Справа № 589/5849/25
Провадження № 1-кс/589/341/26
21 травня 2026 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження №12025200490001610 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 02.12.2025 до Шосткинського РУП звернувся ОСОБА_4 , з заявою про те, що 12.09.2025 розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж товарів. В цей же день в особисті повідомлення на сайті олх надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким ОСОБА_4 перейшов та ввів номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з якої було списано кошти в сумі 2430 грн., після чого картку було заблоковано. Цього ж дня невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 в застосунок телеграм назвавшись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що банківські картки відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_4 заблоковані та для їх розблокування потрібно пройти ідентифікацію, на що потерпілий погодився. Після цього невстановлена особа з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, діючи в умовах воєнного стану з кредитної банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрала кошти потерпілого в сумі 24 000 грн. В кінці жовтня потерпілому зателефонували працівники банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що є кредит в сумі 79 330 грн. Загальна сума матеріальної шкоди завданої ОСОБА_4 становить 105760 грн.
Під час додаткового допиту було встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 зателефонували у додатку «телеграм» з номеру « НОМЕР_2 » невстановлена особа та співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий за вказівкою вищевказаної особи зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де зробив підтвердження документів/особи. У жовтні 2025 йому почали приходити повідомлення що на його ім'я відкриті кредити. Зробивши запит на бюро кредитних історій потерпілий виявив, що на його ім'я відкриті наступні кредити:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума кредиту 5000 грн. договір № 26200012148586, відкритий 12.09.2025;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума кредиту 14330 грн., договір № 49390166 відкритий 12.09.2025;
- Банк кредит Дніпро, сума кредиту 50000 грн. договір № SR22276676 відкритий 12.09.2025;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума кредиту 10000 грн., договір №892578/25/61714-кс відкритий 12.09.2025.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по договору № SR22276676 відкритого на потерпілого ОСОБА_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по договору № SR22276676, а також про рух коштів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025200490001610 від 03.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:
- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 місце народження Україна, с. Височанське, Одеської області, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 на яку відкрито рахунок по договору № SR22276676 від 12.09.2025, та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 місце народження Україна, с. Височанське, Одеської області, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 на яку відкрито рахунок по договору № SR22276676 від 12.09.2025, за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 21.05.2026, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про ОСОБА_4 , за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коптів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 місце народження Україна, с. Височанське, Одеської області, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 на яку відкрито рахунок по договору № SR22276676 від 12.09.2025, у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 12.09.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 21.05.2026;
- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 місце народження Україна, с. Височанське, Одеської області, паспорт серія НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 на яку відкрито рахунок по договору № SR22276676 від 12.09.2025, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/341/26
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3