Київської області
01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16. тел. 230-31-77
про порушення провадження у справі
"03" червня 2011 р. Справа № Б8/076-11
Господарський суд Київської області в особі судді Скутельника П.Ф., розглянувши матеріали за заявою Публічного акціонерного товариства «Сведбанк», ідентифікаційний код юридичної особи: 19356840, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30 (надалі за текстом: «Заявник» / «Кредитор»),
до боржника, - товариства з обмеженою відповідальністю «Юнік», ідентифікаційний код юридичної особи: 31265082, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський район, вул. Набережна, буд. 7,
про порушення справи про банкрутство, -
31 травня 2011 року до господарського суду Київської області звернулось Публічне акціонерне товариство «Сведбанк»(ідентифікаційний код юридичної особи: 19356840, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30) (Кредитор/Заявник) із заявою №3734 від 26 травня 2011 року (вх. №2122 від 31 травня 2011 р.) про порушення справи про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю «Юнік»(ідентифікаційний код юридичної особи: 19356840, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський район, вул. Набережна, буд. 7) з підстав, передбачених ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та з підстав, передбачених ст.ст. 2, 4-1, 8, 12 Господарського-процесуального кодексу України.
Пунктом 4.7. Рекомендацій Вищого господарського Суду України від 04 квітня 2004 року № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.
Відповідно до ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Положенням п. 105 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року 15 «Про судову практику в справах про банкрутство» вказано, що згідно зі статтею 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи (частина друга), а також про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (частина п'ята). Згідно з частиною першою статті 18 цього Закону відомості, внесені до Єдиного державного реєстру, вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. А в статті 20 вказаного Закону визначено, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків; відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру та довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується. Тому відповідно до вимог статті 34 ГПК допустимими доказами, які можуть підтверджувати дані про відсутність керівних органів боржника - юридичної особи за її місцезнаходженням, є зазначені витяг чи довідка.
Заявником надано з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №6863279, згідно якого в графі «статус відомостей про юридичну особу», вказано про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням.
Представлених матеріалів достатньо для порушення справи про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності боржника-юридичної особи за особливостями, передбаченими ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо відсутнього боржника та призначення розгляду до справи у підготовчому засіданні.
Суд звертає увагу на наступне.
Частиною 3 ст. 5 зазначеного Закону встановлено, що провадження у справах про банкрутство окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності регулюється з урахуванням особливостей, передбачених розділом VI цього Закону.
Статтею 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” розділу «Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності»передбачено, що відносини, пов'язані з банкрутством містоутворюючих, особливо небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страховиків, інших категорій суб'єктів підприємницької діяльності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.
Частиною 3 ст. 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.
Частиною 1 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.
Таким чином, особливості банкрутства юридичних осіб, керівні органи яких відсутні за місцезнаходженням не передбачають усунення вимог стосовно безспірності вимог боржника до кредитора.
Частиною 6 п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року №15 «Про судову практику в справах про банкрутство»визначено, що кредитори, вимоги яких забезпечено заставою майна боржника. Вимоги цієї категорії задовольняються в межах порушеної справи про банкрутство, але не можуть бути підставою для порушення такої справи, оскільки відповідно до частини другої статті 8 Закону господарський суд відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо вимоги кредиторів повністю забезпечені заставою.
Абзацами 2, 3 ч. 8 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що до заяви кредитора додаються відповідні документи: копія неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття, виконавчі документи (виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів; докази того, що вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимоги, забезпеченої заставою у разі, якщо єдина підтверджена вимога кредитора, який подає заяву, забезпечена активами боржника.
Частою 11 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що кредитор зобов'язаний при поданні заяви про порушення справи про банкрутство надіслати боржнику копії заяви та доданих до неї документів.
Пунктом 5 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" встановлено, що фінансова послуга це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Підпунктами 5, 11 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" встановлено, що фінансовими вважаються такі послуги: фінансовий лізинг; факторинг.
Частинами 1, 4 ст. 5 зазначеного закону передбачено, що фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено що відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: із надання фінансових послуг.
Відповідно до ч. 2 ст. 1, ст. 4 Закону України «Про фінансовий лізинг», за договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Суб'єктами лізингу можуть бути: лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу.
Частиною 3 ст. 91 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).
Відповідно до ст. ст. 1-3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.
Керуючись ст. ст. 27, 38, 64, 65 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 2, 6-8, 11, 12, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п. 105 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року 15 «Про судову практику в справах про банкрутство», п. 4.7. Рекомендацій Вищого господарського Суду України від 04 квітня 2004 року № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Суд, -
1. Порушити провадження у справі про банкрутство, прийняти заяву до розгляду.
2. Призначити справу до розгляду на 21 червня 2011 року на 09 год. 30 хв. в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Комінтерну, 16, каб. 201).
3. Залучити до участі у справі власників (учасників) Боржника ОСОБА_2 (АДРЕСА_1); ОСОБА_3 (АДРЕСА_2).
4. Зобов'язати Боржника та власників Боржника ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на призначене судове засідання подати суду для огляду оригінали документів та належним чином засвідчені копії документів відповідно до ч. 2 статті 36 Господарського-процесуального кодексу України для долучення до справи:
- установчі документи: статут, довідку про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про знаходження в Єдиному державному юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців боржника станом на дату після одержання ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство;
- надати оригінал та належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу/поставки, на підставі яких/якого Боржник придбав у власність предмет лізингу, який виступив в наступному предметом застави за договором застави від 13 грудня 2005 року № 7086;
- документ, що посвідчує право Боржника надавати послуги фінансового лізингу;
- надати акт звірки розрахунків за договором фінансового лізингу № 13-10/05 від 31 жовтня 2005 року; надати договір фінансового лізингу № 13-10/05 від 31 жовтня 2005 року, акт приймання-передачі предмета лізингу Лізингоодержувачу; документ, що підтверджує завершення чи розірвання чи припинення вказаного договору фінансового лізингу;
- надати письмові пояснення щодо питання чи зверталось стягнення Заявником за договором застави від 13 грудня 2005 року № 7086 на предмети застави, якщо зверталось, - надати всі документи, що стосуються звернення стягнення;
- надати акт звірки розрахунків за договором про факторингове обслуговування № 220605-6/ФЛ від 22 червня 2005 року;
- надати письмові пояснення стосовно питання чи наявні інші види забезпечення зобов'язань, яким Боржником забезпечено виконання договору про факторингове обслуговування від 22 червня 2005 року
- статут Боржника чинного станом на поточну дату та станом на 22 червня 2005року, 13 грудня 2005 року; протокол про обрання ОСОБА_3 директором Боржника; в разі наявності обмежень щодо провомочностей директора щодо укладення правочинів, - надати відповідний погоджувальний документ вищого органу Боржника, яким уповноважено директора на укладення договорів застави № 7086 від 13 грудня 2005 року та договору про факторингове обслуговування від 22 червня 2005 року,
- відзив на заяву про порушення справи про банкрутство відповідно до п. 3 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з підтвердженням чи запереченням щодо факту неплатоспроможності та розміру вимог кредитора; загальною сумою заборгованості боржника перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі працівникам боржника, а також заборгованості із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших видах загальнообов'язкового державного соціального страхування по податках і зборах (обов'язкових платежах), з відомостями про наявне у боржника майно, у тому числі і кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах, поштові адреси банків чи інших фінансово-кредитних установ; відомостями про фінансовий стан підприємства, перелік дебіторів і кредиторів із зазначенням їх реквізитів та сум заборгованості;
- документи оцінки вартості наявних майнових активів боржника; баланс Боржника станом на останню звітну дату / останній баланс, який подавався до податкових органів; правовстановлюючі документи боржника на належне нерухоме майно, витяги Бюро технічної інвентаризації про реєстрацію права власності на нерухоме майно, технічну документацію та правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких розташоване нерухоме майно боржника та інші ділянки, які належать боржнику, свідоцтва про державну реєстрацію транспортних засобів належних боржнику;
- перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави;
- місцезнаходження банків, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника; довідки з банку (на банківському фірмовому бланку, завірені печаткою банківської установи) про обороти коштів по всіх рахунках по місяцях за 12 останніх місяців;
- дані про всі наявні розрахункові рахунки в банківських установах та х адреси; довідки всіх банків, які здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника, про внесення документу на безспірне стягнення коштів, в тому числі до картотеки на окремий позабалансовий рахунок;
- відомості про місцезнаходження документів з фінансово-господарської діяльності;
- письмові пояснення про причини припинення підприємницької діяльності.
5. Зобов'язати Заявника/Кредитора на призначене судове засідання надати:
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, відсутня справа між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого предмету, інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини;
- оригінали документів, що підтверджують підстави виникнення, розмір кредиторської заборгованості та строки виконання зобов'язань;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на Боржника, суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 та на Заявника з підтвердженням інформації про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням станом на дату після одержання ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (графа «Місцезнаходження») з усіма заповненими полями Витягу;
- копію неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття;
- оригінал для огляду в судовому засіданні та засвідчені копії: свідоцтва про державну реєстрацію Кредитора, статут в редакціях, що був чинний станом на 11 червня 2010 року, 22 червня 2005 року, 13 грудня 2005 року;
- надати інформацію про стан заставленого майна Боржника за договором застави № 7086;
- надати оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії:
- положення про центр обслуговування Заявника, що діяв станом на 22 червня 2005 року та довіреності від 30 березня 2005 року на ОСОБА_4 № 1513; кадровий наказ / протокол про обрання/ про призначення ОСОБА_4 на посаду директора центр обслуговування Заявника; документи, що підтверджують правомірність призначення п. Райнер Мюллер-Ханке на посаду Голови Правління Заявника станом на 11 червня 2010 року; положення про відділ факторингу Заявника, що діяв станом на 13 грудня 2005 року; кадровий наказ / протокол про обрання/ про призначення ОСОБА_5. на посаду Начальника Управління факторингу Заявника; Якщо в статутних документах наявні обмеження повноважень посадових осіб, які укладати договору від імені Заявника, - надати відповідні погоджувальні документи уповноважених на такі дії органів Заявника, з документами, підтверджуючими правомірність зайняття відповідних посад у вищестоящому повноваженому органі; положення про центральне відділення Заявника, чинне станом на 15 квітня 2011 року та документ про призначення на посаду Никончука К.С. на посаду директора Центрального відділення.
- надати письмові пояснення відносно наступного:
27 березня 2007 року було вчинено виконавчий напис нотаріуса на підставі договору застави від 13 грудня 2005 року №7086 (обладнання та майнових прав). Відповідно до додатку до зазначеного договору застави -Перелік обладнання, що належить ТОВ «ЮНІК»на праві власності, - предмет застави знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 19-21. Відповідно до Постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві Відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції ВП №9103049, на яку посилається заявник, за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 7, - боржник відсутній; згідно акту державного виконавця від 07 квітня 2009 року державного виконавця Вишгородського районного управління юстиції, за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 7, - майна, яке належить боржника не виявлено. Просимо надати пояснення щодо питання, чи вживались Заявником заходи по зверненню стягнення на предмети застави за договором застави № 7086, де майно знаходилося згідно наданих документів за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 19-21, якщо вживались -надати відповідні докази; надати докази звернення стягнення Заявником на майнові права -частину коштів, що складають суму лізингових платежів за договором фінансового лізингу перед фізичної особою-підприємцем ОСОБА_1. (докази повідомлення останньої про заміну кредитора , тощо).
- надати письмово інформацію, чи існують ще інші засоби забезпечення виконання Боржником зобов'язань перед кредитором за договором про факторингове обслуговування № 220605-6/ФЛ;
- надати оригінал та засвідчену копію документу, що посвідчує право Кредитора надавати послуги, факторингу, фінансового лізингу;
- надати оригінали та належним чином засвідчені копії документів, які є підставою для оцінки заявником та боржником предметів застави за договором застави від 13 грудня 2005 року № 7086;
- надати копію договору купівлі-продажу/поставки, на підставі яких/якого Боржник придбав у власність предмет лізингу, який виступив в наступному предметом застави за договором застави від 13 грудня 2005 року № 7086;
- надати докази надсилання заяви про порушення справи про банкрутство та доданих до неї документів Боржнику у термін встановлений ч. 1 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
- надати витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна стосовно Борженика та з реєстру заборон відчуження об'єктів рухомого майна стосовно Боржника.
6. Зобов'язати Боржника провести аудит за останні 24 календарних місяці його господарської діяльності на надати аудиторський висновок суду;
7. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у зв'язку з чим заборонити органам стягнення та органам виконавчої служби стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюються стягнення відповідно до законодавства.
8. Визнати обов'язковою участь в судовому підготовчому засіданні належним чином уповноважених представників Кредитора та Боржника, ОСОБА_2., ОСОБА_3 Попередити сторони про матеріальну відповідальність за неявку в судове засідання та невиконання вимог суду. Попередити учасників провадження про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, приймаючи рішення, має право: стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.
Попередити сторони про матеріальну відповідальність за неявку в судове засідання та невиконання вимог суду. Зокрема, попередити учасників провадження про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, приймаючи рішення, має право: стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.
9. Ухвалу надіслати: Заявникові (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30), Боржнику (07300, Київська обл., Вишгородський район, вул. Набережна, буд. 7), ОСОБА_2. (АДРЕСА_1); ОСОБА_3 (АДРЕСА_2), Київському Управлінню з питань банкрутства у м. Києві та Київській області (03680, Київ, вул. П. Любченка 15), в Міністерво Юстиції України (м. Київ, вул. Городецького, буд. 13), Відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції (07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденко, буд. 6), державному реєстратору Вишгородської районної державної адміністрації (07300, м. Вишгород, площа Шевченка, 1 код - 296), державному нотаріусу Вишгородської державної нотаріальної контори (07300 м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 20); прокуратурі Київської області (01601, м.Київ-133, б-р Лесі Українки, 27/2), ДПІ у Вишгородському районі Київської області (07300, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1а); Управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі (07300, м. Вишгород, вул. Межигір. Спасу, буд 6), Вишгородській міжрайонній виконавчі дирекції Київського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Київська обл., Вишгорождський район, вул. Івана Мазепи, буд. 6а).
Дата набрання чинності ухвалою -03 червня 2011 року;
Термін пред'явлення виконавчого документу до виконання -до 03 червня 2012 року.
Суддя Скутельник П.Ф.