Справа № 202/11140/25
Провадження № 1-кс/202/2861/2026
26 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 12024041160001319 від 08.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024041160001319: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО, ІПН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій зі зняття грошових коштів, за період часу з 00:01 год 26.09.2024 до 23:59 год 31.12.2024;
- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, номера телефону, на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, а також відомостей щодо електронної адреси та номера мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;
- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувалися для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , з інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, IMEI-номери пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00:01 год 26.09.2024 до 23:59 год 31.12.2024.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041160001319 від 08.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом загибелі дитини ОСОБА_9 .
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав:
Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024041160001319 від 08.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у цих документах та інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, у тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024041160001319: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування, а саме:
- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО, ІПН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів (у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій зі зняття грошових коштів, за період часу з 00:01 год 26.09.2024 до 23:59 год 31.12.2024;
- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, номера телефону, на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, а також відомостей щодо електронної адреси та номера мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;
- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувалися для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , з інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, IMEI-номери пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00:01 год 26.09.2024 до 23:59 год 31.12.2024.
Строк дії ухвали слідчого судді до 23 липня 2026 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10