Справа № 10-146/2011 Головуючий у 1 інстанції: Головатий В.Я.
Доповідач: Партика І. В.
16 березня 2011 року колегія суддів Судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області в складі:
Головуючого: судді Партики І.В.
Суддів: Данка В.В., Перетятька В.О.
з участю прокурора: Гриніва В.М.
слідчого: Снігура О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом 1 інстанції, на постанову Сихівського районного суду м. Львова від 28 лютого 2011р.
встановила:
цією постановою відмовлено в задоволенні подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Львові про проведення виїмки з приміщення ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 325774) наступних документів:
- юридичної справи ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) по відкриттю рахунків № 26045006540602, № 26045006540601;
- картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) по відкриттю рахунків № 26045006540602, № 26045006540601;
- інформацію про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунках № 26045006540602, № 26045006540601 ВАТ «ШП «Світанок» (ЄДРПОУ 00307891), з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.09.09р. по 01.04.10р.;
- угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) з банком, по рахунках № 26045006540602, № 26045006540601;
- платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунків № 26045006540602, № 26045006540601 ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) за період з 01.09.09р. по 01.04.10р.;
- договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) з ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 325774), та іншими суб'єктами підприємницької діяльності за період з 01.09.09р. по 01.04.10р..
В обґрунтування свого рішення суд покликався на те, що подання слідчого про проведення виїмки не мотивовано і суду не представлено будь-яких об'єктивних доказів про необхідність проведення виїмки зазначених документів.
В апеляції прокурор просить скасувати постанову суду, а матеріали подання направити на новий судовий розгляд в суд 1 інстанції в іншому складі суду. Не погоджується з висновками суду про відсутність об'єктивних доказів щодо необхідності проведення виїмки з приміщень ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 325774) зазначених документів, та що такі мають значення для справи.
Зазначає, що в провадженні СВ ГВПМ ДПІ у м. Львові перебуває кримінальна справа, порушена прокуратурою Львівської області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_1
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, використовували відкриті у ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 325774) рахунки № 26045006540602, № 26045006540601.
Вказує на необхідність вилучення зазначених документів з метою перевірки господарської діяльності ВАТ «ШП «Світанок»(ЄДРПОУ 00307891), повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.
Заслухавши доповідача, думку прокурора в підтримку поданої апеляції, слідчого Снігура О., в провадженні якого знаходиться справа, перевіривши матеріали кримінальної справи № 124-0039 та доводи апеляції, колегія суддів вважає, що така підлягає до задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ ГВПМ СДПІ по роботі ВПП у м. Львові перебуває кримінальна справа, порушена прокуратурою Львівської області за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_1, який будучи службовою особою-розпорядником коштів за період листопад -грудень 2009р. умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 2837194 грн.
Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Колегія суддів не погоджується з висновками суду 1 інстанції, що подання слідчого про проведення виїмки зазначених у поданні документів немотивоване та відсутні будь-які об'єктивні докази про необхідність проведення виїмки.
Подання слідчого про проведення виїмки з приміщення ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 325774) документів, що мають значення для справи, на думку колегії суддів містить достатньо об'єктивних доказів про необхідність проведення виїмки зазначених у поданні документів, що підтверджується матеріалами кримінальної справи.
За таких обставин колегія суддів вважає, що постанова суду 1 інстанції про відмову в задоволенні подання про проведення виїмки документів немотивована і підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 362, 366, 382 КПК України,
ухвалила:
апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задоволити.
Постанову Сихівського районного суду м. Львова від 28 лютого 2011р., якою відмовлено у задоволенні подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі ВПП у м. Львові про проведення виїмки документів з приміщення ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 325774) скасувати, а матеріали подання направити на новий судовий розгляд в цей же суд іншим суддею.
Головуючий:
Судді: