"29" листопада 2011 р. Справа № 5004/2277/11
за позовом публічного акціонерного товариства "Мегабанк", м. Харків
до відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "САМС", м. Луцьк
публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", м. Київ
третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Західна продуктова група", м. Луцьк
третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: приватне підприємство "Граніт буд-сервіс", м. Рожище
про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 04.06.2007р. №08/07
Суддя Войціховський В.А.
за участю представників:
від позивача: ОСОБА_1 -начальник юридичного відділу Західного регіону Головного юридичного управління ПАТ "Мегабанк" (дов. №13-606/11д від 23.08.2011р.)
від відповідачів: ОСОБА_2 -представник ПАТ "Креді Агріколь Банк" (дов. №10200/202 від 04.04.2011р.)
від третіх осіб: Богдан А.В. -директор ПП "Граніт буд-сервіс"
в судовому засіданні взяв участь: Василюк І.М. -ліквідатор ТзОВ "САМС"
Суть спору: публічне акціонерне товариство "Мегабанк" звернулось до господарського суду з позовом про визнання недійсним укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "САМС" та акціонерним товариством "Індустріально-експортний банк" (на даний час публічне акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк"), договору купівлі-продажу лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" від 04.06.2007р. №08/07.
Ухвалою господарського суду від 02.11.2011р. за вказаним позовом було порушено провадження у справі та призначено розгляд останньої в судовому засіданні, зобов'язано сторін та учасників судового процесу надати суду ряд документів, необхідних для об'єктивного вирішення спору по суті, визнано обов'язковою явку в судове засідання їх представників.
В судовому засіданні представник ПАТ "Мегабанк", надавши на вимогу суду витребувані останнім документи та матеріали, пред'явлені до відповідачів позовні вимоги підтримав та просить суд задовольнити останні в повному об'ємі. При цьому представником позивача здійснюються посилання на наступні обставини:
09 листопада 2007 року між ПП "Виробничо-комерційна фірма "Західна продуктова група" та ВАТ "Мегабанк", правонаступником якого є ПАТ "Мегабанк", було укладено кредитний договір №167/2007. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором 09 листопада 2007 року між ВАТ "Мегабанк" та ТзОВ "САМС" було укладено договір застави рухомого майна за №109/2007-з, згідно якого заставодавець в забезпечення виконання умов кредитного договору №167/2007 від 09.11.2007 року передав заставодержателю у заставу рухоме майно - лінію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".
Перед укладенням між зазначеними сторонами договору застави рухомого майна директором ТзОВ "САМС" було надано для ПАТ "Мегабанк" документи в підтвердження того, що предмет застави належить на праві власності товариству "САМС" і не обтяжене жодними зобов'язаннями.
Предмет застави за договором застави №109/2007-з від 09.07.2007р. було зареєстровано ПАТ "Мегабанк" у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (витяги від 12.11.2007р. №15415666 та від 13.03.2008р. №17483628).
23 грудня 2008 року у зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань підприємством "ВКФ "Західна продуктова група" за кредитним договором №167/2007 від 09.11.2007р. ПАТ "Мегабанк" було зареєстровано у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна звернення стягнення на предмет застави (витяг №22129364 від 23.12.2008р.)
15 травня 2009 року Луцьким міськрайонним судом у цивільній справі №2-3228/09 було прийнято рішення щодо звернення стягнення заборгованості, котра виникла у ПП "ВКФ "Західна продуктова група", фізичної особи ОСОБА_3 та ТзОВ "САМС" за кредитним договором №167/2007 від 09.11.2007р., на предмет застави - лінію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" відповідно до договору застави рухомого майна №109/2007-з від 09.11.2007р.
Як стало відомо позивачу за наслідками ознайомлення представника ПАТ "Мегабанк" із матеріалами справи №5004/1928/11 за позовом приватного підприємства "Граніт буд-сервіс" до ТзОВ "САМС", ПАТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ "Мегабанк" в особі Львівської філії, ПП "ВКФ "Західна продуктова група" про визнання недійсним договору застави №109/2007-з від 09.11.2007р., а також із наданих в судових засіданнях під час розгляду цієї справи пояснень представника ПАТ "Креді Агріколь Банк", у проміжок часу, що передував укладенню між ПАТ "Мегабанк" та товариством "САМС" кредитного договору №167/2007 від 09.11.2007р., а також договору застави рухомого майна від 09.11.2007р. №109/2007-з, товариством з обмеженою відповідальністю "САМС", котре набуло права власності на нерухоме майно - лінію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" на підставі укладеного з приватним підприємцем ОСОБА_4 договору купівлі-продажу №1/04/07 від 30.04.2007р., було відчужено зазначене нерухоме майно акціонерному товариству "Індустріально-експортний банк". В подальшому зазначеною кредитною установою у відповідності до договору купівлі-продажу від 05.08.2010р. лінію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" було відчужено приватному підприємству "Граніт буд-сервіс".
Публічне акціонерне товариство "Індустріально-експортний банк", котре на даний час перейменоване на ПАТ "Креді Агріколь Банк" згідно п. 1.2 Статуту, укладаючи договір купівлі-продажу від 05.08.2010р. із приватним підприємством "Граніт буд-сервіс", не являлося власником лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" і замовчувало цей факт перед покупцем - ПП "Граніт буд-сервіс".
Позивач вважає, що ПАТ "Індустріально-експортний банк" не набув у власність лінію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", а договір купівлі-продажу №08/07 від 04.06.2007р., укладений між ним та ТзОВ "САМС" є фіктивним, оскільки дана лінія по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" не була реально передана від ТзОВ "САМС" до ПАТ "Індустріально-експортний банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк"), продовжувала обліковуватися на балансі ТзОВ "САМС", не була облікована на балансі ПАТ "Індустріально-експортний банк", як особи, яка вважає себе власником цього майна і не була оплачена ПАТ "Індустріально-експортний банк" в користь ТзОВ "САМС".
Враховуючи викладені обставини позивач вважає, що відповідачі, укладаючи між собою договір купівлі-продажу №08/07 від 04.06.2007р., діяли свідомо без наміру створення відповідних правових наслідків, наперед знаючи, що угода купівлі-продажу виконана не буде.
Публічне акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк" у відзиві від 28.11.2011р. №52100-23/д на позовну заяву, а також присутній в судовому засіданні представник банку з приводу пред'явлених ПАТ "Мегабанк" позовних вимог заперечили та просять суд відмовити останньому у їх задоволенні, зокрема, з тих підстав, що позивачем не надано суду жодних доказів в підтвердження своїх позовних вимог, а саме в обґрунтування правових підстав для визнання недійсним укладеного між відповідачами договору купівлі-продажу №08/07 від 04.06.2007р. з мотивів фіктивності цієї угоди.
При цьому представник відповідача, посилаючись на додаткові документи, засвідчує, що 04.06.2007р. між АТ "Індустріально-експортний банк" та ТзОВ "САМС" було укладено договір купівлі-продажу №08/07 у відповідності та на виконання умов котрого товариством "САМС" було передано, а банківською установою отримано та належним чином оплачено рухоме майно - лінія по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".
Доказами передачі продавцем за договором, оплати та оприбуткування покупцем майна виступають розпорядження бухгалтерії АТ "Індекс-Банк" від 05.06.2007р., акт приймання-передачі лінії по виробництву макаронних виробів, видаткова накладна №ЛНА-000002 від 05.06.2007р., меморіальний ордер №263274 від 05.06.2007р. із призначенням платежу: "за поставлене макаронне обладнання для передачі в фінансовий лізинг згідно договору №08/07 від 04.06.2007р., меморіальний ордер №6 від 05.06.2007р. на проведення відображення податкового зобов'язання по передачі рухомого майна у фінлізинг згідно податкової накладної №141 від 05.06.2007р., меморіальний ордер №1 від 05.04.2007р. на прийняття отриманого за договором купівлі-продажу №08/07 від 04.06.2007р. майна на позабалансовий рахунок №89953000337002.
Зауважується відповідачем також і те, що 25.04.2007р. банком було отримано заявку від ПП "Рекатек" на придбання лізингового майна, а саме лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".
04.06.2007р. між банком та підприємством "Рекатек" було укладено договір фінансового лізингу №08/07л та внесено у зв'язку з цим відповідне обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяг №12904202 від 08.06.2007р.) На виконання умов зазначеного договору лінія по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" була передана у лізинг приватному підприємству "Рекатек" (акт прийому-передачі №08/07-лд від 04.06.2007р.)
Для виконання фінансових операцій за договором фінансового лізингу №08/07-л від 04.06.2007р. банком було здійснено відповідні проводки, зокрема, згідно платіжного доручення №3 від 05.06.2007р. для отримання авансового платежу в сумі 233640 грн., а також згідно меморіального ордеру №5 від 05.06.2007р. про сплату ПДВ в сумі 38940 грн.
Зобов'язання, які були взяті ПП "Рекатек" за договором фінансового лізингу №08/07-л від 04.06.2007р. останнім належним чином не виконувались у зв'язку з чим, в порядку ст. 10 Закону України "Про фінансовий лізинг", 28.01.2010р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Приладишевою Р.В. на користь ПАТ "Індустріально-експортний банк" було вчинено виконавчий напис за Р№211 про повернення переданої в лізинг лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" загальною вартістю 778800 грн.
26.07.2010р. головним державним виконавцем ВДВС Рожищенського районного управління юстиції Михальчуком В.В. було складено акт про встановлення факту передачі від директора ПП "Рекатек" Нестеренка С.І. до представника ПАТ "ІНДЕКС БАНК" Янюка І.В. лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", а також винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого напису нотаріуса від 28.01.2010р. Р№ 211.
26 липня 2010 року між ПАТ "Індустріально-експортний банк" та приватним підприємством "Граніт буд-сервіс" було укладено договір відповідального зберігання у відповідності до котрого банком було передано, а підприємством прийнято на відповідальне зберігання лінію по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", млин Р6-АВМ-15 та трансформаторну підстанцію типу Р-КТПГСМ-400/10 У1КК9.
05 серпня 2010 року між ПАТ "Індустріально-експортний банк" та ПП "Граніт буд-сервіс" було підписано договір купівлі-продажу лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".
При цьому судом засвідчується те, що ПАТ "Креді Агріколь Банк" в повній мірі не було виконано вимог ухвали господарського суду від 02.11.2011р. про порушення провадження у справі та не надано суду повного переліку витребуваних останнім документів та матеріалів, зокрема, супроводжуючих документів (накладна, податкова накладна) згідно п. 2.2 угоди, довіреності покупця на одержання придбаного майна, документів в підтвердження відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності установи господарської операції купівлі-продажу, баланс з відмітками податкових органів на останні звітні періоди 2007-2010 років, в тому числі з відмітками про знаходження на балансі лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", витяги із книги реєстрації основних засобів, витяги із книги придбання і відпуску товарів за період червня місяця 2007 року, серпня місяця 2010 року, витяги із книги реєстрації отриманих накладних та виписаних довіреностей за червень 2007 року та серпень 2010 року.
Відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "САМС" в судове засідання повноважного представника не направив, витребуваних судом пояснень та документів не представив, хоча про день та час розгляду справи судом повідомлявся належним чином (ухвала про порушення провадження у справі направлялась на адресу ТзОВ "САМС": м. Луцьк, вул. Потебні,71, рекомендованою кореспонденцією та до суду без вручення адресату повернута не була).
Присутній в судовому засіданні ліквідатор ТзОВ "САМС" Василюк І.М. засвідчив на неможливості виконання вимог суду в частині подання витребуваних документів, що пов'язане з тим, що йому в процесі виконання обов'язків та повноважень ліквідатора товариства не було передано останнім будь-яких документів, котрі стосуються операцій купівлі-продажу та застави лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300".
Третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: приватне підприємство "Граніт буд-сервіс" у відзиві від 28.11.2011р. на позовну заяву та представник підприємства в судовому засіданні з приводу позовних вимог ПАТ "Мегабанк" заперечили засвідчуючи при цьому те, що лінія по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", котра була оплачена ПАТ "Індекс-Банк" та облікована на балансі банку, згодом згідно акту приймання-передачі на виконання умов договору купівлі-продажу була фактично та документально передана покупцю, проте, у зв'язку з необхідністю її демонтажу тимчасово знаходилась на території ТзОВ "САМС".
Третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Західна продуктова група", не дивлячись на отримання ухвали господарського суду про порушення провадження у справі рекомендованим листом, про що свідчить поштове повідомлення від 15.11.2011р., витребуваних судом пояснень та документів не подала, повноважного представника в судове засідання не направила.
Беручи до уваги невиконання ПАТ "Креді Агріколь Банк" вимог суду в частині подання витребуваних документів, а також посилаючись на викладені відповідачем у відзиві факти та обставини, в судовому засіданні представником ПАТ "Мегабанк" було заявлене клопотання про витребування, в порядку ст. 38 ГПК України, від ПАТ "Креді Агріколь Банк" та Луцької ОДПІ, необхідних для об'єктивного вирішення спору по суті документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд наділений повноваженнями відкласти в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. Такими обставинами, зокрема, виступають нез'явлення в засідання представників сторін, неподання сторонами витребуваних доказів, необхідність витребування нових доказів.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги невиконання відповідачами та третьою особою на стороні позивача, заявлене позивачем клопотання, необхідність з'ясування всіх істотних обставин справи та витребування у зв'язку з цим від ПАТ "Креді Агріколь Банк" і Луцької об'єднаної державної податкової інспекції додаткових документів, господарський суд вважає, що спір в даному судовому засіданні розглянути неможливо у зв'язку з чим розгляд справи необхідно відкласти.
На підставі викладеного, керуючись ст. 38, п.п. 1-3 ч. 1 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-
1. Розгляд справи відкласти на 12.12.2011р. на 10 год. 20 хв.
2. Повторно зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "САМС" надати суду письмові пояснення по суті пред'явлених позовних вимог, документи в їх обґрунтування, оригінали та належним чином посвідчені копії договору купівлі-продажу лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" №08/07 від 04.06.2007р. з актом прийому передачі від 04.06.2007р. та додатком №1 від 04.06.2007р., супроводжуючих документів (накладна, податкова накладна) згідно п. 2.2 угоди, довіреності покупця на одержання придбаного майна, платіжних документів на оплату майна покупцем на загальну суму 778800 грн., документи в підтвердженні відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарської операції купівлі-продажу, баланс товариства з відмітками податкових органів на останній звітний період 2006 року та І-ІІ квартали 2007 року, в тому числі з відмітками про знаходження на балансі лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", витяги із книги реєстрації основних засобів товариства, витяги із книги придбання і відпуску товарів за період квітня-червня місяців 2007 року, витяги із книги реєстрації виписаних накладних та отриманих довіреностей за квітень-червень місяці 2007 року, пояснення з приводу фактичного використання лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" у період з квітня 2007 року по серпень місяць 2010 року, з приводу підстав, обставин та наслідків укладення договору застави рухомого майна №109/2007-з від 09.11.2007р., довідку про включення до ЄДРПОУ станом на 20.11.2011р.
3. Повторно зобов'язати ПАТ "Креді Агріколь Банк" надати суду супроводжуючі документи (накладна, податкова накладна) згідно п. 2.2 угоди, довіреності покупця на одержання придбаного майна, документи в підтвердженні відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності установи господарської операції купівлі-продажу, баланс з відмітками податкових органів на останні звітні періоди 2007-2010 років, в тому числі з відмітками про знаходження на балансі лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300", витяги із книги реєстрації основних засобів, витяги із книги придбання і відпуску товарів за період червня місяця 2007 року, серпня місяця 2010 року, витяги із книги реєстрації отриманих накладних та виписаних довіреностей за червень 2007 року та серпень 2010 року, виписку по рахунку 26008000321001 ТзОВ "САМС" код 31398565 у Волинській дирекції АТ "Індекс-Банк" МФО 303633 за період з 04 червня 2007 року по 15 липня 2010 року та виписку по рахунку 26003000337001 ПП "Рекатек", код 32649954 у Волинській дирекції АТ "Індекс-Банк" МФО 303633 за період з 04 червня 2007 року по 15 липня 2010 року, податкову накладну №141 від 05.06.2007р.
4. Повторно зобов'язати третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача надати суду письмові пояснення по суті пред'явлених позовних вимог.
5. В порядку, визначеному статтею 38 ГПК України, витребувати від Луцької об'єднаної державної податкової інспекції інформацію та належним чином посвідчені підтверджуючі документи відносно оподаткування господарської операції з продажу лінії по виробництву макаронних виробів марки "ЛАМ-300" від ТзОВ "САМС" до АТ "Індекс-Банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк") за договором купівлі-продажу №08/07 від 04.06.2007р., баланси ТзОВ "САМС" та АТ "Індекс-Банк" (ПАТ "Креді Агріколь Банк") за останні звітні періоди 2007-2010 років з відповідними відмітками податкового органу.
6. Явку повноважних представників сторін та учасників судового процесу в судове засідання визнати обов'язковою.
Суддя В. А. Войціховський