1-кс/130/350/2026
130/724/26
Іменем України
27.05.2026 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 04.03.2026 на спец. лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що мала намір придбати товар на сторінці інстаграм та здійснила платіж на загальну суму 13042 гривень. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 02.03.2026 ОСОБА_5 на своїй сторінці «Instagram» побачила оголошення про продаж квітів, після чого написала автору оголошення, дізналась ціну на купівлю квітів, а саме тюльпанів оптом в кількості 700 штук. Після проявленого бажання придбати вказані квіти, їй надіслали банківський рахунок, на який потрібно було переказати кошти для бронювання вказаного замовлення. Вказані квіти повинні були надійти до 1 відділення нової пошти в м. Жмеринка терміном до 06.03.2026. B подальшому ОСОБА_6 переказала власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 трьома транзакціями на загальну суму 12920 гривень, а саме: 1) о 18:55 год. 02.03.2026 на суму 9090 гривень, 2) о 10:14 год. 03.03.2026 на суму 1840 гривень, 3) о 10:54 год. 03.03.2026 на суму 1990 гривень. Після переказу вказаних коштів оголошення було видалене та на зв'язок ніхто не виходить. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 12920 грн. 03.04.2026 відповідно до ухвали слідчого суді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 11.03.2026, вилучена інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час огляду якої встановлено, що: 1) 02.03.2026 о 18:55 год. надійшли грошові кошти від банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на суму 9090 гривень. 2) 02.03.2026 0 19:16 год. відбулось списання грошових коштів на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на суму 19800 гривень. 3) 03.03.2026 0 10:14 год. надійшли грошові кошти від банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на суму 1840 гривень. 4) 03.03.2026 о 10:27 год. відбулось списання грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на суму 31800 гривень. 5) 03.03.2026 о 10:54 год. надійшли грошові кошти в від банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на суму 1990 гривень. 6) 03.03.2026 о 10:59 год. відбулось списання грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на суму 42350 гривень. Таким чином встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_7 надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 12920 гривень, які в подальшому були переказані трьома платежами на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу 03.03.2026 по 03.04.2026 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу 03.03.2026 по 03.04.2026 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя