4-465/11
г.Донецк 08.02.2011 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах, открытых ООО «Авто-союз»(ЕГРПОУ 30209320) в Донецком ОС ПАО «УСБ»(МФО 334011), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, - удовлетворить;
2. Осуществить выемку у должностных лиц Донецкого ОС ПАО «УСБ»(МФО 334011) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов всех документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО «Авто-союз»(ЕГРПОУ 30209320), (в т.ч. заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей, копий уставных документов) а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по всем расчетным счетам открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 по 04.02.2011;
3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах и поступающие на расчетные счета открытые ООО «Авто-союз»(ЕГРПОУ 30209320) в Донецком ОС ПАО «УСБ»(МФО 334011) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Авто-союз»(ЕГРПОУ 30209320) со счетов открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц Донецкого ОС ПАО «УСБ»(МФО 334011) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах ООО «Авто союз»(ЕГРПОУ 30209320) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя;
6. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья: И.А.Бухтиярова