Справа № 932/4955/26
Провадження № 1-кс/932/2106/26
Іменем України
04 травня 2026 року м.Дніпро
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026047150000088 від 02.04.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів, які були встановлені по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по теперішній час;
- документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформації щодо IP-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записів МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записів про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2025 року по теперішній час;
- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по теперішній час;
- інформації щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 01.04.2026 року по теперішній час;
- записів розмов та переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року і по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047150000088 від 02.04.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 01.04.2026 року до ВП № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2026 року невстановлена особа зателефонувала потерпілій, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що здійснено несанкціонований вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпіла добровільно перерахувала на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 79000 гривень 00 копійок, з метою збереження коштів, однак кошти їй повернуті не були.
Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, а також може бути виконано завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання дізнавача про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію дізнавач можливості не має.
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Однак, в частині надання тимчасового доступу до записів розмов та переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, клопотання дізнавача жодним чином не обґрунтоване, через це в цій частині задоволенню не підлягає.
Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у електронному та/або паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по 03.05.2026 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо фінансових номерів, які були встановлені по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по 03.05.2026 року;
- документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;
- інформації щодо IP-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записів МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записів про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по 03.05.2026 року;
- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.04.2026 року по 03.05.2026 року;
- інформації щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 01.04.2026 року по 03.05.2026 року;
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 04 липня 2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1