01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14
14.02.2012 № 01/5026/650/2011
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Сотнікова С.В.
суддів: Дзюбка П.О.
Разіної Т.І.
за участю секретаря Карпюк О.С.
представників:
від заявника - ОСОБА_1. (дов. № 670 від 29.06.2011р.),
від боржника - ОСОБА_6. - директор,
від Промінвестбанку - ОСОБА_2 (дов. № 09-32/150 від 11.05.2010р.),
а також ОСОБА_3
ОСОБА_4
ОСОБА_5,
розглянувши апеляційны скарги Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (Промінвестбанк),
Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”
на ухвалу господарського суду Черкаської області від 22.08.2011
у справі № 01/5026/650/2011 (Чевгуз О.В)
за заявою ОСОБА_4
до ТОВ "Рена"
про визнання банкрутом
Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011 визнано вимоги кредиторів у справі № 01/5026/650/2011 про банкрутство ТОВ “Рена”.
Не погоджуючись з зазначеною ухвалою, Промінвестбанк звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011р., прийняти нове рішення, яким відмовити ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_3. у визнанні кредиторських вимог, визнати вимоги банку на суму 3111854,97 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника та включити в першу чергу задоволення, визнати вимоги в сумі 26234,97 грн. як такі, що задовольняються в четверту чергу.
Не погоджуючись з зазначеною ухвалою, Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011р. в частині визнання кредиторських вимог ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_3 в частині відмови у включенні штрафу та пені в процедурі банкрутства до грошового зобов'язання перед кредиторами, визнати кредиторські вимоги банку в розмірі 624367,51 грн. та визнати їх такими, що підлягають до задоволення у шосту чергу.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.10.2011 ухвалу Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011 у справі № 01/5026/650/2011 змінено частково, а саме: в частині визнання вимог ОСОБА_4 на суму 2 000 000 грн., ОСОБА_5 на суму 2 000 000 грн., ОСОБА_3 на суму 2000000 грн. та прийнято в цій частині рішення, яким відмовлено у визнанні кредиторських вимог ОСОБА_4 на суму 2000000 грн., ОСОБА_5 на суму 2 000 000 грн., ОСОБА_3 на суму 2 000 000 грн. Змінено пункт 5 абзацу 2 резолютивної частини ухвали Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011 року у справі № 01/5026/650/2011 та встановлено, що вимоги Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційним промислово-інвестиційним банк” в особі філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Черкаси” на суму 3138089 грн. 94 грн. підлягають до задоволення в першу чергу. Скасовано ухвалу в частині відмови у включенні штрафу та пені в процедурі банкрутства до грошового зобов'язання перед кредиторами та визнано вимоги Акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” в особі Черкаської обласної дирекції в розмірі 624 367,51 грн. та визнано їх такими, що підлягають до задоволення у шосту чергу.
Постановою Вищого господарського суду України від 17.01.2012 постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.10.2011 скасовано в частині визнання вимог ОСОБА_4 на суму 2 000 000 грн., ОСОБА_5 на суму 2 000 000 грн., ОСОБА_3 на суму 2000000 грн. та прийнято в цій частині рішення, яким відмовлено у визнанні кредиторських вимог ОСОБА_4 на суму 2000000 грн., ОСОБА_5 на суму 2 000 000 грн., ОСОБА_3 на суму 2 000 000 грн., а справу в цій частині передано на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду. В решті постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.10.2011 залишено без змін.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.02.2012 прийнято до провадження апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” на ухвалу Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011 у справі № 01/5026/650/2011.
Ухвалою від 01.02.2012 до провадження апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” на ухвалу Господарського суду Черкаської області від 22.08.2011 у справі № 01/5026/650/2011.
Дослідивши наявні у справі матеріали, додатково подані докази та пояснення сторін, колегія суддів вважає, що у діяльності посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю “Рена” наявні ознаки дій, переслідуваних в кримінальному порядку, а саме фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, тобто злочинів, передбачених ст.ст. 218, 219 Кримінального кодексу України.
Банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
Закон встановлює, що справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і ці вимоги не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку (Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”).
З матеріалів справи вбачається, що у заяві про визнання боржника банкрутом в обґрунтування своїх кредиторських вимог ініціюючий кредитор зазначив про обставини укладення договору позики між ОСОБА_4 та ОСОБА_6., за умовами якого останній отримав грошові кошти в розмірі 2500000,00 грн. В забезпечення виконання зобов'язань за договором позики від 16.02.2007р. ОСОБА_4. та ТОВ “Рена” в особі директора ОСОБА_6. був укладений договір поруки.
Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.07.2009 стягнуто солідарно з ОСОБА_6., ТОВ “Рена”, ОСОБА_7. на користь ОСОБА_4. борг в сумі 2500000,00 грн. та судові витрати в сумі 1730,00 грн.
17.08.2009 було відкрито виконавче провадження за виконавчим листом Придніпровського районного суду м. Черкаси №2-4279 від 10.08.2009 щодо стягнення з ТОВ “Рена” боргу в сумі 2501730,00 грн.
У відзиві на заяву про порушення справи про банкрутство директор ТОВ “Рена” ОСОБА_6. визнав заборгованість підприємства перед ініціюючим кредитором в повному обсязі.
В газеті “Урядовий кур'єр” № 75(4473) від 23.04.2011 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “Рена”.
Також до боржника з кредиторськими вимогами звернулись ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3. на загальну суму 6 000 000,00 грн.
Кредиторські вимоги зазначених кредиторів ґрунтуються на договорах позики, які укладені із ОСОБА_6., а також забезпечених Договорами поруки. Поручителем перед кредиторами виступило ТОВ “Рена” в особі директора ОСОБА_6.
З пояснень директора ОСОБА_6., які останній надав в судовому засіданні апеляційного господарського суду, вбачається, що грошові кошти, які ним були отримані від зазначених вище кредиторів, були направленні на поповнення обігових коштів ТОВ “Рена”.
При цьому, будь-яких документів бухгалтерської, фінансової або податкової звітності в підтвердження внесення грошових коштів у касу або розрахунковий рахунок Товариства, директор ТОВ “Рена” ОСОБА_6. господарському суду не надав. Також не надано суду доказів на підтвердження фактичного виконання договорів позики щодо передачі кредиторами позичальнику грошових коштів, які є предметом зазначених угод.
Зазначені дії директора ОСОБА_6. свідчать про необґрунтоване нарощування кредиторської заборгованості Товариства протягом короткого проміжку часу, що негативно вплинуло на його платоспроможність, а також виконання зобов'язань перед іншими кредиторами, зокрема Публічним акціонерним товариством “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” та Публічним акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль”. Зазначені банківські установи є кредиторами ТОВ “Рена” за кредитними договорами на загальну суму 7793678,87 грн.
Відповідно до ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.
Відповідно до ч. 2 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.
Враховуючи встановленні вище обставини та наведену норму процесуального закону, колегія суддів вважає за необхідне надіслати до Прокуратури Черкаської області матеріали господарської справи № 01/5026/650/2011 для з'ясування і дослідження обставин, що свідчать про наявність в діяльності директора Товариства з обмеженою відповідальністю “Рена” ОСОБА_6. при укладенні договорів поруки від імені Товариства ознак дій, переслідуваних в кримінальному порядку, що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності очолюваного ним підприємства.
У зв'язку з надсиланням прокуратурі матеріалів господарської справи № 01/5026/650/2011, у яких містяться відповідні докази з приводу визначених вище обставин, провадження у справі підлягає зупиненню.
Керуючись ст.ст. 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд
1. Направити копії матеріалів господарської справи № 01/5026/650/2011 за заявою Коваленка Миколи Миколайовича про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Рена” до Прокуратури Черкаської області для проведення перевірки обставин, що свідчать про наявність в діяльності директора Товариства з обмеженою відповідальністю “Рена” ОСОБА_6. при укладенні договорів поруки від імені Товариства ознак дій, переслідуваних в кримінальному порядку, що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності очолюваного ним підприємства.
2. Зобов'язати Прокуратуру Черкаської області у строк визначений Кримінально-процесуальним кодексом України повідомити Київський апеляційний господарський суд про результати перевірки та прийняте за її наслідками рішення.
3. Апеляційне провадження у справі № 01/5026/650/2011 зупинити.
4. Копію ухвали направити сторонам у справі та Прокуратурі Черкаської області (18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, 286).
Головуючий суддя Сотніков С.В.
Судді Дзюбко П.О.
Разіна Т.І.