4-515/11
15 лютого 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька Бухтіярова І.О., розглянувши подання Селидівського міжрайонного прокурора на надання дозволу на вилучення документів,
Селидівською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка за заявою директора філії «Донецька дирекція» ПАТ «Банк Камбіо»Чаусовської К.О. щодо неправомірних дій директора ТОВ «Селидівська»ОСОБА_2.
17 березня 2008 року між ТОВ УКБ «Камбіо»та ТОВ «Селидівське»був укладений кредитний договір №322/02-2008 з додатковими угодами терміном до 18 березня 2010 року, за яким ТОВ «Селидівське»отримало кредит у розмірі 1000000,00 грн. На теперішній час цей договір прострочений. В якості забезпечення за кредитним договором було передано в заставку ТОВ УКБ «Камбіо»майно, а саме: рухоме майно (сільськогосподарська техніка), автомобілі, свиноматки у кількості 50 шт. та майбутні врожаї насіння соняшника. Але в супереч тому, що врожай знаходився в заставі у ТОВ УКБ «Камбіо», після його збору, а саме з вересня 2009 року по березень 2010 року, директор ТОВ «Селидівське»ОСОБА_2 реалізував заставне майно без згоди банку, а отримані кошти не направлено на погашення кредиту.
В червні 2010 року ПАТ «Банк Камбіо»звернулося з позовом про стягнення заборгованості з ТОВ «Селидівське»до Ворошиловського районного суду м. Донецька.
02 липня 2010 року Ворошиловський районний суд м. Донецьк своєю ухвалою в якості забезпечення позову наклав арешт на заставлене майно, а також на врожай соняшника 2010 року.
Відповідно до ухвали суду ПАТ «Банк Камбіо»було призначено відповідальним зберігачем майна, на яке був накладений арешт. 09 липня 2010 року був складений акт опису й арешту майна, який був підписаний представником ТОВ «Селидівське».
ПАТ «Банк Камбіо»стало відомо що фінансовий директор ТОВ «Селидівське»ОСОБА_3 розпочав активну діяльність щодо самовільно не законної реалізації арештованого майна, а саме насіння соняшника врожаю 2010 року.
17-18 вересня 2010 року відповідно до розпорядження ОСОБА_3 було здійснення постачання соняшника врожаю 2010 року ТОВ «Каргілл».
Відповідно до ухвали суду вказане насіння не може реалізовуватися без згоди банку, оскільки банк є відповідним зберігачем.
Представники ТОВ «Селидівське»не зверталися до ПАТ «Банк Камбіо»щодо можливості реалізації насіння соняшника врожаю 2010 року.
Як стало відомо, ТОВ «Каргілл»перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Селидівське»ВАТ «Ощадбанк», відкритий фінансовим директором ОСОБА_3 в ВАТ «Ощадбанк».
Ухвалою Ворошиловського районного суду м. Донецька від 17.09.2010 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Селидівське»на всіх поточних рахунків підприємства.
14.10.2010 року Селидівським міжрайонним прокурором було направлено вимогу на підставі ст.хт. 8, 20 Закону України «Про прокуратуру»директору ТОВ «Селидівське»ОСОБА_2 про надання документів про здійснення реалізації насіння соняшника врожаю 2010 року. На теперішній час відповідь до Селидівської міжрайонної прокуратури не надано,
що перешкоджає проведенню перевірки.
Керуючись ст. 177, 178, 97 КПК України,
Надати дозвіл на вилучення у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Селидівське», зареєстрованому за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Радянська, буд. 161, завірених у встановленому порядку копій договорів постачання, накладні на соняшник, податкові накладні, товаро - транспортні накладні, подорожні листи, документи які підтверджують факт перерахування коштів за реалізовану продукцію, копію уставу підприємства, засновницькі документи, документи про призначення директора.
Суддя: Бухтіярова І.О