Справа№ 953/6577/26
н/п 1-кп/953/770/26
"25" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
законного представника - ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові кримінальне провадження № 12019220510002181 від 06.09.2019 р. за обвинуваченням :
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м.Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
На початку березня 2021 року, Особа-1, перебуваючи на території ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, точну дату та час встановити не надалось за можливе, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, діючи разом зі Особа-2, з яким разом перебували в одній камері, та який виступав в якості співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами фізичних осіб, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об'яв «ОLХ».
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, Особа-1 та Особа-2, бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, та не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, будучи схильними до вчинення незаконних дій, з метою особистого збагачення, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об'єднання п'яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.
При цьому організатори дійшли згоди, що їм необхідна особа яка розробить та налаштує в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний чат-бот (програма, що імітує реальну розмову з користувачем) за допомогою якої учасники злочинної схеми матимуть можливість створення фішингових посилань (вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо, тобто посилання має зовнішній вигляд та оформлення офіційного сайту, але насправді, це сайт шахраїв, через який вони дізнаються необхідну інформацію для здійснення шахрайських дій), а також в подальшому буде підтримувати це програмне забезпечення в робочому стані, консультуватиме осіб, що вчинятимуть шахрайські дії із використанням цього програмного забезпечення, а також безпосередньо керуватиме їх діями.
У зв'язку з тим, що Особа-1 та Особа-2 необхідних знань та навичок не мали, тому в одній із тематичних спільнот месенджера «Telegram», які цікавляться «скамінгом» (scam - з англ. мови афера, шахрайство), знайшли невстановленого користувача під нікнеймом ОСОБА_7 , який розмістив оголошення про оренду та продаж «скам» проектів. Після чого Особа-1., зі згоди та відома Особа-2, у приватному чаті у месенджері «Telegram», домовився із вказаною невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_7 про здійснення спільної злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб за допомогою фішингових посилань. Відповідно до досягнутої домовленості невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 погодилася налаштувати програмне забезпечення для створення фішингових посилань, підтримувати його в робочому стані, консультувати осіб, що вчинятимуть шахрайські дії із використанням цього програмного забезпечення, а також безпосередньо керуватиме їх діями, за що мала отримувати частку від грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом.
За вказівкою невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , яка мала відповідні технічні знання та вміння зі створення та налаштування скамінгових проектів, Особа-1 створив у месенджері «Telegram» чат-бот, канал, загальний чат та адміністративний чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де Особа-1зареєструвався, як ОСОБА_8 , після чого надав невстановленій особі під нікнеймом ОСОБА_7 всі права адміністратора.
Маючи повний доступ до вищевказаних ресурсів месенджеру невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 налаштувала їх роботу під створення фішингових посилань та здійснення шахрайської діяльності.
З метою недопущення розкриття діяльності злочинної організації та недопущення встановлення учасників злочинної організації, Особа-1 та Особа-2, дійшли згоди, що грошові кошти від потерпілих будуть спочатку перераховуватись на підконтрольні їм банківські картки, після чого за отримані грошові кошти буде купуватися криптовалюта, яка в подальшому буде продаватися, а грошові кошти від її реалізації будуть зараховуватись у співвідношенні 30% на рахунки Особа-1, Особа-2 та невстановленої особа під нікнеймом ОСОБА_7 , 70% - на рахунок особи, яка ошукала потерпілого.
З цією метою Особа-1 та Особа-2 у тематичних «Telegram»-каналах у месенджері «Telegram», які цікавляться «скамінгом», платно розмістили рекламу свого чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначили, що він пропонує користувачам месенджеру «Telegram» через вищезначений чат-бот здійснювати спільну злочинну діяльність, направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом використання фішингових посилань, на яких потерпілі будуть вводити усі необхідні реквізити своїх банківських карток, які необхідні для протиправного списання грошових коштів. Суми отриманих грошових коштів, будуть розподілятися у співвідношенні 30% організатору, а 70% особі, що ошукала потерпілого, окрім того Особа-1, гарантував безпеку, і те, що правоохоронні органи не зможуть встановити особу, що займається шахрайськими діями.
На пропозицію Особа-1, що діяв згідно спільного розробленого плану та згоди Особа-2, згоду надали Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_15 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлені особи, що зареєстровані під наступними нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які ознайомившись зі спільним злочинним планом злочинної організації погодились на пропозицію Особа-1, який зареєстрований у месенджері «Telegram», як ОСОБА_8 , та надали свою згоду на участь у злочинній організації. З цією метою особа, що бажала брати участь у злочинній організації, мала скласти заявку на участь у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначити досвід діяльності у сфері «скамінгу» та скільки часу на роботу може приділяти особа вказаним шахрайським діям.
Вказані заявки особисто розглядали Особа-1 та Особа-2, і у разі схвалення заявки, особу долучали до загального чату злочинної організації та надавали можливість генерувати фішингові посилання в меню чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельної підготовки та планування злочинів, пов'язаних із заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних осіб, що забезпечено стабільним складом її учасників, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю та ієрархічністю зв'язків усіх її учасників. Крім того, стійкість злочинної організації полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.
За ієрархічністю створена та керована Особа-1 та Особа-2 злочинна організація складалася із трьох ланок: вищої, яку займали останні, здійснюючи керування злочинним об'єднанням та приймаючи безпосередню участь у вчиненні злочинів. Середньої ланки, яку займала невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 , яка звітувала перед Особа-1 та Особа-2 про кількість вчинених шахрайств, а також приймала активну участь в реалізації злочинного плану, підтримуючи налаштоване для генерації фішингових посилань програмне забезпечення в робочому стані та безпосередньо керуючи діями інших осіб, які використовуючи це програмне забезпечення вчиняли шахрайські дії. Нижньої ланки, яку займали Особа-3 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ),Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_15 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлені особи, що зареєстровані під наступними нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які підпорядковувалися невстановленій особі під нікнеймом ОСОБА_7 та безпосередньо вчиняли шахрайські дії із використанням згенерованих фішингових посилань.
Таким чином, були розподілені функції, відповідно до яких як співорганізатор та активний учасник злочинної організації Особа-1, будучи обізнаним про злочинні дії Особа-2, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_15 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час створення, керування та участі в злочинній організації виконував наступне:
-разом із Особа-2 розробив злочинний план та довів його до усіх учасників злочинної організації;
-разом із Особа-2 створив та у подальшому очолив та здійснював керівництво та координацію злочинною організацією, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, проводив інструктажі учасників організованого злочинного угрупування, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного умислу, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних осіб, підшукав її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупуванням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх;
-разом із Особа-2 забезпечував наявність банківських карток, на які зараховувались грошові кошти з рахунків потерпілих, та в подальшому за які купувалась криптовалюта;
-особисто контролював своєчасність та повноту отримання виплат учасниками злочинної організації, за рахунок коштів отриманих від продажу криптовалюти, придбаної за кошти отримані злочинним шляхом;
-разом із Особа-2 визначив у якості об'єктів злочинних посягань - грошові кошти фізичних осіб;
-постійно удосконалював схему вчинення злочинних дій;
-розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;
-разом із Особа-2 вирішував питання про розмір грошової винагороди учасників злочинної організації, розподіляючи між ними грошові кошти, частина яких також використовувалася для забезпечення діяльності злочинної організації;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надав фішингове посилання, де, вводячи данні своєї банківської карти потерпілий, не усвідомлюючи того, передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як співорганізатор та активний учасник злочинної організації Особа-2, будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_15 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час створення, керування та участі в злочинній організації виконував наступне:
-разом із Особа-1 розробив злочинний план та довів його до усіх учасників злочинної організації;
-разом із Особа-1 створив та у подальшому очолив та здійснював керівництво та координацію злочинною організацією, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, проводив інструктажі учасників організованого злочинного угрупування, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного умислу, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних осіб, підшукав її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупуванням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх;
-разом із Особа-1 забезпечував наявність банківських карток, на які зараховувались грошові кошти з рахунків потерпілих, та в подальшому за які купувалась криптовалюта;
-разом із Особа-1 визначив у якості об'єктів злочинних посягань - грошові кошти фізичних осіб;
-постійно удосконалював схему вчинення злочинних дій;
-розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;
-разом із Особа-1 вирішував питання про розмір грошової винагороди учасників злочинної організації, розподіляючи між ними грошові кошти, частина яких також використовувалася для забезпечення діяльності злочинної організації;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 , будучи обізнаною про злочинні дії Особа-2, Особа-1, Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ), та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений ОСОБА_29 та Особа-2, надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-розробив та надав у користування скамінгове програмне забезпечення, за допомогою якого створюється фішингове посилання;
-надав послуги адміністрування «Telegram»-ресурсів, створених Особа-1, а також здійснював оновлення домену (унікальної адреси) фішингового посилання у разі його блокування;
-керував діями Особа-3 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених слідством осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , консультував їх у використанні програмного забезпечення;
-звітував перед Особа-1 та Особа-2 про кількість вчинених шахрайств;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації.
Як активний учасник злочинної організації Особа-3 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2, надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації Особа-4 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2 , невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2, надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації Особа-5 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2, надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації Особа-6 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-7(нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2, надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації Особа-7 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2 , невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2 надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації ОСОБА_6 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2 , невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_30 (нікнейм ОСОБА_16 ) та осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2 , надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активний учасник злочинної організації Особа-8 будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_15 ), та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виконував наступне:
-був обізнаний про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2, надав свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснював пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводив вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавав фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.
Як активні учасники злочинної організації невстановлені особи під нікнеймами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , будучи обізнаним про злочинні дії Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленої слідством особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ), виконували наступне:
-були обізнані про загальний злочинний план розроблений Особа-1 та Особа-2, надали свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
-здійснювали пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОLХ», вводили вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надавали фішингове посилання, де вводячи данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передавав їх учасникам злочинної організації;
-отримували свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом їх доходів.
Таким чином, Особа-1 і Особа-2, які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об'єднання осіб - Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленої особи під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ), та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
З метою конспірації 28.05.2021 Особа-1, з відома та згоди Особа-2, створив аналогічний чат-боту під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», новий чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », да якого було запрошено всіх учасників «ІНФОРМАЦІЯ_2» та продовжено злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_6 приймав участь у злочинній організації до якої увійшли Особа-1(нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ОСОБА_28 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_30 (нікнейм ОСОБА_16 ) та невстановлені особи, що зареєстровані під нікнеймами ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , члени якої у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів) вчинили кримінальні правопорушення, пов'язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 24 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , спричинивши збитки на загальну суму 33 156 гривні 76 копійок.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 255 КК України - участь в злочинній організації.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_15 ), Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6(нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ), та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , за наступних обставин.
Так, 16.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_22 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об'яв «OLX» знайшла оголошення про продаж спортивного костюму, яке розмістила ОСОБА_55 . Після цього невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_22 під виглядом покупця, написала потерпілій у месенджері «Viber» та погодилася придбати костюм і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_55 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_55 « НОМЕР_1 », було перераховано грошові кошти кількома платежами у загальній сумі 2400 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходиться в користуванні організатора злочинної схеми. З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_35». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_2 », що знаходилась в користуванні Особа-1 та Особа-2.
З банківської картки « НОМЕР_2 » грошові кошти перераховані на банківську картку « НОМЕР_3 », якої здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_33 , що належить криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_34. В свою чергу Особа-1, зі згоди та відома Особа-2, за допомогою сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_36» здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_22 за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 20.05.2021 19:57 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в загальній сумі 480 грн. на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» « НОМЕР_4 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), С Особа-2 та невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 розподілили між собою.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи повтороно, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_9 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ), та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , за наступних обставин.
Так, 18.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_27 , діючи з відома та згоди усіх учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об'яв «OLX» знайшов оголошення про продаж товару, яке розмістила ОСОБА_52 . Після цього, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_27 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодилась придбати костюм і запропонувала оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надала фішингове посилання ОСОБА_52 , перейшовши за яким, потерпіла опиналась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_52 « НОМЕР_5 », було перераховано грошові кошти у сумі 4200 грн. на sim-картку «Київстар», що знаходиться в користуванні організатора злочинної схеми. З sim-картки «Київстар», було проведено поповнення електронного гаманця, через платіжну систему «ІНФОРМАЦІЯ_35». Після чого грошові кошти було перераховано на картку « НОМЕР_6 », що знаходилась у користуванні Особа-1 та Особа-2.
З банківської картки « НОМЕР_6 » грошові кошти перераховані на банківську картку « НОМЕР_7 », якої здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_33 , що належить криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_34. В свою чергу Особа-1, зі згоди та відома Особа-2, за допомогою сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_36», здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_27 за успішне виконання шахрайських дій. 17.04.2021 о 11:33 невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_27 здійснила продаж вказаної криптовалюти та отримала грошові кошти в загальній сумі 953 грн. на банківську картку « НОМЕР_8 ». Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2 та невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 розподілили між собою.
Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел з Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_7 , Особа-3 (нікнейм ОСОБА_15 ), Особа-4 (нікнейм ОСОБА_10 ), Особа-5 (нікнейм ОСОБА_11 на даний час ОСОБА_12 ), Особа-6 (нікнейм ОСОБА_13 ), Особа-7 (нікнейм ОСОБА_14 ), Особа-8 (нікнейм ОСОБА_16 ), та невстановлених осіб, що зареєстровані під нікнеймами: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за наступних обставин.
Так, 25.04.2021, точний час встановити не надалось за можливе, Особа-8, що має нікнейм ОСОБА_16 , діючи зі згоди та відома учасників злочинної організації, реалізуючи спільний злочинний умисел, на платформі онлайн-об'яв «OLX» знайшов оголошення про продаж мікрохвильової печі, яке розмістила ОСОБА_40 . Після цього Особа-8 під виглядом покупця, написав потерпілій у месенджері «Viber» та погодився придбати мікрохвильову піч та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_40 перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого, отримавши усі необхідні данні, учасниками злочинної організації з банківської картки ОСОБА_40 « НОМЕР_9 », о 18:32 було перераховано грошові кошти в сумі 3300 грн. на банківську картку « НОМЕР_10 », що знаходиться в користуванні Особа-1 та Особа-2.
В подальшому з невстановленої банківської картки було здійснено купівлю криптовалюти Bitcoin за допомогою телеграм-боту обмінника ІНФОРМАЦІЯ_33 , що належить криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_34, шляхом перерахування грошових коштів особі з нікнеймом ОСОБА_62 , на картку НОМЕР_11 , після чого останній зарахував Особа-1 криптовалюту ОСОБА_63 . Далі за допомогою сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_36», Особа-1, зі згоди та відома Особа-2, здійснив виплату коштів учаснику злочинної групи з нікнеймом ОСОБА_16 , за успішне виконання шахрайських дій. В свою чергу останній 29.04.2021 о 19:05 здійснив продаж вказаної криптовалюти та отримав грошові кошти в сумі 3000 грн на банківську картку«НОМЕР_12 », яка зареєстрована на ім'я Особа-8. Інші отримані від вчинення злочину грошові кошти Особа-1 (нікнейм ОСОБА_8 ), Особа-2, невстановлена особа під нікнеймом ОСОБА_7 розподілили між собою.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, злочинною організацією.
До суду надана угода від 22.05.2026 року про визнання винуватості, укладена між сторонами кримінального провадження - прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участю законного представника ОСОБА_64 , захисника ОСОБА_4 , за змістом якої вони погодились, що відповідно до ч. 1 ст. 472 КПК України, обвинувачений зобов'язується співпрацювати (під час судового розгляду) у кримінальному провадженні № 12019220510002181 від 06.09.2019 та/або виділеному чи об'єднаному кримінальному провадженні з вказаного кримінального провадження (за фактами участі у злочинній організації, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно у складі злочинної організації) шляхом надання правдивих показань вчинених іншими особами під час судового розгляду.
Крім того, обвинувачений під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні зобов'язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Також погодили, що обвинувачений понесе покарання -
- за ч. 2 ст. 255 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років;
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) років.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого, остаточно визначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком, без конфіскації майна, згідно з вимогами ст. 77 КК України .
Також відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України узгодити, що у разі звільнення обвинувачений ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням суд обов'язково покладає на останнього наступні обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
В угоді зазначено наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст.473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному проваджені може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
У судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень зазначених в обвинувальному акті, при цьому надав викривальні показання, щодо дій інших учасників злочинної організації, у скоєному щиро розкаявся.
Потерпілі подали заяви про згоду на укладання угоди про визнання винуватості та повідомили, що ОСОБА_6 відшкодував спричинену їм шкоду.
Обвинувачений просив затвердити укладену угоду, підтвердив, що угоду про визнання винуватості він уклав добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для нього є зрозумілими.
Законний представник та захисник просили затвердити угоду.
Прокурор в судовому засіданні вважив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання та інші передбачені угодою умови.
Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, а також відповідає положенням КК України щодо правової кваліфікація злочинів (в редакції на час їх вчинення) та узгодженої міри покарання, яка передбачена санкціями ч.2 ст. 255 , ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України.
Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, потерпілі надали письмову згоду прокурору на укладення угоди, і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого.
Як особа ОСОБА_6 : є громадянином України, має постійне місце проживання, раніше не судимий.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, сприяння у встановленні об'єктивної істини у судовій справі шляхом надання викривальних показів стосовно організаторів; вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім; добровільне відшкодування завданих збитків та готовність понести покарання.
Узгоджена між сторонами міра покарання за кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 255 , ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 190 КК України, із застосуванням ст.ст. 70, 75,76, 104 КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень , і відповідає загальним засадам призначення покарання, з урахуванням положень ст.ст.65, 68 , 69-1, 77 , 103 КК України.
Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: прокурором та обвинуваченого і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 474, 475 КПК України, суд,-
ухвалив:
Угоду про визнання винуватості між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 - затвердити.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому узгоджене сторонами кримінального провадження покарання:
за ч. 2 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України у виді 4 роки позбавлення волі;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
На підставі ст.ст.75, 104 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбуття покарання з випробуванням на іспитовий строк 2 роки.
У відповідності до ч.1 ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_6 : періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1