Вирок від 10.10.2011 по справі 1-25/11

Справа № 1-25/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2011 року

Нововоронцовський районний суд Херсонської області

В складі : головуючого судді Синьогуб М.С.

При секретарі Білоїд Т.В.

З участю прокурора Ватаг В.В.

Адвоката ОСОБА_1

потерпілого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нововоронцовка

Справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, раніше судимого 16.04.2002 року Нововоронцовським районним судом за ст. 186 ч.3, 69, 187 ч.1, 70 КК України до позбавлення волі на 3 роки; 12.11.2003 року звільнений Дзержинським районним судом м.Кривий Ріг умовно достроково на 11 міс.13 днів.; 25.12.2006 року Нововоронцовським районним судом за ст. 296 ч.2 КК України до позбавлення волі на строк 1 рік 3 місяці 19 днів, на підставі ст. 71 КК України приєднано не відбутий строк за вироком від 16.04.2002 - 11 місяців 13 днів, остаточно до 2 років 3 місяці 2 дні, звільнений по відбуттю строку покарання, не працюючого, мешкає за адресою: смт. Нововоронцовка Херсонської області вулиця Тітова 100/5,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.199 ч.1, 199 ч.2, 186 ч.2 КК України;

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, будучи раніше неодноразово судимим за вчинення умисних і корисливих злочинів, судимості у встановленому законом порядку не знято і не погашено, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив і знову вчинив умисні злочини.

Так, він у невстановлений слідством час, у м. Кривій Ріг, діючи з прямим умислом, з метою порушення порядку формування та функціонування грошової системи України, з корисливих мотивів, будучи у стані алкогольного сп'яніння, придбав з метою збуту у ОСОБА_4 грошову банкноту Національного банку України номіналом 100 гривень серії УС 6734294, достовірно знаючи, що ця грошова купюра є підробкою, за невстановлену слідством грошову суму, яку перевіз невстановленим слідством транспортом за місцем свого проживання до ІНФОРМАЦІЯ_4, яку зберігав з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, направленого на збут вищевказаної грошової банкноти номіналом 100 гривень, він 21 березня 2009 року, приблизно о 18.00 годині, будучи у стані алкогольного сп'яніння, збув грошову банкноту Національного банку України номіналом 100 гривень серії УС 6734294 шляхом її розміну і отримання решти від ОСОБА_5. Останній, в свою чергу, побачив, що грошова банкнота є підробкою, нічого не кажучи ОСОБА_3, розрахувався вказаною грошовою купюрою номіналом 100 гривень, яка, згідно висновку експерта № 659 від 13.05.2009, не відповідає банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкноти номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, з продавцем магазину № 1 Нововоронцовського ССТ по вул. Котляревського, 2 в смт. Нововоронцовка Херсонської області ОСОБА_6 за придбану пачку цигарок, при цьому отримав решту, яку передав ОСОБА_3, чим завдав ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 100 грн..

Він же, не зупинившись на вчиненому, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час в м. Кривий Ріг, діючи з прямим і єдиним умислом, з метою порушення порядку формування та функціонування грошової системи України, з корисливих мотивів, будучи у стані алкогольного сп'яніння, повторно придбав з метою збуту у ОСОБА_4 три грошові банкноти Національного банку України номіналом 100 гривень серії УС № 574286, АН 2478332, АН 2475202, достовірно знаючи, що ці грошові банкноти є підробкою, за невстановлену слідством грошову суму, які перевіз невстановленим слідством транспортом за місцем свого проживання до ІНФОРМАЦІЯ_4, де зберігав з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, направленого на збут всіх вищевказаних грошових банкнот номіналом 100 гривень, він в період часу з 23 березня 2009 року по 26 березня 2009 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, будучи у стані алкогольного сп'яніння, збув вищевказані грошові банкноти, які згідно висновку експерта № 660 від 17.04.2009 не відповідають банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкнот номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, продавцю магазина № 11 МПП «Таврія», розташованому за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Бережного,49 ОСОБА_7 за придбаний товар, чим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 300 гривень.

Він же, не зупинившись на вчиненому, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.06.2009 року у м. Кривій Ріг, діючи з прямим і єдиним умислом, з метою порушення порядку формування та функціонування грошової системи України, з корисливих мотивів, будучи у стані алкогольного сп'яніння, повторно придбав з метою збуту у ОСОБА_4 18 грошових банкнот Національного банку України номіналом 100 гривень, достовірно знаючи, що ці грошові банкноти є підробкою, за національну валюту України в сумі 1500 гривень, які перевіз автомобілем НОМЕР_1 за місцем свого проживання до ІНФОРМАЦІЯ_5, де зберігав з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, направленого на збут всіх вищевказаних грошових банкнот номіналом 100 гривень, він 28.06.2009 приблизно о 12.00 годині, будучи у стані алкогольного сп'яніння, збув з вищевказаних 18 банкнот десять грошових банкнот номіналом 100 гривень серії АЙ 8038472, АН 8436464, АН 8307858, АЙ 8038472, АЙ 8038473, АЙ 8038681, АЙ 8038473, АН 8326067, АЙ 8038472, АН 8436056, які згідно висновку експерта № 1319 від 27.08.2009 року не відповідають банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкнот номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру ОСОБА_8, який не знаючи про те, що вказані банкноти є підробленими, переніс ці банкноти номіналом 100 гривень за місцем свого проживання: ІНФОРМАЦІЯ_6, де 28.06.2009 року о 21.30 години в ході огляду місця події вищевказані 10 грошових банкнот номіналом 100 гривень були вилучені співробітниками міліції.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, ОСОБА_3 28.06.2009 року приблизно о 16.40 годині, будучи у стані алкогольного сп'яніння, збув грошову банкноту Національного банку України номіналом 100 гривень серії АН 8436056 шляхом її розміну і отримання решти від ОСОБА_8, який не знаючи про те, що вказана банкнота є підробкою, розрахувався вищевказаною грошовою купюрою номіналом 100 гривень, яка згідно висновку експерта № 1320 від 3.09.2009 не відповідає банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкноти номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, з продавцем кафе «Лаванда» по вул. Леніна, 70, в с. Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області ОСОБА_9 за придбані 300 грамів горілки, двох пачок цигарок та сік «Садочок». При цьому отриману решту передав ОСОБА_3, чим завдав ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 100 гривень.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, він 28.06.2009 приблизно о 17.00 годині, будучи у стані алкогольного сп'яніння, збув грошову банкноту Національного банку України номіналом 100 гривень серії АН 8436463, шляхом її розміну і отримання решти від ОСОБА_8, який не знаючи про те, що вказана банкнота є підробкою, розрахувався вищевказаною грошовою купюрою номіналом 100 гривень, яка згідно висновку експерта № 1320 від 03.09.2009 року не відповідає банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкноти номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, з продавцем магазину «Лідія 1» ПП «Вінник» по вулиці Леніна в с. Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області ОСОБА_10 за придбані три пачки цигарок «Честерфілд». При цьому отриману решту в розмірі 81 гривні 50 коп. передав ОСОБА_3, чим завдав ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 100 гривень.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, він 28.06.2009 приблизно о 18.00 годині, будучи у стані алкогольного сп'яніння, збув грошову банкноту Національного банку України номіналом 100 гривень серії АН 9661257, шляхом її розміну і отримання решти від ОСОБА_8, який не знаючи про те, що вказана банкнота є підробкою, розрахувався вищевказаною грошовою купюрою номіналом 100 гривень, яка згідно висновку експерта № 1320 від 03.09.2009, не відповідає банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкноти номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, з продавцем магазину ПП «Пось» по вулиці Леніна, 58 в с. Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області ОСОБА_11 за придбані три пачки цигарок, дві пляшки мінеральної води та один стакан пива на розлив на загальну суму 20 гривень. При цьому отриману решту в розмірі 80 гривень передав ОСОБА_3, чим завдав ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 100 гривень.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, він 28.06.2009 приблизно о 20.00 годині, будучи у стані алкогольного сп'яніння, в кабіні автомобіля ВАЗ 21099 збув грошову банкноту Національного банку України номіналом 100 гривень серії АЙ 8038472 шляхом її розміну і отримання решти від ОСОБА_8, який не знаючи про те, що вказана банкнота є підробкою, розрахувався вищевказаною грошовою купюрою номіналом 100 гривень, яка згідно висновку експерта № 1319 від 27.08.2009 року не відповідає банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкноти номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, з оператором АЗС № 4 МПП «Таврія» по вулиці Шевченка в с. Миролюбівка Нововоронцовського району Херсонської області ОСОБА_12 за три літри бензину А-92. При цьому отриману решту в розмірі 81 гривні передав ОСОБА_3, чим завдав ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 100 грн.

Після цього, вищевказану грошову банкноту номіналом 100 гривень вилучили співробітники міліції на столі операторської АЗС № № 4 МПП «Таврія», а також вилучили із барсетки, яка знаходилась в салоні вищевказаного автомобіля п'ять грошових банкнот номіналом 100 гривень, які згідно висновку експерта № 1319 від 27.08.2009, не відповідають банкнотам Національного Банку України номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкнот номіналом 100 гривень нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, які туди поклав ОСОБА_3

ОСОБА_3, не зупинившись на вчиненому, продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи раніше судимим за вчинення пограбування, судимість у встановленому порядку не знято і не погашено, повторно вчинив аналогічний злочин.

Так він, 19.08.2009 року близько 18.00 години, перебуваючи на території літнього майданчику кафе-бару «Луза», розташованого по вулиці Гагаріна в смт. Нововоронцовка, будучи у стані алкогольного сп'яніння, переслідуючи злочинний намір, направлений на відкрите заволодіння чужим майном, із застосуванням фізичного насильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я, що виразилось у нанесені одного удару лівою рукою кулаком в обличчя потерпілого, відкрито заволодів майном ОСОБА_2, а саме: мобільним телефоном «Моторола W220» вартістю 520 гривень, сім картою «Djuice» вартістю 25 гривень, чим завдав ОСОБА_2 матеріальної шкоди на загальну суму 545 гривень.

Він же, не зупинившись на вчиненому, продовжуючи свою злочину діяльність, 02.09.2009 року в м. Кривий Ріг , діючи з прямим і єдиним умислом, з метою порушення порядку формування та функціонування грошової системи України, з корисливих мотивів, повторно, придбав з метою збуту у ОСОБА_4 8 грошових банкнот Національного банку України номіналом 200 гривень, достовірно знаючи, що ці грошові банкноти є підробкою, за національну валюту України в сумі 1000 гривень, які перевіз на рейсовому автобусі за місцем свого проживання до ІНФОРМАЦІЯ_7, де зберігав їх з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, направленого на збут всіх вищевказаних грошових банкнот номіналом 200 гривень, він 03.09.2009 року , збув із вищевказаних восьми банкнот шість грошових банкнот номіналом 200 гривень серій ЛТ 2370626, ГС 3264653, ГС 2232641, АЙ 7684522, ГА 4365658, АЙ 7684520, які згідно висновку експерта № 1819 від 19.10.2009 року не відповідають банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, зразка 2001 року, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкнот номіналом 200 гривень, нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру ОСОБА_8.

Продовжуючи реалізацію вказаного умислу, він 03.09.2009 року приблизно о 17.00 годині, збув грошову банкноту Національного банку України номіналом 200 гривень серії АМ 6458714 з метою її розміну і отримання решти ОСОБА_13, яка розрахувалася вищевказаною грошовою купюрою номіналом 200 гривень яка згідно висновку експерта № 1818 від 29.10.2009 не відповідає банкнотам Національного Банку України номіналом 200 гривень, зразка 2001 року, що знаходяться в офіційному обігу і всі зображення банкноти номіналом 200 гривень, нанесені струменевим способом друку за допомогою кольорового струменевого принтеру, з продавцем кафе «Щедрий» по вулиці Бериславській в смт. Нововоронцовка Херсонської області ОСОБА_14, за придбані продовольчі товари, а саме : палку ковбаси, буханку хліба та рибні консерви на загальну суму 50 гривень, при цьому отримав решту в розмірі 150 гривень, які були передані ОСОБА_3, чим завдав ОСОБА_14, матеріальної шкоди на загальну суму 100 гривень.

Постановою старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. від 25.10.2010 року кримінальна справа відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України - закрита на підставі п.8 ст.6 КПК України у зв'язку з його смертю, яка настала 12 червня 2010 року. (а.с. т.3, 328-336).

ОСОБА_3 на досудовому слідстві та в судовому засіданні винним себе не визнав, пояснив, що злочинів, передбачених статтями 199 ч.1, 199 ч.2, 186 ч.2 КК України не вчиняв, доказів причетності його до злочинів не доведено, підробленої національної валюти у нього не вилучено. Про факт збуту фальшивих грошей на території смт. Нововоронцовка йому нічого не відомо, сам особисто ніяких фальшивих грошей не збував. В м. Кривий Ріг він ніяких фальшивих грошей не купував для подальшого їх збуту. Чому ОСОБА_8 говорить, що він дійсно купував з метою збуту фальшиві гроші у м. Кривий Ріг йому не відомо, він його оговорює. Умислу на грабіж мобільного телефону ОСОБА_2 у нього не було.

Вислухавши пояснення підсудного, потерпілого, свідків, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що винність підсудного, підтверджується сукупністю таких доказів.

Епізод 1, 2.

Показами ОСОБА_5, даними в ході досудового слідства, який пояснював що, 21.03.2009 йому ОСОБА_3 дав грошову банкноту номіналом 100 гривень, і не говорив, що вона підроблена. Взявши купюру він пішов до магазину № 1 Нововоронцовского ССТ по вулиці Котляровского,2, в смт. Нововоронцовка. По дорозі до магазину він став розглядати дану купюру яку дав ОСОБА_15 і побачив, що вона фальшива, тому що при перегляді на світло у неї не чітко видно водяний знак портрет ОСОБА_16 і зображення на купюрі були не чіткі, але так як йому хотілося курити, вирішив спробувати розплатитися нею у вищевказаному магазині. Він зайшов до магазину, дав вищезгадану грошову купюру продавцю. Остання дала кілька пачок сигарет і здачу (скільки вона дала йому здачі, які сигарети, не пам'ятає). Дві пачки сигарет і здачу він віддав ОСОБА_3П, а одну пачку залишив собі. Через два дні 23.03.2009 ОСОБА_3 знову давав йому грошову банкноту номіналом 100 гривень, що б він пішов до магазину та купив собі продуктів, а решту приніс йому ОСОБА_3. ОСОБА_5 сказав, що купюра фальшива, на що ОСОБА_15 відповів, що раніше все проходило. Так як, йому хотілося поїсти і випити, а грошей не було, він взяв купюру та пішов до магазину МПП «Таврія» по вулиці Бережного,49, смт. Нововоронцовка і придбав там продукти харчування за які отримав здачу, які передав ОСОБА_3. Також було це 24.03.2009, 25.03.2009, а 26.03.2009 продавець забрала в нього грошову купюру номіналом 100 гривень, яку він отримав від ОСОБА_15 і викликала міліцію. (т.3 а.с.89).

Свідок ОСОБА_6, продавець магазину № 1 Нововоронцовського ССТ по вулиці Котляревського, 2, в смт. Нововоронцовка, пояснила, що 21.03.2009 вона перебувала на роботі , близько 18.00 години до магазину прийшов ОСОБА_5, який купив у неї сигарет з фільтром, при цьому розрахувавшись грошовою купюрою номіналом 100 гривень старого зразка. Забравши здачу із сто гривень, яку суму вона не пам'ятає, та отримавши сигарети ОСОБА_5 пішов з магазину. 23.03.2009 о 10.00 годині вона здала касу голові Нововоронцовського ССТ ОСОБА_17 виручку з магазину, а через деякий час ОСОБА_17 приїхала до магазину і віддала купюру номіналом 100 гривень, старого зразка, і сказала, що вона фальшива. Вказану купюру ОСОБА_6 розірвала пополам і викинула в сміттєвий ящик. Про те, що фальшиву купюру приніс ОСОБА_5 вона зрозуміла тому що, він був останнім покупцем у суботу 21.03.2009 перед вихідними та при здачі виручки вона вказану купюру поклала зверху всіх грошей. 25.03.2009 о 18.00 годині коли вона збиралась зачиняти магазин та виходила з прилавку, до магазину зайшов ОСОБА_5, який був у нетверезому стані. У руці він тримав купюру старого зразка номіналом 100 гривень. Зайшовши в магазин , ОСОБА_5 сказав „мені дві сільодки”. У відповідь вона йому сказала, щоб той показав спочатку свої гроші і чи вони не фальшиві. Після цих слів ОСОБА_5 сказав „Зараз він прийде” і вийшов з магазину. ОСОБА_18 в магазин не заходив. Коли вона вийшла на вулицю ОСОБА_18 вже не було.

Свідок ОСОБА_7,продавець магазину № 11 МПП „Таврія”, що знаходиться по вулиці Бережного в смт. Нововоронцовка, пояснила,що 23.03.2009 приблизно о 19.30 годині до магазину прийшов ОСОБА_5. Який товар він купував не пам'ятає, але розрахувався він купюрою номіналом сто гривень старого зразка. 24.03.2009 приблизно о 16.00 годині вона здала касу магазину касиру ОСОБА_19 Цього ж дня їй зателефонували з офісу МПП „Таврія” і сказали, що сто гривень з виручки за 23.03.2009 року фальшиві. 24.03.2009 коли вона здавала касу то серед грошей була лише одна купюра номіналом 100 гривень старого зразка, якою 23.03.2009 в кінці робочого дня розрахувався ОСОБА_5. 25.03.2009 приблизно о 09.15 годині до магазину знову прийшов ОСОБА_5 для того щоб здійснити покупку. У нього із собою була купюра номіналом сто гривень старого зразка. Василь купив продукти харчування, але які саме не пам'ятає і пішов. В цей же самий день, вона здала касу. Через деякий час до неї зателефонували з офісу МПП „Таврія” і повідомили, що сто гривень з виручки за 25.03.2009 року фальшиві. Коли вона 25.03.2009 здавала касу, то серед грошей була лише одна купюра номіналом 100 гривень старого зразка, якою 25.03.2009 розрахувався ОСОБА_5. Коли їй повернули до магазину дві купюри номіналом 100 гривень старого зразка, які були фальшиві, то вона їх підписала олівцем іменем ОСОБА_5, який у неї на вказані фальшиві гроші здійснював покупки. 26.03.2009 приблизно о 11.20 годині до магазину знову зайшов ОСОБА_5 і в руці тримав купюру номіналом 100 гривень старого зразка. Вона зрозуміла, що вказана купюра фальшива і попросила щоб ОСОБА_5 віддав їй вказану купюру, він віддав купюру і вона почала роздивлятися її і зрівнювати з тими купюрами що ОСОБА_5 раніше давав. Вона побачила, що третя купюра яку дав ОСОБА_5 була фальшива, а саме вона була такою як і попередні дві. Після цього вона викликала міліцію. В загальній кількості ОСОБА_5 розрахувався з нею трьома купюрами номіналом 100 гривень кожна старого зразка.

Свідок ОСОБА_20,касир МПП «Таврія», пояснила, що кожен день вона приймає готівкові кошти, що інкасуються з магазинів підприємства, розташованих в смт. Нововоронцовка. Готівкові кошти приймаються від кожного магазину окремо. Вона їх перераховує, звіряє відповідність супроводжувальній відомості, а також перевіряє справжність грошових купюр. Її робоче місце обладнане спеціальним пристроєм для перевірки справжності грошових купюр-детектором. 24.03.2009 року, приймаючи грошову виручку з магазину № 11, сума зійшлась, але одна купюра номіналом 100 гривень старого зразку була фальшива, вона не світилась під промінням спеціального пристрою, водяні знаки були не справжні, при її близькому розгляді було помітно, що це підробка. Виявивши підроблену купюру, вона одразу ж повідомила зав. магазином № 11 ОСОБА_7 і сказала їй, щоб вона забрала цю купюру, а внесла в касу справжні гроші. Аналогічна ситуація мала місце також і на другий день, коли вона 25.03.2009 року прийняла виручку з магазину № 11. Знову була фальшива купюра номіналом 100 гривень старого зразка. Купюра була схожа за своїм ознаками на таку ж саму, що вона виявила на передодні. Але це була не та купюра, що в перший раз, бо першу купюру ОСОБА_7 в неї ще не встигла забрати.

Свідок ОСОБА_17, голова правління Нововоронцовського сільського споживчого товариства, пояснила, що готівкові кошти кожний магазин здає окремо. Касир їх перераховує, звіряє по касовій книзі, а також перевіряє справжність грошових купюр. 23.03.2009 вона прийняла грошову виручку ОСОБА_6 продавця магазину №1 , що розташований по вулиці Котляревського в смт. Нововоронцовка. При перевірці сума зійшлася, а одна купюра номіналом сто гривень старого зразка викликала у неї сумнів. На вказаній купюрі була відсутня шороховатість та був розмитий водяний знак. У них відсутній спеціальний пристрій для перевірки справжності грошових купюр. Вказану купюру вона відразу ж відвезла ОСОБА_6 і повідомила, що купюра, номіналом 100 гривень старого зразка з сьогоднішньої виручки фальшива. ОСОБА_6 розірвала купюру навпіл і викинула в урну.

Свідок ОСОБА_21, продавець магазину ПП „Поскрьобишева” розташованого за адресою вулиця Петровського, 3, смт. Нововоронцовка, пояснила,що у магазині вона єдиний продавець. Її знайомий ОСОБА_5 у середу 25.03.2009 року між 14 і 15 годинами приходив до магазину і просив продати йому дві банки фарби 0,9 кг (одна коштує 16 гривень, а інша 17 гривень). Для розрахунку він надав їй купюру номіналом 100 гривень старого зразка. Взявши купюру, вона відчула, що на її поверхні відсутня шороховатість і вона була гладка. Вона подивилась крізь купюру на світло та побачила, що водяний знак розмитий. У неї не було можливості як додатково перевірити цю купюру, тому вона сказала ОСОБА_5, який чекав здачі , що вона її не прийме. Вона запитала „ОСОБА_7 де ти взяв гроші”. ОСОБА_5 відповів: „Я знаю де я взяв гроші, я зараз туди піду”. Після цього він забрав купюру, яку надав їй для розрахунку та пішов з магазину.

Свідок ОСОБА_22,продавець у магазині ПП „Мельник” по вулиці Тіниста, 2 а, в смт. Нововоронцовка, пояснила, що працює позмінно два дні через два з ОСОБА_23 Її знайомий ОСОБА_5 колись був одружений з її сестрою. ОСОБА_5 приходив до неї на роботу в магазин майже кожного дня, коли вона була на зміні. У них залишилися нормальні дружні стосунки. З середини березня 2009 року ОСОБА_5 перестав заходити до неї у магазин з невідомих їй причин. Їй відомо, що ОСОБА_5 мешкав десь по вулиці Бережного в смт. Нововоронцовка. Про те, що ОСОБА_15 ОСОБА_24 є родичем ОСОБА_5 їй не відомо.

Свідок ОСОБА_23, продавець у магазині ПП „Мельник” по вулиці Тіниста, 2 а, смт. Нововоронцовка, пояснила,що працює позмінно два дні через два. Візуально їй знайомий чоловік на ім'я ОСОБА_5 . Вказана особа декілька раз на місяць скупляється у магазині де вона працює. Вона пам'ятає, що ОСОБА_5 приходив скуплятися до неї у магазин 17 і 18 березня 2009 два дні підряд увечері о 19.00 годині. Обидва рази ОСОБА_5 приходив до магазину тверезий скуплятися з купюрою 100 гривень старого зразка на суму до 10 гривень продукти харчування. Останній раз ОСОБА_5 купляв у магазині 200 г дешевої риби „Салака”, хлібину та дешеві сигарети. Другого разу, коли ОСОБА_5 прийшов скуплятися вона пожартувала: „Чи ти малюєш такі гроші, що тільки сотками скупляєшся? „ ОСОБА_5 повідомив їй, що ходить з ОСОБА_25 по хатам та робить опалення, так і заробляє такі гроші. Купюрами отриманими від ОСОБА_5, разом з іншими грішми вона розрахувалася з постачальниками товару з Дніпропетровської області.

Свідок ОСОБА_25 ОСОБА_26, пояснив, що на протязі 10 років, він товаришував з ОСОБА_5, який часто приходив до нього додому та допомагав по господарству . Він платив ОСОБА_5 харчами, сигаретами, а також давав гроші, коли він допомагав йому по електрозварювальним роботам. Крупних купюр він у ОСОБА_5 ніколи не бачив і гроші більше 20 гривень йому ніколи не давав. Про те, що ОСОБА_5 збував у селищі Нововоронцовка фальшиві купюри він дізнався від мешканців смт. Нововоронцовка після того, як ОСОБА_5 затримали працівники міліції. Від самого ОСОБА_5 про наявність у нього фальшивих купюр, він ніколи не чув. Лише після виявлення фактів збуту фальшивих грошей міліцією, ОСОБА_5 йому розповідав, що фальшиві гроші йому давав ОСОБА_3.

Свідок ОСОБА_27, пояснив, що йому знайомий ОСОБА_5, який проживає ІНФОРМАЦІЯ_9. У другій половині березня 2009 він бачив ОСОБА_5 три рази. Два рази ОСОБА_5 скуплявся у нього в магазині, а третій раз він ОСОБА_5 до магазину не пустив так він вже закривався і ОСОБА_5 був дуже п'яний. ОСОБА_5 завжди приходив до магазину перед закриттям, близько 20 години. Купюрами якого номіналу ОСОБА_5 розраховувався у нього у магазині він не пам'ятає. Купляв він яйця, хліб, дешеву ковбасу. Скуплявся він не більше ніж на 20 гривень. Чи були купюри, яким розраховувався ОСОБА_5 у нього в магазині фальшивими, йому не відомо, так як він їх не перевіряв.

Свідок ОСОБА_28,пояснила, що ОСОБА_5 знає, він раніше співмешкав з її матір'ю ОСОБА_29 19 грудня 2008 року ОСОБА_5 повернувся до смт. Нововоронцовка з місць позбавлення волі. Близько двох місяців він проживав з її матір'ю, а потім вони розійшлися, так як, ОСОБА_5 майже кожного дня зловживав спиртними напоями. З того часу, як ОСОБА_5 розійшовся з матір'ю, він приходив до її житла близько п'яти разів. Приходив поговорити про життя та попросити цигарок. Він жив з того, що наймався до людей, зловживає алкогольними напоями. Вона жодного разу не бачила в ОСОБА_5 купюр номіналом 100 гривень. Про наявність у ОСОБА_5 фальшивих грошей їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_29, підтвердила покази свідка своєї доньки ОСОБА_28.

Свідок ОСОБА_30 , співмешканець ОСОБА_31, підтвердив пояснення свідків ОСОБА_28 та ОСОБА_29.

Із пояснень свідка ОСОБА_32 вбачається, що одного дня у другій половині березня 2009 року близько 9 години ранку вона вийшла з дому, коли проходила повз будинок де проживає ОСОБА_5, останній окликнув її та запитав чи не хоче вона похмелитися. Вона погодилася на пропозицію. Після цього вона з ОСОБА_5 пішла до магазину приватного підприємця ОСОБА_27, по вулиці Бережного смт. Нововоронцовка. До магазину зайшла разом з ОСОБА_5. ОСОБА_5 придбав дві банки кави «Нескафе» та чотири банки консерви в маслі. Розраховувався ОСОБА_5 однією купюрою зеленого кольору номіналом у сто гривень. Після того вони вийшли з магазину і пішли до ОСОБА_33 у якої купили по сто грам самогонки та похмелилися. Потім пішли у сторону парку так як ОСОБА_5 сказав їй, що йому необхідно віддати двоюрідному брату продукти, які він купив. Вони підійшли до стадіону і вона побачила, що біля туалету навприсядки сидить спиною до неї якийсь чоловік у чорній куртці. ОСОБА_5 сказав їй, щоб вона зачекала в стороні. ОСОБА_5 пішов до чоловіка, який чекав його біля туалету, а потім вони разом зайшли на територію стадіону за сцену. Вона бачила, що чоловік до якого підходив ОСОБА_5 був вище нього, одягнутий у все чорне та у чорній спортивній шапці. Обличчям вказаний чоловік до неї не повертався та вона його лице не бачила. Через деякий час ОСОБА_5 вийшов до неї та сказав, щоб вона йшла собі. ОСОБА_18 вона ОСОБА_5 в цей день не бачила. Про наявність у ОСОБА_5 фальшивих купюр вона дізналася у квітні 2009 року зі слів самого ОСОБА_5. (а.с.т.1,91 ).

Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_5 і підозрюваним ОСОБА_3, в ході якої ОСОБА_5 стверджує, що підроблені гроші йому давав ОСОБА_3 ОСОБА_15 останній заперечує, що ніяких підроблених грошей ОСОБА_5 не давав. (а.с. т.1, 97 ).

Протоколом очної ставки між підозрюваним ОСОБА_5 і свідком ОСОБА_6, в ході якої ОСОБА_5 повністю підтвердив покази ОСОБА_6.(а.с. т.1,157 ).

Протоколом очної ставки між підозрюваним ОСОБА_5 і свідком ОСОБА_34 в ході якої ОСОБА_5 повністю підтвердив покази ОСОБА_34.( а.с. т.1, 158).

Протоколом огляду місця події від 26.03.2009 року в ході якого в приміщені МПП «Таврія» по вулиці Бережного,49, смт. Нововоронцовка, вилучено три грошові банкноти АН 2475202, АН 2478332, УС 5734286 номіналом 100 грн.(а.с.т.1, 36).

Протоколом огляду місця події від 27.03.2009 року в ході якого в приміщені КООП «Продукти» по вулиці Котляревського,2, смт. Нововоронцовка, вилучено одну грошову банкноту УС 6734294 номіналом 100 грн. (а.с.т.1, 38).

Висновком експерта № 660 від 17.04.2009 року згідно якого, грошові банкноти АН 2475202, УС 5734286, АН 247332 не відповідають банкнотам НБУ номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу. (а.с.т.1,120).

Висновком експерта № 659 від 13.05.2009 року згідно якого, грошова банкнота УС 6734294, не відповідає банкнотам НБУ номіналом 100 гривень, що знаходяться в офіційному обігу.(а.с. т.1, 132).

Постановою про визнання та приєднання до справи речових доказів від 18.05.2009 згідно якої грошові банкноти АН 2475202, УС 5734286, АН 247332 и грошова банкнота УС 6734294 приєднані до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів.(а.с.т.1,140 )

ЕПІЗОД № 3,4

Свідок ОСОБА_10,продавець продовольчих товарів в магазині «Лідія-1» ПП «Винник» в селі Любимівка пояснила, що 28.06.2009 року приблизно о 17.00 годині до магазину зайшов незнайомий їй чоловік (ОСОБА_8Г.). Вказану особу вона може впізнати по рисам обличчя. В руках у нього була барсетка чорного кольору. Чоловік запитав чи є у продажу оливкове масло, для того щоб приготувати соус до спагеті. Дізнавшись, що оливкового масла в неї немає, невідомий чоловік попросив , щоб вона йому продала сигарети «Честерфілд» синього кольору. Вказаний чоловік повернувся до неї спиною і з барсетки дістав грошову банкноту номіналом 100 гривень і надав її їй. Вона оглянула купюру на світло, так як вона їй здалася не справжньою, але побачивши водяний знак, а саме портрет ОСОБА_16, вона заспокоїлась, потім надала невідомому здачу у розмірі 81 гривни 50 коп.. Останній отримав здачу і відразу вийшов з магазину. Ще раз взяла грошову банкноту яку їй надав невідомий і на дотик визначила, що купюра не має шороховатості. Коли вийшла на вулицю, щоб віддати купюру назад то побачила, що незнайомець зайшов у кафе «Лаванда». Біля кафе знаходився автомобіль ВАЗ 21099 зеленого кольору. Вона пішла за чоловіком який дав їй купюру, то її зупинив хтось із мешканців с. Любимівка, хто не пам'ятає, та повідомив, що вже викликали міліцію. Після цього, вона побачила як двоє незнайомих чоловіків разом з незнайомцем, що купував у неї сигарети, сіли у вказаний вище автомобіль ВАЗ 21099 і поїхали на виїзд із с. Любимівки.

Свідок ОСОБА_12, оператор АЗС №4 МПП «Таврія» пояснив, 28.06.2009 року о 18 годині на АЗС №4 до колонки з бензином марки А-92 під'їхав автомобіль марки ВАЗ 21099 темно-зеленого кольору. В автомобілі знаходилося троє чоловік. Як він дізнався пізніше, це були ОСОБА_35, ОСОБА_8, та ОСОБА_3. ОСОБА_8 сидів у автомобілі на передньому пасажирському сидінні. Він вийшов з машини та підійшовши до віконця, через яке проводяться розрахунки, попросив залити у бак автомобіля три літри бензину А-92. Для розрахунку ОСОБА_8 надав йому купюру номіналом у сто гривень старого зразка. Після цього ОСОБА_12 надав ОСОБА_8 здачу в сумі 81 гривну, включив на розлив три літри бензину та взявши до рук купюру, яку надав йому ОСОБА_8 для розрахунку відчув, що на дотик вона не має шороховатості. Він перевірив купюру через спеціальний пристрій з ультрафіолетовим світлом та побачив, що відсутня нитка на купюрі та не світяться водяні знаки. Він вийшов з операторської та підійшов до водійських дверей автомобіля. За кермом автомобіля був ОСОБА_35, а ОСОБА_8 сидів на передньому пасажирському сидінні, ОСОБА_36 перебував на задньому пасажирському сидінні. Звернувшись до пасажирів: «Хлопці - це ….». При цьому він тримав у руках купюру надану йому ОСОБА_8 та демонстрував її пасажирам автомобіля. ОСОБА_8 повідомив йому: «ОСОБА_22 не винуваті. Гроші ми тільки-но зняли з банкомату.» Він почав вимагати справжні гроші для розрахунку. Саме в цей час на АЗС №4 передньою частиною до капоту автомобіля у якому перебували ОСОБА_35, ОСОБА_8 та ОСОБА_3 під'їхав автомобіль білого кольору. З вказаного автомобіля вийшло чотири чоловіки, троє з яких підійшовши до темно-зеленого автомобіля назвалися та показали посвідчення працівників міліції. Потім були запрошені поняті та розпочався огляд місця події.

Із пояснення свідка ОСОБА_11, оголошених в судовому засіданні,вбачається, що вона працює продавцем магазину продовольчих товарів ПП «Пось» і пояснила, що 28.06.2009 приблизно о 18.00 годині до магазину зайшов невідомий їй чоловік (ОСОБА_8Г.) і попросив продати три пачки сигарет, дві пляшки мінеральної води та один стакан пива на розлив. Після цього вона йому надала вказаний товар на загальну суму 20 гривень. Вказаний чоловік дістав з кишені купюру номіналом 100 гривень старого зразка та розрахувався з нею. Вона йому надала здачу у сумі 80 гривень. Він забрав товар, який купив та пішов. (а.с.т.2, 140 )

Свідок ОСОБА_14, продавець магазину «Щедрий», який належить приватному підприємцю ОСОБА_37, пояснила, що 03.09.2009 року о 21 годин її покликала додому власник магазину «Щедрий». У дворі останньої також знаходились працівники міліції ОСОБА_37, яка за годину перед цим забрала з магазину виручку повідомила їй, що у виручці з продовольчого відділу магазину «Щедрий» нею виявлено купюру номіналом двісті гривень старого зразку з ознаками підроблення. Вона може повідомити, що у виручці за 03.09.2009 було лише дві купюри номіналом двісті гривень старого зразку. ОСОБА_13 розплачувалася купюрою номіналом двісті гривень старого зразку близько 19 години і придбала ковбасу. Вона не пам'ятає на яку точно суму скупилася ОСОБА_13, але на суму не менше 50 гривень. ОСОБА_13 приходила скуповуватись сама. Цей випадок їй запам'ятався тому, що хтось із покупців запитав у ОСОБА_13: «Це у «Таврії» заробітну платню такими грошима дають?», а ОСОБА_13 відповіла «Авжеж від «Таврії» дочекаєшся».

Свідок ОСОБА_38, продавець у кафе "Лаванда" села Любимівка, пояснила, 28.06.2009 року о 16.40 годині до кафе зайшло троє невідомих їй чоловік. На даний час вона знає, що то були ОСОБА_8, ОСОБА_39 та ОСОБА_3. У ОСОБА_8 була в руках барсетка темного кольору. ОСОБА_8 замовляв товар, а інші двоє замовляли на автоматі музику та сіли за столик у приміщенні кафе. ОСОБА_8 замовив три стакани горілки по 100 г, сік «Садочок» та дві пачки сигарет "Класика" і розрахувався за товар грошовою банкнотою номіналом 100 гривень. Вона дала йому здачу в сумі 83 гривні. ОСОБА_8 після цього приєднався до ОСОБА_39 и ОСОБА_3. Вона взяла купюру, яку дав їй ОСОБА_8 і подивилася на світло і їй здалося, що купюра фальшива, так як водяний знак був не чітким, і на купюрі не було шороховатості. Вона хотіла повернути купюру ОСОБА_8, але вирішила викликати наряд міліції. Вона зателефонувала в міліцію і повідомила про вказаний факт. Через деякий час ОСОБА_8 вийшов на вулицю, а потім до кафе зайшла ОСОБА_40 і вона її попросила, щоб вона затримала вказаних осіб до приїзду міліції.

Із пояснення свідка ОСОБА_40 вбачається,що вона підтвердила пояснення свідка ОСОБА_38, доповнив, що ОСОБА_3 пропонував їй поїхати разом з ними до села Миролюбівка на 15 хвилин після чого вони привезуть її назад, але вона відмовилась. Через деякий час в приміщення кафе «Лаванда» зайшов ще один чоловік, як в подальшому дізналась ним виявився ОСОБА_8 та підсів до них за столик. В руках у ОСОБА_8 була барсетка чорного кольору та пакет білого кольору. ОСОБА_8 за столом не розмовляв. ОСОБА_35 та ОСОБА_3 ще декілька хвилин вмовляли її їхати з ними в село Миролюбівка, а потім вийшли разом з ОСОБА_8 з приміщення кафе. Вказані троє осіб сіли в автомобіль темно зеленого кольору та поїхали в напрямку села Любимівка. (а.с.т.2, 151)

Свідок ОСОБА_37- власник продуктового магазину"Щедрий", пояснила,що кожний вечір вона приходить в свій магазин і забирає готівку у продавців. 03.09.2009 року біля 20.00 годин продавець ОСОБА_14 віддала готівку за день в розмірі 500 гривен, купюрами дві 200 гривен старого зразка і одна 100 гривень. В магазині вона купюри не роздивлялась, тільки коли прийшла додому і побачила, що одна із купюр номіналом 200 гривень фальшива. Продавець ОСОБА_14, повідомила, що скоріш за все фальшивою купюрою могла розрахуватись ОСОБА_13 яка заходила купувати ковбасу, так як вона любить випити, але не працює і таких купюр в неї не може бути. Вищевказану купюру в неї вилучили працівники міліції протоколом огляду в присутності двох понятих.

Із пояснення свідка ОСОБА_8, вбачається, що з ОСОБА_3 він знайомий з 1999 року. У 2009 році він почав з ним спілкуватись приблизно з березня місяця. Спілкування їх відбувалося у тому, що вони разом розпивали спиртні напої. 27 червня 2009 року, як вони раніше домовлялись о п'ятій годині ранку він зайшов додому до ОСОБА_3, який мешкає за адресою смт. Нововоронцовка, вул. Тітова, 100/5, в цей час він ще спав. Він розбудив його вони попили чаю та пішли до Нововоронцовского РЕЗ і ЕМ. Вони чекали приблизно до 10 години. В цей час до ОСОБА_3 увійшов ОСОБА_41 та передав йому грошові кошти у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_3 перерахував у коридорі Нововоронцовського РЕЗ і ЕМ та передав на зберігання вказані грошові кошти йому. ОСОБА_3 пояснив йому, що вони поїдуть до м. Кривий Ріг, де в нього є старі знайомі які можуть йому допомогти у працевлаштуванні або розпочати свій бізнес. Після чого вони пішли до ОСОБА_35, який мешкає в смт. Нововоронцовка по вулиці Бережного, з метою попросити ОСОБА_39, щоб він їх звозив в м. Кривий Ріг, так як у нього є автомобіль ВАЗ 21099 темно-зеленого кольору. Коли прийшли до ОСОБА_35, то виявилося, що він знаходиться у нетверезому стані, після чого ОСОБА_3 повідомив, що в нього є водійське посвідчення і він може керувати автомобілем, на що ОСОБА_35 погодився. Коли вони їхали до м. Кривий Ріг за кермом перебував ОСОБА_3, він з ОСОБА_35 сиділи на пасажирських місцях. Коли вони приїхали до м. Кривий Ріг, ОСОБА_3 його з ОСОБА_35 висадив у якомусь кафе, а сам кудись поїхав, таким чином він возив їх по місту приблизно разів шість, висаджуючи їх в різноманітних кафе, увесь цей час грошові кошти які дав ОСОБА_3 ОСОБА_41 перебували у нього. Приблизно о 20 годині вони втрьох під'їхали до ресторану «Макдональс», розташованого на площі свободи в м. Кривий Ріг, де ОСОБА_3 взяв в нього решту грошових коштів у сумі 1500 гривень, що дав їм ОСОБА_41, на решту грошей у сумі 500 гривень вони придбали пальне для автомобіля та придбали спиртні напої в м. Кривий Ріг на протязі дня. ОСОБА_3 сказав їм, щоб його зачекали, а він зараз прийде та пішов пішки на площу ОСОБА_42 навпроти «Центрального ринку». Перед цим приблизно за 30 хвилин ОСОБА_3 телефонував з його телефону невідомій йому особі та домовлявся про час та місце зустрічі, а також про суму, яку йому необхідно мати при собі зі слів ОСОБА_3 для закупівлі фальшивих грошей. Під час бесіди по телефону співрозмовника ОСОБА_3 називав ОСОБА_43. Чекаючи на ОСОБА_3 він вийшов за будівлю, в якому розташований ресторан «Макдональс» та побачив, що він розмовляє з чоловіком кавказької національності на вигляд 40-45 років, зріст приблизно 170 см., міцної тіло будови, з сивим волоссям. Приблизно через годину повернувся ОСОБА_3, та одразу показав йому грошові купюри номіналом 100 гривень старого зразка на загальну суму 1800 гривень та поцікавився його думкою про їх якість. На його питання у кого він їх прибав ОСОБА_3 відповів, що в «азера» з яким щойно зустрічався. Йому він відомий як ОСОБА_44, що в нього є можливість постачати для нього фальшиві грошові купюри номіналом 100 і 200 гривень, старого зразка такої якості в любій кількості. З його слів йому необхідно знаходити лише місця збуту. Також ОСОБА_3 повідомив, що вартість кожної грошової купюри 100 гривень складає 60 гривень. Після чого вони сіли до автомобіля та поїхали смт. Нововоронцовка, приїхавши , він і ОСОБА_35 залишився в кафе «Гривня», ОСОБА_3 пішов додому. 28.06.2009 о 12.00 годині він прийшов до ОСОБА_3, який ще спав і його розбудив. ОСОБА_3 сказав йому, що треба подзвонити ОСОБА_39, щоб поїхати купити продуктів, але він ОСОБА_39 не додзвонився . Після чого, вони розійшлися і він пішов додому спати. Приблизно через півтори години до нього додому прийшов ОСОБА_3, вони разом вийшли з дому до кургану поруч з кладовищем. ОСОБА_3 дістав з кишені гроші та відрахував одну тисячу гривень купюрами номіналом 100 гривень старого зразка та передав йому, щоб він теж перерахував. ОСОБА_3 сказав щоб він їх поклав в себе так як він не хоче тримати у себе вдома велику суму. Він не задавав питань, що це за грощі і ОСОБА_3 йому про це нічого не казав. Грощі не оглядав одразу, а поклав їх в карман, а потім відніс їх до себе додому. Останні купюри ОСОБА_3 перерахував було 1200 гривень і поклав собі в карман. Про те, що 10 купюр які ОСОБА_3 йому дав на зберігання підроблені ОСОБА_3 йому не казав. Після цього він з ОСОБА_3 пішли до кафе «Гривня» де зателефонували ОСОБА_39, який через деякий час під'їхав до них. Коли приїхав ОСОБА_35 на своєму автомобілі ВАЗ 21099 ОСОБА_3 умовив його поїхати до села Миролюбівка Нововоронцовського району, щоб там купити продуктів, на що ОСОБА_35 погодився. Приблизно о 16 годині вони втрьох на автомобілі ОСОБА_39 поїхали до с. Миролюбівка. На повороті до смт. Високопілля, біля «кавуна» вони зупинились, щоб купити кавун, ОСОБА_3 дав йому одну купюру номіналом 100 гривень старого зразка, він пішов та купив у торгуючого на узбіччі чоловіка кавуна вагою одинадцять кілограм на суму 60 гривень. Отриману решту 40 гривень, він поклав собі до барсетки. Після чого поїхали до села Миролюбівка, але на шляху у них закінчилися цигарки, ОСОБА_3 сказав щоб ОСОБА_35 заїхав до кафе в с. Любимівка щоб купити цигарок. Вони втрьох зайшли до кафе яке розташоване в двоповерховій будівлі, ОСОБА_3 дав йому ще одну купюру номіналом 100 гривень, за які він купив дві пачки цигарок «Класика» та горілки на розлив по п'ятдесят грамів всім їм. Потім він ще купував в цьому кафе горілку на розлив, здачу він поклав собі до барсетки. В цей час ОСОБА_3 вийшов з кафе, сказавши, що пішов одягати сорочку, коли повернувся, він дав йому дві купюри номіналом 100 гривень старого зразка та сказав йому, щоб він пішов купив спагеті та цигарок. Він пішов до магазину який знаходився поруч з кафе, де вони вживали горілку. Там він придбав три пачки спагеті, повернувшись спагеті поклав до автомобіля, а отриману здачу передав ОСОБА_3, яку він поклав до барсетки, яку тримав у руках. Потім ОСОБА_3 сказав йому щоб, він пішов та купив цигарок, він пішов до вагончика який також був поруч з кафе та придбав там три пачки цигарок «Честерфілд». Повернувшись до автомобіля там вже був ОСОБА_3, він йому віддав цигарки, а отриману решту грошей, він поклав до барсетки. Коли вийшов ОСОБА_35, вони втрьох поїхали до села Миролюбівка, коли вони виїхали з Любимівки ОСОБА_35 сказав, що закінчується пальне, після чого ОСОБА_3 сказав йому, щоб той заїхав на першу, що буде на шляху автозаправну станцію, так вони заїхали на АЗС яка була в селі Любимівка. В цей час ОСОБА_3 дав йому 100 гривень старого зразка та сказав йому, щоб він пішов до оператора та придбав бензину на 30 гривень, він так і зробив, оператор дав йому решту у сумі 70 гривень, вони заправили пальне в бак автомобіля та коли почали від'їджати оператор махнув їм, щоб зупинились. Вони зупинились, до автомобіля підійшов оператор та сказав, що купюра якась не така і попросив її замінити. Він тоді звернув увагу на купюру яку повернув оператор, на ній були відсутні водяні знаки та дійсно вона була з ознаками підробки. В цей час під'їхали та затримали їх працівники міліції. В ході огляду працівниками міліції з барсетки було вилучено ще п'ять купюр номіналом 100 гривень старого зразка, які поклав в барсетку ОСОБА_3. Під час опитування він повідомив працівників міліції, що в нього вдома є ще десять купюр номіналом 100 гривень, які йому дав на зберігання ОСОБА_3, які в подальшому також вилучені працівниками міліції. Приблизно в кінці серпня поточного року до нього звернувся ОСОБА_3 з пропозицією поїхати до м. Кривій Ріг для придбання фальшивих грошей з метою їх подальшого збуту на території Херсонської області. Він відразу проінформував працівників міліції, що йому ОСОБА_3 пропонує з'їздити до м. Кривий Ріг для закупки фальшивих купюр та добровільно дав згоду допомогти працівникам міліції у викритті ОСОБА_3 в злочинній діяльності, пов'язаної з незаконним збутом фальшивих грошових коштів. З цією метою працівниками міліції йому було роз'яснено порядок проведення оперативної закупівлі. 02.09.2009 в Нововоронцовскому РВ УМВС працівниками міліції йому було надано 1000 гривень. Саме на таку суму ОСОБА_3 планувалось здійснити закупку. Після чого здійснено огляд одягу та речей що були в нього, про що складені відповідні документи. Після цього він пішов до ОСОБА_3 за місцем його проживання ІНФОРМАЦІЯ_10 де повідомив йому, що в нього є 1000 гривень. ОСОБА_3 сказав йому, що можна поїхати до м. Кривий Ріг та закупити фальшивих грошових купюр на, що він погодився. Вони спочатку шукали автотранспорт на якому б поїхати до м. Кривий Ріг, але не знайшовши, вирішили їхати на автобусі, що й зробили. Перед тим як їхати ОСОБА_3 з його телефону телефонував ОСОБА_43 та домовився з ним про зустріч на 16 годину біля офісу. Коли вони приїхали до м. Кривий Ріг сіли в маршрутку та поїхали до площі ОСОБА_42 біля якої знаходиться "Центральний міський ринок". В зазначений час ОСОБА_3 залишив його чекати навпроти ресторану «Макдональдс», а сам пішов на місце зустрічі з ОСОБА_43, взявши у нього гроші у сумі 1000 гривень. Його з собою він не брав оскільки «азер» боїться витоку інформації. Приблизно через півгодини повернувся ОСОБА_3 та показав йому одну купюру номіналом 200 гривень старого зразка, сказавши, що в нього таких ще 7 на загальну суму 1600 гривень, обговоривши якість фальшивих грошових купюр вони пішки пішли на автовокзал, а в подальшому на автобусі поїхали до смт. Нововоронцовка. Коли приїхали, він з ОСОБА_3 розійшлись, він пішов додому, домовившись з ним наступного дня поїхати та розміняти грошові кошти. Наступного дня він прийшов приблизно о 09.00 годині додому та він вирішив, що треба знайти автомобіль, щоб поїхати по населених пунктах або на якийсь ринок щоб обміняти фальшиві грошові кошти на гроші шляхом купівлі товарів на незначні суми. Не знайшовши автомобіль, ОСОБА_3 вирішив автобусом їхати до м. Нікополь де на ринку збути гроші. Приїхавши до м. Нікополь ОСОБА_3 передав йому 6 купюр номіналом 200 гривень, які він придбав в м. Кривий Ріг, а дві залишив собі, після чого вони пішли на ринок розташований біля автовокзалу, де ОСОБА_3 вибирав собі штани, але коли вибрав і почав розплачуватися за них, жінка сказала, що в неї немає здачі, або вона звернулась до сусіднього продавця і їй не сподобалась купюра. Після чого, жінка повернула ОСОБА_3 надану їм купюру номіналом 200 гривень. Після цього вони пішли до автостанції та повернулись на автобусі додому. Приїхавши до смт. Нововоронцовка, вони пішли до знайомої ОСОБА_13, яка мешкає по вулиці 1 Травня. Коли вони прийшли до неї, ОСОБА_3 сказав їй, що він заборгував йому грошей та щоб віддати йому борг необхідно розміняти грошову купюру номіналом 200 гривень та передав ОСОБА_13 вказану купюру і сказав їй щоб вона пішла до магазину «Щедрий» та купила палку ковбаси та хлібину. ОСОБА_13 пішла, повернувшись через 5 хвилин вона принесла палку ковбаси та хлібину, отриману в магазині решту віддала йому. Потім ОСОБА_36 сказав, щоб він дав йому грошей на цигарки та ОСОБА_13 щоб вона купила пляшку горілки, Потім, коли повернулась ОСОБА_13 , вони розпили втрьох пляшку горілки, після чого, він повідомив, що йде додому, в цей час ОСОБА_3 взяв у нього решту здачі, що принесла ОСОБА_13 і він пішов додому. У подальшому решту фальшивих купюр які передав йому ОСОБА_3, він віддав працівникам міліції, про що складено відповідний протокол.

(а.с. т.2, 152, 153,156 )

Свідок ОСОБА_35, пояснив, що 27 червня 2009 року, до нього додому прийшли ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та попросили звозити їх до м. Кривий Ріг. Він відмовлявся так як вживав алкоголь,а також у нього був поломаний автомобіль. Але ОСОБА_3 повідомив йому, що у нього є посвідчення водія та він може керувати автомобілем. Також він повідомив йому, що за дорогу йому заплатять, а автомобіль відремонтують. Після цього він погодився. ОСОБА_3 на вигляд був у нормальному стані. Вони поїхали на СТО ПП Волкова,відремонтувавши автомобіль вони поїхали в м. Кривий Ріг. За кермом автомобіля був ОСОБА_3. У м. Кривий Ріг вони були у декількох кафе, де він з ОСОБА_8 пили горілку, ОСОБА_3 пив каву та їв печиво. У кафе за замовлення весь час розплачувався ОСОБА_8. Якими купюрами розплачувався ОСОБА_8 він не пам'ятає. Він не пам'ятає, щоб ОСОБА_3 відлучався від них більш ніж на пів години, можливо тому, що він був п'яний та деякий час спав у автомобілі. З ОСОБА_45 вони повернулися близько 21 години. Чого вони їздили в м. Кривий Ріг він не знає. 28.06.2009 року після обіду до нього зателефонував ОСОБА_3 та попросив поїхати скупитися. Він погодився та під'їхав до кафе «Гривня» де на нього чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_3 останній запропонував поїхати в с. Миролюбівка купити йому продуктів. Він спочатку не погоджувався стверджуючи, що продукти можна купити і в смт. Нововоронцовка, але ОСОБА_3 переконав його, що йому необхідно саме в с. Миролюбівка Нововоронцовського району. Заправляли його автомобіль ВАЗ 21099 вони на заправці біля кафе «Гривня». За бензин ходив розплачуватися ОСОБА_8 Гроші він зберігав у барсетці, яка, коли ОСОБА_8 сидів у автомобілі, знаходилася на передній панелі в автомобілі. Якими купюрами розплачувався ОСОБА_8 йому не відомо. Вони поїхали в сторону с. Миролюбівка. На перехресті доріг Мар'янське-Берислав та Нововоронцовка-Високопілля, біля «кавуна» вони стали і ОСОБА_8 придбав кавун.

Потім вони поїхали у с. Миролюбівка. Так як у них закінчилися сигарети, то вони заїхали у село Любимівка до якогось кафе. За кермом автомобіля весь час був він. ОСОБА_8 зайшов до кафе та купив сигарети з фільтром «Класика» дві пачки. Він та ОСОБА_3 також зайшли до кафе. Там він замовляв у музичному автоматі музику. В кафе у с. Любимівка вони знаходилися близько сорока хвилин. Поки він та ОСОБА_3 були у кафе, ОСОБА_8 декілька раз відлучався та десь ходив по селу.

З с. Любимівка вони поїхали у с. Миролюбівка. В с. Миролюбівка вони зразу поїхали на заправку так як в автомобілі закінчувався бензин. Вони заїхали на заправку. ОСОБА_3 сказав заправитися на тридцять гривень. ОСОБА_8 пішов розплачуватися. Потім ОСОБА_3 відкрив бак автомобіля та заправив бензин. До них підійшов оператор АЗС. В руках у нього була купюра номіналом сто гривень якою з ним розрахувався ОСОБА_8 Він сказав, що йому щось не подобається купюра. ОСОБА_8 забрав її та надав йому іншу купюру. Оператор подивившись на неї повідомив, що вона йому теж не подобається. Він дивився на світло та казав що водний знак розмитий та купюра не має шороховатості. В цей час під'їхали на автомобілі ВАЗ 2108 білого кольору співробітники міліції з понятими. Міліціонери представилися показавши посвідчення та запропонували їм усім вийти з машини. Міліціонери повідомили, що їм відомо про наявність у них фальшивих купюр та почали огляд речей та автомобіля. В ході огляду ними було вилучено п'ять купюр номіналом сто гривень старого зразка з ознаками підробки з барсетки ОСОБА_8 та одну купюру номіналом сто гривень старого зразка з ознаками підробки, якою вони розплачувалися за бензин у оператора АЗС. З приводу грошей, які були вилучені він нічого повідомити не може, так як вперше чує, про те, що купюри, якими розраховувався ОСОБА_8 фальшиві. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 йому нічого про це не говорили. Давав ОСОБА_3 гроші ОСОБА_8, якими останній скрізь розраховувався, він сказати не може так як був дуже п'яний і не звертав на це увагу.

Свідок ОСОБА_41 пояснив, що він знає ОСОБА_3 як мешканця ІНФОРМАЦІЯ_11. В середині червня 2009 року до нього звернувся ОСОБА_3 і попросив дати йому в борг грошей в сумі 2000 гривень. Він не пам'ятає, якими купюрами він дав ОСОБА_3 2000 гривень, але гроші які, він дав, не могли бути фальшивими, так як гроші він зняв зі своєї банківської картки. Йому нічого не відомо про наявність у ОСОБА_3 підроблених грошових купюр номіналом 100 и 200 гривень. Так же йому не відомо про наявність підроблених грошових купюр у ОСОБА_8, якого, він знає як жителя ІНФОРМАЦІЯ_11, вони йому про це не говорили і він їх про це не запитував. Так же, хоче доповнити, що ОСОБА_3 приходив позичати гроші з ОСОБА_8, який чекав на вулиці.

Із пояснень свідка ОСОБА_44,вбачається, що він особисто ОСОБА_3 та ОСОБА_8, можливо колись бачив, але не знає їх та ніколи із ними не спілкувався, в тому числі і по телефону. Він ніколи не використовував підроблені банкноти Національного банку України. Також може пояснити. 08.09.2009 року зранку він погодував свого собаку після чого перебував вдома АДРЕСА_1. Після обіду на автомобілі ВАЗ 11-ї моделі сірого кольору його знайомого по імені ОСОБА_37, якого він попросив безоплатно повозити його по місту їздив по м. Кривий Ріг в своїх справах. Р/н номера вказаного авто він не знає, так як не звертав на нього уваги. По місту він їздив по різним установам, які надають по місцю його проживання комунальні послуги, для того, щоб вияснити розмір його перед ними заборгованості. Після закінчення всіх справ він на тому ж авто направився додому. Коли вони проїжджали перехрестя поряд із Центрально-міським ринком м. Кривий Ріг на перехресті із проспектом ОСОБА_38 він попросив ОСОБА_37 зупинитися для того, щоб справити свої природні потреби. Віталій зупинив автомобіль поряд із супермаркетом «Фокстрот» і він вийшов із автомобіля та пішов за приміщення супермаркету. В його напрямку, на відстані декількох метрів від нього, також йшов невідомий йому чоловік, якого раніше ніколи не бачив, із яким він не спілкувався та нічого йому не передавав і нічого в нього не брав. Даний йшов в тому ж напрямку куди і він, але зупинився раніше за нього, тому, що він робив він не знає. Він справив свої природні потреби і повертався на вихід із-за приміщення супермаркету, даний чоловік також пішов за ним. Його описати він не може, так як не звертав на нього уваги. В той час коли він виходив із-за приміщення супермаркету до нього під'їхав автомобіль, із якого вийшли працівники міліції та затримали його і того чоловіка, що йшов поряд з ним. Йому роз'яснили, що його затримали в зв'язку із тим, що він реалізовує підроблені грошові кошти. Також на тому ж місці в його присутності та в присутності вказаного невідомого, його прізвище він дізнався у ході огляду - ОСОБА_3, слідчим було проведено огляд місця події в ході якого йому було запропоновано видати вміст його кишень. Із своїх кишень він надав грошові кошти які були в нього були при собі в сумі 2260 грн. купюрами номіналом 200 грн., 100 грн., 50 грн., 20 грн. та 10 грн., в якій кількості яких купюр він не пам'ятає, дана кількість внесена до протоколу огляду місця події, який підписаний ним від 08.09.2009 року. Дані грошові кошти він взяв із своєї квартири, кошти він отримав за три дні до моменту допиту від продажу товару - цитрусових фруктів. Дані грошові кошти були в нього вилучені, також ним в ході огляду було надано його власний мобільний телефон «NOKIA 8800», який в ході огляду був також вилучений. В ході огляду місця події грошові кошти вилучені в нього були просвічені ультрафіолетовими променями, під час освічення даним промінням він побачив на даних купюрах люмінесцентну реакцію, а саме на поверхні даних купюр малися сліди яскраво зеленого кольору, який видно лише під випромінювачем ультрафіолету. Дані сліди були у вигляді розсипаного порошку. Звідки взялися дані люмінесцентні сліди на його грошах йому невідомо. Дану суму він отримав різними частинами від різних людей. Після цього із його рук було зроблено змиви на спиртові серветки, із кожної руки окремо та окремо упаковані на місці описаним вище чином та аналогічну упаковку. Кошти вилучені в нього не передавалися йому ОСОБА_3. В його присутності та в присутності понятих, останні були присутні з початку слідчої дії, грошові кошти були поміщені до прозорого файлу та прошиті нитками, кінці яких були скріплені контрольним талоном та опечатані відтиском печатки. Таким самим чином був упакований його телефон. Також в ході огляду місця події ОСОБА_3 надав вміст його кишень, також на місці пригоди він бачив купюри номіналом по двісті гривень старого зразка, які зі слів ОСОБА_3 знаходились в його кишені, але можливо він не помітив звідки дістали дані грошові кошти, тому точно не може сказати, звідки вони взялися. Чи мають кошти виявлені у ОСОБА_3 ознаки підробки він не знає так як детально не оглядав дані кошти. В ході допиту слідчий ознайомив його із ОСОБА_39 помітки грошових купюр та протоколом вручення грошових коштів, в яких зазначено, що для закупки фальшивих грошових коштів гр. ОСОБА_8 вручено грошові кошти в сумі 1500 грн., які помічені спеціальною речовиною, також зазначені номери та серії купюр номіналом сто гривень, які помічені та вручені ОСОБА_8. Дані серії та номери купюр вручених ОСОБА_8 для закупки фальшивих збігаються по номіналу номеру та серією із частиною грошових коштів, що були вилучені в нього при огляді місця події. Він пояснити даний факт не може, але дані грошові кошти ОСОБА_8 йому не передавав і фальшиві гроші за дані гроші в нього не купував. (а.с. т.2, 161)

Свідок ОСОБА_46, пояснив, що 06.09.2009 року о 14 год. 00 хв. він пішов до свого знайомого ОСОБА_3 щоб випити з ним пива. По дорозі до ОСОБА_3 він зайшов до магазину Нововоронцовського ССТ по вулиці Першого Травня та віддав борг. У нього залишилося близько тридцяти гривень. Гроші у нього залишилися з пенсії, яку він отримує як інвалід третьої групи. Коли прийшов до ОСОБА_3 і запропонував йому випити пива та вони пішли з ним до магазину Гаврикова по вул. Степова, смт. Нововоронцовка. Там вони пропили його тридцять гривень. Потім ОСОБА_3 запропонував піти до нього додому, щоб він узяв там гроші та піти далі випивати спиртне. Вони пішли до ОСОБА_3 додому по вулиці Тітова, 100/5, смт. Нововоронцовка. ОСОБА_3 зайшов до своєї квартири та повернувся з купюрою номіналом 200 гривень в руках. ОСОБА_3 дав йому купюру та сказав щоб він йшов до магазину по вул. Першого Травня та купив «бухла» та сигарет на суму до 50 гривень, а здачу повернув йому. ОСОБА_3 збирався затриматися по справам та сказав, що дожене його. Він пішов до магазину Нововоронцовського ССТ по вул. Першого Травня, де купив сигарет, пива, горілки та наливки. Всього він купив товару на суму до 50 гривень. Потім він знову пішов у напрямку вул. Тітова, по дорозі зустрів ОСОБА_3, якому віддав здачу з 200 гривень. Вони пішли до знайомого на вулицю Бериславську, ОСОБА_47. У останнього дома разом з господарем будинку випили спиртне, яке він придбав у магазині. У ОСОБА_47 ОСОБА_3 купив за десять гривень відро картоплі. Разом з ним вони пішли по вул. Бериславській у напрямку домоволодіння ОСОБА_3 по вул. Тітова. Біля магазину «Щедрий» по вулиці Бериславській ОСОБА_3 дав йому купюру номіналом 200 гривень та сказав щоб він йшов до магазину по вулиці Першого Травня та купив 2-3 літри пива та прийшов до нього та приніс здачу з 200 гривень. Купюру номіналом 200 гривень, яку ОСОБА_3 надав йому він витягнув з кишені штанів. Потім ОСОБА_3 пішов до свого дому, а він пішов до магазину Нововоронцовського ССТ. На вулицю Тітова він зустрів свого знайомого ОСОБА_48 та сів з ним випивати наливку, яка була у нього з собою. В цей час мимо них проїжджав ОСОБА_49 на велосипеді, який попросив у нього сигарету. Він надав ОСОБА_49 купюру номіналом 200 гривень, яку раніше йому надав ОСОБА_3 та попросив щоб він з'їздив до магазину по вул. Першого Травня та купив пива та сигарет. Через деякий час ОСОБА_49 повернувся та надав йому сигарети, пиво та здачу з 200 гривень. Після цього він пішов до ОСОБА_3 додому та віддав ОСОБА_3 здачу з 200 гривень, вони випили принесене ним пиво. Потім ОСОБА_3 запропонував йому піти до кафе «Гривня» ,щоб далі пити спиртне. Коли вони випивали в кафе «Гривня», ОСОБА_3 повідомив йому, що гроші - купюри номіналом 200 гривень, які він надавав йому, щоб він скуплявся були фальшиві. Він повідомив йому що купляє фальшиві гроші в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Також ОСОБА_3 запропонував йому збувати для нього фальшиві гроші за що він буде йому платити. Він сказав, що подумає над його пропозицією. Потім ОСОБА_3 узяв йому літрову пляшку пива та він пішов додому, а ОСОБА_3 залишився у кафе «Гривня». Із пояснення свідка ОСОБА_42,вбачається, що 07.09.2009 року у понеділок він завіз якийсь товар до магазину Нововоронцовського ССТ по вулиці Першого Травня смт. Нововоронцовка. Продавець магазину ОСОБА_50 попросила його, щоб він забрав з магазину виручку. Він точно пам'ятає, що виручку ОСОБА_50 перерахувавши положила до поліетиленового пакету з-під сигарет. Також він бачив, що серед виручки було дві купюри номіналом 200 гривень старого зразка. Ще у магазині колір купюр викликав у нього підозру, але він нічого не сказав. Забравши гроші він поїхав додому. Поклавши пакет з грошима дома на стіл він знову звернув увагу, що колір купюр номіналом 200 гривень дуже яркий. Він достав купюри з пакету та почав їх обмацувати та роздивлятися на світло. Він побачив, що деякі елементи купюри не переливаються, на комірці портрету зображеного на купюрі відсутня шороховатість та відсутній відтиск для сліпих. Зрозумівши, що купюри номіналом 200 гривень старого зразка з магазину Нововоронцовського ССТ по вулиці Першого Травня смт. Нововоронцовка є фальшивими, він відвіз усю виручку назад до магазину. Віддавши гроші продавцю ОСОБА_50, повідомив її , що у виручці є дві фальшиві двохсотки та сказав, щоб вона сама здавала виручку. (а.с. т.2, 169 )

Свідок ОСОБА_13, пояснила, що 03.09.2009 року біля 17.00 годин до неї додому зайшов ОСОБА_3 та ОСОБА_8 та запропонували їй випити горілки. Вона пояснила, що в неї немає грошей. ОСОБА_51 ОСОБА_3 показав їй 200 гривень старого зразка і пояснив, що якщо вона їх розміняє, то вона зможе на них купити спиртні напої та продовольчі товари для закуски приблизно на 50 гривень. Решту вона повинна була принести йому, вона погодилася і пішла до магазину «Щедрий».В магазині вона купила палку ковбаси, рибні консерви та буханку хліба приблизно на 50 гривень. При цьому вона розрахувалась грошовою купюрою номіналом 200 гривень старого зразка, яку їй дав ОСОБА_3. Продавець дала їй здачу у розмірі приблизно 150 гривень, взявши гроші та куплені товари, вона пішла додому, повернула здачу. Проте, що купюра номіналом 200 гривень була фальшивою вона не знала і ніхто їй про це не говорив.

Із пояснення свідка ОСОБА_52 вбачається, що вона є приватним підприємцем і займається роздрібною торгівлею одягу на території ринку «Вікторія» розташованого в м. Нікополь по вул. Електрометалургів. 03.09.2009 близько 11.30 годин до неї підійшли двоє чоловіків і почали обирати собі спортивні штани, але так як їм не сподобалася якість вони відмовилися купувати в неї товар, і запитали де знаходяться ще ринки в місті і пішли. Приблизно через годину ці чоловіки підійшли знову і знову почали стримувати спортивні штани і знову нічого не вибрали пішли. Приблизно через 40 хвилин дані чоловіки підійшли до неї знову, вона підібрала їм одні спортивні штани і один чоловік який був у кросівках передав їй грошову купюру номіналом 200 гривень старого зразка, так як штани коштують 50 гривень вона пішла по ринку, що б розміняти купюру яку їй дали вищевказані чоловіки, що б дати їм здачу. Вона запитала у сусіднього продавця ОСОБА_53, чи не може вона розміняти їй купюру, на що вона відповіла, що у неї немає стільки при собі грошей. Після чого, вона підійшла до продавця ОСОБА_54 і попросила її подивитися на купюру яку дали їй чоловіки, що б переконатися, що купюра справжня. Коли ОСОБА_54 взяла купюру, подивилася її і сказала їй, що дана купюра якась не така, а саме на ній відсутні деякі написи і повернула купюру їй. Після чого, вона взяла цю купюру номіналом 200 гривень і повернула чоловікам, повідомивши їм, що в неї немає чим дати їм здачу. Купюру повернула тому що сумнівалася в її справжності. (а.с.т2, 175 )

Протоколом огляду місця події від 28.06.2009 року згідно якого на АЗС № 4 на столі операторської були вилучені грошові банкноти номіналом 100 гривень АЙ 8038472 і п'ять грошових банкнот номіналом 100 гривень АН 8326067, АН 8436464, АЙ 8038472, АЙ 8038472, АН 8436055, в салоні автомобіля ВАЗ 21099 із барсетки. (а.с. т.2, 6)

Протоколом огляду місця події від 28.06.2009 згідно якого в домоволодінні ОСОБА_8 по вулиці Комсомольська 8/1 в смт. Нововоронцовка, вилучено 10 грошових банкнот номіналом 100 гривень АЙ 8038472, АН 8436464, АН 8307858, АЙ 8038472, АЙ 8038473, АЙ 8038681, АЙ 8038473, АН 8326067, АЙ 8038472, АН 8436056, які обвинувачений ОСОБА_3 надав ОСОБА_8 на зберігання. (а.с. т.2, 15 )

Протоколом огляду місця події від 29.06.2009 згідно якого в приміщені магазина ПП «Пось» розташованого в селі Любимівка вулиця Леніна,58, була вилучена грошова банкнота номіналом 100 гривень АН 9661257. (а.с.т.2, 22 )

Протоколом огляду місця події від 29.06.2009 згідно якого в приміщені кафе „Лаванда” що розташоване по вул. Леніна,70, с. Любимівка, було вилучено грошову банкноту номіналом 100 гривень АН 8436056. (а.с. т.2, 24 )

Протоколом огляду місця події від 29.06.2009 згідно якого в приміщені магазину „Лідія-1” було вилучено грошову банкноту номіналом 100 гривень. (а.с. т.2, 27)

Протоколом огляду місця події від 03.09.2009 згідно якого на території домоволодіння гр. ОСОБА_37 вилучено грошову банкноту номіналом 200 гривень. (а.с.т.2 31)

Висновком експерта № 1319 від 27.08.2009 року згідно якого грошові купюри вилучені по вулиці Комсомольській,8/1 в смт. Нововоронцовка в кількості 10 штук і п'ять грошових банкнот вилучених із барсетки на АЗС №4 МПП „Таврія” - не відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 1992 року, які перебувають в офіційному обігу.

Крім цього, згідно цього ж висновку експерта вищевказані грошові банкноти виконані тим самим способом друку, що і чотири грошових купюр зразка 1992 року з номерами : АН 2475202, УС 5734286, ЖН 2478332, УС 6734294, по кримінальній справі 170024-09 (висновки експертів № 659 і 660 від 17.04.2009). (а.с. т.2, 66)

Висновком експерта № 1320 від 03.09.2009 року згідно якого грошові банкноти номіналом 100 гривень АН 8436056, АН 9661257, АН 8436056, які були вилучені по одній із кафе „Лаванда”, магазинів ПП „Пось”, „Лідія” - не виповідають банкнотам НБУ номіналом 100 гривень зразка 1992 року, що знаходяться в офіційному обігу. Встановлені співпадання за способом друку вищевказаних грошових купюр з чотирма грошовими купюрами із кримінальної справи № 170024-09, з номерами: АН 2475202, УС 5734286, ЖН 2478332, УС 6734294.(а.с. т.2, 87)

Висновком експерта № 1818 від 29.10.2009 року згідно якого грошова банкнота номіналом 200 гривень АМ 6458714 вилучена у ОСОБА_37. - не відповідає банкнотам НБУ номіналом 200 гривень зразка 2001 року, що знаходяться в офіційному обігу. (а.с.т.2, 107).

Висновком експерта № 1819 від 19.10.2009 згідно якого шість грошових банкнот номіналом 200 гривень ЛТ 2370626, ГС 3264653, ГС 2232641, АЙ 7684522, ГА 4365658, АЙ 7684520 - не відповідають банкнотам НБУ номіналом 200 гривень зразка 2001 року, що знаходиться в офіційному обігу, які були видані ОСОБА_8 в ході оперативної закупівлі. (а.с.т.2, 125).

Протоколом оперативної закупівлі від 03.09.2009 року ОСОБА_8 через обвинуваченого ОСОБА_3 у ОСОБА_4 в м. Кривой Ріг. (а.с.т.2, 213)

Протоколом пред'явлення для впізнання по фотознімкам від 28.10.2009 року де свідок ОСОБА_52, впізнала під № 4 (ОСОБА_3П.) чоловіка який на ринку в м. Нікополь у неї намагався купити спортивні брюки за грошову банкноту яка їй показалась сумнівною. (а.с.т.2, 176 )

Протоколом пред'явлення для впізнання по фотознімкам від 28.10.2009 року де свідку ОСОБА_52, пред'являлися фотознімки серед них був гр. ОСОБА_8, вона нікого не впізнала.(а.с.т.2, 178 )

Протоколом пред'явлення для впізнання по фотознімкам від 28.10.2009 року де свідку ОСОБА_52, пред'являлися фотознімки серед них був ОСОБА_39, вона нікого не впізнала. (а.с.т.2,180)

Протоколом пред'явлення для впізнання по фотознімкам від 18.08.2009 де свідок ОСОБА_10 впізнала чоловіка під № 1 ОСОБА_8 який розраховувався фальшивою грошовою банкнотою в магазині „Лідія” номіналом 100 гривень, яку йому збув ОСОБА_3.(а.с.т.2, 182)

Протоколом пред'явлення для впізнання по фотознімкам від 12.08.2009 де свідок ОСОБА_12 впізнав чоловіка під № 3 ОСОБА_8 який розраховувався фальшивою грошовою банкнотою з ним за пальне на АЗС № 4 МПП „Таврія” номіналом 100 гривень, яку йому збув ОСОБА_3.(а.с. т.2,184)

Протоколом пред'явлення для впізнання по фотознімкам від 12.08.2009 де свідок ОСОБА_11 впізнала чоловіка під № 2 ОСОБА_8 який розраховувався фальшивою грошовою банкнотою з нею в магазині ПП „Пось” номіналом 100 гривень, яку йому збув ОСОБА_3.(а.с.т.2, 186).

Протоколом очної ставки від 15.09.2009 року між свідком ОСОБА_8 і підозрюваним ОСОБА_3 , останній відмовився проводити очну ставку. (а.с.т.2, 188)

Протоколом очної ставки від 15.09.2009 року між свідком ОСОБА_13 і

підозрюваним ОСОБА_3 в ході якої останній підтвердив покази свідка повністю. (а.с.т.2,189).

Протоколом очної ставки від 15.09.2009 між свідком ОСОБА_46 і підозрюваним ОСОБА_3, після показів свідка, ОСОБА_3 відмовився давати покази. (а.с. т.2, 190).

ЄПІЗОД № 5

Потерпілий ОСОБА_2 в ході досудового та судового слідства пояснив, що 19.08.2009 близько 17 годин він пішов відпочивати до кафе „Луза”, що знаходиться по вулиці Гагаріна в смт. Нововоронцовка. Взявши собі пива, він присів за столик, що знаходився на літньому майданчику кафе „Луза” де сиділи ОСОБА_55, ОСОБА_8 і ОСОБА_3. ОСОБА_55 він знає дуже добре, а з ОСОБА_3 та ОСОБА_8 він ніколи раніше не спілкувався. В ході розмови з ОСОБА_55 останній сказав, що йде додому, так як був у стані алкогольного сп'яніння. ОСОБА_2 залишився сидіти за столом разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_8. Останні вживали горілку і запропонували йому випити. ОСОБА_2 погодився і випив з ними 50 г горілки, після чого продовжував пити пиво. Приблизно через 30 хвилин в ході спілкування ОСОБА_8 попросив у нього його мобільний телефон „Самсунг х-520” в якому знаходилась сім карта оператора „Київстар”. ОСОБА_2 дав ОСОБА_8 свій телефон і останній пішов розмовляти по ньому в сторону вулиці Карнаушенка, що в смт. Нововоронцовка, напроти банку „Аваль”. Він побачив що ОСОБА_8 ходить біля банку під деревами і розмовляє по телефону. Приблизно через п'ять хвилин ОСОБА_56 повернувся за стіл, але в руках у нього вже не було мобільного телефону. ОСОБА_2 спитав ОСОБА_8 де його мобільний телефон, на що ОСОБА_8 відповів, що він не брав ніякого телефону. Після чого, він встав з-за столу та пішов додому, де у своєї співмешканки взяв другий мобільний телефон „Моторола W 220» для того щоб подзвонити на свій телефон, що був у ОСОБА_8 після цього повернувся до літнього майданчику кафе «Луза». Прийшовши до літнього майданчику, він побачив свого знайомого ОСОБА_57, якому розповів, що сталося і пішов з ним на те місце, де дзвонив по його телефону ОСОБА_8. Вони почали шукати мобільний телефон, але так і не знайшли. Він неодноразово телефонував з телефону, який йому дала співмешканка, на свій телефон, але останній був вимкнений. Не знайшовши телефону, він знову підійшов до столику, де сидів ОСОБА_8 та ОСОБА_3П і запитав у ОСОБА_8, де його мобільний телефон, на що ОСОБА_8 відповів, що телефону в нього нема, бо він у нього , ОСОБА_2 нічого не брав. ОСОБА_51 він дістав мобільний телефон своєї співмешканки та почав набирати номер його мобільного телефону. За столиком поряд з ОСОБА_3 та ОСОБА_8 сидів Благодарний, який запитав чого, він чіпляється до хлопців, так як його телефон у нього в руці. ОСОБА_2 в свою чергу пояснив, що це телефон його співмешканки, а його телефон «Самсунг х520» знаходиться у ОСОБА_8. В цей час із-за столу встав ОСОБА_3 і вихватив мобільний телефон «Моторола W220» з рук ОСОБА_2 правою рукою, а лівою рукою наніс йому удар кулаком в обличчя. Від удару ОСОБА_2 впав на спину, але свідомість не втратив. Після цього він встав та пішов додому. У лікарню він не звертався і від проходження СМЕ відмовився, так як тілесні ушкодження які йому завдав ОСОБА_3 були не значні. На наступний день йому зателефонував ОСОБА_57 і повідомив йому про те, що він знайшов його мобільний телефон «Самсунг х520». Він підійшов до ОСОБА_57, який чекав його біля кафе «Луза», і останній віддав йому мобільний телефон , при цьому пояснив, що знайшов його зранку між гілками на дереві, біля банку «Аваль».

Потерпілий ОСОБА_2 після закінчення судового слідства в судових дебатах просив суд винести справедливе покарання.

Із показів свідка ОСОБА_57, вбачається, що він працює охоронником в кафе-барі «Луза», який розташований по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка. 19.08.2009 близько 17.00 годин він знаходився на роботі і вийшов на літній майданчик кафе «Луза», який розташовано біля кафе-бару «Луза». У цей час за столиком на літньому майданчику сиділи ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_2. Дані особи вживали горілку і ОСОБА_8 розмовляв з кимось по мобільному телефону. Покуривши він повернувся у кафе-бар «Луза», приблизно через годину він знову вийшов на літній майданчик кафе «Луза» і побачив, що у ОСОБА_3 і ОСОБА_56 були тілесні ушкодження, обличчя були в крові. Біля них стояли ОСОБА_2 та четверо невідомих йому молодих чоловіків, які запитували у ОСОБА_3 та ОСОБА_8 де мобільний телефон ОСОБА_2. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ніяких мобільних телефонів не повернули чоловікам. Після цього четверо молодих чоловіків сіли у автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Через 20 хвилин він знову вийшов на літній майданчик кафе «Луза» і побачив ОСОБА_2 у якого він запитав, що трапилось? ОСОБА_2 сказав йому, що у нього викрали його мобільний телефон і розповів що, ОСОБА_8 взяв у нього мобільний телефон для того, щоб комусь зателефонувати, відійшов в сторону банку «Аваль» і повернувся звідти без телефону. ОСОБА_57 одразу ж запропонував ОСОБА_51 піти оглянути територію біля банку «Аваль» та магазину ПП Янішевського, які знаходяться неподалік кафе «Луза», з метою находження мобільного телефону, що належить ОСОБА_51. Останній погодився та вони разом пішли шукати мобільний телефон. Оглянувши територію біля магазину ПП Янішевського та банку «Аваль» вони мобільний телефон не знайшли та ОСОБА_57 повернувся до кафе-бару «Луза». ОСОБА_2 кудись пішов. Наступного дня близько 10.00 годин ОСОБА_57 привіз свою співмешканку ОСОБА_58 на роботу і вирішив знову оглянути територію біля магазину ПП Янішевського та банку «Аваль» з тією метою, щоб знайти мобільний телефон ОСОБА_51. Оглядаючи дерева біля магазину ПП Янішевського та банку «Аваль» він на одній з деревини між роздвоєнням стовбуру побачив мобільний телефон «Самсунг» синьо-чорного кольору (розкладний). Телефон був вимкнений. Він увімкнув телефон і через нетривалий проміжок часу на нього зателефонувала невідома йому жінка, яка назвалася сестрою ОСОБА_51. Він їй сказав хто він, де знаходиться і через деякий час до нього підійшов ОСОБА_51, якому він і віддав мобільний телефон. (а.с. т.3, 34)

Із показів свідка ОСОБА_8 вбачається, що 19.08.2009 року він знаходився на літньому майданчику біля кафе «Луза» по вулиці Гагаріна смт. Нововоронцовка з ОСОБА_3 Потім до них підсів ОСОБА_2. Останній почав говорити ОСОБА_8 щоб той віддав його мобільний телефон. ОСОБА_8 відповів, що він не брав в нього телефону. ОСОБА_2 кудись пішов, а коли прийшов то в його руках був мобільний телефон. ОСОБА_2 знову став запитувати ОСОБА_8, про те де його мобільний телефон. ОСОБА_8 відповів знову, що він його не брав. ОСОБА_51 став дзвонити комусь і говорити, що в нього забрали телефон і просив допомоги. Почувши це, ОСОБА_3 вихватив із рук ОСОБА_51 його мобільний телефон і коли ОСОБА_51 підвівся і потягнувся за телефоном, який був у правій руці ОСОБА_3, останній вдарив його лівою рукою в обличчя. Після чого, ОСОБА_3 пішов в сторону дерев біля банку «Аваль». ОСОБА_2 теж пішов за ним. ОСОБА_8 бачив що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 спорили і штовхали один одного, потім ОСОБА_3 вдарив ОСОБА_51, але куди саме, не пам'ятає. ОСОБА_2 впав, а ОСОБА_3 знову прийшов за столик. ОСОБА_2 встав з землі і побіг в сторону парку. На наступний день, зустрівшись з ОСОБА_3, останній запропонував йому піти разом з ним та забрати із схованки мобільний телефон. ОСОБА_8 зрозумів, що мова йде про телефон ОСОБА_51 і відмовився. ОСОБА_3 пішов сам і коли прийшов то сказав що не знайшов мобільний телефон. (а.с. т.3, 35 ) Свідок ОСОБА_59 пояснив, що приблизно в кінці серпня 2009 року до нього додому прийшла його теща ОСОБА_60, яка подарувала йому мобільний телефон «Моторола» сріблястого кольору. Вона пояснила, що знайшла вказаний мобільний телефон близько тижня тому, біля приміщення «Агроексперт», де вона працює, по вулиці Гагаріна в смт. Нововоронцовка, в купі листя.

Свідок ОСОБА_60, пояснила, що 19.08.2009 року біля 19 години з вікна свого керівника «ОСОБА_39 експерт», яке розташоване за адресою: Херсонська область смт. Нововоронцовка, вул. Гагаріна побачила, що незнайомий їй чоловік присів біля автомобіля її шефа ОСОБА_61 і щось витягнув з кармана і поклав в листя, потім чоловік встав і пішов в напрямку кафе «Луза», що знаходиться неподалік від «ОСОБА_39 експерт». Приблизно через 20 хвилин вона вийшла з кабінету, для того щоб подивитися, що саме поклав невідомий біля автомобіля в листі, підійшовши до листя, ногою розгорнула його. Розгорнувши листя, вона помітила мобільний телефон «Моторола» сріблястого кольору. Вона підняла вказаний телефон та віднесла його до себе додому. Мобільний телефон «Моторола» подарувала його своєму зятеві ОСОБА_59. Про те, що він крадений вона не знала.

Протоколом виїмки від 27.09.2009 року згідно якого у ОСОБА_59 було вилучено мобільний телефон «Моторола w220», який належить згідно наданих документів потерпілому ОСОБА_62.(а.с. т.3,27 )

Постановою про визнання та приєднання до справи речових доказів від 05.10.2009 згідно якої мобільний телефон «Моторола w220» був долучений до справи як речовий доказ. (а.с. т.3, 29 ).

Довідкою про вартість мобільного телефону з урахуванням проценту зносу. (а.с.т.3,30).

Всі ці докази суд визнає достовірними і кладе в основу вироку.

Суд розцінює показання підсудного ОСОБА_3 як спробу завести суд в оману та уникнути кримінальної відповідальності, а тому відхиляє їх.

Суд не приймає до уваги утвердження захисника про недоведеність вини підсудного ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199, ч.2 ст.186 КК України та постановлення виправдувального вироку, оскільки вони спростовуються дослідженими в судовому засіданні показами свідків та письмовими матеріалами кримінальної справи.

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності суд приходить до висновку, що дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 199 КК України, як придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкноти номіналом 100 гривень; за ч. 2 ст. 199 КК України, як придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот номіналом 100 та 200 гривень, вчинені повторно і за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 186 КК України, як відкрите викрадення чужого майна «грабіж» поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого , вчинене повторно.

Призначаючи покарання ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання, особу винного, характеризуючого негативно, неодноразово був засуджений, що характеризує його як особу, схильну до вчинення злочинів і свідчить про його суспільну небезпеку.

Обставин, що пом'якшують покарання підсудному ОСОБА_3, судом не встановлено.

Обтяжує покарання вчинення злочинів в стані алкогольного сп'яніння.

Враховуючи викладене, суд вважає, що виправлення і перевиховання підсудного ОСОБА_3 можливе лише при ізоляції його від суспільства в місцях позбавлення волі, а тому відносно нього слід обрати покарання у виді позбавлення волі.

Суд, відповідно до ст.93 КПК України стягує, з ОСОБА_3 судові витрати на користь Науково - дослідного експертно - криміналістичного центру при УМВС України в Херсонській області - відшкодування вартості проведення технічних експертиз документів: за №660 від 17.04.2009 року в сумі 375,36 грн.; №659 від 13.05.2009 року в сумі 375,36 грн.; №1319 від 27.08.2009 року в сумі 375,36 грн.;№1320 від 03.09.2009 року в сумі 375,36 грн.; №1818 від 29.10.2009 року в сумі 375,36 грн.; №1819 від 19.12.2009 року в сумі 375,36 грн. - всього 2252 грн.16 коп. (дві тисячі двісті п'ятдесят дві грн.16 коп.), оскільки добровільно вартість експертиз підсудним не відшкодована.

Питання речових доказів, суд вирішує відповідно до ст.81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323 - 324 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ГОРЄВОГО ОСОБА_63 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199, ч.2 ст.186 КК України, і призначити йому покарання за ч.1 ст.199 КК України три роки позбавлення волі, за ч.2 ст.199 КК України шість років позбавлення волі, за ч.2 ст.186 КК України чотири роки позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України визначити ГОРЄВОМУ ОСОБА_63 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - шість років позбавлення волі, з поміщенням до кримінально - виконавчої установи закритого типу.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_3 залишити попередній - взяття під варту.

Строк відбування покарання рахувати з 09 вересня 2009 року.

Стягнути з ГОРЄВОГО ОСОБА_63 на користь Науково - дослідного експертно - криміналістичного центру при УМВС України в Херсонській області - відшкодування вартості проведення технічних експертиз документів в справі №170024/09 за №660 від 17.04.2009 року в сумі 375,36 грн.; №659 від 13.05.2009 року в сумі 375,36 грн.; №1319 від 27.08.2009 року в сумі 375,36 грн.;№1320 від 03.09.2009 року в сумі 375,36 грн.; №1818 від 29.10.2009 року в сумі 375,36 грн.; №1819 від 19.12.2009 року в сумі 375,36 грн. - всього 2252 грн.16 коп. (дві тисячі двісті п'ятдесят дві грн.16 коп.).

Речові докази: вилучені грошові банкноти номіналом 100 і 200 зберігати в кримінальній справі; мобільний телефон "Motorolla W220" з сім картою оператора стільникового зв'язку "Київстар" , коробку від телефону "Motorolla W220" та гарантійний талон, переданий на зберігання потерпілому ОСОБА_2 вважати переданими власнику.

Апеляція на вирок суду може бути подана до апеляційного суду Херсонської області через Нововоронцовський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим ОСОБА_3 в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя Синьогуб М. С.