именем Украины
г.Харьков 12.10.2011 года
Фрунзенский районный суд г. Харькова в составе судьи Алферовой Т.М. при секретаре Савченко В.Ю. с участием прокурора Макарова А.Г., рассмотрев представление заместителя начальника СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Манык А.В., о даче согласия на обыск автомобиля марки «ВАЗ-21093», г.н. НОМЕР_1, который принадлежит ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
В период времени с июля 2010 года неустановленное лицо, подделало документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) от имени директора ОСОБА_2
В ходе досудебного следствия и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) поставлен на учет в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова, зарегистрирован в ГНА Харьковской области под № 4551 от 06.02.2007 года, вид деятельности -строительство домов. Директором предприятия являлся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р., зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_1 Главный бухгалтер ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 зарегистрированная и проживающая по адресу: АДРЕСА_2 которые совместно вели деятельность данного предприятия. Юридический адрес предприятия по состоянию на декабрь 2010 года АДРЕСА_3
В 2011 году был установлен учредитель, директор и главный бухгалтер ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) - гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 г.р., зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_4, который был фиктивно назначен директором вышеуказанного предприятия с июня 2010 года. Как пояснил гр. ОСОБА_2 фактически деятельность предприятия ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) он не осуществлял, договора не подписывал, доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия никому не давал и не подписывал. Какие работы и услуги оказывала фирма, он не знает. Бухгалтерскую отчетность, налоговые накладные не составлял и не подписывал. Зарегистрировал он данное предприятие на свое имя по просьбе своего знакомого гр. ОСОБА_3 Где находятся уставные документы и печати ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) ему не известно.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в июне 2010 года гр. ОСОБА_3 договорился о совместном ведение предприятия ООО «ИСК Спектр» (код 34758297) со своим другом гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 который вербует граждан и оформляет на подставных лиц предприятия, занимающиеся фиктивной хозяйственной деятельностью, то есть бестоварными операциями с другими субъектами предпринимательской деятельности.
Предприятие ООО «ИСК Спектр»гр. ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_3 переоформили на подставное лицо -гр. ОСОБА_2 Гражданин ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_3. совместно с гр-кой ОСОБА_4 подделывают документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) от имени директора ОСОБА_2, что подтверждается выводами специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 74 от 03.03.2011 года.
Таким образом, в ходе досудебного следствия было установлено, что фактическая финансово-хозяйственная деятельность ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) до настоящего времени осуществляется гр. ОСОБА_4, у которой могут находиться печати, бланки, бухгалтерские и налоговые документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297).
При этом установлено, что ОСОБА_4 имеет на праве частной собственности автомобиль марки «ВАЗ-21093», г.н. НОМЕР_1, которым управляет ее муж ОСОБА_4 и который ОСОБА_4 использует для перевозки документов печатей, штампов, доставки наличных денежных средств субъектам предпринимательской деятельности, которые имели незаконные взаимоотношения с предприятием ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) по проведению бестоварных операций и обналичивания денежных средств находящихся в незаконном обороте.
В представлении, согласованном с прокурором Фрунзенского района г.Харькова ставится вопрос о производстве обыска автомобиля марки «ВАЗ-21093», г.н. НОМЕР_1, который принадлежит ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 в котором могут находиться печати, штампы и документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), а также других предприятий, различные документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_3. и других лиц, компьютерная техника, электронные ключи системы «Клиент банк», наличные денежные средства, добытые преступным путем, а так же другие предметы, имеющие значение для объективного и всестороннего расследования уголовного дела.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, ходатайство следственных органов обоснованным и в материалах дела имеется достаточно оснований для проведения обыска автомобиля марки «ВАЗ-21093», г.н. НОМЕР_1, принадлежащего ОСОБА_4, где могут храниться доказательства, свидетельствующие о совершении ею преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
Представление заместителя начальника СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Манык А.В., о даче согласия на обыск-удовлетворить.
Дать разрешение органу досудебного следствия на производство обыска автомобиля марки «ВАЗ-21093», г.н. НОМЕР_1, который принадлежит ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6
Проведение обыска поручить работникам Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.
Судья
Фрунзенского районного суда
города Харькова
С постановлением ознакомлен ___________________________________________