Справа № 590/311/26
Провадження №1-кп/590/85/26
04.06.2026 Ямпільський районний суд
Сумської області
в складі: головуючого - судді- ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3 /в режимі ВКЗ/,
обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_5 /в режимі ВКЗ/
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12026200000000083 від 06.03.2026 року по обвинуваченню:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ямпіль Ямпільського району Сумської області, українки, громадянки України, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 17.08.1999 Ямпільським РВ УМВС України в Сумській області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , вдови, пенсіонерки, раніше не судимої,
за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, -
У точно невстановлений досудовим розслідуванням час, влітку 2025 року в ОСОБА_4 , яка не зареєстрована в установленому законом порядку як фізична особа підприємець та відповідно не має ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання з метою збуту, зберігання з цією метою і подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку на території селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 на початку серпня 2025 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснила замовлення у особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку загальною кількістю 1 000 пачок в асортименті за ціною від 55 грн до 60 грн за пачку.
Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час на початку серпня 2025 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області отримала від особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, після чого перемістила придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку до металевого вагончика на території центрального ринку, що знаходиться по бульвару Ювілейному в с. Ямпіль, де почала їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
Так, 03.08.2025 близько 11:00 ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на території центрального ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_7 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «MarshallPower» в кількості 10 пачок без марок акцизного податку за ціною 700 грн.
10.09.2025 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «MarshallPower» в кількості 2 пачок без марок акцизного податку за ціною 160 грн.
Після цього, 16.09.2025 ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час повторно замовила у тієї ж особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку загальною кількістю 200 пачок на загальну суму 12 000 грн.
17.09.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи на території центрального ринку в с. Ямпіль Сумської області отримала від тієї ж особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, після чого перемістила їх до металевого вагончика на території центрального ринку в с. Ямпіль, де почала їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту. Того ж дня в готівковій формі ОСОБА_4 передала цій особі грошові кошти в сумі 12 000 грн за придбані тютюнові вироби.
01.10.2025 у період часу з 08:20 до 10:03 проведено огляд ділянки місцевості на території центрального ринку, розташованого на бульварі Ювілейному в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області, на якій здійснювала свою протиправну діяльність із продажу (збуту) незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань і в наступній кількості: «RothmansDemі» - 51 пачку; «ComplimentBlue» - 13 пачок; «Dubaunightblue» - 4 пачки; «RothmansDemiClick» - 3 пачки; «MAC» - 14 пачок; «URTA NeoBlackSlim» - 16 пачок; «ParliamentBlue» - 10 пачок; «Palermo» - 3 пачки; «MarshallRed» - 29 пачок; «MarshallUltra» - 24 пачки; «Marlborored» - 35 пачок; «BrutBlackSlim» - 20 пачок; «Lifa» - 9 пачок; «UrtaSlim» - 15 пачок; «Urtamintslims» - 10 пачок; «UrtaMintSlimsDemi» - 7 пачок; «Kingfreshblast» - 11 пачок; «MarlboroMicro» - 10 пачок; «MarshallSlimsClassicRed» - 10 пачок; «KingAppleMint» - 14 пачок; «MarvelKingSize» - 8 пачок; «KentСrystal» - 8 пачок; «Kansas» - 1 пачка; «Smokeclubred» - 7 пачок; «KingRainbowLine» - 10 пачок; «SolGrape» - 8 пачок; «Corset» - 3 пачки; «MarshallDeluxeSlimsUltra» - 4 пачки; «MarshallPower» - 191 пачку; «Kent» - 93 пачки, які ОСОБА_4 за наведених вище обставин придбала з метою збуту та зберігала з цією метою.
Вчинивши дії, пов'язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням із метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), ОСОБА_4 усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажала їх настання, тобто діяла із прямим умислом.
Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під фінансово-господарською операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Банку).
Так, 03.08.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи на території центрального ринку в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області, отримала грошові кошти в сумі 700 грн від ОСОБА_7 за продані йому незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
Надалі 10.09.2025 ОСОБА_4 , перебуваючи там же, отримала грошові кошти в сумі 160 грн від ОСОБА_8 за продані йому незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
В подальшому 17.09.2025, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи на території центрального ринку, що розташований на бульварі Ювілейному в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області Сумська область, діючи умисно, з єдиним протиправним умислом, розрахувалась за придбані нею незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 200 пачок грошовими коштами у загальній сумі 12 000 грн. готівкою, в тому числі й тими коштами, що одержані нею від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у сумі 860 грн., тобто використала у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_4 завершила володіння та здійснила використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши протиправні доходи в сумі 860 грн, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Таким чином, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одержані нею злочинним шляхом у результаті незаконного збуту тютюнових виробів, ОСОБА_4 набула, володіла та у подальшому використала грошові кошти у сумі 860 грн., одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за:
- ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів);
- ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Між сторонами кримінального провадження, а саме прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_4 та її захисник - адвокатом ОСОБА_5 укладено угоду від 02 квітня 2026 року про визнання винуватості ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, за змістом якої обвинувачена зобов'язалася беззастережно визнати обвинувачення в обсязі повідомленої їй підозри та пред'явленого обвинувачення у судовому провадженні.
В судовому засіданні ОСОБА_4 повністю визнав себе винною в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, зазначила, що обставини, викладені в обвинувальному акті, відповідають дійсності, клопотала про затвердження укладеної між нею та прокурором угоди про визнання винуватості. Стверджувала, що розуміє права, визначені п.1 ч.4ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2ст.473 цього ж Кодексу, характер обвинувачення, вид і міру покарання. Захисник підтримала позицію обвинуваченої.
Прокурор також просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до п.2ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, які є нетяжким та тяжким злочинами відповідно, кримінальне правопорушення скоїла вперше.
Також встановлено, що обвинувачена беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст.472 КПК України, та розуміють наслідки її затвердження, передбачені ст.473 цього Кодексу.
За умовами угоди про визнання винуватості, сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, а також щодо призначення їй покарання:
Так, з урахуванням положень ст.ст. 66, 69-1, 75, 77 КК України та істотних обставин кримінального провадження сторони дійшли згоди щодо наявності обставин для звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.
У зв'язку із викладеним, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 :
- за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- за ч.1 ст.209 КК України, із застосуванням ст.77 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, із позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку, тривалість якого визначить суд, та покладенням на неї обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.
На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом конфіскації у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 860 грн, що відповідають сумі легалізованих нею коштів.
Вид та міра покарання, на яке обвинувачена погоджується, обрані з урахуванням загальних засад призначення покарання. Судом не встановлено підстав для відмови в затвердженні угоди, визначених в ч.7 ст. 474 КПК України.
За умовами ч.1ст.475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду, і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Дослідивши умови угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про можливість її затвердження та призначення виду і міри покарання, узгоджених сторонами.
Цивільний позов в рамках кримінального провадження не заявлено.
Арешт на майно скасувати, а долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.
Судові витрати відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст..370,373,474,475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 02 квітня 2026 року між обвинуваченою та прокурором.
ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 77 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, із позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.
Застосувати до ОСОБА_4 .75 КК України і звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку на 2 роки та, застосувавши ст.76 КК України, покласти на неї обов'язок:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом конфіскації у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 860 грн, що відповідають сумі легалізованих нею коштів.
До набрання вироком законної сили ОСОБА_4 запобіжний захід не обирати.
Накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 08.10.2025 /Справа №591/1501/25, провадження № 1-кс/591/3477/25/ арешт на майно, що вилучене 01.10.2025 у ході проведення огляду ділянки місцевості на території центрального ринку, розташованого на бульварі Ювілейному в селищі Ямпіль Шосткинського району, у ОСОБА_4 , а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань і в наступній кількості: «Rothmans Demі» - 51 пачку; «Compliment Blue» - 13 пачок; «Dubau night blue» - 4 пачки; «Rothmans Demi Click» - 3 пачки; «MAC» - 14 пачок; «URTA Neo Black Slim» - 16 пачок; «Parliament Blue» - 10 пачок; «Palermo» - 3 пачки; «Marshall Red» - 29 пачок; «Marshall Ultra» - 24 пачки; «Marlboro red» - 35 пачок; «Brut Black Slim» - 20 пачок; «Lifa» - 9 пачок; «Urta Slim» - 15 пачок; «Urta mint slims» - 10 пачок; «Urta Mint Slims Demi» - 7 пачок; «King fresh blast» - 11 пачок; «Marlboro Micro» - 10 пачок; «Marshall Slims Classic Red» - 10 пачок; «King Apple Mint» - 14 пачок; «Marvel King Size» - 8 пачок; «Kent Сrystal» - 8 пачок; «Kansas» - 1 пачка; «Smoke club red» - 7 пачок; «King Rainbow Line» - 10 пачок; «Sol Grape» - 8 пачок; «Corset» - 3 пачки; «Marshall Deluxe Slims Ultra» - 4 пачки; «Marshall Power» - 191 пачку; «Kent» - 93 пачки, саморобні цигарки - 200 шт, тютюн подрібнений вагою близько 3 кг, гільзи паперові для цигарок у кількості 2650 шт, - скасувати, а Речові докази - вказані вище незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також саморобні цигарки, тютюн подрібнений, гільзи паперові для цигарок - конфіскувати та знищити.
Арешт на майно, що вилучене 01.10.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 імеі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що накладений ухвалою слідчого судді від 08.10.2025 /Справа № 591/1501/25, Провадження № 1-кс/591/3476/25/ - скасувати, а Речовий доказ - зазначений вище мобільний телефон, належний ОСОБА_4 , який перебуває на зберіганні у неї згідно розписки від 16.10.2025, вважати повернутим власнику - ОСОБА_4 ..
Речові докази - 10 пачок цигарок марки «MarshallPower» без марок акцизного податку, які добровільно видані ОСОБА_7 , та 2 пачки цигарок марки «MarshallPower» без марок акцизного податку, які добровільно видані ОСОБА_8 , придбані ними на території центрального продовольчого ринку в селищі Ямпіль, бульвар Ювілейний, у ОСОБА_4 , - конфіскувати та знищити.
Місце зберігання речових доказів: Речові докази (тютюнові вироби) у провадженні перебувають на зберіганні в ТОВ «Біо-Утиль», розташованому за адресами: м. Київ, вул. Тарасівська, 4-А, офіс 7, та Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина-08136;
саморобні цигарки - 200 шт, тютюн подрібнений вагою близько 3 кг, гільзи паперові для цигарок у кількості 2650 шт - на зберіганні в камері речових доказів СУ ГУ НП в Сумській області за адресою м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 23.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Сумського апеляційного суду через Ямпільський районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.
Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.
Суддя ОСОБА_1