ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
справа № 33/48931.10.11
Суддя Мудрий С.М., розглянувши матеріали справи
за первісним позовом товариства з додатковою відповідальністю "Страхове товариство
"ДЕЛЬТА РЕ"
до акціонерного банку "Енергобанк"
про стягнення 148 930,15 грн.
Представники:
від позивача: ОСОБА_1 -представник за довіреністю б/н від 01.02.2011 року;
від відповідача: ОСОБА_2 -представник за довіреністю № 2006 від 23.11.2010 року.
та за зустрічним позовом акціонерного банку "Енергобанк"
до 1) товариства з додатковою відповідальністю "Страхове товариство "ДЕЛЬТА РЕ"
2) товариства з обмеженою відповідальністю "Аурі"
про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги від 04.03.2009 року
Представники:
від позивача: ОСОБА_2 -представник за довіреністю № 2006 від 23.11.2010 року;
від відповідачів: 1) ОСОБА_1 -представник за довіреністю б/н від 01.02.2011 року;
2) не з'явився.
На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Страхове товариство "ДЕЛЬТА РЕ" до акціонерного банку "Енергобанк" про стягнення 148 930,15 грн.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.07.2009 року порушено провадження у справі № 33/489, розгляд справи призначено на 29.09.2009 року.
У відповідності до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, для можливого врегулювання спору мирним шляхом, в судовому засіданні від 29.09.2009 року оголошено перерву до 23.11.2009 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 29.09.2009 року розгляд справи відкладено до 12.01.2010 року, у зв'язку із задоволенням клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи.
11.01.2010 року до загального відділу діловодства господарського суду м. Києва надійшла зустрічна позовна заява акціонерного банку "Енергобанк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Страхове товариство "ДЕЛЬТА РЕ" та товариства з обмеженою відповідальністю "Аурі" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги від 04.03.2009 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 12.01.2010 року розгляд справи відкладено до 08.02.2010 року, у зв'язку із задоволенням клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи, а також його неявкою в судове засідання та витребуванням від Головного управління Національного банку України по місту Києва і Київської області додаткових доказів по справі.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 15.01.2010 року прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву акціонерного банку "Енергобанк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Страхове товариство "ДЕЛЬТА РЕ" та товариства з обмеженою відповідальністю "Аурі" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги від 04.03.2009 року, розгляд зустрічної позовної заяви призначено на 08.02.2010 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 08.02.2010 року, у зв'язку з неявкою в судове засідання представника відповідача-2 за зустрічним позовом та необхідністю витребування додаткових документів по справі, розгляд справи відкладено на 09.03.2010 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 09.03.2010 року зупинено провадження у справі № 33/489 до вирішення пов'язаної з нею справи № 25/82.
08.11.2010 року до загального відділу діловодства господарського суду м. Києва від позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі № 33/489 та копія постанови Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2010 року у справі № 25/82.
У відповідь, листом вих. № 06-37.1/3452 від 10.11.2010 року, господарський суд м. Києва повідомив позивача за первісним позовом про те, що клопотання буде розглянуто після розгляду справи № 25/82 судом касаційної інстанції, оскільки, як вбачається з бази діловодства господарського суду м. Києва 26.10.2010 року акціонерним банком “Енергобанк” подано касаційну скаргу на вищезазначену постанову, у зв'язку з чим 02.11.2010 р. справу № 25/82 направлено до Київського апеляційного господарського суду.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.11.2010 року поновлено провадження у справі № 33/489, розгляд справи призначено на 30.11.2010 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 30.11.2010 року розгляд справи відкладено до 13.12.2010 року, у зв'язку із задоволенням клопотання представника позивача за зустрічним позовом про відкладення розгляду справи та неявкою в судове засідання представника відповідача 2 за зустрічним позовом.
Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, для дослідження та оцінки доказів по справі, в судовому засіданні від 13.12.2010 р. оголошено перерву до 14.12.2010 р.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.12.2010 року розгляд справи відкладено до 17.01.2011 року, у зв'язку з неявкою в судове засідання представника відповідача 2 за зустрічним позовом.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 17.01.2011 року зупинено провадження у справі № 33/489 до вирішення пов'язаної з нею справи № 33/470 за позовом публічного акціонерного товариства "Енергобанк" до товариства з додатковою відповідальністю "Страхове товариство "Дельта Ре", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариство з обмеженою відповідальністю "Метрополія-Цінні папери" про визнання недійсним договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 15.12.2004 року.
13.09.2011 року до відділу діловодства господарського суду м. Києва від товариства з обмеженою відповідальністю "Страхове товариство "ДЕЛЬТА РЕ" надійшло клопотання про поновлення провадження у справі, оскільки, рішенням господарського суду м. Києва від 12.09.2011 року по справі № 33/470 за позовом публічного акціонерного товариства "Енергобанк" до товариства з додатковою відповідальністю "Страхове товариство "Дельта Ре", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариство з обмеженою відповідальністю "Метрополія-Цінні папери" про визнання недійсним договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 15.12.2004 року, в позові відмовлено.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 26.09.2011 року провадження у справі № 33/489 поновлено, розгляд справи призначено на 04.10.2011 року.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 04.10.2011 року розгляд справи відкладено на 18.10.2011 року у зв'язку із неявкою представника відповідача 2 за зустрічним позовом.
У судовому заясіданні 18.10.2011 р. оголошено перерву до 31.10.2011 р. у зв'язку із клопотанням представників позивача за первісним позовом про відкладення розгляду справи.
У судове засідання 31.10.2011 року представник відповідача 2 за зустрічним позовом не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином.
Представники позивача за первісним позовом подали клопотання про витребування доказів по справі.
Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.
У клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується;
2) обставини, що перешкоджають його наданню;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;
4) обставини, які може підтвердити цей доказ.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.
Господарський суд може витребувати докази також до подання позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями 431 - 4310 цього Кодексу.
Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.
Суд вважає за доцільне витребувати від акціонерного банку "Енергобанк" документи вказані у клопотанні позивача за первісним позовом.
Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, а також необхідність витребування нових доказів.
Враховуючи необхідність витребування додаткових доказів по справі, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.
Керуючись ст. 38, ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Клопотання представників позивача про витребування додаткових доказів по справі задовольнити.
2. Розгляд справи № 33/489 відкласти на 21.11.2011 о 10:00. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал суд. зас. - каб. - № 29.
3. Зобов'язати акціонерний банк "Енергобанк" надати суду:
- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів №Д 2252/1 від 01.07.2008 року укладений між АБ «Енергобанк»та ТОВ «Аурі»;
- оригінал додаткової угоди № 6 від 01.07.2008 р. до договору про залучення коштів на умовах субординовагного боргу від 15.12.2004 року;
- оригінал акту зарахування зустрічних однорідних вимог в порядку ст. 601 ЦК України від 01.07.2008 року;
- оригінал розпорядження на виконання облікової операції (списання цінних паперів з рахунку АБ «Енергобанк»згідно з договором купівлі-продажу цінних паперів №Д 2252/1 від 01.07.2008 року);
- оригінал виписки з рахунку в цінних паперах АБ «Енергобанк»на якому обліковувались цінні папери, що були предметом договору купівлі-продажу цінних паперів №Д 2252/1 від 01.07.2008 року за період з 01.07.2008 року по день списання зазначених цінних паперів з рахунку (включно);
- оригінал акту виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу цінних паперів №Д 2252/1 від 01.07.2008 року або документ, що його замінює.
Документи, що подавались товариством з обмеженою відповідальністю «Аурі»на відкриття рахунку в цінних паперах в АБ «Енергобанк», а саме:
- оригінал договору на відкриття ТОВ «Аурі»рахунку в цінних паперах в АБ "Енергобанк";
-копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «АУРІ», засвідчена нотаріально або органом, який видав це свідоцтво;
- копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «АУРІ», засвідчена нотаріально або органом, який видав цю довідку;
-копію довідки про ідентифікаційний код платника податку;
-копію довідки про реквізити банку ТОВ «АУРІ», в якому відкрито рахунок та номер самого рахунку, засвідчена нотаріально або органом, який видав цю довідку;
-довіреність розпорядника рахунку, видану та підписану керівником ТОВ «АУРІ»і засвідчену його печаткою, якщо розпорядником рахунку не є керівник юридичної особи;
- документ, що підтверджує призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені ТОВ «АУРІ»без довіреності;
-копії 1, 2, 3, 12 сторінок паспортів розпорядників рахунку в цінних паперах ТОВ «АУРІ»;
-копію статуту ТОВ «АУРІ», засвідчену нотаріально;
-анкету депонента (рахунку у ЦП);
- картку із зразками підпису не менше двох розпорядників рахунку у ЦП ТОВ «АУРІ», засвідчену нотаріально.
-розпорядження на виконання облікової операції (зарахування цінних паперів за договором купівлі-продажу цінних паперів №Д 2252/1 від 01.07.2008 року на рахунок ТОВ «Аурі»в цінних паперах).
-виписку з рахунку в цінних паперах ТОВ «АУРІ»в АБ «Енергобанк»з дати відкриття по теперішній час.
- письмова згода інвестора (ТОВ «АУРІ») на дострокове погашення боргу за договором про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 15.12.2004 року.
- довідку АБ «Енергобанк»про укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними паперами за період з 01.07.2008 року по 01.10.2008 року (третій квартал 2008 року) (додаток 2 до положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року №279).
4. Зобов'язати сторін направити в судове засідання своїх повноважних представників.
Суддя С.М. Мудрий