Справа № 204/6104/26
Провадження № 1-кс/204/1083/26
Іменем України
26 травня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42025042020000012 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України,-
встановив:
До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42025042020000012 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042020000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організацій. Потерпілими від злочинних дій стали: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 . Встановлено, що грошові кошти потерпілих осіб перерахувались на банківські рахунки, які оформлені на так званих «дропів» та використовувались для транзиту, з метою приховання шахрайської діяльності. Так, системним аналізом встановлено, що рахунки так званих «дропів» активувалися в пристрої Iphone 13.3, ідентифікатор E90EB488-3B86-466F-A80E-17F8FB06FF51, який на той час перебував у постійному користуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, знову ж таки з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_8 отримані грошові кошти на банківські картки так званих «дропів» (1 коло «дропів») перераховував на інші банківські картки, що також належать так званим «дропам» (2 коло «дропів») до котрих у останнього також доступ. Таким чином, ОСОБА_8 вживав всіх необхідних заходів направлених на приховання його злочинної діяльності. Так, 18.07.2025 у період часу з 19.45 год. по 20.55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому на даний час місці, зі свого мобільного пристрою DEVICE_MODEL iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83, підключеного до мережі Інтернет, за допомогою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив щонайменше 3 несанкціонованих входи з ІР-адреси НОМЕР_4 , PORT= НОМЕР_5 у банкінг клієнта банку - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_6 в результаті дій відбулась спроба списання грошових коштів з банківської картки вказаного клієнта за
№ НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). У зазначені дату та час ОСОБА_8 мав на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 у сумах 7900 грн, 7800 грн, 100 грн.. Однак, через активацію внутрішніх протоколів захисту клієнтів та перешкоджання шахрайській діяльності завершити операцію переказу грошових коштів не зміг, через причини, що не залежали від його волі. В ході перевірки пристрою токінізованого банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що з пристрою DEVICE_MODEL iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83, здійснювалися входи у в онлайн банкінги кліентів банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у тому числі й у банкінг ОСОБА_8 .. Окрім цього, відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, вище зазначена ІР адреса ( НОМЕР_4 , PORT= НОМЕР_5 ) в моменти входів використовувалися сім-картою НОМЕР_8 , котра належить (перебуває у постійному користуванні) ОСОБА_8 . 21.07.2025 року о 21 год. 16 хв. ОСОБА_8 , зі свого мобільного пристрою iPhone 13.3 Pro, використовую зміну ІР-адреси, було здійснено несанкціонований вхід у банкінг клієнта банку - гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , меш. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_9 . В результаті відбулося списання грошових коштів з банківської картки останнього № НОМЕР_10 у сумі 9246 грн. Як було достовірно встановлено - ОСОБА_8 зі свого мобільного присторою iPhone 13.3 Pro здійснив вхід до банкінгу потерпілого, після чого перерахував грошові кошти на підконтрольну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_11 , після чого всі грошові кошти було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_12 , обидві банківські картки належать гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , меш. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_13 . В подальшому 22.07.2025 року з картки Сенс Банку№ НОМЕР_12 було здійснено настпуні перекази: 1) 22.07.2025 року о 08:50:50 p2p online 4230.00 грн. на картку НОМЕР_14 - власник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , меш. АДРЕСА_4 ІПН НОМЕР_15 (ймовірно купівля криптовалюти, власник не відпрацьовувався з метою не допущення розголошення відомостей КП) 2) 22.07.2025 року о 08:52:50 p2p online 4800.00 грн. на картку НОМЕР_16 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_5 ІПН НОМЕР_17 ) 22.07.2025 року о 08:58:17 p2p online 160.00 грн. на картку НОМЕР_18 . 31.07.2025 року потерпілий, в минулому військовослужбовець, інвалід війни ІІ групи, будучи участником однієї з груп мессенджера «Telegram» (де родичі безвістновідсутніх військовослужбовців займаються їх пошуком) написав повідомлення щодо пошуку свого побратима. В результаті в особисті повідомлення йому написав користувач, який представився волонтером та представником однієї з благодійних організацій, яка спеціалізується на пошуку безвісно відсутніх осіб. В ході переписки шляхом обману під приводом здійснення пошуку побратима потерпілого - потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_19 власник ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_20 , меш. АДРЕСА_6 . 31.07.2025 року о 17.16 год 5000 грн. 31.07.2025 року о 18.26 год 5000 грн. В подальшому грошові кошти було перераховано на банківські картки: 1) 01.08.2025 року 5059 грн. На картку НОМЕР_21 власник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 , меш. АДРЕСА_7 ІПН НОМЕР_22 ) 01.08.2025 року 4841 грн. На каркту 4441111051030454 власник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_8 ІПН НОМЕР_23 . В подальшому було встановлено, що ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном з сім картою НОМЕР_24 . Також в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що в ході протиправної діяльності фігурантом використовувався месенджер «Telegram» з ім'ям ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ЭD: НОМЕР_25 як канал зв'язку між співучасниками, засіб вербування пособників, а також пошуку осіб, готових до збуту власних платіжних засобів (банківських карток). Дана інформація підтверджується матеріалами перевірки: з ідентифікованих облікових записів систематично розповсюджувалися оголошення про придбання реквізитів банківських карток, пропозиції послуг із фішингу та легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також показаннями свідків. В ході огляду інформації, яка знаходиться у відкритому доступі було встановлено, що акаунт мессенджеру «Telegram» з ім'ям ОСОБА_17 , ОСОБА_20 ЭD: НОМЕР_25 було зареєстровано за допомогою сім карти НОМЕР_26 , яка на момент реєстрації вищезгаданого акаунта знаходилася в мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_27 . Також з вказаним ІМЕІ працювали й інші сім карти: IMEI 35699505321000 (SAMSUNG/GT-E1202I) NUMBER - 6 380678997885 з 04.04.2016 11:23:19 по 04.04.2016 11:23:19 Кількість сеансів: 2048 380959220470 з 29.08.2016 11:22:13 по 08.04.2017 11:22:55 Кількість сеансів: 1507328 380664637137 з 24.01.2019 21:50:59 по 26.01.2019 14:06:33 Кількість сеансів: 88064 380974148538 з 08.03.2019 10:19:21 по 08.03.2019 18:02:42 Кількість сеансів: 147456 380663648475 з 09.03.2019 10:42:12 по 11.03.2019 20:20:39 Кількість сеансів: 143360 380963114384 з 23.08.2023 22:57:16 по 23.08.2023 23:42:49 Кількість сеансів: 8. Крім того 27.04.2026 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_8 було виявлено та вилучено мобільний телефон НОМЕР_28 . Таким чином, у зв'язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, та місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 24 год. 00 хв. 04.04.2016 року по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Беручи до уваги вищевказане, а саме про неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 . Враховуючи вищевикладене, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042020000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тобто доступ до вказаної інформації має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні необхідних слідчих дій та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв'язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42025042020000012 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025042020000012, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонентів НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та ІМЕІ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 : щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань (вих., вх. СМС- повідомлення, вх. СМС- повідомлення, з розкриттям змісту, переадресація, нульові дзвінки), абонентські номери які працювали з ІМЕІ мобільного терміналу, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування спосіб та місце поповнення у період часу з 24 год. 00 хв. 04.04.2016 року по теперішній час; у разі ідентифікації абонентів у яких були у використанні сім карти НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 у період часу з 24 год. 00 хв. 04.04.2016 року по теперішній час. надати за наявності всю відому про них інформацію.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1