Справа № 712/6884/26
Провадження № 1-кс/712/2658/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025252010000126 від 06.05.2026 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -
У травні 2026 року до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.08.2025 на поштову адресу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшло звернення від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2025, близько 11 год. 30 хв., перебуваючи в м. Коростишів, Житомирської області, з метою придбання планшету для свого неповнолітнього сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання зайшла на торгівельну інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де почала оглядати різноманітні пропозиції продажу гаджетів, в результаті чого виявила оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спеціалізується на продажу планшетів iPad. Перейшовши за посиланням до вказаного магазину, ОСОБА_5 зацікавила пропозиція продажу відповідної моделі, а саме iPad air13m2 128gb, а тому заявниця вирішила зв'язатися з продавцем для обговорення справності пристрою, методів відправки та доставки замовлення.
При переході для здійснення замовлення останню було переведено на сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Telegram», де в подальшому вона листувалася з приводу комплектації зацікавленого ОСОБА_5 пристрою та шляхи замовлення останнього. Продавець запевнив ОСОБА_5 , що iPad air13m2 128gb має відмінний стан та не має жодних нарікань на роботу, повідомивши, що відправить замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але для забезпечення безпеки доставки та отримання товару необхідно було провести оплату за замовлення через офіційний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Погодившись на всі умови 23.08.2025 о 15 год 01 хв. 48 сек. ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), здійснила оплату у розмірі 20940 грн. 15 коп. (без комісії) за замовлений нею iPad air13m2 128gb та почала чекати інформацію про відправлення, яке мало бути здійснено на ім'я її сина. Згодом син останньої повідомив, що в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », йому надійшло сповіщення про те що на його ім'я здійснено відправлення за експрес-накладною (ТТН) № 20400473969598 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відправник - ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ). Дане відправлення ОСОБА_5 спільно з сином отримали 24.08.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час отримання замовлення останні оглянули його вміст: в посилці дійсно перебував iPad air 13m2 128gb, який був увімкнений та з першого погляду відповідав всім заявленим параметрам і потребував підключення до мережі Інтернет для оновлення застосунків. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що пристрій має прошивку, котра не працює, та після оновлення пристрій заблокувався обліковим записом «iCloud» і ним стало неможливо користуватись. Потерпіла одразу зв'язалась з продавцем, проте останній відповів: «Ви бачили, що купували, можу викупити на деталі. Гроші повертати не буду.» Таким чином, продавець умисно ввів ОСОБА_5 в оману щодо якості та функціональності товару, з метою заволодіння коштами останньої. До матеріалів заяви в якості підтвердження свідчень ОСОБА_5 додала копії листування з продавцем, копію квитанції про здійснення оплати та копію TTH відправлення з м. Черкаси.
Відповідно до інформації ВПК в Черкаській області встановлено, що до даного злочину може бути причетна група осіб, яка проживає на території м. Черкаси, функції яких розподілені між собою, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
В процесі проведення досудового розслідування було встановлено, що дії невстановлених осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. На підставі вищезазначеного 12.01.2026 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
Надалі, у встановленому законом порядку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано інформацію щодо деталей переказу грошових коштів потерпілою за фактом купівлі нею планшетного пристрою, згідно якої PAN (Primary Account Number) - номер картки покупця: НОМЕР_6 , номер картки продавця: НОМЕР_7 (банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ПІП продавця: ОСОБА_7 .
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2026, до рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а також інших наявних рахунків, відкритих на імена ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за цей же період часу. Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялись про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08.09.2026 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 01.09.2025 приблизно о 20 год 20 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 , заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20940 грн 15 коп., які вона перерахувала на розрахунковий рахунок.
У встановленому законом порядку отримано відповідь на запит від інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно користувача, який розмістив на вказаній платформі оголошення щодо продажу вказаного iPad air 13m2 128gb. Користувачем виявився « ОСОБА_12 », місце розташування якого є м. Черкаси, а мобільні телефони, котрі зазначалися під час виставлення оголошення: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
За даними органу досудового розслідування, до даного злочину може бути причетна група осіб, яка проживає на території м. Черкаси, функції яких розподілені між собою, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Водночас доказів причетності вказаних осіб, крім ОСОБА_11 , надані слідчому судді матеріали не містять, тому відсутні підстави для задоволення клопотання щодо інших осіб.
У встановленому законом порядку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано інформацію щодо деталей переказу грошових коштів потерпілою за фактом купівлі нею планшетного пристрою, згідно якої PAN (Primary Account Number) - номер картки покупця: НОМЕР_6 , номер картки продавця: НОМЕР_7 (банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ПІП продавця: ОСОБА_7 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, крім документів щодо осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
1)щодо володільців рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для їх відкриття;
2)щодо всіх рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , та завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття таких рахунків;
3)інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2026 по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також іншим наявним рахункам, відкритим на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
4)фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а також інших наявних рахунків, відкритих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2026;
5)інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а також інших наявних рахунків, відкритих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2026;
6)інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а також іншим наявним рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2026;
7)висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а також рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , або за їх дорученням працівникам ВПК в Черкаській області ДК НП України.
Строк дії ухвали - до 24 липня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1