Дело № 2018/4-2740/11
26.10.2011 года Киевский районный суд города Харькова в составе:
судьи Шаренко С.Л.
при секретаре Бардиной Н.А.,
с участием прокурора Фальченка Д.В.,
адвоката ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харькове жалобу ОСОБА_2 на постановления следователя УСБУ в Харьковской области от 03.08.2009 года и 06.09.2009 года, -
установил:
ОСОБА_2 просит отменить постановления следователя УСБУ в Харьковской области Сухорукова О.В. от 03.08.2009 г. и 06.08.2009 года о возбуждении уголовных дел по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК Украины, а также отменить постановление об объединении уголовных дел и принятия объединенного дела к своему производству. ОСОБА_2 также просит вернуть предметы, изъятые и признанные вещественными доказательствами, а именно - товары находившиеся в морских грузовых контейнерах №№ FSCU 6752663, TRLU 5736028, KNSU 0058060, TCKU 9296532, ZCSU 8134304, указывая, что следственным отделом УСБУ в Харьковской области было возбуждено уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля по предварительному сговору группой лиц товаров в крупном размере, а именно пяти морских контейнеров с разнообразными товарами на общую сумму, как указано в постановлении, более чем 500 000 гр., то есть по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Украины. Тем же постановлением данное уголовное дело объединено с ранее возбужденным уголовным делом № 1956 по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Украины под единым номером 1956. По данному делу он был допрошен в качестве свидетеля. Считает, что указанное уголовное дело касается интересов ООО «Миллениум», его лично как его директора и учредителя предприятия. ООО «Миллениум»является декларантом таможенных грузов, таможенным брокером. Декларирование указанных контейнеров с товаром по уголовному делу осуществлялось ООО «Миллениум»в интересах своих доверителей на основании соответствующего договора. В рамках указанного уголовного дела весь груз, содержавшийся в данных контейнерах, признан вещественным доказательством и находится на хранении в УСБУ в Харьковской области, вследствие чего законные собственники данных товаров лишены прав на владение, пользование и распоряжение ими, а также терпят убытки, связанные с невозможностью их реализации. Поскольку ООО «Миллениум»как декларант и таможенный брокер, в соответствии со ст. 179 Таможенного Кодекса Украины и своих обязательств по указанному договору, несет ответственность за оформление товаров, то указанные обстоятельства могут послужить основанием для привлечения ООО «Миллениум»к имущественной ответственности за невыполнение договорных обязательств перед собственником товаров и, как следствие, нанести материальный ущерб ООО «Миллениум». Поводом к возбуждению уголовного дела послужила явка с повинной ОСОБА_3 - заместителя директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Алю-пак». В явке с повинной ОСОБА_3 указывает, что им было осуществлено перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля пяти морских контейнеров с грузом. При этом ОСОБА_3 не сообщает каких-либо дополнительных сведений о якобы совершенном им преступлении, а именно: форме объективной стороны совершенного преступления (перемещение с сокрытием либо помимо таможенного контроля), способе совершения преступления (какие именно документы и каким образом были им подделаны, в чем состоит подделка, является ли она материальной либо идеальной), времени, месте совершения преступления, о товарах, которые находились в контейнерах согласно документам и фактически, стоимости контрабандно перемещенных товаров, а так же о фактическом собственнике товаров. Через день после поступления указанной явки с повинной, а именно 6 августа 2009 года без проведения какой-либо проверки, без уточнения и конкретизации изложенных в явке с повинной сведений, следователь выносит вышеуказанное постановление о возбуждении уголовного дела. При этом, вопреки требованиям части 2 ст. 94 УПК Украины, следователем на момент вынесения постановления не были установлены достаточные данные, свидетельствующие о наличии в действиях кого-либо состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Украины. Так, не было установлено время, место и конкретный способ совершения преступления, не было установлено, какой товар перемещался в указанных контейнерах, а так же его стоимость, хотя неотъемлемым и обязательным элементом объективной стороны настоящего преступления в форме контрабанды товаров является стоимость контрабандно перемещенных товаров, не были установлены какие-либо обстоятельства, свидетельствующие о совершении деяния по предварительному сговору группой лиц, хотя указанные обстоятельства являются неотъемлемым и обязательным элементом объективной стороны состава преступления. Единственным достоверно установленным фактом на тот момент являлось то, что вышеуказанные морские контейнеры с товарами действительно перемещались через таможенную границу Украины, но само по себе перемещение товаров через таможенную границу Украины не является и не может являться признаком преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины. Указывает, что, несмотря на то, что поводом для возбуждения указанного уголовного дела послужила явка с повинной, вопреки требованиям ст. 98 ч.3 УПК Украины, уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления.
Прокурор против удовлетворения жалобы возражал, указывая, что у органа досудебного расследования было достаточно поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.
Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела № 1956, считает, что жалоба подлежит удовлетворению, исходя из следующего.
Судом достоверно установлено, что постановлением следователя по ОВД СО УСБУ Украины в Харьковской области Сухорукова О.В. от 3.09.2009 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами ООО «Алю-Пак» контрабанды товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенной в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Украины, уголовному делу присвоен № 1956 (л.д.1-2 уголовного дела).
6.09.2009 года следователем по ОВД СО УСБУ Украины в Харьковской области Сухоруковым О.В. было возбуждено уголовное дело № 1956 по факту совершения должностными лицами ООО «Алю-Пак»контрабанды товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенной в крупних размерах по предварительному сговору группой лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Украины, которое обьеденено в одно производство с уголовным делом № 1956 (л.д.3-4 уголовного дела).
Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела послужило то, что 13.08.2008 года в адрес ООО «Алю-Пак»от кипрского контрагента «Lorvinder limited B.V.I» согласно внешнеэкономическому контракту № 01/07 от 5.02.2008 года по предварительному договору № 800000002/8/900659 из Турции на грузовом автомобиле «Рено», государственный номер НОМЕР_1 в контейнере PCIU 8003768 поступил груз китайского производства - штапельное волокно, который был представлен к таможенному оформлению в режиме «Импорт 40», согласно грузовой таможенной декларации № 800000002/8/206043. При зтом в ГТД № 800000002-8/206043 стоимость указанного груза была заявлена в размере 32 086 гр. 90 коп. В ходе проведення 2.07.2009 года в зоне таможенного контроля ОАО «Харьков-Авто»сотрудниками таможни и УСБ Украины в Харьковской области в результате совместного таможенного досмотра указанного груза установлено, что фактически имеющиеся в контейнере товары не отвечают заявленным, поскольку вместо штапельного волокна в транспортном средстве находилось 24 наименования различных тканей. Согласно заключения Харьковской лаборатории по зкспертному обеспечению таможенных органов № 15-668 от 23.07.2009 года ни одна из выявленных тканей не заявлена в указанной выше грузовой таможенной декларации. Согласно зкспертного товароведческого исследования № 6662 от 29.07.2009 года имени заслуженого профессора Н.С. Бокариуса, рыночная стоимость указанного выше товара, предоставленного к таможенному оформленню, составила 530 000 гр.
Согласно указанного постановления в ходе расследования уголовного дела были получены данные о том, что в августе 2008 года в адрес ООО «Алю-Пак»от кипрского контрагента «Lorvinder limited B.V.I»в Харьковскую таможню на грузовых автомобилях прибыли следующие контейнеры: FSCU 6752663, TRLU 5736028, KNSU 0058060, TCKU 9296532, ZCSU 813430. В отношении указанных контейнеров с товарами, заместителем директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Алю-Пак»ОСОБА_3 через таможенного брокера ООО «Милениум»в Харьковскую таможню были поданы документы, содержащие недостоверные данные о найменовании, коде и стоимости ввезенного товара, при этом фактически рыночная стоимость товаров, находящихся в указанных пяти контейнерах, составляет более 500 000 гр., что так же подтверждается показаннями ОСОБА_3, которые он дал в изложенной явке с повинной.
Постановления о возбуждении уголовных дел от 03.08.2009 г. и от 6.09.2009 года вынесено при отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела и с нарушением порядка возбуждения дела, то есть с нарушением ст.ст. 94, 97, 98 УПК Украины. Согласно требованиям ст. 94 УПК Украины уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, если есть достаточные данные, которые указывают на наличие признаков преступления. Основаниями для возбуждения уголовного дела не могут быть данные, которые не несут в себе информации о преступлении.
Так, на момент принятия решений о возбуждении уголовных дел по факту совершения должностными лицами ООО «Алю-Пак»контрабанды товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенной в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц по ст. 201 ч.2 УК Украины (уг.дело № 1956) 03.08.2009 г. и по факту совершения должностными лицами ООО «Алю-Пак»контрабанды товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенной в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц по ст. 201 ч.2 УК Украины от 06.08.2009 г. орган расследования располагал постановлением Киевского районного суда г. Харькова от 27.10.2008 года, которым было отменено постановление заместителя начальника следственного отделения СО ГНА в Харьковской области Овсянникова А.К. от 13.08.2008 года о возбуждении уголовного дела по ст.358 ч.2 Украины по факту подделки и использования заведомо поддельных документов ООО «Алю-Пак», а также отказано в возбуждении уголовного дела по ст.358 ч.2 ук Украины по факту подделки и использования заведомо подложных документов ООО «Алю-Пак»при оформлении декларантом ООО «Милениум»груза, поступившего от кипрской компании «Lorvinder limited B.V.I». Таким образом, на момент принятия процессуальных решений о возбуждении уголовных дел по ст.. 201 ч.2 УК Украины не имел законних поводов и оснований для этого.
Кроме того, как следует из постановлений о возбуждении уголовных дел от 3.08.2009 г. и 6.08.2009 г. по факту ввоза на территорию Украины в адрес ООО „Алю-Пак” через ООО „Милениум” товаров, о которых в таможенных декларациях был указан иной код и стоимость товара, органом дознания был составлен протокол о привлечении виновных к административной ответственности по ст..352 ТК Украины. В соответствии со ст.. 61 Конституции Украины никто дважды не может быть привлечен к юридической ответственности за одно и то же правонарушение. В материалах уголовного дела содержится протокол о нарушении таможенных правил № 530/80000/08 от 03.08.2009 г. в отношении директора по вневнеэкономическим вопросам ООО „Алю-Пак” ОСОБА_3, в соответствии с которым значится, что он привлечен к административной ответственности по ст.. 352 ТК Украины за то, что он передал брокеру ООО „Милениум” документы, в которых содержались неточные сведения о товаре, который поступил в адрес предприятия от кипрской компании «Lorvinder limited B.V.I». Вместе с тем, разрешая вопрос о возбуждении уголовного дела, орган расследования проигнорировал требования ст..61 Конституции Украины, и не наводя правовую аргументацию наличия в действиях должностных лиц ООО „АЛЮ-ПАК” уголовного преступления, а не административного правонарушения, возбудил уголовное дело по ст..201 ч.2 УК Украины.
Из текста постановлений о возбуждении уголовного дела не усматривается, что стало поводом для возбуждения уголовного дела, в то время как ст. 98 УПК Украины предполагает наличие поводов и оснований для этого. Доводы прокурора о том, что поводом для возбуждения уголовного дела послужила явка с повинной ОСОБА_3 являются не состоятельными, поскольку в материалах уголовного дела не содержится таковой, а имеется лишь протокол явки с повинной от 4.08.2009 г. ОСОБА_3., составленный ст.. оперуполномоченным ГО БКОП УСБУ Украины в Харьковской области Соколовым А.В., в то время как уголовное дело было возбуждено 03.08.2009 года.
Не отвечает требованиям УПК Украины постановление следователя о возбуждении уголовного дела от 06.08.2009 г. в части указания приблизительной суммы контрабанды (указано болем 500 000 гр.), в то время как сумма должна быть определена полно и точно.
Оценивая представленные материалы, послужившие поводом и основаними для возбуждения уголовных дел, суд считает, что принимая указанные процессуальные решения, орган расследования не проверил и с достаточной полнотой не выяснил наличие оснований для возбуждения уголовных дел. Вследствие этого, постановление подлежит отмене.
Суд отказывает в удовлетворении требований ОСОБА_2 в части отмены постановления об объединении уголовных дел от 06.08.2009 г., поскольку действующим УПК Украины не предусмотрена возможность обжалования такого постановления следователя. Суд также отказывает в удовлетворении требований жалобщика о необходимости передачи в адрес ООО «Миллениум»предметов, признанных по делу вещественными доказательствами, поскольку этот вопрос не относится к компетенции суда.
Руководствуясь ст.ст. 236-7, 236-8 УПК Украины, суд, -
постановил:
отменить постановление следователя СО УСБУ в Харьковской области Сухорукова О.В. от 03.08.2009 года и от 06.08.2009 года о возбуждении уголовного дела по факту совершения должностными лицами ООО «Алю-Пак»контрабанды товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенной в крупних размерах по предварительному сговору группой лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Украины.
В удовлетворении жалобы ОСОБА_2 в части отмены постановления следователя от 06.08.2009 года в части объединения уголовных дел, возбужденных 03.08.2009 г. и 06.08.2009 г., а также в части возврата в адрес ООО „Милениум” предметов, признанных по делу вещественными доказательствами -отказать.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении 7 суток с момента его провозглашения.
Судья -