4-522/11
постановление
г.Донецк 15.02.2011 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка И.А.Бухтиярова, рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ расследуется уголовное дело №02-41362 возбужденное по признакам преступлений предусмотренных ст.ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства и подделки документов.
В процессе расследования получена информация об осуществлении рядом СПД, зарегистрированных на территории г.Донецка, бестоварных операций при проведении которых использовались документы предприятий с явными признаками фиктивности.
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО «УКРФИНКОМ»(ЕГРПОУ 32991088) (заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №26004193 и №260040193 открытым указанным предприятием в ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 15.02.2011 г. включительно.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,
1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, -удовлетворить;
2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 335902) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО «УКРФИНКОМ»(ЕГРПОУ 32991088) (заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №26004193 и №260040193, открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 15.02.2011 г. включительно;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья: И.А.Бухтиярова