Справа № 4-263/11
іменем України
14 червня 2011 року судья Павлоградского горрайонного суда Круговой А.А., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представление ст. следователя прокуратуры г. Павлограда Днепропетровской области юриста 2 класса Драгунова В.В. о выемке документов, составляющих банковскую тайну, -
Прокуратурой г.Павлограда расследуется уголовное дело №35119028 в отношении директора многопрофильного частного производственного предприятия «Донбасбудресурс»ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.
Расследованием по делу установлено, что в период с 01.11.2010 года по 31.12.2010 года, находясь в офисе предприятия, расположенном по адресу ул. Промышленная, 1а, г. Павлоград, Днепропетровской области, директор многопрофильного частного производственного предприятия «Донбасбудресурс»ОСОБА_2, действуя умышленно, с корыстных мотивов, с целью присвоения бюджетных денежных средств, путём внесения заведомо неправдивых данных в официальные документы, а именно в справки формы КБ-2, КБ-3 и акты приёма выполненных работ с реконструкции здания инфекционного отделения Павлоградской городской больницы № 4, расположенной по адресу: г. Павлоград, ул. Днепровская 541, с ноября по декабрь 2010 года, составленных им, безосновательно указал в формах кб-2, кб-3 и актах приёма выполненных работ, затраты на начисление и отчисление с заработной платы (налога с доходов, пенсионные взносы, взносы на страхование от нетрудоспособности, взносы на страхование от безработицы), которые фактически предприятием не понесены были, чем причинил вред государству в сумме 285823 грн.
Установлено, что многопрофильное частное производственное предприятие «Донбасбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), находилось на расчетно-кассовом обслуживании в ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, где предприятию были открыты счета № 26009050211100, № 26053050211327.
В ходе досудебного следствия, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, возникла необходимость в проведении в ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 305299) выемки документов, содержащих банковскую тайну -МЧПП «Донбасбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), подтверждающих проведение финансово-хозяйственной деятельности, поступление и списание денежных средств на счета предприятия за период с 01.01.2008 г. по 01.06.2011 г.
В соответствии со ст. 60 Закону Украины „О банках и банковской деятельности”, информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной. Иным способом получить информацию, имеющую доказательственное значение по настоящему уголовному делу, невозможно.
Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные, что в банковском учреждении -
ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 305299 находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по делу, рассмотрев представление, изучив предоставленные материалы уголовного дела, считаю, что представление о проведение выемки в банковском учреждение - ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, документов содержащих банковскую тайну МЧПП «Донбасбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), подтверждающих проведение финансово-хозяйственной деятельности, поступление и списание денежных средств на счет предприятия за период с 01.01.2008 г. по 01.06.2011 г., подлежит частичному удовлетворению, поскольку по следующим основаниям.
Так, органом досудебного следствия возбуждено вышеуказанное уголовное дело согласно которого в действиях директора многопрофильного частного производственного предприятия «Донбасбудресурс» ОСОБА_2 усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины. Указанные действия подозреваемым были совершены в период с 01.11.2010 года по 31.12.2010 года.
В свою очередь, орган досудебного следствия обращается в суд с представлением о выемке документов, составляющих банковскую тайну на подтверждение проведения финансово-хозяйственной деятельности, поступление и списание денежных средств на счет предприятия за период с 01.01.2008 г. по 01.06.2011 года.
В связи с указанным выше, прихожу к выводу, что доказательное значение по данному уголовному делу будет иметь информация за период времени, которое отображено в постановлении о возбуждении уголовного дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 ч. 3 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, -
1. Провести в банковском учреждении в ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, выемку документов МЧПП «Донбасбудресурс» (ЕГРПОУ 34245011), составляющих банковскую тайну, а именно:
1) документов, отражающих открытие, распоряжение счетами № 26009050211100, № 26053050211327 принадлежащих МЧПП «Донбасбудресурс», в т.ч. заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание;
2) юридического дела МЧПП «Донбасбудресурс»в т.ч., копий паспортов должностных лиц, приказов или иных документов о назначении на должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;
3) сведений (реестра) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.11.2010 г. по 01.06.2011 г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа в бумажном и электронном носителях;
4) первичных платежных документов по указанным счетам, в том числе платежных поручений, денежных чеков и иных документов, подтверждающих зачисление, снятие и перечисление денежных средств по указанным счетам.
2. Проведение выемки поручить ст. следователю прокуратуры г. Павлограда Драгунову В.В.
Постановление обжалованию не подлежит.
Суддя:О. О. Круговий