Справа № 522/19539/19
Провадження №1-кп/522/569/26
27 травня 2026 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні №22018160000000053 від 28.02.2018 року відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Суворове Ізмаїльського району Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
захисника ОСОБА_10 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про те, що послуги з експедирування товарів військового призначення іноземній юридичній особі при здійсненні міжнародних передач цих товарів відносяться до послуг військового призначення, і надання цих послуг відноситься до міжнародної передачі товарів військового призначення (послуг), а також про те, що для надання таких послуг необхідна реєстрація в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та отримання дозволу на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг), знаючи, що ТОВ «Альфатранс» не одержувало дозвіл ДСЕК України на надання іноземній юридичній особі послуг з експедирування товарів військового призначення, не отримавши такий дозвіл, у період з 17.07.2017 по 28.07.2017 (точний час не встановлено), діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, здійснив міжнародну передачу товарів (послуг) військового призначення - надання іноземній юридичній особі послуг з експедирування товарів військового призначення, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України, тобто вчинив порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 17.07.2017 (точні час та обставини не встановлені), ОСОБА_6 , діючи умисно, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84 (БЦ «Престиж»), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а також те, що ТОВ «Альфатранс» не зареєстроване у ДСЕК України як суб'єкт міжнародної передачі товарів і не отримувало дозвіл на міжнародну передачу товарів (послуг), бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом особистого підписання уклав з іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція), угоду про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017.
Відповідно до укладеної угоди, ТОВ «Альфатранс», діюче як Виконавець, зобов'язувалось надати іноземній компанії Geodis Projets Sas, діючій як Замовник, транспортно-експедиторські послуги по організації перевезення з порту Одеса (Одеського морського торговельного порту) до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет) товарів військового призначення - запасних частин до зенітно-ракетних комплексів «Волга» та «Печора» та до зенітної самохідної установки «Шилка», в рамках виконання міжнародних контрактів поставки запасних частин №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених між ДП «Укроборонсервіс» (код ЄДРПОУ 21552117) та Управлінням озброєння Міністерства оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет.
На виконання вищевказаних міжнародних контрактів №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, 18.07.2017 ДП «Укроборонсервіс» відправило в митному режимі «експорт 10» на адресу Управління озброєння Міністерства оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет товари військового призначення:
1) запасні частини до камери ЗРК «Волга» (9Ш38) - Блоки (И-55В) БТ2.026.133 у кількості 3 шт.; запасні частини до камери ЗРК «Волга» (9Ш38) - Трансформатори ЗА4.724.130 у кількості 9 шт.
Митне оформлення вказаних товарів було здійснено Київською міською митницею ДФС 18.07.2017 згідно митної декларації № UA100020/2017/465213 від 18.07.2017, декларант - ДП «Укроборонсервіс». При цьому, у якості підстави для міжнародної передачі вказаних товарів військового призначення митному органу декларантом наданий разовий дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28241203 від 13.02.2017 на міжнародну передачу - експорт вказаних товарів, виданий за заявою ДП «Укроборонсервіс»;
2) запасні частини до ЗРК «Печора» (9Ш33) - Електродвигуни МИ-42 у кількості 3 шт.; запасні частини до камери ЗРК «Волга» (9Ш38) - Електромашинні підсилювачі ЭМУ-50А3 у кількості 3 шт.
Митне оформлення вказаних товарів було здійснено Київською міською митницею ДФС 18.07.2017 згідно митної декларації № UA100020/2017/465214 від 18.07.2017, декларант - ДП "Укроборонсервіс". При цьому, у якості підстави для міжнародної передачі вказаних товарів військового призначення митному органу декларантом наданий разовий дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28243403 від 19.01.2017 на міжнародну передачу - експорт вказаних товарів, виданий за заявою ДП «Укроборонсервіс».
20.07.2017 зазначені товари були доставлені представником ДП «Укроборонсервіс» під митним контролем з Київської міської митниці ДФС (м. Київ) до Одеського морського торговельного порту (митий пост «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС, м. Одеса) у вантажному автомобілі марки «Мерседес 609», реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно товаротранспортної накладної ДП «Укроборонсервіс» № 001919 від 18.07.2017.
У цей же період часу, 17.07.2017 (точний час і обставини не встановлені), ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Альфатранс», діючи умисно, продовжуючи свої протиправні дії, направлені на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, виконуючи угоду про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладену із іноземною компанією Geodis Projets Sas, достовірно знаючи, що ТОВ «Альфатранс» не одержувало дозвіл Держекспортконтролю на міжнародні передачі товарів (послуг) та не було зареєстровано в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, дав експедиторам ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконну вказівку провести внутрішньо-портове експедирування вищезазначених товарів військового призначення в Одеському морському торговельному порту в рамках їх міжнародної передачі - експорту до Арабської Республіки Єгипет.
Виконуючи вказівку директора ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_6 , експедитори ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , а також про те, що внутрішньо-портове експедирування товарів військового призначення здійснюватиметься ТОВ «Альфатранс» на підстави угоди про транспортно-експедиторське обслуговування, укладеної із іноземною компанією Geodis Projets Sas, і ТОВ «Альфатранс» не одержувало дозвіл Держекспортконтролю на міжнародні передачі товарів (послуг) і не було зареєстровано в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, у період з 17.07.2017 року по 28.07.2017 року здійснили внутрішньо-портове експедирування товарів військового призначення в Одеському морському торговельному порту в рамках їх міжнародної передачі - експорту до Арабської Республіки Єгипет, зокрема:
- склали, підписали, завізували у генерального агента компанії MEE A/S (контейнерних ліній MAERSK LINE, SAFMARINE, SEAGO LINE) - ТОВ «Мерск Україна» (код ЄДРПОУ 19351630) і в Одеській митниці ДФС та подали до ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059) доручення №633 від 17.07.2017 року на перевантаження експортного вантажу із вантажного автомобіля до порожнього контейнера контейнерної лінії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), в рамках договору №08137/к від 25.12.2007 року на обробку контейнерів на контейнерному терміналі Одеського морського торговельного порту, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Експедитором і ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA GmbH (попередня назва - ДП «ГПК Україна» компанії HPC Hamburg Port Consulting GmbH) як Оператором контейнерного термінала Одеського морського торговельного порту;
- склали, підписали, завізували у генерального агента компанії MEE A/S (контейнерних ліній MAERSK LINE, SEAGO LINE) - ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630), і подали до ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код 31506059) заявку №631 від 17.07.2017 року про виставлення під завантаження порожнього контейнера контейнерної лінії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) та виділення для перевантажувальних робіт техніки і бригади робітників, в рамках договору № 08137/к від 25.12.2007 року на обробку контейнерів на контейнерному терміналі Одеського морського торговельного порту, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Експедитором і ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA GmbH (попередня назва - ДП «ГПК Україна» компанії HPC Hamburg Port Consulting GmbH) як Оператором контейнерного термінала Одеського морського торговельного порту;
- здійснили замовлення (резервування, букінг) у ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630) порожнього контейнера №TCLU 1397420 (замовлення № SGL 575161) для перевезення товарів міжнародним морським транспортом з Одеського морського торговельного порту до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет), в рамках договору транспортного експедирування №UA00052847 від 01.01.2014 року, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Замовником і ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630), генеральним агентом компанії MEE A/S (контейнерних ліній MAERSK LINE, SAFMARINE, SEAGO LINE), як Експедитором;
- організували, забезпечили і були присутні при перевантаженні товарів із вантажного автомобіля марки «Мерседес 609», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до порожнього контейнера № TCLU 1397420, на території Одеського морського торговельного порту, під митним контролем, у присутності співробітника Одеської митниці ДФС України, з метою подальшого відправлення товарів міжнародним морським транспортом одержувачу до Арабської Республіки Єгипет;
- склали, підписали, завізували у ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630) і в Одеській митниці ДФС та подали до ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код 31506059) доручення про навантаження на морське судно MAERSK KARACHI, рейс 1711, прапор Гонконгу, контейнера № TCLU 1397420 з товарами військового призначення (замовлення (букінг) контейнера №SGL 575161), для його подальшої доставки з Одеського морського торговельного порту до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет), порт перевалки - Порт Саїд (Арабська Республіка Єгипет), в рамках договору №08137/к від 25.12.2007 року на обробку контейнерів на контейнерному терміналі Одеського морського торговельного порту, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Експедитором і ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA GmbH (попередня назва - ДП «ГПК Україна» компанії HPC Hamburg Port Consulting GmbH) як Оператором контейнерного термінала Одеського морського торговельного порту;
- подали до Одеської митниці ДФС документи для випуску товарів військового призначення за межі митної території України в митному режимі «експорт 10» (митну декларацію № UA100020/2017/465213 від 18.07.2017; інвойс ДП «Укроборонсервіс» № 00036 від 18.07.2017; копію дозволу Держекспортконтролю №28241203 від 08.02.2018; митну декларацію № UA100020/2017/465214 від 18.07.2017; інвойс ДП «Укроборонсервіс» № 00035 від 18.07.2017; копію дозволу Держекспортконтролю № 28243403 від 14.12.2017; товарно-транспортну накладну ДП «Укроборонсервіс» № 001919 від 18.07.2017).
Після здійснення експедиторами ТОВ «Альфатранс», на виконання вказівок ОСОБА_6 як директора підприємства, внутрішньо-портового експедирування вищевказаних товарів військового призначення у Одеському морському торговельному порту, 28-29.07.2017 контейнер № TCLU 1397420 з товарами був завантажений на морське судно MAERSK KARACHI, ІМО 9162215 та на вказаному судні був відправлений до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет) згідно коносаменту №SGL 575161 від 14.08.2017 контейнерної лінії ОСОБА_15 , для подальшої доставки одержувачу - Управлінню озброєння Міністерства оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет. Тим самим, послуги транспортно-експедиторського обслуговування по внутрішньо-портовому експедируванню товарів військового призначення в Одеському морському торговельному порту, при здійсненні їх міжнародної передачі, на виконання угоди про транспортно-експедиторське обслуговування №15 від 17.07.2017, були надані ТОВ «Альфатранс» іноземній компанії Geodis Projets Sas у повному обсязі.
Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України, за кваліфікуючими ознаками: порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Прокурор ОСОБА_9 підтримав обвинувачення, сформульоване в обвинувальному акті. Наполягав на тому, що докази, надані суду стороною обвинувачення, є такими, що отримані в установленому КПК України порядку, та достатніми для того, щоб переконати об'єктивного спостерігача у вчиненні обвинуваченим ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
У судових дебатах долучив до матеріалів кримінального провадження обвинувальну промову у письмовому вигляді (том № 3, а.с.2-9), у якій просив визнати ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, та звільнити ОСОБА_6 від покарання у зв'язку із закінченням строків давності відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України.
Також прокурор просив скасувати арешт, накладений на речові докази у справі та вирішити їх долю, залишивши в матеріалах кримінального провадження документи, а інші речові докази просив повернути за належністю, та витрати за проведення судових експертиз віднести на рахунок держави.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, не визнав та показав, що дійсно 12.05.2013 року між ДП «Укроборонсервіс» та Управлінням озброєння MO Уряду Арабської Республіки Єгипет були укладені міжнародні контракти поставки запасних частин до зенітно-ракетних комплексів «Волга» та «Печора» та до зенітної самохідної установки «Шилка». На виконання вказаних контрактів на підставі додаткових угод 18.07.2017 року ДП «Укроборонсервіс» відправило в митному режимі відповідний товар на адресу нерезидента. Митне оформлення було здійснено Київською міською митницею ДФС 18.07.2017 року. Підставою для міжнародної передачі товарів військового призначення митному органу був наданий разовий дозвіл ДСЕК № 28243403 від 19.01.2017 на міжнародну передачу - експорт вказаних товарів, виданий за заявою ДП «Укроборонсервіс» та разовий дозвіл № 28241203 від 13.02.2017 року, тобто, як вважав ОСОБА_6 , були наявні усі необхідні дозволи на експорт товарів військового призначення, яке здійснювало ДП «Укроборонсервіс» на адресу нерезидента в рамках міжнародних контрактів. 20.07.2017 року зазначені товари були доставлені представником ДП «Укроборонсервіс» до Одеського морського торгівельного порту. 17.07.2017 року була укладена угода між компанією Geodis Projets Sas (Франція) - представника Управлінням озброєння MO Уряду Арабської Республіки Єгипет та ТОВ «Альфатранс» про транспортно-експедиторське обслуговування №15. TOB «Альфатранс» прийняло на себе зобов'язання надати іноземній компанії Geodis Projets Sas (Франція) транспортно-експедиторські послуги по організації перевезення з порту Одеса до порту Александрія (АР Єгипет) товарів військового призначення - запасних частин до зенітно-ракетних комплексів «Волга» та «Печора» та до зенітної самохідної установки «Шилка» в рамках виконання міжнародних контрактів поставки запасних частин від 12.05.2013 року, укладених між ДП «Укроборонсервіс» та Управлінням озброєння MO Уряду Арабської Республіки Єгипет. Представники ТОВ «Альфатранс» у період з 17.07.2017 по 28.07.2017 здійснили внутрішньо-портове експедирування товарів військового призначення в ОМТП в рамках їх передачі - експорту до Арабської Республіки Єгипет. При цьому, ОСОБА_6 наголосив, що документи були предметом перевірки з боку митного інспектора ОСОБА_16 , співробітника СБУ ОСОБА_17 і ніяких зауважень вони ні у кого не викликали і повноважні посадові особи митниці надали дозвіл на переміщення товарів військового призначення через кордон України. 28-29.07.2017 контейнер з товарами був завантажений на морське судно MAERSK KARACHI, ІМО 9162215 та на вказаному судні був відправлений в порт Александрія (АР Єгипет). Крім того, ОСОБА_6 підтвердив, що, будучи директором ТОВ «Альфатранс», дійсно з 2016 року звертався з запитами до ДСЕКУ для надання роз'яснень відносно питань - чи необхідно ТОВ «Альфатранс» реєструватися в ДСЕКУ для надання експедиторсько-транспортних послуг нерезиденту при сприянні операції з експорту товарів військового призначення, при якій відправник товару - резидент має відповідні дозволи ДСЕКУ, а також ОСОБА_6 просив надати конкретні відповіді по заповненню форм у випадку необхідності реєстрації ТОВ «Альфатранс» в ДСЕКУ. Відповіді ДСЕКУ вказували на необхідність реєстрації ТОВ «Альфатранс» в ДСЕКУ, а ось відносно заповнення форм - відповідей не надавалось. ОСОБА_6 самостійно вивчав дане питання у посібнику «Довідник з експортного контролю України. Практичні питання для експортерів» (Київ 2016), згідно з яким посередницька (брокерська) діяльність не відноситься до міжнародних передач товарів військового призначення, а лише сприяє їм, підтвердив, що не довіряти такому авторитетному джерелу він не міг, на підставі чого підписав угоду між компанією Geodis Projets Sas (Франція) - представника Управлінням озброєння МО Уряду Арабської Республіки Єгипет та ТОВ «Альфатранс» про транспортно-експедиторське обслуговування №15. На підтвердження своєї позиції надав суду висновок науково-правового дослідження ради науково-правових експертів при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України №126/163-е від 12.08.2019, згідно з яким надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та/чи експедирування вантажів в інтересах нерезидента при експорті товарів військового призначення не відноситься до товарів військового призначення; посередницька (брокерська) діяльність відповідно до абз. 37 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» не є міжнародною передачею товарів військового призначення; суб'єкту господарювання, який здійснює надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та/чи експедирування вантажів в інтересах нерезидента, не вимагається отримувати дозвіл на таку діяльність при експорті товарів військового призначення (судовий том № 2, а.с. 66-85); копію сторінок видання «Довідник з експортного контролю України. Практичні питання для експортерів» (Київ 2016), згідно з яким посередницька (брокерська) діяльність не відноситься до міжнародних передач товарів військового призначення, а лише сприяє їм (судовий том № 2, а.с. 98-101).
Згідно з ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до статті 25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Крім того, саме на них законом покладається обов'язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до статті 9 КПК України.
У кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення; 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання (ст. 91 КПК України).
Статтею 92 КПК України передбачений обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України покладається на прокурора.
Суд, відповідно до ст. 26 КПК України у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень, а ч. 1 ст. 337 КПК України передбачає, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
Тобто обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.
Не дивлячись на невизнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, суд дійшов до висновку про доведеність поза розумним сумнівом вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.333 КК України, у зв'язку з чим вважає його вину у скоєнні кримінального правопорушення доведеною на підставі сукупності наданих і досліджених у судовому засіданні належних та допустимих доказів, які узгоджуються між собою, та в сукупності викривають обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому злочину.
Встановлено, що 05.04.2001 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою здійснення підприємницької діяльності, у встановленому законом порядку, утворив ТОВ «Альфатранс», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526, за видами діяльності:
-код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
-код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний).
Вказані обставини підтверджуються матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Альфатранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526), копія якої вилучена у встановленому законом порядку в ході тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 02.05.2019 в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/6088/19) від 17.04.2019 - том № 9, а.с. 6-188; зокрема, копією протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Альфатранс» від 05.04.2001 - том № 9, а.с. 33; копією Статуту ТОВ «Альфатранс», затвердженого загальними зборами засновників ТОВ «Альфатранс» згідно з протоколом № 1 від 05.04.2001, зареєстрованого у Приморській районній адміністрації Одеського МВК 10.04.2001 - том № 9, а.с. 13-23; копією установчого договору про створення ТОВ «Альфатранс», затвердженого загальними зборами засновників ТОВ «Альфатранс» згідно з протоколом № 1 від 05.04.2001, зареєстрованого у Приморській районній адміністрації Одеського МВК 10.04.2001 - том № 9, а.с. 24-32.
Протоколом загальних зборів засновників ТОВ «Альфатранс» № 1 від 05.04.2001 ОСОБА_6 призначений директором підприємства.
Вказані обставини підтверджуються матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Альфатранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526), копія якої вилучена у встановленому законом порядку в ході тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 02.05.2019 в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/6088/19) від 17.04.2019 - том № 9, а.с. 6-188; зокрема, копією протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Альфатранс» від 05.04.2001 - том № 9, а.с. 33.
Згідно зі Статутом ТОВ «Альфатранс» (нова редакція), затвердженим Протоколом Зборів Учасників № 5 від 01.03.2006 (із змінами), ОСОБА_6 як директор підприємства:
- має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства;
- здійснює оперативне керівництво поточними справами Підприємства;
- вирішує всі питання діяльності Підприємства, крім тих, які входять до виключної компетенції загальних зборів Учасників;
- представляє інтереси Підприємства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами та організаціями;
- від імені Підприємства укладає договори, що стосуються діяльності Підприємства;
- призначає на посаду і звільняє з посади своїх заступників, керівників, фахівців підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, робітників Підприємства;
- видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
- розпоряджається грошовими коштами, які знаходяться на рахунках Підприємства, та майном Підприємства;
- вирішує інші питання, що не входять в компетенцію зборів Учасників і не суперечать діючому законодавству.
Вказані обставини підтверджуються матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Альфатранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526), копія якої вилучена у встановленому законом порядку в ході тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 02.05.2019 в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/6088/19) від 17.04.2019 - том № 9, а.с. 6-188; зокрема, копією Статуту ТОВ «Альфатранс», затвердженого зборами учасників ТОВ «Альфатранс» згідно з протоколом № 5 від 01.03.2006 - том № 9, а.с. 86-99.
ТОВ «Альфатранс» (код 31428526) зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 42, кв. 330, фактично офісні приміщення підприємства знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84 (БЦ «Престиж»), директором та засновником підприємства є ОСОБА_6 одноособово.
Вказані обставини підтверджуються матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Альфатранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526), копія якої вилучена у встановленому законом порядку в ході тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 02.05.2019 в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/6088/19) від 17.04.2019 - том № 9, а.с. 6-188; зокрема, копією Статуту ТОВ «Альфатранс», затвердженого зборами учасників ТОВ «Альфатранс» згідно з протоколом № 5 від 01.03.2006 - том № 9, а.с. 86-99.
17.11.2016 за вих. № 719 ОСОБА_6 як директор ТОВ «Альфатранс» направив до Державної служби експортного контролю України (далі за текстом - ДСЕК України, Держекспортконтроль) власноручно підписаний лист ТОВ «Альфатранс» про надання письмової відповіді на питання, чи поширюється обов'язок, визначений ч. 1 ст. 12 Закону України № 549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (далі за текстом - Закон), з попередньої реєстрації як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, на суб'єкта господарювання (юридичну особу - резидента України), який не здійснює експорту, імпорту, реекспорту, тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію товарів військового призначення та подвійного використання і не проводить будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, але за замовленнями суб'єктів, які здійснюють міжнародну передачу товарів та мають відповідну реєстрацію у Державній службі експортного контролю України, провадить господарську діяльність із перевезення товарів військового призначення та подвійного використання та їх експедирування (тобто є лише перевізником та експедитором такого роду вантажів).
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю України №2857/30-19 від 19.07.2019 (вх. № 65/16/3350 від 22.07.2019) і доданою до нього копією листа ТОВ «Альфатранс» до Держекспортконтролю № 719 від 17.11.2016 - том № 7, а.с. 297-298; копією листа ТОВ «Альфатранс» до Держекспортконтролю № 719 від 17.11.2016, вилученою 31.05.2018 в ході обшуку в офісному приміщення ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 701 - том № 10, а.с. 74 (міститься у паперовому конверті).
Згідно з відповіддю ДСЕК України № 4063/23-16 від 12.12.2016, направленою на адресу ТОВ «Альфатранс», в Держекспортконтролі повинні зареєструватися суб'єкти господарювання України, які мають намір надавати посередницькі (брокерські) послуги (зокрема, послуги транспортування чи експедирування товарів військового призначення), що є послугами військового призначення, іноземним юридичним чи фізичним особам.
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю України №2857/30-19 від 19.07.2019 (вх. № 65/16/3350 від 22.07.2019) і доданою до нього копією відповіді Держекспортконтролю України № 4063/23-16 від 12.12.2016, направленої на адресу ТОВ "Альфатранс" - том № 7, а.с. 297, 299; оригіналом відповіді Держекспортконтролю України № 4063/23-16 від 12.12.2016, направленої на адресу ТОВ «Альфатранс», вилученої 31.05.2018 в ході обшуку в офісному приміщення ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 701 - том № 10, а.с. 74 (міститься у паперовому конверті).
У подальшому, 23.03.2017 за вих. № 296 ОСОБА_6 як директор ТОВ «Альфатранс» направив до ДСЕК України власноручно підписаний лист ТОВ «Альфатранс» про надання письмової відповіді на питання, чи поширюється обов'язок, визначений ч. 1 ст. 12 Закону, з попередньої реєстрації як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, на суб'єкта господарювання (юридичну особу - резидента України), який провадить господарську діяльність із експедирування вантажів із товарами військового призначення та подвійного використання (тобто є лише експедитором такого роду вантажів) за наявності таких умов:
- іноземна особа придбаває товари військового призначення та подвійного використання у іншої юридичної особи-резидента України (постачальника), яка має відповідну реєстрацію у Державній службі експертного контролю України та дозвіл ДСЕК на експорт таких товарів;
- іноземна особа має залучати експедитора в Україні, оскільки за умовами зовнішньоекономічного постачання товарів обов'язок з організації їх перевезення від складу українського постачальника територією України несе іноземна особа (наприклад, умови FCA за Інкотермс 2010);
- суб'єкт господарювання (експедитор) провадить господарську діяльність з експедирування вантажів за замовленнями іноземної особи при переміщенні придбаних товарів зі складу постачальника на території України далі територією України і до її кордону, а саме, експедитор організовує та забезпечує подання порожнього контейнеру на склад постачальника під завантаження, доставку завантаженого контейнеру у порт, оформлення доручення на завантаження контейнеру на судно, тощо.
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю України №2857/30-19 від 19.07.2019 (вх. № 65/16/3350 від 22.07.2019) і доданою до нього копією листа ТОВ «Альфатранс» до Держекспортконтролю № 296 від 23.03.2017 - том № 7, а.с. 297, 300; копією листа ТОВ «Альфатранс» до Держекспортконтролю № 296 від 23.03.2017, вилученою 31.05.2018 в ході обшуку в офісному приміщення ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 701 - том № 10, а.с. 74 (міститься у паперовому конверті).
Згідно з відповіддю ДСЕК України № 1421/22-17 від 21.04.2017, направлено на адресу ТОВ «Альфатранс», згідно з умовами, зазначеними у вказаному листі, ТОВ «Альфатранс» необхідно було зареєструватися в Держекспортконтролі як суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів, відповідно до ст. 12 Закону.
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю України №2857/30-19 від 19.07.2019 (вх. № 65/16/3350 від 22.07.2019) і доданою до нього копією відповіді Держекспортконтролю України № 1421/22-17 від 21.04.2017, направленою на адресу ТОВ «Альфатранс» - том № 7, а.с. 297, 301; оригіналом відповіді Держекспортконтролю України № 1421/22-17 від 21.04.2017, направленої на адресу ТОВ «Альфатранс», вилученої 31.05.2018 в ході обшуку в офісному приміщення ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 701 - том № 10, а.с. 74 (міститься у паперовому конверті).
Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що послуги з експедирування товарів військового призначення іноземній юридичній особі при здійсненні міжнародних передач цих товарів відносяться до послуг військового призначення, і надання цих послуг відноситься до міжнародної передачі товарів військового призначення (послуг), а також про те, що для надання таких послуг необхідна реєстрація в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та отримання дозволу на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг), знаючи, що ТОВ «Альфатранс» не одержувало дозвіл ДСЕК України на надання іноземній юридичній особі послуг з експедирування товарів військового призначення, не отримавши такий дозвіл, у період приблизно з 17.07.2017 по 28.07.2017, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, здійснив міжнародну передачу товарів (послуг) військового призначення - надання іноземній юридичній особі послуг з експедирування товарів військового призначення, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України, тобто вчинив порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Так, приблизно у липні 2017 року (точні дата, час та обставини досудовим розслідування не встановлені), ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Альфатранс», перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84 (БЦ «Престиж»), в ході спілкування за допомогою невстановлених електронних засобів зв'язку з невстановленим представником іноземної юридичної особи - компанії Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція), прийняв комерційну пропозицію вказаної іноземної компанії щодо експедирування на території України товарів військового призначення при здійсненні їх міжнародної передачі. При цьому, у ОСОБА_6 виник умисел на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно 17.07.2017 (точні дата, час та обставини досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_6 , діючи умисно, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84 (БЦ «Престиж»), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а також те, що ТОВ «Альфатранс» не зареєстроване у ДСЕК України як суб'єкт міжнародної передачі товарів і не отримувало дозвіл на міжнародну передачу товарів (послуг), бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом особистого підписання уклав з іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція), угоду про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017.
Вказані обставини підтверджуються копією (затвердженою печаткою ТОВ «Альфатранс») угоди про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладеної між ТОВ «Альфатранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526) і іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція) - том «Документи (письмові докази)» № 1, а.с. 28-42; оригіналом угоди про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладеної між ТОВ "Альфатранс" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526) і іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція), вилученої 31.05.2018 в ході обшуку в офісному приміщення ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 701 - том № 10, а.с. 74 (міститься у паперовому конверті); висновком експерта зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України УСБУ в Одеській області № 176 від 30.07.2018, згідно з яким підпис від імені директора ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_6 в угоді про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладеній між ТОВ "Альфатранс" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526) і іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція), виконано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не іншою особою.
Відповідно до укладеної угоди, ТОВ «Альфатранс», діюче як Виконавець, зобов'язувалось надати іноземній компанії Geodis Projets Sas, діючій як Замовник, транспортно-експедиторські послуги по організації перевезення з порту Одеса (Одеського морського торговельного порту) до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет) товарів військового призначення - запасних частин до зенітно-ракетних комплексів «Волга» та «Печора» та до зенітної самохідної установки «Шилка», в рамках виконання міжнародних контрактів поставки запасних частин №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених між ДП «Укроборонсервіс» (код ЄДРПОУ 21552117) та Управлінням озброєння Міністерства оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет.
Зокрема, згідно угоди про транспортно-експедиторське обслуговування №15 від 17.07.2017 ТОВ «Альфатранс» зобов'язувалось на замовлення і за письмовим дорученням іноземної компанії Geodis Projets Sas виконати в її інтересах і від її імені наступні послуги:
- підготовка всіх документів, необхідних для експорту і транспортування вантажу з Території (території України);
- своєчасне приймання вантажу Замовника в місці забору вантажу і проведення відповідних робіт, в тому числі навантаження, фіксацію і захист товару;
- транспортування вантажів Замовника з місця забору вантажу до портів навантаження на території Виконавця і до місця доставки;
- перевірка зовнішнього стану прийнятого вантажу Замовника і повідомлення про будь-які втрати або пошкодження;
- надання Замовнику письмового звіту про будь-які збитки чи шкоду, нанесені до того, як вантаж Замовника прибув до місця доставки;
- зберігання всієї відповідної документації по імпорту-експорту у відповідності до діючих законів і правил;
- інформування Замовника про будь-яку зміну правил, які пов'язані з виконанням послуг;
- підготовка необхідних заявок по негабаритним вантажам, у співробітництві з відповідними органами, на всіх етапах (від місця забору вантажу до місця доставки), зокрема: одержання всіх спеціальних дозволів; забезпечення спецсигналів безпеки, поліцейського супроводу (якщо застосовано); дослідження маршруту; перевірка стану мостів, доріг, ліній електропередач, телефонних ліній спільно з відповідними компетентними органами; усунення будь-яких перешкод, таких як дерева або будь-які інші перешкоди на дорозі, і в цілому будь-які роботи, які необхідні у відповідності з вимогами безпеки і розвитком транспорту;
- для кожного транспортування, перед тим як надати послугу, Виконавець повинен надати відповідний план перевезення з детальним описом процедури транспортування, способом перевезення (креслення розташування вантажу у вантажних автомобілях з відповідною інформацією, такою як загальна вага, навантаження на вісі і т.д.) і обраного маршруту від місця забору вантажу до порту навантаження і від порту вивантаження до місця доставки;
- контроль за тим, щоб навантаження, закріплення і безпека вантажу були належно забезпечені з врахуванням збереженості вантажу і оптимізації процесу навантаження;
- контроль за наявністю в портах митних представників, вантажників для переносу, навантаження/розвантаження, причалів, придатних для розміщення важкого обладнання;
- забезпечення для відвантаження відкритих складів у портах навантаження і вивантаження або у будь-якому іншому місці, де може знадобитися зберігання, захист вантажів і вжиття всіх необхідних заходів, щоб зберегти вантаж в хорошому стані;
- контроль наявності в місці забору вантажу всіх необхідних об'єктів, обладнання, пристроїв для правильного навантаження, забезпечення безпеки, закріплення вантажу у вантажівках і повідомлення Замовнику у випадку, коли неможливо навантажити вантаж або у випадку розходжень між даними у пакувальному листі і об'ємами, доступними для навантаження.
Вказані обставини підтверджуються копією (затвердженою печаткою ТОВ «Альфатранс») угоди про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладеної між ТОВ "Альфатранс" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526) і іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція) - том «Документи (письмові докази)» № 1, а.с. 28-42; оригіналом угоди про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладеної між ТОВ «Альфатранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31428526) і іноземною юридичною особою - компанією Geodis Projets Sas (13 boulevard Ney - 75018 Paris, France, Франція), вилученої 31.05.2018 в ході обшуку в офісному приміщення ТОВ «Альфатранс» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 701 - том № 10, а.с. 74 (міститься у паперовому конверті).
Відповідно до ст. 1 Закону України № 1955-IV від 01.07.2004 «Про транспортно-експедиторську діяльність», транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування. Таким чином, послуги, які ТОВ «Альфатранс» зобов'язувалось надати компанії Geodis Projets Sas за угодою № 15 від 17.07.2017, були транспортно-експедиторськими послугами.
На виконання вищевказаних міжнародних контрактів №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, у липні 2017 року ДП «Укроборонсервіс» відправило в митному режимі «експорт 10» на адресу Управління озброєння Міністерства оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет товари військового призначення:
1) запасні частини до камери ЗРК "Волга" (9Ш38) - Блоки (И-55В) БТ2.026.133 у кількості 3 шт.; запасні частини до камери ЗРК "Волга" (9Ш38) - Трансформатори ЗА4.724.130 у кількості 9 шт.
Митне оформлення вказаних товарів було здійснено Київською міською митницею ДФС 18.07.2017 згідно митної декларації № UA100020/2017/465213 від 18.07.2017, декларант - ДП «Укроборонсервіс». При цьому, у якості підстави для міжнародної передачі вказаних товарів військового призначення митному органу декларантом наданий разовий дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28241203 від 13.02.2017 на міжнародну передачу - експорт вказаних товарів, виданий за заявою ДП «Укроборонсервіс»;
2) запасні частини до ЗРК «Печора» (9Ш33) - Електродвигуни МИ-42 у кількості 3 шт.; запасні частини до камери ЗРК «Волга» (9Ш38) - Електромашинні підсилювачі ЭМУ-50А3 у кількості 3 шт.
Митне оформлення вказаних товарів було здійснено Київською міською митницею ДФС 18.07.2017 згідно митної декларації №UA100020/2017/465214 від 18.07.2017, декларант - ДП «Укроборонсервіс». При цьому, у якості підстави для міжнародної передачі вказаних товарів військового призначення митному органу декларантом наданий разовий дозвіл Державної служби експортного контролю України № 28243403 від 19.01.2017 на міжнародну передачу - експорт вказаних товарів, виданий за заявою ДП «Укроборонсервіс».
Вказані обставини підтверджуються вилученими 08.08.2018 в ДП «Укроборонсервіс» в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/12169/18) від 05.07.2018 завіреними ДП «Укроборонсервіс» копіями міжнародних контрактів №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених між ДП «Укроборонсервіс» і Міністерством оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет; завіреними ДП "Укроборонсервіс" копіями документів щодо їх виконання - том № 2, а.с. 82-204; зокрема, поясненнями до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.08.2018 головного фахівця комерційного відділу № 14 ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_18 , згідно з якими: при виконанні міжнародних контрактів №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013 французька транспортна компанія «Geodis» призначена Міністерством оборони Єгипту як експедитор та перевізник; французька компанія «Geodis», в свою чергу, призначила за своєю ініціативою експедитором (перевізником) в морському порту міста Одеса українську компанію «Альфатранс»; українська компанія «Альфатранс» здійснила прийом та провела експедицію вантажу до Замовника у місто Каїр (Арабська Республіка Єгипет) до Міністерства оборони Єгипту - том № 2, а.с. 88; вилученими 03.08.2018 в ході тимчасового доступу до речей і документів у Київській міській митниці ДФС на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/12168/18) від 05.07.2018 документальними матеріалами щодо митного оформлення товарів військового призначення згідно з міжнародними контрактами №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013 - том № 2, а.с. 12-76.
Крім того, умовою поставки товарів військового призначення, відповідно до Розділу V як контракту № CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013, так і контракту № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, визначено: FCA (вільний перевізник), порт Чорного моря, Україна, згідно з ІНКОТЕРМС 2010. Згідно з вказаною умовою поставки, продавець здійснює поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевізнику у названому місці, в даному випадку - у порту Чорного моря, Україна. Вказана умова поставки підтверджує, що здійснення внутрішньо-портового експедирування товарів військового призначення мало здійснюватися на замовлення покупця, в даному випадку - іноземної юридичної особи.
20.07.2017 зазначені товари були доставлені представником ДП «Укроборонсервіс» під митним контролем з Київської міської митниці ДФС (м. Київ) до Одеського морського торговельного порту (митий пост «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС, м. Одеса) у вантажному автомобілі марки «Мерседес 60», реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно товаротранспортної накладної ДП «Укроборонсервіс» № 001919 від 18.07.2017.
Вказані обставини підтверджуються вилученою 02.08.2018 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Одеській митниці ДФС на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/12167/18) від 05.07.2018 оригіналом товаротранспортної накладної ДП «Укроборонсервіс» № 001919 від 18.07.2017.
У цей же період часу, приблизно 17.07.2017 (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Альфатранс», діючи умисно, продовжуючи свої протиправні дії, направлені на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, виконуючи угоду про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, укладену із іноземною компанією Geodis Projets Sas, достовірно знаючи, що ТОВ «Альфатранс» не одержувало дозвіл Держекспортконтролю на міжнародні передачі товарів (послуг) та не було зареєстровано в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, дав експедиторам ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконну вказівку провести внутрішньо-портове експедирування вищезазначених товарів військового призначення в Одеському морському торговельному порту в рамках їх міжнародної передачі - експорту до Арабської Республіки Єгипет.
Виконуючи вказівку директора ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_6 , експедитори ТОВ «Альфатранс» ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , а також про те, що внутрішньо-портове експедирування товарів військового призначення здійснюватиметься ТОВ «Альфатранс» на підстави угоди про транспортно-експедиторське обслуговування, укладеної із іноземною компанією Geodis Projets Sas, і ТОВ «Альфатранс» не одержувало дозвіл Держекспортконтролю на міжнародні передачі товарів (послуг) і не було зареєстровано в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, у період з 17.07.2017 по 28.07.2017 здійснили внутрішньо-портове експедирування товарів військового призначення в Одеському морському торговельному порту в рамках їх міжнародної передачі - експорту до Арабської Республіки Єгипет, зокрема:
- склали, підписали, завізували у генерального агента компанії MEE A/S (контейнерних ліній MAERSK LINE, SAFMARINE, SEAGO LINE) - ТОВ «Мерск Україна» (код ЄДРПОУ 19351630) і в Одеській митниці ДФС та подали до ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059) доручення № 633 від 17.07.2017 на перевантаження експортного вантажу із вантажного автомобіля до порожнього контейнера контейнерної лінії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), в рамках договору № 08137/к від 25.12.2007 на обробку контейнерів на контейнерному терміналі Одеського морського торговельного порту, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Експедитором і ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA GmbH (попередня назва - ДП «ГПК Україна» компанії HPC Hamburg Port Consulting GmbH) як Оператором контейнерного термінала Одеського морського торговельного порту;
- склали, підписали, завізували у генерального агента компанії MEE A/S (контейнерних ліній MAERSK LINE, SEAGO LINE) - ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630), і подали до ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код 31506059) заявку № 631 від 17.07.2017 про виставлення під завантаження порожнього контейнера контейнерної лінії ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) та виділення для перевантажувальних робіт техніки і бригади робітників, в рамках договору №08137/к від 25.12.2007 на обробку контейнерів на контейнерному терміналі Одеського морського торговельного порту, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Експедитором і ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA GmbH (попередня назва - ДП «ГПК Україна» компанії HPC Hamburg Port Consulting GmbH) як Оператором контейнерного термінала Одеського морського торговельного порту;
- здійснили замовлення (резервування, букінг) у ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630) порожнього контейнера № TCLU 1397420 (замовлення № SGL 575161) для перевезення товарів міжнародним морським транспортом з Одеського морського торговельного порту до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет), в рамках договору транспортного експедирування № UA00052847 від 01.01.2014, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Замовником і ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630), генеральним агентом компанії MEE A/S (контейнерних ліній MAERSK LINE, SAFMARINE, SEAGO LINE), як Експедитором;
- організували, забезпечили і були присутні при перевантаженні товарів із вантажного автомобіля марки «Мерседес 609», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до порожнього контейнера № TCLU 1397420, на території Одеського морського торговельного порту, під митним контролем, у присутності співробітника Одеської митниці ДФС України, з метою подальшого відправлення товарів міжнародним морським транспортом одержувачу до Арабської Республіки Єгипет;
- склали, підписали, завізували у ТОВ «Мерск Україна» (код 19351630) і в Одеській митниці ДФС та подали до ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код 31506059) доручення про навантаження на морське судно MAERSK KARACHI, рейс 1711, прапор Гонконгу, контейнера № TCLU 1397420 з товарами військового призначення (замовлення (букінг) контейнера № SGL 575161), для його подальшої доставки з Одеського морського торговельного порту до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет), порт перевалки - Порт Саїд (Арабська Республіка Єгипет), в рамках договору № 08137/к від 25.12.2007 на обробку контейнерів на контейнерному терміналі Одеського морського торговельного порту, укладеного між ТОВ «Альфатранс» як Експедитором і ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA GmbH (попередня назва - ДП «ГПК Україна» компанії HPC Hamburg Port Consulting GmbH) як Оператором контейнерного термінала Одеського морського торговельного порту;
- подали до Одеської митниці ДФС документи для випуску товарів військового призначення за межі митної території України в митному режимі «експорт 10» (митну декларацію № UA100020/2017/465213 від 18.07.2017; інвойс ДП «Укроборонсервіс» № 00036 від 18.07.2017; копію дозволу Держекспортконтролю № 28241203 від 08.02.2018; митну декларацію № UA100020/2017/465214 від 18.07.2017; інвойс ДП «Укроборонсервіс» №00035 від 18.07.2017; копію дозволу Держекспортконтролю № 28243403 від 14.12.2017; товарно-транспортну накладну ДП «Укроборонсервіс» № 001919 від 18.07.2017).
Після здійснення експедиторами ТОВ «Альфатранс», на виконання вказівок ОСОБА_6 як директора підприємства, внутрішньо-портового експедирування вищевказаних товарів військового призначення у Одеському морському торговельному порту, 28-29.07.2017 контейнер № TCLU 1397420 з товарами був завантажений на морське судно MAERSK KARACHI, ІМО 9162215, та на вказаному судні був відправлений з Одеського морського торговельного порту до порту Александрія (Арабська Республіка Єгипет) згідно коносаменту №SGL 575161 від 14.08.2017 контейнерної лінії SEAGO LINE, для подальшої доставки одержувачу - Управлінню озброєння Міністерства оборони Уряду Арабської Республіки Єгипет. Тим самим послуги транспортно-експедиторського обслуговування по внутрішньо-портовому експедируванню товарів військового призначення в Одеському морському торговельному порту, при здійсненні їх міжнародної передачі, на виконання угоди про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017, були надані ТОВ «Альфатранс» іноземній компанії Geodis Projets Sas у повному обсязі.
Вказані обставини підтверджуються документами щодо внутрішньо-портового експедирування товарів військового призначення згідно з міжнародними контрактами №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, вилученими 02.08.2018 в Одеській митниці ДФС в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження №1-кс/522/12167/18) від 05.07.2018 - том № 2, а.с. № 213-260; вилученими 02.08.2018 в ДП «Контейнерний термінал Одеса» в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/12500/18) від 10.07.2018 - том № 2, а.с. № 265-327; вилученими 13.07.2018 в ТОВ «Мерск Україна ЛТД» в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/12501/18) від 10.07.2018 - том № 2, а.с. № 182-188.
Згідно з листом ДСЕК України № 311/30-18 від 25.01.2018, товари, вказані у дозволах Держекспортконтролю від 19.01.2017 № 282434 03 та від 13.02.2017 № 282412 03 (запчастини до ЗРК С-125 («Печора»), С-75 («Волга»)) ідентифіковані як товари військового призначення, які відповідають найменуванню та опису товарів за позицією МL5.b Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».
Вказані обставини підтверджуються листом ДСЕК України № 311/30-18 від 25.01.2018 - том № 7, а.с. 289.
Факт приналежності товарів за міжнародними контрактами №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 і №CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013 до товарів військового призначення також підтверджується вилученими 16.05.2019 в Держекспортконтролі в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/8682/18, провадження № 1-кс/522/6321/19) від 19.04.2019 документальними матеріалами щодо надання Держекспортконтролем ДП «Укроборонсервіс» дозволів №28241203 від 13.02.2017 і № 28243403 від 19.01.2017 на їхню міжнародну передачу - експорт до Арабської Республіки Єгипет - том № 7, а.с. 16-106.
Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону, міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України.
Абзацами 3-7 ст. 1 Закону визначено, що експорт - це продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземних суб'єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі:
- продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;
- продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв'язку;
- розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства;
- фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.
Згідно абз. 15, 17 ст. 1 Закону, до товарів військового призначення в сукупності чи окремо відносяться, зокрема, послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт.
Відповідно до абз. 37 ст. 1 Закону, посередницька (брокерська) діяльність - будь-які дії суб'єкта господарювання України, що сприяють здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, незалежно від походження таких товарів і території, на якій провадиться зазначена діяльність.
Таким чином, до товарів військового призначення Законом віднесено, зокрема, надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг транспортування чи експедирування товарів військового призначення.
Відповідно до абз. 30 ст. 1 Закону, дозвіл - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на експорт чи імпорт товарів (військового призначення та подвійного використання).
Згідно з п. 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003, міжнародна передача товарів може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб'єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.
Пунктом 1 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 159 від 31.03.2015, визначено, що Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
З урахуванням вищенаведених вимог законодавства у сфері державного експортного контролю, відповідно до листа ДСЕК України № 2873/30-18 від 08.08.2018, надання ТОВ «Альфатранс» (код ЄДРПОУ 31428526) іноземній юридичній особі послуг з експедирування товарів військового призначення при здійсненні міжнародних передач цих товарів відноситься до послуг військового призначення. Надання послуг з експедирування товарів військового призначення іноземній юридичні особі відноситься до міжнародної передачі товарів військового призначення (послуг). Для надання послуг з експедирування товарів військового призначення іноземній юридичній особі, ТОВ «Альфатранс» повинно зареєструватись в Держекспортконтролі та отримати дозвіл на право здійснення міжнародних передач таких товарів (послуг).
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю № 2873/30-18 від 08.08.2018 (вх. № 65/16/4046 від 15.08.2048) - том № 5, а.с. 52-53.
Разом з тим, згідно листа ДСЕК України № 2874/30-18 від 08.08.2018, Держекспортконтролем не надавались ТОВ «Альфатранс» (код ЄДРПОУ 31428526) дозволи та висновки на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг) військового призначення або подвійного використання.
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю № 2874/30-18 від 08.08.2018 (вх. № 65/16/4045 від 15.08.2048) - том № 5, а.с. 57.
Крім того, абз. 1 ст. 12 Закону визначено, що суб'єкти господарювання України, державні замовники з державного оборонного замовлення, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
Згідно з абз. 29 ст. 1 Закону, суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державний замовник з державного оборонного замовлення та суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність.
З урахуванням вищенаведених вимог законодавства у сфері державного експортного контролю, відповідно до листів ДСЕК України № 413/30-18 від 01.02.2018, № 2835/30-18 від 07.08.2018, в Держекспортконтролі повинні зареєструватись суб'єкти господарювання України, які мають намір надавати зазначені посередницькі (брокерські) послуги (зокрема, транспортування чи експедирування товарів військового призначення) іноземним юридичним чи фізичним особам.
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю № 2835/30-18 від 07.08.2018 (вх. № 65/16/3943 від 08.08.2018) - том № 5, а.с. 49.
Разом з тим, згідно листа ДСЕК України № 2838/30-18 від 07.08.2018, ТОВ «Альфатранс» (код ЄДРПОУ 31428526) станом на липень 2017 року і станом на дату листа (07.08.2018) не було зареєстроване в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів.
Вказані обставини підтверджуються листом Держекспортконтролю № 2838/30-18 від 07.08.2018 (вх. № 65/16/3942 від 08.08.2018) - том № 5, а.с. 55.
Необхідність реєстрації ТОВ «Альфатранс» в якості суб'єкта міжнародних передач товарів і одержання в Держекспортконтролі дозволу на право здійснення міжнародних передач таких товарів (послуг), при наданні іноземній юридичній особі послуг з експедирування товарів військового призначення в рамках їх міжнародних передач, також підтверджується листами-відповідями Держекспортконтролю на адвокатські запити захисника - адвоката ОСОБА_10 .
Так, згідно з листом Держекспортконтролю № 3478/22-19 від 20.08.2019, експорт посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та/або експедирування товарів військового призначення здійснюється суб'єктом господарювання при наявності у нього відповідного дозволу Держекспортконтролю. Починаючи з 2017 року до теперішнього часу ні ТОВ «Альфатранс», ні громадянину ОСОБА_6 дозволів на експорт посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та/або експедирування товарів військового призначення Держекспортконтроль не видавав (том № 2, а.с. 52-53).
Аналогічно, згідно з листом Держекспортконтролю № 4018/22-19 від 17.09.2019, експорт посередницьких (брокерських) послуг, а саме транспортування та/або експедирування товарів військового призначення, здійснюється за наявності відповідного дозволу Держекспортконтролю (том № 2, а.с. 58-59).
Абзацами 1, 2 ст. 24 Закону визначено, що порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю є, зокрема, здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії або здійснення таких передач на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів, що містять недостовірні відомості.
Крім досліджених судом письмових доказів, вина обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України підтверджується показаннями свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , які кожен окремо, логічно, послідовно та узгоджено між собою підтверджують обставини кримінального правопорушення.
Допитана у судовому засіданні 15.08.2023 року ОСОБА_19 показала суду, що працює головним бухгалтером ТОВ «Альфатранс» та підтвердила, що між ТОВ «Альфатранс» та іноземною юридичною особою Geodis Projets Sas (Франція) було укладено угоду про транспортно-експедиторське обслуговування № 15 від 17.07.2017 року, в рамках якої було надано експедиторські послуги вище вказаній іноземній компанії з перевезення товарів військового призначення. На питання суду, чи мав ТОВ «Альфатранс» дозвіл ДСЕК на надання посередницьких послуг з експедирування товарів військового призначення в інтересах нерезидента, відповіла, що такого дозволу не мали, але якщо б він був потрібен, то звернулися би до ДСЕК з метою його отримання.
Допитаний у судовому засіданні 17.10.2022 року свідок ОСОБА_17 показав, що у період 17.07.2017 по 28.07.2017 рокупрацював в органах СБУ та в рамках плану взаємодії з митними органами у сфері державного експортного контролю займався питанням передачі товарів військового призначення ТОВ «Альфатранс», яке подало документи на експедирування воєнного оснащення до митних органів, які в свою чергу при перевірці вище вказаних документів виявили порушення у виді відсутності реєстрації ТОВ «Альфатранс» у службі експортного контролю.
Аналогічні показання надав допитаний у судовому засіданні 28.03.2024 року свідок ОСОБА_16 , який показав, що у 2018 році працював головним інспектором Одеської митниці, знайомився з товарними накладними на товари військового призначення, які експедирувалися ТОВ «Альфатранс» в інтересах нерезидента та в рамках плану взаємодії у сфері державного експортного контролю з органами СБУ погодження по всім документам на експорт вище вказаних товарів військового призначення отримував від співробітника СБУ ОСОБА_17 . Підтвердив, що від посередника додаткових документів не було надано, тільки договір з портом, дозволу ДСЕК на експедирування товарів військового призначення в інтересах нерезидента не бачив.
Оцінюючи показання свідків як джерело доказів у кримінальному провадженні, суд враховує, що останні були допитані в ході судового розгляду згідно з вимогами ст. 352 КПК України під присягою, будучи попередженими про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та за надання завідомо неправдивих показань.
Досліджені докази суд вважає належними та допустимими (ст.ст. 85, 86 КПК України), оскільки вони отримані у встановлений законом спосіб без порушень прав та свобод людини. Вказані докази є стабільними, послідовними та узгоджуються між собою. Суд визнає їх достатніми для підтвердження вини обвинуваченого поза розумним сумнівом, не вбачає підстав для недовіри їм, а тому покладає в основу рішення по суті висунутого ОСОБА_6 обвинувачення.
Стороною захисту надано суду висновок науково-правового дослідження ради науково-правових експертів при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України №126/163-е від 12.08.2019, згідно з яким надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та/чи експедирування вантажів в інтересах нерезидента при експорті товарів військового призначення не відноситься до товарів військового призначення; посередницька (брокерська) діяльність відповідно до абз. 37 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» не є міжнародною передачею товарів військового призначення; суб'єкту господарювання, який здійснює надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та/чи експедирування вантажів в інтересах нерезидента, не вимагається отримувати дозвіл на таку діяльність при експорті товарів військового призначення (том № 2, а.с. 66-85); копію сторінок видання «Довідник з експортного контролю України. Практичні питання для експортерів» (Київ 2016), згідно з яким посередницька (брокерська) діяльність не відноситься до міжнародних передач товарів військового призначення, а лише сприяє їм (том № 2, а.с. 98-101).
Суд критично оцінює вказані джерела, оскільки вони є науковими, відтворюють теоретичну правову позицію на досліджувані судом обставини певних науковців у галузі права. Вказана правова позиція суперечить позиції Державної служби експортного контролю України, яка відповідно до п. 1 Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 159 від 31.03.2015, є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. Правова позиція Держекспортконтролю на досліджувані судом обставини, викладена у відповідних листах Держекспортконтролю, наявних в матеріалах кримінального провадження, надавалась на запити як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, є цілісною і незмінною, не містить суперечностей, протиріч і сумнівів.
Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання ними доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення, суд виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, яке закріплено в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким винуватість особи у вчиненні злочину має бути доведена поза розумним сумнівом.
Правова позиція ЄСПЛ щодо цього відображена, зокрема, у п.43 рішення від 14 лютого 2008 року у справі «Кобець проти України», де Суд зазначив, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм «поза розумним сумнівом». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і взаємоузгоджених.
Оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази, кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв'язку, суд приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, при встановлених судом фактичних обставинах поза розумним сумнівом.
За таких обставин, суд вважає, що позиція сторони захисту про необхідність виправдання обвинуваченого ОСОБА_6 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України у зв'язку із не встановленням достатності доказів для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення поза розумним сумнівом та вичерпані можливості їх отримання, - є безпідставною, надуманою, оскільки вона спростовується сукупністю вищенаведених доказів, яким суд дав оцінку у даному рішенні вище.
Дії ОСОБА_6 вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 333 КК України, як порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , передбачені ст.66 КК України, судом не встановлені.
Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.
При вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд виходить з такого.
Відповідно до ч. 2 ст. 373 КПК України, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок і призначає покарання, а також звільняє від покарання чи від його відбування у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст. 49 цього Кодексу.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минув строк п'ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше двох років.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України, вчинене ОСОБА_6 , відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.
Дане кримінальне правопорушення ОСОБА_6 вчинив у період з 17.07.2017 по 28.07.2017 року.
Даних про те, що перебіг давності зупинявся або переривався, досліджені судом матеріали кримінального провадження не містять.
Відповідно до правового висновку Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 06 грудня 2021 року (справа № 521/8873/18, провадження №51-413 кмо 21) за змістом п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, частин 1, 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК суди першої та апеляційної інстанцій мають обов'язок роз'яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності, що на момент судового розгляду чи апеляційного перегляду закінчились строки давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.
На підставі викладеного, судом обвинуваченому ОСОБА_6 було роз'яснено, що на момент судового розгляду закінчились строки давності притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 333 КК України, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.
Обвинувачений ОСОБА_6 заперечував проти закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК у зв'язку із закінченням строків давності.
За таких обставин, строки давності призначення ОСОБА_6 покарання за ч. 1 ст. 333 КК України закінчились, тому ОСОБА_6 підлягає звільненню від покарання у зв'язку із закінченням строків давності.
При цьому, системний аналіз формулювань у законі України про кримінальну відповідальність «звільнення від покарання» (ч.ч. 4, 5 ст. 74 КК України, ч. 1 ст. 105 КК України), «звільнення від відбування покарання» (ст.ст. 75, 79, 104 КК України), «звільнення від призначеного покарання» (ст. 78 КК України) дає підстави суду для висновку, що звільнення від покарання необхідне як звільнення не від конкретного виду і розміру покарання, передбаченого санкцією статті КК України або призначеного судом, а саме від його призначення як форми примусу загалом. Отже, суд, звільняючи ОСОБА_6 від покарання, не визначає йому вид та розмір покарання, що узгоджується з правовими позиціями, викладеними у постановах Верховного Суду від 19.03.2024 та від 07.11.2024 (справи №756/3924/20 та №401/2378/21), від 30.03.2026 року (справа №607/1151/23).
Як зазначила Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у своєму висновку по справі №203/241/17 від 12.09.2022 року, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК у зв'язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов'язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов'язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.
Таким чином, судові витрати, пов'язані із проведенням судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні у розмірі 23652,01 (двадцять три тисячі шістсот п'ятдесят дві гривні 01 копійка) гривень слід віднести на рахунок держави.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 100, 174, 366-371, 373, 374, 375, 376, 395, 532 КПК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від покарання за ч. 1 ст. 333 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.06.2018 року на системний блок «Impression» с/н 654025.
Речовий доказ: системний блок «Impression» с/н 654025, - повернути власнику.
Судові витрати, пов'язані із проведенням судових експертиз у розмірі 23652,01 (двадцять три тисячі шістсот п'ятдесят дві гривні 01 копійка) гривень віднести на рахунок держави.
Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1