Справа № 565/1228/26
Провадження № 1-кс/565/328/26
25 травня 2026 року м.Вараш
Cлідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань Вараського міського суду клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186050000040 від 20.05.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Вараського міського суду Рівненської області звернулась дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186050000040 від 20.05.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2026 о 16:35 надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 ., невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання допомоги працівником банку, в ході телефонної розмови з тел. НОМЕР_1 , діючи умисно незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18571 грн. 74 коп., які остання перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
У клопотанні просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали з розшифровкою дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків; належним чином завіренні заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська карта № НОМЕР_3 заяви на видачу- отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото - відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакцій), із використанням банківської карти № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , а також номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи суд приходить до наступного висновку.
Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей.
Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Окрім того, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026186050000040 від 20.05.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ старший дізнавач мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про надання доступу до речей і документів.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв'язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов'язані причинно-наслідковим зв'язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дозвіл дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали з розшифровкою дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;
- належним чином завіренні заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська карта № НОМЕР_3 заяви на видачу- отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото - відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакцій), із використанням банківської карти № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 19.05.2026 року по строк дії закінчення ухвали на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз'яснити володільцям - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали до 25 липня 2026 року.
Для виконання цієї ухвали надати дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1