Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Справа № 4-338/11
2011 р.
27.07.2011
Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области
в составе председательствующего -судьи Савицкого С.И.
с участием секретаря -Чумаченко А.А.
с участием прокурора -Грамматик А.С.
рассмотрев в открытом заседании в зале суда в г. Белгород-Днестровский представление следователя Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры Одесской области Францевич В.В. о необходимости проведения выемки требуемых документов в ПАО «ИМЕКСБАНК»,
Досудебным следствием установлено, что Решением Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области от 26 декабря 2005 года по делу №2-61, вступившего в законную силу, исковое заявление ОСОБА_2 к ООО «Шляховик»о взыскании имущественного пая удовлетворено частично.
Взыскано с ООО «Шляховик»в пользу ОСОБА_2 имущественный пай в виде части ремонтно-механических мастерских с расположенной на их территории АЗС, на общую сумму 90 348 грн., на сумму пая 21 156 грн.
Взыскано с ОСОБА_2 в пользу ООО «Шляховик»69 192 грн., как разницу между стоимостью выделенной ему частью ремонтно-механических мастерских с расположенной на их территории АЗС и сумой его пая.
14 декабря 2007 г. ОСОБА_2 выполняя требования решения Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области от 26 декабря 2005 г. по делу №2-61 перечислил денежные средства в сумме 69 192 грн. на расчетный счет ООО «Шляховик».
В дальнейшем, должностные лица ООО «Шляховик», действуя умышленно, с целью получения неправомерной выгоды ОСОБА_2, вопреки интересам ООО «Шляховик», 17.12.2007 г. выдали заведомо ложный официальный документ -платежное поручение №155 от 17.12.2007 г., которое содержало заведомо ложные сведения о том, что ООО «Шляховик»возвращает ОСОБА_2 денежные средства в сумме 69 192, 00 грн., как ошибочно перечисленные на основании решения суда №2-61 от 26.12.2005 г.
На основании, платежного поручения №155 от 17.12.2007 г. ОСОБА_2, необоснованно, были возвращены денежные средства ООО «Шляховик»в сумме 69 192, 00 грн., в результате чего ООО «Шляховик»причин ущерб на указанную сумму, которая в 250 и более раз превышает один необлагаемый налогом минимум доходов граждан (69 192, 00 : 200 = 345, 96) и поэтому является тяжкими последствиями причиненного ущерба интересам юридического лица.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.
Досудебное следствие, с согласия Белгород-Днестровского межрайонного прокурора, ходатайствует о проведении выемки выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Шляховик», а также иных документов, которые являются банковской тайной в АКБ «Имексбанк»и ОАО «Сбербанк».
Изучив материалы дела, выслушав следователя Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора, поддержавшего представление следователя, суд считает, что представление следователя о проведении выемки требуемых документов в АКБ «Имексбанк»и ОАО «Сбербанк»подлежит удовлетворению, так как требуемые для изучения, документы, имеют значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 66 УПК Украины суд, -
Удовлетворить представление следователя Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры Одесской области Францевич В.В. о необходимости проведения выемки требуемых документов в ПАО «ИМЕКСБАНК».
Дать разрешение на проведение выемки в ПАО «ИМЕКСБАНК», расположенном по адресу: г. Одесса, проспект Гагарина, 12 а, следующих документов:
- движение денежных средств по расчетным счетам №26007301510681, №26003001887001 ООО «Шляховик»(код ЕГРПОУ №03579147), за период времени с 26.12.2005 г. по 01.02.2008 г., с рассекречиванием агентов и контрагентов.
- оригинал платёжного поручения №155 от 13.12.2007 г. на основании, которого ООО «Шляховик»(код ЕГРПОУ 03579147) перечислил денежные средства в сумме 69 192, 00 грн. на расчётный счёт №29025900060001 Белгород-Днестровского отделения ОАО «Сбербанк», назначение платежа: возврат ошибочно перечисленных денег согласно решению суда №2-61 от 26.12.2005 г. ОСОБА_2 код НОМЕР_1.
- оригинал платёжного поручения №155 от 17.12.2007 г. на основании, которого ООО «Шляховик»(код ЕГРПОУ 03579147) перечислил денежные средства в сумме 69 192, 00 грн. на расчётный счёт №29025900060001 Белгород-Днестровского отделения ОАО «Сбербанк», назначение платежа: возврат ошибочно перечисленных денег согласно решению суда №2-61 от 26.12.2005 г. ОСОБА_2 код НОМЕР_1.
Дать разрешение на проведение выемки в Белгород-Днестровском отделении ОАО «Сбербанк», следующих документов:
- оригинал платёжного поручения №36387 от 11.12.2007 г. на основании, которого ОСОБА_2 были перечислены денежные средства в сумме 69 192, 00 грн. на расчётный счет ООО «Шляховик»№26007301510681, а иные документы на основании, которых проводилось перечисление денежных средств (квитанции об оплате и т.д.);
- оригинал платёжного поручения №36771 от 14.12.2007 г. на основании, которого ОСОБА_2 были перечислены денежные средства в сумме 69 192, 00 грн. на расчётный счет ООО «Шляховик»№26003001887001, а иные документы на основании, которых проводилось перечисление денежных средств (квитанции об оплате и т.д.);
Постановление обжалованию не подлежит.
Суддя С. І. Савицький