Справа № 1806/4-182/11
02 березня 2010 року місто Суми
Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Литовченко О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
02.03.2011 року слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Приходько С.В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
З матеріалів подання вбачається, що у слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області перебуває кримінальна справа № 10840056, порушена відносно службових осіб TOB «СП Діалог Медіа»за фактами службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 366 ч.2 КК України, та стосовно невстановлених осіб за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені TOB «Корпорація «Максимус»та TOB «Будівельна компанія «Сіті інвест груп», за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2 і З КК України.
В поданні зазначено, що протягом 2007-2010 років невстановлені особи, використовуючи реквізити TOB «Корпорація «Максимус»та TOB «БК Сіті інвест груп»(м. Дніпропетровськ), підробили угоди, податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи щодо надання цими підприємствами для TOB «СП Діалог Медіа»послуг кур'єрської доставки відправлень, здійснення транспортно-експедиційного обслуговування, надання послуг адресної доставки, а також обслуговування комп'ютерних програм та мереж, та інших послуг на загальну суму 4 млн. 975 тис. 801 грн.
По даній кримінальній справі встановлено, що у 2009-2010 роках директором TOB «БК «Сіті Інвест Груп»являвся ОСОБА_4, а засновником товариства ОСОБА_5. Будучи опитаним ОСОБА_5 пояснив, що у 2008 році він працював бетонником на будівництві у м. Дніпропетровську, де познайомився з ОСОБА_6, який запропонував йому стати директором TOB «БК «Сіті Інвест Груп». Для цього ОСОБА_5 передав копію свого паспорту та підписав документи на відкриття рахунку в банку. В подальшому він потратив до лікарні і після видужання дізнався, що з посади директора звільнений. Особу на ім'я ОСОБА_4 він не знає. Документи щодо взаємовідносин підприємства з TOB «СП Діалог Медіа»він не підписував.
В ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність у дослідженні документів банківської справи TOB «БК «Сіті Інвест груп», а саме: а саме: підписів у заявці про відкриття рахунків, у договорах на банківське обслуговування та додатках до нього, у картці з зразками підписів, та інших документах
Проведеними слідчими діями не вдалося встановити місцезнаходження первинних бухгалтерських документів TOB «Будівельна компанія «Сіті Інвест Груп», в зв'язку з чим виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам товариства. Так, необхідно встановити: чи отримували службові особи товариства готівкові кошти для оплати за надані транспортно-експедиційні послуги фізичним особам-перевізникам; чи перераховувалися податки, в тому числі податок з доходів фізичних осіб з нарахованої заробітної плати; встановити чи приймали участь у перевезенні відправлень будь-які інші суб'єкти господарювання та чи перераховувались грошові кошти у їх адресу; встановити, яким чином використані кошти, отримані від TOB «СП Діалог Медіа».
Досудовим слідством встановлено, що TOB «Будівельна Компанія «Сіті Інвест Груп»має поточний рахунок у філії Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»м. Дніпропетровськ (МФО 305266) № 26006015258001 (українська гривня), відкритий 13.05.2009 року.
Таким чином, з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового слідства необхідно дослідити рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006015258001. відкритого TOB «Будівельна Компанія «Сіті Інвест Груп»у філії Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) за період з 13.05.2009 року по дату останньої операції.
В суді слідчий підтримав подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
У відповідності зі ст. 66 КПК України суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання дозволу на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення виїмки документів такої категорії здійснюється судом за місцем провадження досудового слідства, яке провадиться в СВ ПМ ДПА в Сумській області.
Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні філії Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»м. Дніпропетровськ (МФО 305266) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогольова, 12, документів TOB «Будівельна Компанія «Сіті Інвест Груп»(код СДРПОУ 35933392), що становлять банківську таємницю, а саме:
роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку TOB «Будівельна Компанія «Сіті Інвест Груп», № 26006015258001, за період з 13.05.2009 року по дату останньої операції на паперових носіях;
документи юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) TOB «Будівельна Компанія «Сіті Інвест Груп», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи;
чеки на видачу готівкових коштів з поточних рахунків № 26006015258001.
Проведення виїмки доручити працівникам СВ ПМ ДПА в Сумській області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя О.В. Литовченко