91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32
02.06.11 Справа № 12/35б.
Суддя М.Ю. Ковалінас, при секретарі Меженській Ю.О.,
розглянувши матеріали за заявою
кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТКФ «Максімус - М»,
м. Луганськ
до боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, м. Луганськ
Про банкрутство
В присутності представників:
від кредиторів:
- ОСОБА_2, дов. №30/11 від 12.01.2011 (ПАТ «Альфа - Банк»);
- ОСОБА_3, дов. №0903/2 від 09.03.2011 (ТОВ «ТКФ «МаксімусМ»);
кредитор - ОСОБА_5, паспорт серії НОМЕР_2, виданий 08.02.1996. Ленінським РВ УМВСУ в Луганській області;
від банкрута - ліквідатор Сиволобов М.М.
Обставини справи: банкрутство за нормами ст. ст. 47 - 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі за текстом - Закон), ліквідаційна процедура, розгляд підсумкового звіту ліквідатора в порядку ст. 32 Закону.
Сторони та учасники провадження у справі своєчасно та належним чином повідомлені про час і місце проведення даного засідання суду (ухвала від 10.05.2011).
Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши присутніх, суд
Справу №12/35б про банкрутство боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, м. Луганськ, порушено ухвалою господарського суду від 28.04.2009, за заявою кредитора - ТОВ «ТКФ «Максімус- М», м. Луганськ, за нормами ст. ст. 47-49 Закону, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Постановою господарського суду від 22.06.2009 боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, м. Луганськ (далі -ФОП ОСОБА_1), визнано банкрутом введено судову процедуру ліквідації банкрута на шість місяців, до 22.12.2009, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Бервено С.М., ліцензія серії НОМЕР_1 від 23.04.2007, затверджено винагороду арбітражному керуючому Бервено С.М. за виконання повноважень ліквідатора в розмірі 2-х мінімальних заробітних плат щомісяця, визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора ТОВ «ТКФ «Максімус -М», до банкрута в сумі 5135470грн. 00коп., встановлено строк для пред'явлення кредиторами до господарського суду вимог до банкрута - 1 місяць з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.
Оголошення про визнання боржника банкрутом надруковане у газеті «Голос України»від 02.07.2009 №120.
Постановою Луганського апеляційного господарського суду від 08.04.2010 у справі №12/35б скасовано ухвалу господарського суду Луганської області від 28.01.2010 у справі №12/35б, та усунено арбітражного керуючого Бервено С.М. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута ФОП ОСОБА_1, справу передано на розгляд до господарського суду Луганської області.
Постановою Вищого господарського суду України від 30.06.2010 у справі №12/35б залишено без задоволення касаційну скаргу ліквідатора Бервено С.М. та залишено без змін постанову Луганського апеляційного господарського суду від 08.04.2010, у цій постанові (а.с. 161-167 т. 5) касаційна інстанція погодилась з висновками апеляційної інстанції та звернула увагу на порушення, які були припущені ліквідатором Бервено С.М. під час проведення ліквідаційної процедури, зокрема щодо неповноти дій ліквідатора по виявленню та вжиттю заходів до збереження майна банкрута в ході ліквідаційної процедури тощо.
Ухвалою від 28.10.2010 у справі №12/35б призначено новим ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Сиволобова М.М., згідно ч. 8 ст. 16 Закону, на підставі клопотання комітету кредиторів.
Розпорядженням заступника голови господарського суду Рябцевої О.В. від 25.11.2010 справу №12/35б передано на розгляд судді Ковалінас М.Ю.
У виконання вимог ухвали від 06.12.2010 на адресу господарського суду надійшла уточнена заява кредитора ПАТ «Альфа -Банк», м. Київ, від 24.01.2011 вих. №03984, з грошовими вимогами до банкрута, відображеними у національній валюті, за станом на 22.06.2009 - в частині основного боргу та процентів у сумі 20063811грн. 91коп., та на 28.04.2009 - дату порушення справи та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів в частині пені та штрафних санкцій у сумі 167052грн. 35коп., з доданими до неї розрахунками заборгованості за станом на 22.06.2009 та за станом на 28.04.2009, копіями рамкової угоди від 03.04.2008 №SMERS00787 та договору про надання траншу від 04.04.2008 №SME0010499, а також доказами сплати державного мита й витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (платіжні доручення від 18.01.2011 №№15664, 15737) за подання до суду заяви з грошовими вимогами.
Ліквідатор Сиволобов М.М., за супровідним листом - клопотанням від 09.03.2011 вих. №280-12/35, надав до суду матеріали по проведенню ліквідаційної процедури у справі № 12/35б, у тому числі відповідь кредитору ПАТ «Альфа-Банк»на його заяву з грошовими вимогами згідно якою у повному обсязі визнано уточнені грошові вимоги банку (лист від 28.02.2011 вих. №249-12/35), протокол загальних зборів кредиторів від 09.03.2011 б/н та протокол засідання комітету кредиторів від 09.03.2011 б/н, з доказами їх скликання та проведення відповідно до вимог ст. 16 Закону, з яких вбачається, що у справі було обрано комітет кредиторів у складі представників: ТОВ «ТКФ «Максімус-М», ПАТ «Альфа-банк»та ф.о. ОСОБА_5 комітетом кредиторів було прийнято рішення про недоцільність витрат арбітражного керуючого Бервено С.М. в сумі 12739грн. 91коп., зобов'язано ліквідатора Сиволобова М.М. стягнути з колишнього ліквідатора у справі №12/35б Бервено С.М. зайве одержане відшкодування в сумі 12739грн. 91коп., затверджено розмір оцінки, здійсненої незалежним експертом, єдиного майнового об'єкту банкрута, який був у наявності - автомобіля CHEVROLET AVEO LT, 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_5, в сумі 40759грн. 00 коп., через недоцільність дій з витребування та повторного оцінювання і продажу затверджено продаж вказаного автомобіля за вказаною вартістю, здійснений раніше з порушеннями, встановлено порядок витрачання коштів, одержаних від реалізації майна банкрута, встановлено ліквідатору у справі Сиволобову М.М. оплату послуг в розмірі подвійної мінімальної заробітної плати, діючої в кожний період виконання повноважень, з дня призначення до дня припинення повноважень ліквідатора, у зв'язку з тим, що звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута не затверджено через недоцільність.
Згідно постанови Ленінського районного суду м. Луганська від 03.03.2011 у справі №4-84/11, та ухвали апеляційного суду Луганської області від 18.03.2011 у справі №10-13011, слід, що у відношенні ФОП ОСОБА_1 є порушена кримінальна справа за ст.190 ч.4 КК України.
Ліквідатором Сиволобовим М.М. надано до суду поточний звіт про проведену роботу від 10.05.2011 вих. №451-12/35, з якого вбачається, що у зв'язку з відсутністю заставленого майна банкрута, грошові вимоги ПАТ «Альфа -Банк» мають бути враховані в реєстрі вимог кредиторів, як вимоги 5 черги, а не 3-ї; ліквідатором було подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Луганської області на рішення Жовтневого районного суду м. Луганська від 26.10.2010 у справі №2-9090/10, яким було визнано особистою приватною власністю колишньої дружини банкрута 20/100 часток будівлі за адресою: м. Луганськ, вул. Будьонного, буд. 146, але ухвалою Апеляційного суду Луганської області у справі № 22ц-1985/2011 від 12.04.2011 відмовлено у поновленні строку на апеляційне оскарження та, відповідно, й у задоволенні вимог апеляційної скарги.
Ухвалою від 10.05.2011 судом затверджено винагороду арбітражному керуючому Сиволобову М.М. за виконання повноважень ліквідатора у справі №12/35б, згідно рішення комітету кредиторів (протоколи засідань комітету кредиторів від 09.03.2011 б/н, від 28.04.2011 та від 05.05.2011 б/н): в розмірі подвійної мінімальної заробітної плати, діючої в кожний період виконання повноважень, з дня призначення й до дня припинення повноважень ліквідатора, та затверджено використання грошових коштів, які увійшли до складу ліквідаційної маси банкрута ФОП ОСОБА_1, згідно приписів ст. ст. 31, 49 Закону та рішення комітету кредиторів, у наступному порядку: винагорода колишнього ліквідатора Бервено С.М. - 5084грн. 50коп.; витрати ліквідатора - 3052грн. 63коп.; відшкодування витрат кредиторів по сплаті держмита - 328грн. 00коп.; виплата кредиторам 5-ї черги - 19553грн. 96коп., що складає 0,043 % від загального обсягу кредиторської заборгованості: 2203 грн. 73коп. - ТОВ «ВКФ «Максімус-М»; 8582грн. 23коп. - ОСОБА_5; 8768 грн. 00коп. - ПАТ «Альфа-банк»; 12739грн. 91коп., після повернення їх колишнім ліквідатором Бервено С.М., - на покриття доцільних витрат у ліквідаційній процедурі ліквідатора Сиволобова М.М., оплату його послуг у затвердженому комітетом кредиторів розмірі, а залишок - на погашення вимог за реєстром кредиторів у справі; зобов'язано ліквідатора надати до суду звіт (підсумковий та фінансовий) й інші матеріали, відповідно до приписів ст. 32 Закону.
У даному засіданні суду з'ясовано наступне.
Ліквідатор Сиволобов М.М. за супровідним листом від 31.05.2011 вих. №49212/35, а також за супровідним листом від 02.06.2000 вих. №503-12/35, надав до суду реєстр вимог кредиторів у справі №12/35б за станом на 19.05.2011, ліквідаційний баланс банкрута за станом на 19.05.2011 та підсумковий звіт ліквідатора від 19.05.2011 вих. №491-12/35 з додатками, у тому числі протоколи зборів комітету кредиторів від 28.04.2011 б/н, від 05.05.2011 б/н та від 19.05.2011 (з доказами їх скликання та проведення відповідно до приписів ст. 16 Закону), документи щодо витрат ліквідатора тощо.
З тексту протоколу зборів комітету кредиторів від 19.05.2011 б/н слід, що більшістю голосів членів комітету кредиторів прийняті наступні рішення: затвердити звіт ліквідатора у справі №12/35б про банкрутство ФОП ОСОБА_1 у складі загального та фінансового звітів та ліквідаційний баланс банкрута, клопотати перед господарським судом про затвердження звіту та ліквідаційного балансу банкрута й про завершення ліквідаційної процедури у справі. При цьому, член комітету кредиторів - представник кредитора ПАТ «Альфа - Банк»голосував проти затвердження звіту ліквідатора через порушення вимог Закону в частині порядку розподілення коштів банкрута між кредиторами.
До суду також надійшло клопотання кредитора ПАТ «Альфа -Банк», м. Київ, від 02.06.2011 б/н, про відкладення розгляду справи для надання додаткових доказів, які свідчать про неможливість затвердження ліквідаційного балансу та завершення ліквідаційної процедури, з посиланням при цьому на раніше подані цим кредитором клопотання про зупинення провадження у справі №12/35б (листи від 29.04.2010 №22054, від 05.10.2010 №58522, та від 26.10.2010 №63157) про надіслання матеріалів до слідчих органів та у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ щодо ОСОБА_1 з приводу фіктивного банкрутства -ст.218 КК України та за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України й про зупинення провадження у справі з цих підстав.
Зазначене клопотання кредитора судом відхиляється в частині зупинення провадження у справі №12/35б, оскільки згідно ч.2 ст.79 ГПК України надіслання матеріалів до слідчих органів є правом, а не обов'язком суду, та враховуючи, що кредитором до зазначеного клопотання не надано належного документального та нормативного обґрунтування підстав для задоволення цього клопотання.
Зі звіту ліквідатора від 19.05.2011 вих. №491-12/35 та матеріалів, наданих до нього суд встановив, що цей звіт не може бути затверджено судом у даному засіданні, оскільки згаданий звіт ліквідатора потребує доопрацювання та до нього не додано деяких документів, що свідчать про повноту вжитих ліквідатором заходів з проведення ліквідаційної процедури. Так, зокрема: до суду не надано документальних доказів погашення частини вимог кредиторів (відповідних платіжних документів, витягів з рахунків про рух коштів тощо); довідок щодо з'ясування фінансового та майнового стану банкрута за станом на момент складання звіту ліквідатора, а саме: довідок АБ «УКркомунбанк»та приватного нотаріуса щодо закриття рахунків банкрута (у т.ч. депозитного); довідок ВРЕР УДАІ, Інспекції Держтехнагляду, Управління нерухомим майном Луганської міської ради, Управління Держкомзему у м. Луганську, БТІ щодо відсутності зареєстрованих за банкрутом на праві власності транспортних засобів та спеціальної техніки, земельних ділянок та об'єктів нерухомості.
Крім того, суд дійшов висновку про необхідність зобов'язати ліквідатора Сиволобова М.М. та територіальне відділення державного органу з питань банкрутства -Відділ з питань банкрутства у Луганській області, провести аналіз фінансового стану боржника з виявлення ознак його неплатоспроможності, фіктивного, прихованого банкрутства або доведення до банкрутства, з наданням до суду відповідного висновку щодо наявності чи відсутності цих ознак.
За таких обставин, розгляд справи відкладається у іншому судовому засіданні.
Керуючись ст. ст. 1, 3-1, 16, 22-34, 47-49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 38, 50, 77, 86 - 87 ГПК України, суд
1.Призначити розгляд справи на 21.06.2011, на 12 годин 15 хвилин, каб. №310.
2.Ліківідатору Сиволобову М.М. - в строк до 20.06.2011 надати до суду доопрацьований звіт (підсумковий та фінансовий) й інші матеріали, відповідно до приписів ст. 32 Закону, зокрема: документальні докази погашення частини вимог кредиторів (відповідні платіжні документи, витяги з рахунків про рух коштів тощо); довідки щодо з'ясування фінансового та майнового стану банкрута за станом на момент складання звіту ліквідатора, а саме: довідки АБ «УКркомунбанк»та приватного нотаріуса щодо закриття рахунків банкрута (у т.ч. депозитного); довідки ВРЕР УДАІ, Інспекції Держтехнагляду, Управління нерухомим майном Луганської міської ради, Управління Держкомзему у м. Луганську, МКП БТІ щодо відсутності зареєстрованих за банкрутом на праві власності транспортних засобів та спеціальної техніки, земельних ділянок та об'єктів нерухомості;
- ліквідатору банкрута - в строк до 20.06.2011 провести аналіз фінансового стану боржника (банкрута) фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, з виявлення ознак його неплатоспроможності, фіктивного, прихованого банкрутства або доведення до банкрутства, з наданням до суду відповідного висновку щодо наявності чи відсутності цих ознак.
3.Комітету кредиторів - подати до суду на день розгляду справи рішення комітету кредиторів щодо можливості затвердження доопрацьованого звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута, ліквідації банкрута (припинення діяльності громадянина -підприємця) та припинення провадження у справі (у вигляді відповідного протоколу засідання комітету кредиторів, з доказами дотримання приписів ст. 16 Закону щодо порядку його проведення).
4.Кредитору - ПАТ «Альфа -Банк», м. Київ, - подати до суду в строк до 20.06.2011 пояснення щодо голосування проти затвердження звіту ліквідатора через порушення вимог Закону в частині порядку розподілення коштів банкрута між кредиторами, із зазначенням що саме є порушенням розподілу коштів (згідно протоколу від 19.05.2011); письмові заперечення (при наявності) проти затвердження підсумкового звіту ліквідатора, із зазначенням конкретних документально та нормативно обґрунтованих доводів проти ліквідації банкрута -ФОП ОСОБА_1 та з приводу клопотань кредитора про зупинення провадження у справі №12/35б.
5.МКП Бюро технічної інвентаризації, м. Луганськ, (пл. Революції, буд.2, 91055) - надати в строк до 20.06.2011 господарському суду та ліквідатору Сиволобову М.М. довідку щодо об'єктів нерухомості зареєстрованих на праві власності за банкрутом - фізичною особою -підприємцем ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, реєстраційний номер ФОП ЕДР НОМЕР_4.
6.Артемвському РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області, - надати господарському суду в строк до 20.06.2011 письмову інформацію щодо стану розслідування кримінальних справ №04/10/1083 та 01/09/9103, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ст. 218 КК України, відносно ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3.
7.Відділу з питань банкрутства у Луганській області, - в строк до 20.06.2011 провести аналіз фінансового стану боржника (банкрута) фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, реєстраційний номер ФОП ЕДР НОМЕР_4, з виявлення ознак його неплатоспроможності, фіктивного, прихованого банкрутства або доведення до банкрутства, з наданням до суду відповідного висновку щодо наявності чи відсутності цих ознак.
8.Дану ухвалу надіслати: кредиторам у справі; банкруту; ліквідатору Сиволобову М.М.; МКП БТІ м. Луганськ; Артемівському РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області; Відділу з питань банкрутства у Луганській області.
Явка у судове засідання ліквідатора банкрута Сиволобова М.М. та членів комітету кредиторів є обов'язковою.
Суддя М.Ю. Ковалінас
Надр. 10 прим.:
1 - до справи;
2 - 5 - кредиторам:
- ініціюючому - ТОВ "ТКФ "Максімус-М", м. Луганськ;
- Топчію В.І. (м. Луганськ, вул. Володарського, 58);
- ПАТ "Альфа-банк" (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6); для кореспонденції: ПАТ "Альфа-Банк" в особі Відділення "Луганське" (91000, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, 42);
6 - банкруту - СПД - фізичній особі Грудьку І.О., м. Луганськ;
7 - ліквідатору Сиволобову М.М.;
8 - МКП БТІ м. Луганськ;
9 - Артемівському РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області;
10 - Відділу з питань банкрутства у Луганській області. .