Справа № 1 - 5/07
23 квітня 2007 року Глибоцький районний суд Чернівецької області
у складі головуючого судді Косована Т.Т.
при секретарі Майщук С.В.
за участю прокурора Поштар О.В.
захисника ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Глибока справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця села Михальча Сторожинецького району Чернівецької області та мешканця АДРЕСА_1, з середньою освітою, українця, одруженого, військовозобов'язаного, непрацюючого, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.15 і ч.1 ст.201 КК України, -
Підсудний ОСОБА_1 будучи раніше не судимим став на шлях вчинення злочину у сфері господарської діяльності держави.
Так, 13 червня 2006 року приблизно о 13 годині, ОСОБА_1 із с Рідківці Новоселицького району Чернівецької області, за кермом мікроавтобуса марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, виїхав в напрямку Туреччини через Румунію. Перед виїздом, з метою незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю іноземної валюти у великих розмірах та виробів із золота він в раніше виготовлений тайник, що знаходиться з правої сторони кузова вказаного вище мікроавтобуса, а саме над його вікном, помістив 339377 доларів США та 33 вироби із золота, а саме: два злитки, 4 браслети, 1 ланцюжок, 18 сережок, 2 кольє, 1 брош, 3 каблучки, 1 кулон, елемент у вигляді сердечка із вставкою з каміння білого кольору - всього 33 предмета загальною вагою 783,59 грамам, що знаходились в 12 пакунках, які він попередньо обгорнув клейкою стрічкою та зв'язав в ланцюг білою мотузкою.
Приблизно о 15 годині 30 хвилин 13 червня 2006 року, він прибув на митний пост "Порубне" Вадул - Сіретської митниці, який розташований в районі села Тереблене Глибоцького району Чернівецької області.
Перед походженням митного оформлення ОСОБА_1 отримав від інспектора Вадул-Сіретської митниці бланк митної декларації, яку власноручно заповнив на своє ім'я вказавши, що має при собі: 9850 доларів США, 15 Євро, 166 молдовських лей та 230 гривень, умисно не вказавши про наявність прихованих в мікроавтобусі, а саме в спеціально виготовленому тайнику 339377 доларів США та 33-х виробів із золота.
2
Під час проведення митного оформлення та поглибленого огляду вказаного транспортного засобу співробітниками митниці над вікнами салону мікроавтобуса з правого боку по руху був виявлений тайник в якому було поміщено 12 - ть пакунків з яких знаходилися 339377 доларів США та 33-и вироби із золота вагою 783,59 грама і вставки із каміння у виробах із золота, вартістю 582 гривні 25 копійок.
Доступ та виїмка пакунків стали можливими після зняття оздоблювальної стрічки стикової планки, яка кріпилась 5-ма шурупами, відтягування обшивки, зняття металевої пластини, яка закривала спеціально виготовлений прямокутний отвір розміром 100x165 мм. і кріпилась до каркасу 2-ма шурупами.
Згідно акту пробірно-гемологічної експертизи № 10 від 12 липня 2006 року вилучені предмети з металу жовтого кольору дійсно виготовлені із золота.
Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № В-1980 від 18 липня 2006 року вартість виробів із золота вагою 783,59 грама станом на 13 червня 2006 року становить 49588 грн. 31 коп.
Як вбачається із висновку товарознавчої експертизи вставок у виробах із золота від 26 липня 2006 року вартість вставок з каміння у виробах із золота станом на 13 червня 2006 року становить 582 грн. 25 коп.
Загальна вартість іноземної валюти та виробів із золота із вставками станом на 13 жовтня 2006 року становить 1764024,41 грн., що більше ніж в тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю і показав суду, що приблизно рік тому він взяв в оренду у громадянина ОСОБА_3, мешканця м. Чернівці, мікроавтобус марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, який йому був потрібний для поїздок за кордон та в межах України по особистих справах. На початку червня 2006 року до нього на Калинівському ринку підійшли два незнайомих йому чоловіки, які запропонували йому відвезти до Туреччини та передати за винагороду іноземну валюту та золото. Погодившись на дану пропозицію, з метою збереження валюти та золотих виробів від "рекету", він сховав в тайнику, який знаходився з правої сторони кузова вказаного вище мікроавтобуса над вікном: 339377 доларів США та вироби із золота які помістив в 12 пакунках обгорнувши їх клейкою стрічкою. Всі ці дії він робив без сторонньої допомоги і нікому про них не повідомляв.
Приблизно о 15 годин 30 хвилин 13 червня 2006 року, він за кермом мікроавтобуса марки "Мерседес Бенц 312", номерний знаки НОМЕР_1, прибув на митний пост "Порубне" Вадул-Сіретської митниці, де при оформлені митної декларації приховану валюту -та золоті вироби не задекларував і не. заявив про них при усному опитуванні по декларації.
Представники митниці в присутності інших осіб, його та пасажирів, що їхали з ним, провели поглиблений огляд мікроавтобуса, в процесі якого виявили тайник із вказаною іноземною валютою та виробами із золота. У вчиненому щиро кається.
Крім повного визнання вини самим підсудним, його вина у вчиненому повністю доведена в судовому засіданні показами свідків: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 даними ними на досудовому слідстві, оголошеними і обговореними в судовому засіданні і іншими зібраними.по справі доказами, а саме;
- протоколом про порушення митних правил від 14 червня 2006 року №
0386/40401/2006, під час якого окрім предметів контрабанди була вилучена митна
декларація форми МД-4 на ім'я ОСОБА_1 та зафіксовано факт вчинення ним
замаху на контрабанду;( а.с. 3-17, 31-35)
· протоколом огляду місця події від 13 червня 2006 року, з якого вбачається, що в салоні мікроавтобуса автомобіля марки "Мерседес Бенц 312" над вікнами з правої сторони по руху автомобіля вмонтовано раніше виготовлений тайник в якому знаходилися 11 пакунків прямокутної форми та 1 поліетиленовий пакет білого кольору; (а.с. 57-88 )
· протоколом відтворення обстановки і обставин події від 26 червня 2006 року, під час якого, ОСОБА_1 підтвердив факт намагання ним вчинити контрабанду товарів з приховуванням від митного контролю, приховавши предмети злочину в спеціально виготовленому тайнику; ( а.с. 154-155 )
· висновком комплексної пробірно-гемологічної експертизи N 10 від 12 липня 2006 року, якою встановлено, що вироби з металу жовтого кольору, що були предметом контрабанди, виготовлені із золота з вставками з різного каміння; (а.с. 161-163 )
· висновком товарознавчої експертизи N В-1980 від 18 липня 2006 року, згідно якої визначена вартість виробів із золота; (а.с. 174-175 )
· висновком товарознавчої експертизи від 25 липня 2006 року, якою визначена вартість вставок з каміння у виробах із золота; ( а.с. 182-183 )
· висновком дактилоскопічної експертизи N 20 від 10 липня 2006 року, якою встановлено, що на пакувальному матеріалі, в який були обгорнуті предмети контрабанди, знаходяться відбитки пальців рук ОСОБА_1; ( а.с. 189-207 )
· протоколами виїмки від 14 та 19 червня 2006 року, згідно яких вилучено мікроавтобус марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 в якому було виготовлено тайник та прихована валюта і золоті вироби; ( а.с. 215, 218-219 )
· протоколом огляду автомобіля марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 від 19.06.2006 року;( а.с. 220-225 )
· протоколом огляду паспорта ОСОБА_1 та документів до автомобіля марки "Мерседес Бенц 312", номерний знаки НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 від 23.06.2006 року; ( а.с. 252-253 )
· митною декларацією форми МД-4 на ім'я ОСОБА_1 та протоколом її огляду від 24.07.2006 року, згідно якої прихована валюта та золоті вироби в декларації не вказані; - ( а.с. 268 259)
-листом № 75/14/1374 від 19.06.2006 року ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області, яким доводиться багаторазовість перетинання ОСОБА_1 митного кордону України, що свідчить про те, ОСОБА_1 знав митні правила перетинання митного кордону України; ( а.с. 281-296 )
- листом N 8/2361 від 23.06.2006 року УДАІ УМВСУ в Чернівецькій області
згідно якого власником автомобіля марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак
НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 від 23.06.2006 року являється
громадянин ОСОБА_3, що підтверджується також
4
свідоцтвом про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 та тимчасовим реєстраційним талоном серії НОМЕР_4; (а.с.253, 254,306 )
· листом НОМЕР_5 від 26.06.2006 УНБУ в Чернівецькій області про курс гривні по відношенню до долара США згідно якого станом на 13.06.2006 року 100 доларів США - 505,00 грн.; ( а.с. 308 )
· автомобілем марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2;
· іноземною валютою в сумі 339377 доларів СІНА та ювелірними виробами вагою 783,59 грама, вартістю 49588 гривень 31 копійка, що були приховані в тайнику автомобіля марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_1;
· пакувальним матеріалом з адресними папірцями. ( а.с. 251 )
На підставі викладеного, аналізуючи всі обставини справи, докази зібрані по справі в їх сукупності, суд дійшов висновку, що у вчиненому підсудним ОСОБА_1 є склад злочину передбачений ч.2 ст.15 і ч.1 ст. 201 КК України -замах на контрабанду, тобто замах на переміщення товарів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчинений у великих розмірах.
Призначаючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_1 суд враховує всі обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, позитивну характеристику по місцю проживання, незадовільний стан здоров'я, повне визнання вини, знаходження на його утриманні неповнолітньої дитини, щире каяття у вчиненому, сприяння у розкритті злочину, його майновий стан, а також те, що до кримінальної відповідальності притягується вперше.
Як обставини, які пом'якшують покарання, суд визнає повне визнання вини, щире розкаяння у вчиненому, сприяння в розкритті злочину, знаходження на його утриманні неповнолітньої дитини та незадовільний стан здоров'я.
Враховуючи всі обставини справи, суд дійшов висновку застосувати до підсудного ОСОБА_1 міру покарання у вигляді позбавлення волі, так як таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення підсудного та попередження нових злочинів.
Вирішуючи питання щодо конфіскації - автомобіля марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2, який визнаний знаряддям злочину і в тайнику якого контрабандним шляхом переміщувалися Іноземна валюта та золоті вироби, суд керуючись п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 8, " Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил" прийшов до висновку, що вказаний вище транспортний засіб підлягає конфіскації, так як санкцією ст. 201 КК України «передбачено обов'язкову конфіскацію предметів контрабанди. Предмети зі спеціально виготовленими сховищами та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення через митний кордон, можуть бути конфісковані на підставі ст. 81 КПК за умови визнання їх речовими доказами, а згідно постанови слідчого від 19 червня 2006 року про приєднання до справи речових доказів, а. с. 226, автомобіль марки "Мерседес Бенц 312", номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 визнаний речовим доказом.
Крім того, відповідно п. 37 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 № 12, " Про судову практику у справах про корисливі
5
злочини проти приватної власності", з останніми змінами. Рішення про конфіскацію речових доказів, може бути прийнято лише за умови, що вони визнані знаряддям злочину органами досудового слідства чи судом, що має місце в даній справі, а тому вказаний вище транспортний засіб підлягає конфіскації.
Враховуючи те, що вина підсудного у вчиненому повністю доведена, а по справі є судові витрати, за проведення пробірно - гемологічної та товарознавчої експертиз на загальну суму 758 гривень 86 копійок, суд дійшов висновку стягнути із ОСОБА_1 вказані судові витрати.
На підставі викладеного, керуючись п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 8, " Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил", 37 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 № 12, " Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності", з останніми змінами, ст.ст. 81, 299, 323, 324, 330, 331 КПК України, суд -
ОСОБА_1 визнати винним у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст.15 і ч.1 ст. 201 КК Укфаїни і призначити йому міру покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією предметів контрабанди: іноземної валюти в сумі 339377/ триста тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят сім / доларів США і ювелірних виробів вагою 783,59 грама, вартістю 49588 / сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім / гривень 31 копійка які зберігаються в касі ФВ УСБУ в Чернівецькій області.
Речові докази: пакувальний матеріал з адресними папірцями зберігати в справі.
Автомобіль марки «Мерседес Бенц 312», номерний знак НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2, який зберігається в гаражі УСБУ в Чернівецькій області-конфіскувати.
Стягнути із засудженого ОСОБА_1 судові витрати в сумі 758 / сімсот п'ятдесят вісім / гривень 86 копійок на розрахунковий рахунок УСБУ в Чернівецькій області код 20001788, ГУДКУ в Чернівецькій області р/р 35225006000266, МФО 856135.
Міру запобіжного заходу відносно засудженого ОСОБА_1 залишити попередню - утримання під вартою і строк відбування покарання рахувати з 27 січня 2007 року, тобто з дня його затримання.
На вирок суду може бути подано апеляцію в апеляційний суд Чернівецької області через Глибоцький районний суд Чернівецької області на протязі 15-ти діб з дня його проголошення всіма учасниками процесу.