Справа № 677/909/26
Провадження № 1-кс/677/164/26
01.06.2026 року м. Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
28.05.2026 року дізнавач СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.05.2026 року до ЄРДР за № 12026243860000031 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 17.04.2026 року невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, представившись « ОСОБА_5 », під приводом пропозиції додаткового заробітку відправив голосове повідомлення в застосунку «Телеграм», в якому пропонував ОСОБА_6 отримати кредити в різних установах мікрозайму, щоб в подальшому йому ці кошти пересилати. Надалі, цього дня ОСОБА_6 з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 переказала 8000 грн та на № НОМЕР_3 грн, після чого ОСОБА_6 запідозрила, що щось не так і попросила повернути кошти, на що невідома особа відмовила, і сказав, що ОСОБА_6 не виконала всі дії, тим самим шахрайським способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, останнього у сумі 22 000 тис. грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище номерах банківських платіжних карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської карти НОМЕР_4 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 16.04.2026 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.
Дізнавач і прокурор у судове засідання не з'явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.
Інші учасники також не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.05.2026 року до ЄРДР за № 12026243860000031 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у дізнавача, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о начальника дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.04.2026 року по строк виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), за період часу з 16.04.2026 року по строк виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 16.04.2026 року по строк виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 16.04.2026 року по строк виконання ухвали.
Зобов'язати посадових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Ухвала діє до 01.07.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1