Справа № 565/597/26
Провадження № 1-кс/565/332/26
25 травня 2026 року м.Вараш
Cлідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань Вараського міського суду клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186050000017 від 13.03.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
У провадженні сектору дізнання Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186050000017 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.02.2026 року близько 08:00 год. невідома особа перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману та зловживання довірою, умисно протиправно, під приводом оплати за квіти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , які останній перерахував самостійно на номер рахунку НОМЕР_1 в сумі 5400 грн
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 . В ході детального огляду отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 5 400 грн. 28.02.2026 року о 08:10 год. було отримано на вище вказаний банківський рахунок. Після чого грошові кошти в сумі 23 034 грн. (сума потерпілої 5 400 грн.) було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
У клопотанні просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за АДРЕСА_2 а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_2 , за період з 00 годин 01 хвилин 28.02.2026 року по 10.03.2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний
платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи інший документ, що підтверджує особу), ІНШІ та ін.),за якою рахується банківська карта НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаними банківськими картками НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2026 року по 10.03.2026 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2026 року по 10.03.2026 року.
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про банківську карту НОМЕР_2 , рух грошових коштів по банківському рахунку, а також номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.
Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.
Так, як грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , дана банківська карта, відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи суд приходить до наступного висновку.
Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей.
Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Окрім того, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026186050000017 від 13.03.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ старший дізнавач мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про надання доступу до речей і документів.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв'язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов'язані причинно-наслідковим зв'язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за АДРЕСА_2 а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_2 , за період з 00 годин 01 хвилин 28.02.2026 року по 10.03.2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи інший документ, що підтверджує особу), ІНШІ та ін.),за якою рахується банківська карта НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаними банківськими картками НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2026 року по 10.03.2026 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2026 року по 10.03.2026 року.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз'яснити володільцям - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали до 25 липня 2026 року.
Для виконання цієї ухвали надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1