Справа № 204/5971/26
Провадження № 1-кс/204/1029/26
21 травня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у Дніпропетровської області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 22026040000000890 від 17.04.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -
встановив:
До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у Дніпропетровської області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 22026040000000890 від 17.04.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026040000000890 від 17.04.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, надають допомогу представникам Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом виконання завдань, спрямованих на вчинення терористичних актів, диверсій, вбивств на території Дніпропетровської області.Так, невстановлений співробітник спецслужб російської федерації, що використовує обліковий запис « ОСОБА_8 » (username: « ОСОБА_9 »), к.н.т. НОМЕР_1 , ID «Тelegram»: НОМЕР_2 здійснює пошук, виявлення та вербування громадян України, які є проросійськи налаштованими, підтримують та виправдовують загарбницьку війну держави-агресора проти України, схвалюють терористичні дії російських окупаційних військ на окупованих територіях, виправдання рішень вищого керівництва держави-агресора, з метою подальшого залучення їх до проведення підривної діяльності проти України на користь російської федерації, шляхом надання останнім завдань щодо вчинення терористичних актів, диверсій, вчинення вбивств, ліквідації військовослужбовців Сил оборони та безпеки України або підготовки до їх вчинення, здійснення збору інформації про місця розташування, дислокації, пересування підрозділів Сил оборони України, військової техніки, озброєння, розташування об'єктів критичної інфраструктури, що мають важливе народногосподарське значення.Так, оперативним підрозділом встановлено, що невстановлений співробітник спецслужб російської федерації, що використовує обліковий запис « ОСОБА_8 » (username: « ОСОБА_9 »), к.н.т. НОМЕР_1 , ID «Тelegram»: НОМЕР_2 залучив до вищевказаної злочинної діяльності громадянина України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який за грошову винагороду надає вищевказаному представнику російської федерації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом проведення візуальної розвідки місць знаходження, розташування Сил оброни України, військової техніки на території України, об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів цивільної інфраструктури, які задіяні в нафто-, газовому секторі економіки, які в подальшому передає в інтернет-месенджері «Telegram» вказаному представнику держави-агресора. Вищевказані злочинні завдання невстановлений співробітник спецслужб російської федерації, що використовує обліковий запис « ОСОБА_8 » (username: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надає ОСОБА_6 в інтернет-месенджері «Telegram».Так, 14.04.2026 невстановлений співробітник спецслужб РФ з облікового запису « ОСОБА_8 » (username: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), к.н.т. НОМЕР_1 , надіслав в інтернет месенджері «Telegram» ОСОБА_6 злочинне завдання щодо встановлення місця знаходження БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вибухо-небезпечними речовинами біля с.Гірницьке Нікопольського району Дніпропетровської області із подальшим вилученням вибухо-небезпечної частини для використання у підривної діяльності проти України.На виконання даного завдання невстановленого співробітника спецслужб РФ 18.04.2026 приблизно з 05.00 год. до 06.14 год. ОСОБА_6 на автомобілі «TOYOTA AVEYSIS», державний номерний знак НОМЕР_4 , проїхав у с. Гірницьке Нікопольського району Дніпропетровської області, де вчинив пошук місця знаходження БПЛА «Молния», але пошук закінчився без результату, про що за допомогою власного мобільного телефону «Samsung Galaxy» повідомив невстановленого співробітника спецслужб РФ.Крім цього, 21.04.2026 ОСОБА_6 на виконання вищевказаних злочинних завдань, перебуваючи у м. Полтава надіслав невстановленому співробітнику спецслужб російської федерації, що використовує обліковий запис « ОСОБА_8 » в інтернет-месенджері «Telegram» інтернет-посилання з картографічного додатку «Google maps», а саме:ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідає географічним координатам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , за якою знаходиться виробнича база ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) частину території якої орендує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке провадить господарську діяльність з капітального ремонту свердловин нафти і газу. Далі, 22.04.2026 ОСОБА_6 рухаючись на транспортному засобі марки «DAF» автошляхом Е95 в Київській області здійснив відеозапис колони з трьох автомобілів двох транспортних засобів (пікапів) з тентованими причепами синього кольору марки «Mitsubishi» н.з. НОМЕР_8 та марки «Maxus», н.з. « НОМЕР_9 »; транспортного засобу (мікроавтобуса) марки «Mersedes», д.н.з. НОМЕР_10 , які здійснювали перевезення БПЛА для потреб СОУ, який надалі надіслав вищевказаному представнику російської федерації.Також, 24.04.2026 ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Кропивницький надіслав невстановленому співробітнику спецслужб російської федерації, що використовує обліковий запис « ОСОБА_8 » в інтернет-месенджері «Telegram» інтернет-посилання картографічного додатку «Google maps», а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідає географічним координатам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , розташований об'єкт критичної інфраструктури - Кіровоградська нафтобаза, що здійснює виробництво, зберігання та оптову торгівлю нафтопродуктами, котра належить на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 23.04.2026 що за здійснення вищевказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 отримав від невстановленої особи, що використовує обліковий запис « ОСОБА_8 » в інтернет-месенджері «Telegram», грошові кошти у розмірі 15350 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ), яка належить його тещі громадянці України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківському рахунку ОСОБА_10 має значення для даного кримінального провадження. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Також відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню та інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання вважається недоцільним.На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ. У зв'язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026040000000890 від 17.04.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління Головного управління СБ України у Дніпропетровської області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 22026040000000890 від 17.04.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 22026040000000890 від 17.04.2026, а саме: начальнику 2 відділення 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_28 ; слідчому слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_29 ; слідчому слідчого управління ГУ СБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів або належним чином засвідчених копій в електронному або в паперовому вигляді (здійснення виїмки), що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: до документів про операції грошових переказів (надходження та списання коштів) та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, щодо телефонних номерів, які були прив'язані як фінансові до банківських (карткових) рахунків, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2026 по 07.05.2026 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_13 , а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку, у тому числі фотозображень особи, за вказаним банківським рахунком та його подальшого обслуговування, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за
період 01.01.2026 по 07.05.2026 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_13 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1