12.07.2011
Справа № 3-3242/11
05 липня 2011 року суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ГРИГОРґЄВА А.О., розглянувши матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності:
ОСОБА_1, народження ІНФОРМАЦІЯ_1 року, громадянина України, Голови правління ПРАТ «СК «ЛЕММА СІТІ СЕРВЕР», який мешкає за адресою: АДРЕСА_1,
за ч.1 ст.185-8 КУпАП,
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 20 травня 2011 року на підставі розпорядження заступника Генерального прокурора України № 364 від 13.05.2011 року старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України радник юстиції Стригунов Олександр Миколайович, відряджений до прокуратури Харківської області з метою проведення перевірки дотримання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході перевірки о 12:45 18.05.2011 року за № 04/2/5 -141 -вих -11 за підписом заступника прокурора Харківської області старшого радника юстиції Міронова С.В. особисто генеральному директору ПАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»ОСОБА_1 було вручено запит про надання для ознайомлення у приміщенні ПАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»з наступними документами за період з 2008 року по 2011 рік: страхові угоди та угоди про перестрахування, касові та банківські документи ,правила та програми здійснення фінансового моніторингу, реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, форми повідомлень про такі фінансові операції (форми 4-фм), а також повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік (форма 5-фм).
18.05.2011 року о 14:00 годині, перебуваючи у приміщенні ПАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»ОСОБА_1 відмовив старшому прокурору відділу Генеральної прокуратури України раднику юстиції Стригунову О.М. у наданні для ознайомлення вище перелічених документів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.185-8 КУпАП.
У судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185-8 КУпАП не визнав, пояснив, що не згодний зі складеним у відношенні нього протоколом, посилаючись на відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185-8 КУпАП.
Так, 18.05.2011 року до приміщення ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»за адресою: місто Харків, вулиця Серпова, 4, прибули працівники органів прокуратури України та повідомили присутніх співробітників ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»про проведення прокуратурою Харківської області спільно з Генеральною прокуратурою України перевірки цією страхової компанії на предмет дотримання нею вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Серед прибулих працівників прокуратури особисто представились та надали посвідчення старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України Стригунов О.М. та начальник відділу прокуратури Харківської області Чуб І.М.
Працівники прокуратури вручили йому запит від 18.05.2011 року за підписом заступника прокурора Харківської області щодо надання для ознайомлення працівникам прокуратури документів ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер», вказаних у запиті, за період з 2008 року по 2011 рік, стосовно дотримання ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зважаючи на великий обсяг витребуваних прокуратурою документів для перевірки, ним особисто в присутності інших працівників ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»з прибулими працівниками прокуратури було досягнуто усної домовленості про те, що документи, які цікавлять працівників прокуратури, будуть надані для перевірки прокуратурі наступного дня. Після цього працівники прокуратури залишили приміщення ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер».
Наступного дня, на вказаний вище запит прокуратури Харківської області від 18.05.2011 року ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер», не відмовляючи у наданні витребуваних документів працівникам прокуратури, звернулося з листом від 18.05.2011 року за його підписом до прокуратури Харківської області, в якому просило уточнити органи прокуратури Харківської області правові підстави та приводи, визначені ст..19 Закону України «Про прокуратуру»для направлення запиту прокуратури на адресу ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»та витребування для ознайомлення зазначеної у запиті прокуратури інформації та документів.
Зазначений лист особисто отримав начальник відділу прокуратури Харківської області Чуб І.М.
Після особистого отримання працівниками прокуратури листа ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»щодо уточнення правових підстав та приводів проведення перевірки та надання для ознайомлення документів, працівники прокуратури зазначили, що посадові особи ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер» вчиняючи дії спрямовані на ухилення від виконання законних вимог прокурора.
30.05.2011 року до приміщення ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»знову прибув начальник відділу прокуратури Харківської області Чуб ІМ. та склав відносно нього протокол про адміністративне правопорушення від 20.05.2011 року.
Пояснення ОСОБА_1 були підтверджені свідком ОСОБА_6, який був допитаний у судовому засіданні.
Суд, вислухавши представника прокуратури Харківської області Таркан О.М., який вважав протокол про адміністративне правопорушення від 20.05.2011 року у відношенні ОСОБА_1 за ч.1 ст.185-8 КУпАП законним, обґрунтованим та таким, що складений у відповідності до діючого законодавства України, ОСОБА_1, представника ОСОБА_1 -ОСОБА_8, свідка ОСОБА_6, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного.
На адресу Прокурора Харківської області 13.04.2011 року надійшло завдання Генеральної прокуратури України про проведення перевірок стану додержання законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, звернувши увагу на повноту виконання передбачених законом повноважень щодо боротьби зі злочинами цієї категорії органами внутрішніх справ, податкової міліції, а також суб'єктами первинного та державного фінансового моніторингу.
18.05.2011 року за № 04/2/5 -141 -вих -11 за підписом заступника прокурора Харківської області старшого радника юстиції Міронова С.В. особисто генеральному директору ПАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»ОСОБА_1 було вручено запит про надання для ознайомлення у приміщенні ПАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»з наступними документами за період з 2008 року по 2011 рік: страхові угоди та угоди про перестрахування, касові та банківські документи ,правила та програми здійснення фінансового моніторингу, реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, форми повідомлень про такі фінансові операції (форми 4-фм), а також повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік (форма 5-фм).
18.05.2011 року ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер», звернулося з листом від 18.05.2011 року до заступника прокурора Харківської області Міронова С.В., в якому просило уточнити органи прокуратури Харківської області правові підстави та приводи, визначені ст..19 Закону України «Про прокуратуру»для направлення запиту прокуратури на адресу ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»та витребування для ознайомлення зазначеної у запиті прокуратури інформації та документів.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про прокуратуру»предметом нагляду за дотриманням та застосуванням законів є:
1. відповідність актів, що видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та діючим законам;
2. дотримання законів про недоторканість особи, соціально -економічних, політичних, особистих прав та свобод громадян, захист їх честі та гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;
3. дотримання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.
Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, які вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів -також за власною ініціативою прокурора.
Згідно статті 20 Закону України «Про прокуратуру»при здійсненні прокурорського нагляду за дотриманням та застосуванням законів прокурор має право: безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити до приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, підлеглості або приналежності, у військові частини, установи без спеціальних перепусток, де такі введені; мати доступ до документів та матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, и таким, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати надання в прокуратуру для перевірки вказаних документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі про операції та рахунках юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою.
Таким чином, ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер» не були надані для ознайомлення у приміщенні зазначеної страхової компанії документи згідно письмового запиту Прокуратури Харківської області від 18.05.2011 року, що суперечить статті 20 Закону України «Про прокуратуру», а посилання ОСОБА_1 та його представника ОСОБА_8 на те, що Прокуратурою Харківської області не надано приводів та підстав для проведення перевірки спростовуються вимогами Закону України «Про прокуратуру»та матеріалами справи, відповідно до яких прокурор має право мати доступ до документів та матеріалів необхідних для перевірки, а перевірка ПРАТ «СК «Лемма Сіті Сервер»здійснювалася на виконання завдання Генеральної прокуратури України про проведення перевірок стану додержання законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, звернувши увагу на повноту виконання передбачених законом повноважень щодо боротьби зі злочинами цієї категорії органами внутрішніх справ, податкової міліції, а також суб'єктами первинного та державного фінансового моніторингу.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд прийшов до висновку про винність ОСОБА_1 у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185-8 КУпАП та призначення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на користь держави.
Керуючись ст..185-8, 277, 278,279,280,283,284,285,287 КУпАП, суд
ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 85 (вісімдесят п'ять) гривень.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд міста Харкова протягом 10 днів з дня винесення постанови
Строк пред'явлення постанови до виконання на протязі 3 (трьох) місяців.