Справа № 206/7135/25
1-кс/206/665/26
Іменем України
01 червня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки, -
21 травня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що протягом 2024-2025 років Департаментом було укладено договори на постачання товарів оборонного призначення із трьома підприємствами на загальну суму понад 414 млн грн. Зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - на суму 82,5 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - на суму 214,6 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - на суму 117,3 млн грн.
Аналізом матеріалів провадження встановлено, що керівництво Департаменту під час проведення тендерних процедур щодо закупівлі товарів для будівництва оборонних рубежів Донецької області лобіювало інтереси зазначених підприємств. Посадовці Департаменту діяли спільно з громадянами України, які відповідали за пошук та комунікацію між суб'єктами підприємницької діяльності, з якими укладалися фіктивні договори та проводилися безтоварні (документальні) операції для подальшого виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.
Керівництво Департаменту, використовуючи владні повноваження всупереч інтересам служби, надавало вказівки підлеглим особам, відповідальним за перевірку тендерних пропозицій, формувати умови закупівлі таким чином, щоб унеможливити перемогу інших учасників, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Матеріалами документування протиправної діяльності доведено, що фактична діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контролюється одними й тими ж особами, а саме: - ОСОБА_5 , до функцій якої належить безпосередня організація роботи підприємств, підготовка тендерної документації для участі в публічних закупівлях, а також забезпечення комунікації з постачальниками та отримувачами товарів; - ОСОБА_6 , який є фактичним бенефіціаром зазначених підприємств, здійснює контроль за їхньою діяльністю через ОСОБА_5 та періодично комунікує з представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з матеріалами огляду електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період 2024-2025 років Департаментом проведено такі закупівлі у вказаних контрагентів:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 (Лот № 1): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір № 6/РМР від 29.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 28 344 000 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_8 (без використання електронної системи): сітка металева зварна та малопомітна перешкода, договір №32/РМР від 29.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14644 800 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (без використання електронної системи): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №37/РМР від 29.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11 940 480 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_10 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №19/РМР від 18.02.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 002 400 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_11 (без використання електронної системи): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір № 86/РМР від 04.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 54 743 814 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (відкриті торги з особливостями): малопомітна перешкода, договір № 42/РМР від 08.05.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8 749 500 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_13 : спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір № 23/РМР від 23.02.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 24 012 600 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №42/РМР від 16.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 57 792 000 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_15 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №45/РМР від 07.06.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 45 111 000 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_16 (без використання електронної системи): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №38/РМР від 29.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5 994 120 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_17 (без використання електронної системи): малопомітна перешкода, договір №87/РМР від 04.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 260 600 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_18 (без використання електронної системи): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №30/РМР від 22.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 38 754 510 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (відкриті торги з особливостями): малопомітна перешкода, договір № 43/РМР від 16.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30 796 080 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_19 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №57/РМР від 16.07.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 58 917 600 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_20 (без використання електронної системи): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір № 73/РМР від 04.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 70 071 300 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_21 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір №29/РМР від 02.04.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 22 200 000 грн.
До матеріалів провадження долучено висновки аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 рік.
Згідно аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок штучного збільшення вартості ТМЦ, постачання яких передбачено умовами Договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 29.03.2024 №33/ РМР, від 29.04.2024 №38/РМР, від 28.06.2024 № 53/РМР, від 10.07.2024 № 54/РМР, від 04.10.2024 № 73/РМР та № 74/РМР, від 20.11.2024 № 95/РМР, що не підтверджуються даними бухгалтерського та податкового обліку підприємства у т.ч. числі за рахунок залучення до постачання ТМЦ підприємства, яке має ознаки спільної (сумісної) та контрольованої діяльності, здійснені дії з протиправного витрачання (розтрати) коштів установи комунальної та/або державної форми власності, яка є розпорядником державних коштів у розмірі 16463733,32 грн, у тому числі ПДВ 2743955,55 гривень.
- Грошові кошти, надмірно отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до умов Договорів від 29.03.2024 № 33/ РМР, від 29.04.2024 № 38/РМР, від 28.06.2024 № 53/РМР, від 10.07.2024 № 54/РМР, від 04.10.2024 № 73/РМР та № 74/РМР, від 20.11.2024 № 95/РМР у розмірі 16 463 733,32 грн використані у межах власної господарської діяльності, що має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вбачається:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснені дії зі штучного збільшення вартості ТМЦ, постачання яких передбачено умовами Договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 29.01.2024 №6/РМР, від 29.01.2024 №7/РMP, від 23.02.2024 №23/РMР, від 22.03.2024 №30/РМР, від 29.03.2024 №32/РMР, від 29.04.2024 №37/РMР, від 16.05.2024 №42/РМР, від 16.05.2024 №43/РMР, від 07.06.2024 №45/РМР, від 13.06.2024 №49/РМР, від 16.06.2024 №57/РМР, від 26.07.2024, №59/PMP, які не підтверджуються даними бухгалтерського та податкового обліку підприємства що призвело до протиправного витрачання (розтрати) коштів установи комунальної та/або державної форми власності, яка є розпорядником державних коштів у розмірі 105 786 353,36 грн, у тому числі ПДВ 17 631 058,89 гривень.
- Грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунок штучного збільшення вартості ТМЦ, постачання яких передбачено умовами Договорів від 29.01.2024 №6/РMР, від 29.01.2024 №7/РМР, від 23.02.2024 №23/PMР, від 22.03.2024 №30/РMР, від 29.03.2024 №32/РМР, від 29.04.2024 №37/РMР, від 16.05.2024 №42/PMР, від 16.05.2024 №43/РMР, від 07.06.2024 №45/РMР, від 13.06.2024 №49/РMР, від 16.06.2024 №57/РМР, від 26.07.2024 №59/РМР у розмірі 105 786 353,36 грн використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у межах власної господарської діяльності, що має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на порушення п. 187.7 ст. 187, п. 201.1, п. 201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VIмзанижено базу оподаткування з ПДВ на загальну суму 6 457 070,00 грн, що призвело до заниження податкового зобов'язання з ПДВ на суму 1 291 414,00 гривень.
Згідно аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснені дії зі штучного збільшення вартості ТМЦ, постачання яких передбачено умовами Договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 29.08.2024 №67/РМР, від 04.10.2024 №75/РМР, від 04.11.2024 №86/РMР, від 02.04.2025 №29/РМР, від 08.05.2025 №42/PMР, від 07.08.2025 №60/РMР, які не підтверджуються даними бухгалтерського та податкового обліку підприємства у т.ч. числі за рахунок залучення до постачання ТМЦ підприємства, яке має ознаки спільної (сумісної) та контрольованої діяльності, що призвело до протиправного витрачання (розтрати) коштів установи комунальної та/або державної форми власності, яка є розпорядником державних коштів у розмірі 23 600 264,46 грн, у тому числі ПДВ 3 933 377,41 гривень.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено документальне оформлення постачання товарної номенклатури «Скоба будівельна» у кількості 20 000 од, фактичне походження якої не встановлено по ланцюгу постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до умов Договору від 29.08.2024 №66/РМP, що призвело до протиправного витрачання коштів установи державної/комунальної форми власності, яка є розпорядником державних коштів на загальну суму 679 200,00 грн у т.ч. ПДВ 113 200,00 гривень.
- Грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_24 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунок штучного збільшення вартості ТМЦ, постачання яких передбачено умовами Договорів від 29.08.2024 №67/РМР, від 04.10.2024 №75/РМР, від 04.11.2024 №86/РMР, від 02.04.2025 №29/РМР, від 08.05.2025 №42/РМР, від 07.08.2025 №60/РMР у розмірі 23 600 264,46 грн використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у межах власної господарської діяльності, що має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
- Грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунок виключно документального оформлення постачання товарної номенклатури «Скоба будівель, відповідно до умов Договору від 29.08.2024 №66/РМР, фактичне походження якої не встановлено по ланцюгу постачання у розмірі 679 200,00 грн використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у межах власної господарської діяльності, а також шляхом їх перерахування на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 524 000,00 грн без фактичного постачання ТМЦ, має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та подальшого зняття в якості готівки.
Органом досудового розслідування з'ясовано, що вищевказані фірми-посередники для виконання умов договорів купували спіральні бар'єри безпеки та малопомітні перешкоди безпосередньо у реальних виробників та установ, серед яких:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ПП « ОСОБА_7 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;
- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження та відповідями на доручення слідчого від оперативного підрозділу ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, підтвердження реальних обсягів постачання, з'ясування фактичної відпускної ціни виробника, ідентифікації осіб, які здійснювали закупівлю та логістику, виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах безпосереднього виробника - ПП « ОСОБА_7 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 року.
Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_7 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій документів.
Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025052110000049 від 04.07.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_7 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- договорів, додаткових угод та специфікацій до них, укладених ПП « ОСОБА_7 "» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються постачання спірального бар'єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025;
- первинної бухгалтерської документації, у томи числі видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі спірального бар'єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод на адресу вказаних контрагентів;
- документів щодо якості та походження товару, у тому числі належним чином завірених копій сертифікатів відповідності, паспортів якості на продукцію, сертифікатів походження, що надавались вказаним контрагентам разом із поставленим товаром;
- платіжних документів, у тому числі виписок з банківських рахунків по взаєморозрахунках із зазначеними підприємствами, платіжних інструкцій (доручень), що підтверджують повну або часткову оплату за поставлені спіральний бар'єр безпеки по типу «Єгоза» та малопомітні перешкоди від вказаних фірм-посередників;
- документів складського та логістичного обліку, у тому числі карток складського обліку, реєстрів виданих довіреностей на отримання спірального бар'єру безпеки по типу «Єгоза» та малопомітних перешкод представниками вказаних підприємств, журналів в'їзду/виїзду автотранспорту щодо вивозу продукції зі складів ПП « ОСОБА_7 "».
Строк дії ухвали - до 01.07.2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1