Справа №:755/12627/21
Провадження №: 1-кп/755/579/26
"20" травня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №42020100000000274 від 15.07.2020 року за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Липова Долина Липоводолинського р-ну Сумської обл., громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, який є військовослужбовцем, зареєстрованого та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,
за участю учасників кримінального провадження
прокурора ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 ,
Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Так, у серпні 2020 року, більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків прийняв рішення про створення стійкого злочинного об'єднання - організованої групи, діяльність якої була спрямована на відкриття підпільного цеху з незаконного виробництва, зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.
Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, підібрав склад учасників організованої групи, до якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених розслідуванням осіб, яким довів план злочинної діяльності - відкриття підпільного цеху з незаконного виробництва, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, з розподілом функцій учасників злочинної групи.
У силу наявних знань, вмінь та навичок діяльності у сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , достовірно були відомі наступні нормативно-правові акти.
Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»: виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.
Відповідно до п. 4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок): для отримання спирту покупець надає постачальнику: довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника; платіжний документ про внесення плати за спирт; платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.
Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.
Також, згідно цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов'язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.
Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , не мали дозволу (ліцензії) на виготовлення алкогольних напоїв, але усвідомлювали, що спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв може бути придбано лише в державного підприємства, з акцизного складу, у зазначеному законодавчо визначеному порядку. Незважаючи на це співучасники злочинної організації узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв буде придбаватись незаконно - з рук, а саме у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, без необхідних законодавчо визначених документів.
Вказані співучасники злочинної організації чітко усвідомлювали, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а також легковажно ставились до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.
У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності, погодженого з усіма учасниками організованої групи, функції та ролі кожного учасника були розподілені наступним чином:
ОСОБА_4 , утворив та очолив організовану групу за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених розслідуванням осіб, розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.
Він же, будучи організатором злочинного угруповання у відповідності до відведеної функції, згідно із планом злочинних дій, відомим усім учасникам організованої групи, забезпечував незаконну діяльність шляхом закупівлі обладнання, сировини та матеріалів для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, організовував процес незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, їх фасування, облік, налагодив їх пакування у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами різноманітних алкогольних брендів, таких як Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
Крім того, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво організованою групою, координував протиправну діяльність всіх учасників злочинного угруповання, забезпечував незаконне виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, подальший їх збут, здійснював облік виготовленої продукції, розподіл коштів від реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв між учасниками організованої групи тощо.
ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи співорганізатором та пособником у вчиненні злочину, використовуючи своє службове становище - повноваження надані директору Державного підприємства "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України» (ЄДРПОУ 05417686), з метою утворення та забезпечення діяльності підпільного цеху з виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, надала для утворення виробничих потужностей, обладнання приміщення та зберігання інгредієнтів виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, окреме приміщення - бокс, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе,буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України.
Поряд із цим, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище - директора ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України» з метою прикриття протиправної діяльності з функціонування підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, уклала договір оренди № 204 від 01.10.2020 боксу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, з директором ТОВ «Ейдіві Теч» ОСОБА_9 , яка є сестрою організатора злочинного угруповання ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище - директора ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, залучила до злочинної діяльності як учасника організованої групи з незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв - завідувача науково-дослідної лабораторії - ОСОБА_5 , а також інших невстановлених розслідуванням працівників підпорядкованих працівників підприємства та інших осіб, забезпечувала облік, ціноутворення фальсифікованої алкогольної продукції, контроль за роботою підпорядкованих працівників підприємства задіяних у незаконному виготовленні, зберіганні алкогольних напоїв та інше.
У той же час, ОСОБА_8 з метою реалізації єдиного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання алкогольних напоїв надала організатору угрупування ОСОБА_4 безперешкодний доступ на територію ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, яке розташоване по вул. Харківське шосе, буд. 48 у м. Києві, а в подальшому з метою маскування протиправної діяльності надала ОСОБА_4 службові повноваження ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України призначивши останнього своїм заступником.
ОСОБА_5 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи виконавцем злочину та офіційно працевлаштованим у ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НААН, використовуючи спеціальне обладнання, установлене у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, здійснював незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - змішував сприт, воду та інші інгредієнти, розливав виготовлені таким чином фальсифіковані алкогольні напої до поліетиленових ємностей об'ємом 3 та 10 літрів з краниками-дозаторами, упаковував їх у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших, отримував та виконував вказівки ОСОБА_4 щодо строків, обсягу та специфікації виготовлення алкогольних напоїв, їх подальше пакування, зберігання, підпорядковувався ОСОБА_8 щодо організації незаконного виробництва алкогольних напоїв, вчиняв інші дії, пов'язані із функціонуванням підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Вищевказана організована група діяла упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року, та характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним умислом злочинної діяльності, способами і методами скоєння кримінальних правопорушень, наявністю загальних правил поведінки та дотримання їх, домовленістю та готовністю до постійного скоєння кримінальних правопорушень кожним учасником організованої групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі.
Так, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 , у робочий час, тобто з 08.00 до 17.00 год., приблизно у серпні 2020 року, більш точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у м. Києві, більш точне місце у ході розслідування встановити не надалось можливим, поінформував директора ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України ОСОБА_8 про бажання займатись незаконним виготовленням, зберіганням фальсифікованих алкогольних напоїв, для чого запропонував організувати його виробництво на території складу ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, який розташований по вул. Харківське шосе, буд. 48 у м. Києві.
У свою чергу, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище в ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у серпні 2020 року прийняла пропозицію ОСОБА_4 , та з метою функціонування підпільного цеху з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв надала для цих цілей бокс, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України.
Одночасно із цим, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , придбали у невстановлених розслідуванням осіб та встановили у приміщенні вищевказаного боксу спеціального обладнання, пристосованого для масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв: 8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна, 3 поліпропіленових бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна, шланги, 2 насоси та інше.
У подальшому, ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності з метою безперебійного функціонування підпільного цеху з масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв забезпечив постачання від невстановлених осіб етилового сприту, води, сиропів та ароматизаторів, поліетиленових ємкостей об'ємом 3 і 10 літрів з краниками-дозаторами та картонних коробок типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного плану злочинний дій, виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває на балансі ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у робочий час з 08.00 до 18.00 години, продовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року, більш точний час встановити не надалось можливим, використовуючи спеціальне обладнання - поліпропіленові бочки синього кольору ємністю 200 літрів кожна, поліпропіленові бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна, 2 насоси, шланги та сировину - спирт етиловий спирт та воду шляхом змішування їх у певних пропорціях та додаванням сиропів та ароматизаторів, незаконно виготавляв фальсифіковані алкогрольні напої, які розливав у поліетиленові ємкості об'ємом 3 і 10 літрів з краниками-дозаторами та в залежності від виду виготовленого фальсифікату упаковував у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
Як наслідок, учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у підпільному цеху, розташованому у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року з використанням вищевказаного спеціального обладнання було незаконно виготовлено з метою подальшого збуту не менше 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв світових брендів, у тому числі: Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac тощо.
Внаслідок чого організована група отримала дохід у розмірі не менш як 1325000 грн.
Поряд із цим, у ході досудового розслідування 24.02.2021 проведено обшук боксу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у ході якого виявлено та вилучено: 8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна з залишками рідини з різким запахом спирту; 3 поліпропіленові бочки білого кольору 1000 літрів кожна; 2 насоси та шланги; 15 поліетиленових пляшок ємкістю 5 л кожна з невідомою речовиною; 18 пляшок з вмістом, схожим на сироп, та 1 пляшку з написом «Амор» з рідиною чорного кольору; 15 пакунків з коробками, ваги марки Rainberg ACS-50, 8 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Martell Cognac VSOP, 5 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Kvint Cognac Amaretto, 5 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Monte Choсo Kvint Cognac.
Також, у ході обшуку було виявлено та вилучено, 29 тетрапаків ємністю 3 літри кожний з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипами "Jameson", "Chivas Regal", "Aperitivo", "ST-REMY", "Bushmills", "Hanky Bannister", "Jack Daniel", "Наливка Вишневая", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Finlandia", 73 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Hanky Bannister", 42 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Metaxa", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Absolut", 40 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Daniel Smilan", 12 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Jameson", 80 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Monte Choko Kvint Cognac", 34 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "ST-REMY", 34 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Bacardy", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Bushmills", 134 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Smirnoff" та інше.
Відповідно до висновку експерта надані на дослідження рідини, що містяться в упаковках з написами Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006, а також надані на дослідження рідини, що містяться в упаковках з написами "Вишневка Наливка", "Martell Cognac VSOP", "Kvint Cognac Amaretto", "Monte Choсo Kvint Cognac" не відповідають даним, зазначеним на упаковках.
ОСОБА_4 органами досудового розслідування обвинувачується незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Так, у серпні 2020 року, більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків прийняв рішення про створення стійкого злочинного об'єднання - організованої групи, діяльність якої була спрямована на відкриття підпільного цеху з незаконного виробництва, зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.
Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, підібрав склад учасників організованої групи, до якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених розслідуванням осіб, яким довів план злочинної діяльності - відкриття підпільного цеху з незаконного виробництва, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, з розподілом функцій учасників злочинної групи.
У силу наявних знань, вмінь та навичок діяльності у сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , достовірно були відомі наступні нормативно-правові акти.
Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»: виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.
Відповідно до п. 4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок): для отримання спирту покупець надає постачальнику: довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника; платіжний документ про внесення плати за спирт; платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.
Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.
Також, згідно цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов'язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.
Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , не мали дозволу (ліцензії) на виготовлення алкогольних напоїв, але усвідомлювали, що спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв може бути придбано лише в державного підприємства, з акцизного складу, у зазначеному законодавчо визначеному порядку. Незважаючи на це співучасники злочинної організації узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв буде придбаватись незаконно - з рук, а саме у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, без необхідних законодавчо визначених документів.
Вказані співучасники злочинної організації чітко усвідомлювали, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а також легковажно ставились до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.
У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності, погодженого з усіма учасниками організованої групи, функції та ролі кожного учасника були розподілені наступним чином:
ОСОБА_4 , утворив та очолив організовану групу за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених розслідуванням осіб, розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.
Він же, будучи організатором злочинного угруповання у відповідності до відведеної функції, згідно із планом злочинних дій, відомим усім учасникам організованої групи, забезпечував незаконну діяльність шляхом закупівлі обладнання, сировини та матеріалів для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, організовував процес незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, їх фасування, облік, налагодив їх пакування у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами різноманітних алкогольних брендів, таких як Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
Крім того, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво організованою групою, координував протиправну діяльність всіх учасників злочинного угруповання, забезпечував незаконне виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, подальший їх збут, здійснював облік виготовленої продукції, розподіл коштів від реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв між учасниками організованої групи тощо.
ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи співорганізатором та пособником у вчиненні злочину, використовуючи своє службове становище - повноваження надані директору Державного підприємства "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України» (ЄДРПОУ 05417686), з метою утворення та забезпечення діяльності підпільного цеху з виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, надала для утворення виробничих потужностей, обладнання приміщення та зберігання інгредієнтів виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, окреме приміщення - бокс, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе,буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України.
Поряд із цим, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище - директора ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України» з метою прикриття протиправної діяльності з функціонування підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, уклала договір оренди № 204 від 01.10.2020 боксу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, з директором ТОВ «Ейдіві Теч» ОСОБА_9 , яка є сестрою організатора злочинного угруповання ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище - директора ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, залучила до злочинної діяльності як учасника організованої групи з незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв - завідувача науково-дослідної лабораторії - ОСОБА_5 , а також інших невстановлених розслідуванням працівників підпорядкованих працівників підприємства та інших осіб, забезпечувала облік, ціноутворення фальсифікованої алкогольної продукції, контроль за роботою підпорядкованих працівників підприємства задіяних у незаконному виготовленні, зберіганні алкогольних напоїв та інше.
У той же час, ОСОБА_8 з метою реалізації єдиного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання алкогольних напоїв надала організатору угрупування ОСОБА_4 безперешкодний доступ на територію ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, яке розташоване по вул. Харківське шосе, буд. 48 у м. Києві, а в подальшому з метою маскування протиправної діяльності надала ОСОБА_4 службові повноваження ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України призначивши останнього своїм заступником.
ОСОБА_5 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи виконавцем злочину та офіційно працевлаштованим у ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НААН, використовуючи спеціальне обладнання, установлене у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, здійснював незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - змішував сприт, воду та інші інгредієнти, розливав виготовлені таким чином фальсифіковані алкогольні напої до поліетиленових ємкостей об'ємом 3 та 10 літрів з краниками-дозаторами, упаковував їх у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших, отримував та виконував вказівки ОСОБА_4 щодо строків, обсягу та специфікації виготовлення алкогольних напоїв, їх подальше пакування, зберігання, підпорядковувався ОСОБА_8 щодо організації незаконного виробництва алкогольних напоїв, вчиняв інші дії, пов'язані із функціонуванням підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Вищевказана організована група діяла упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року, та характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним умислом злочинної діяльності, способами і методами скоєння кримінальних правопорушень, наявністю загальних правил поведінки та дотримання їх, домовленістю та готовністю до постійного скоєння кримінальних правопорушень кожним учасником організованої групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі.
Так, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 , у робочий час, тобто з 08.00 до 17.00 год., приблизно у серпні 2020 року, більш точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у м. Києві, більш точне місце у ході розслідування встановити не надалось можливим, поінформував директора ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України ОСОБА_8 про бажання займатись незаконним виготовленням, зберіганням фальсифікованих алкогольних напоїв, для чого запропонував організувати його виробництво на території складу ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, який розташований по вул. Харківське шосе, буд. 48 у м. Києві.
У свою чергу, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище в ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у серпні 2020 року прийняла пропозицію ОСОБА_4 , та з метою функціонування підпільного цеху з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв надала для цих цілей бокс, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України.
Одночасно із цим, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , придбали у невстановлених розслідуванням осіб та встановили у приміщенні вищевказаного боксу спеціального обладнання, пристосованого для масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв: 8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна, 3 поліпропіленових бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна, шланги, 2 насоси та інше.
У подальшому, ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності з метою безперебійного функціонування підпільного цеху з масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв забезпечив постачання від невстановлених осіб етилового сприту, води, сиропів та ароматизаторів, поліетиленових ємкостей об'ємом 3 і 10 літрів з краниками-дозаторами та картонних коробок типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного плану злочинний дій, виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває на балансі ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у робочий час з 08.00 до 18.00 години, продовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року, більш точний час встановити не надалось можливим, використовуючи спеціальне обладнання - поліпропіленові бочки синього кольору ємністю 200 літрів кожна, поліпропіленові бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна, 2 насоси, шланги та сировину - спирт етиловий спирт та воду шляхом змішування їх у певних пропорціях та додаванням сиропів та ароматизаторів, незаконно виготавляв фальсифіковані алкогрольні напої, які розливав у поліетиленові ємкості об'ємом 3 і 10 літрів з краниками-дозаторами та в залежності від виду виготовленого фальсифікату упаковував у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
Як наслідок, учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у підпільному цеху, розташованому у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року з використанням вищевказаного спеціального обладнання було незаконно виготовлено з метою подальшого збуту не менше 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв світових брендів, у тому числі: Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac тощо.
Внаслідок чого організована група отримала дохід у розмірі не менш як 1325000 грн.
Поряд із цим, у ході досудового розслідування 24.02.2021 проведено обшук боксу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у ході якого виявлено та вилучено: 8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна з залишками рідини з різким запахом спирту; 3 поліпропіленові бочки білого кольору 1000 літрів кожна; 2 насоси та шланги; 15 поліетиленових пляшок ємкістю 5 л кожна з невідомою речовиною; 18 пляшок з вмістом, схожим на сироп, та 1 пляшку з написом «Амор» з рідиною чорного кольору; 15 пакунків з коробками, ваги марки Rainberg ACS-50, 8 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Martell Cognac VSOP, 5 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Kvint Cognac Amaretto, 5 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Monte Choсo Kvint Cognac.
Також, у ході обшуку було виявлено та вилучено, 29 тетрапаків ємністю 3 літри кожний з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипами "Jameson", "Chivas Regal", "Aperitivo", "ST-REMY", "Bushmills", "Hanky Bannister", "Jack Daniel", "Наливка Вишневая", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Finlandia", 73 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Hanky Bannister", 42 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Metaxa", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Absolut", 40 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Daniel Smilan", 12 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Jameson", 80 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Monte Choko Kvint Cognac", 34 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "ST-REMY", 34 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Bacardy", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Bushmills", 134 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Smirnoff" та інше.
Відповідно до висновку експерта надані на дослідження рідини, що містяться в упаковках з написами Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006, а також надані на дослідження рідини, що містяться в упаковках з написами "Вишневка Наливка", "Martell Cognac VSOP", "Kvint Cognac Amaretto", "Monte Choсo Kvint Cognac" не відповідають даним, зазначеним на упаковках.
ОСОБА_5 органами досудового розслідування обвинувачується у незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Так, у серпні 2020 року, більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків прийняв рішення про створення стійкого злочинного об'єднання - організованої групи, діяльність якої була спрямована на відкриття підпільного цеху з незаконного виробництва, зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.
Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, підібрав склад учасників організованої групи, до якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених розслідуванням осіб, яким довів план злочинної діяльності - відкриття підпільного цеху з незаконного виробництва, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, з розподілом функцій учасників злочинної групи.
У силу наявних знань, вмінь та навичок діяльності у сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , достовірно були відомі наступні нормативно-правові акти.
Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»: виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.
Відповідно до п. 4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок): для отримання спирту покупець надає постачальнику: довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника; платіжний документ про внесення плати за спирт; платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.
Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.
Також, згідно цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов'язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.
Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , не мали дозволу (ліцензії) на виготовлення алкогольних напоїв, але усвідомлювали, що спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв може бути придбано лише в державного підприємства, з акцизного складу, у зазначеному законодавчо визначеному порядку. Незважаючи на це співучасники злочинної організації узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв буде придбаватись незаконно - з рук, а саме у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, без необхідних законодавчо визначених документів.
Вказані співучасники злочинної організації чітко усвідомлювали, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а також легковажно ставились до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.
У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності, погодженого з усіма учасниками організованої групи, функції та ролі кожного учасника були розподілені наступним чином:
ОСОБА_4 , утворив та очолив організовану групу за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених розслідуванням осіб, розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.
Він же, будучи організатором злочинного угруповання у відповідності до відведеної функції, згідно із планом злочинних дій, відомим усім учасникам організованої групи, забезпечував незаконну діяльність шляхом закупівлі обладнання, сировини та матеріалів для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, організовував процес незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, їх фасування, облік, налагодив їх пакування у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами різноманітних алкогольних брендів, таких як Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
Крім того, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво організованою групою, координував протиправну діяльність всіх учасників злочинного угруповання, забезпечував незаконне виготовлення, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, подальший їх збут, здійснював облік виготовленої продукції, розподіл коштів від реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв між учасниками організованої групи тощо.
ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи співорганізатором та пособником у вчиненні злочину, використовуючи своє службове становище - повноваження надані директору Державного підприємства "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України» (ЄДРПОУ 05417686), з метою утворення та забезпечення діяльності підпільного цеху з виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, надала для утворення виробничих потужностей, обладнання приміщення та зберігання інгредієнтів виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, окреме приміщення - бокс, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе,буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України.
Поряд із цим, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище - директора ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України» з метою прикриття протиправної діяльності з функціонування підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, уклала договір оренди № 204 від 01.10.2020 боксу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, з директором ТОВ «Ейдіві Теч» ОСОБА_9 , яка є сестрою організатора злочинного угруповання ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище - директора ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, залучила до злочинної діяльності як учасника організованої групи з незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв - завідувача науково-дослідної лабораторії - ОСОБА_5 , а також інших невстановлених розслідуванням працівників підпорядкованих працівників підприємства та інших осіб, забезпечувала облік, ціноутворення фальсифікованої алкогольної продукції, контроль за роботою підпорядкованих працівників підприємства задіяних у незаконному виготовленні, зберіганні алкогольних напоїв та інше.
У той же час, ОСОБА_8 з метою реалізації єдиного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання алкогольних напоїв надала організатору угрупування ОСОБА_4 безперешкодний доступ на територію ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, яке розташоване по вул. Харківське шосе, буд. 48 у м. Києві, а в подальшому з метою маскування протиправної діяльності надала ОСОБА_4 службові повноваження ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України призначивши останнього своїм заступником.
ОСОБА_5 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених функцій в організованій групі, будучи виконавцем злочину та офіційно працевлаштованим у ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НААН, використовуючи спеціальне обладнання, установлене у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, здійснював незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - змішував сприт, воду та інші інгредієнти, розливав виготовлені таким чином фальсифіковані алкогольні напої до поліетиленових ємкостей об'ємом 3 та 10 літрів з краниками-дозаторами, упаковував їх у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших, отримував та виконував вказівки ОСОБА_4 щодо строків, обсягу та специфікації виготовлення алкогольних напоїв, їх подальше пакування, зберігання, підпорядковувався ОСОБА_8 щодо організації незаконного виробництва алкогольних напоїв, вчиняв інші дії, пов'язані із функціонуванням підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Вищевказана організована група діяла упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року, та характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним умислом злочинної діяльності, способами і методами скоєння кримінальних правопорушень, наявністю загальних правил поведінки та дотримання їх, домовленістю та готовністю до постійного скоєння кримінальних правопорушень кожним учасником організованої групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі.
Так, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 , у робочий час, тобто з 08.00 до 17.00 год., приблизно у серпні 2020 року, більш точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у м. Києві, більш точне місце у ході розслідування встановити не надалось можливим, поінформував директора ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України ОСОБА_8 про бажання займатись незаконним виготовленням, зберіганням фальсифікованих алкогольних напоїв, для чого запропонував організувати його виробництво на території складу ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, який розташований по вул. Харківське шосе, буд. 48 у м. Києві.
У свою чергу, ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище в ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у серпні 2020 року прийняла пропозицію ОСОБА_4 , та з метою функціонування підпільного цеху з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв надала для цих цілей бокс, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України.
Одночасно із цим, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , придбали у невстановлених розслідуванням осіб та встановили у приміщенні вищевказаного боксу спеціального обладнання, пристосованого для масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв: 8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна, 3 поліпропіленових бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна, шланги, 2 насоси та інше.
У подальшому, ОСОБА_4 відповідно до плану злочинної діяльності з метою безперебійного функціонування підпільного цеху з масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв забезпечив постачання від невстановлених осіб етилового сприту, води, сиропів та ароматизаторів, поліетиленових ємкостей об'ємом 3 і 10 літрів з краниками-дозаторами та картонних коробок типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного плану злочинний дій, виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває на балансі ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у робочий час з 08.00 до 18.00 години, продовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року, більш точний час встановити не надалось можливим, використовуючи спеціальне обладнання - поліпропіленові бочки синього кольору ємністю 200 літрів кожна, поліпропіленові бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна, 2 насоси, шланги та сировину - спирт етиловий спирт та воду шляхом змішування їх у певних пропорціях та додаванням сиропів та ароматизаторів, незаконно виготавляв фальсифіковані алкогрольні напої, які розливав у поліетиленові ємкості об'ємом 3 і 10 літрів з краниками-дозаторами та в залежності від виду виготовленого фальсифікату упаковував у картонні коробки типу "Bag in Box" з логотипами алкогольних брендів Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac та інших.
Як наслідок, учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у підпільному цеху, розташованому у боксі, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, упродовж серпня 2020 року - 24 лютого 2021 року з використанням вищевказаного спеціального обладнання було незаконно виготовлено з метою подальшого збуту не менше 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв світових брендів, у тому числі: Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac тощо.
Внаслідок чого організована група отримала дохід у розмірі не менш як 1325000 грн.
Поряд із цим, у ході досудового розслідування 24.02.2021 проведено обшук боксу, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № 8000000000:63:113:0007 за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48, що перебуває у власності ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" Національної академії наук України, у ході якого виявлено та вилучено: 8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна з залишками рідини з різким запахом спирту; 3 поліпропіленові бочки білого кольору 1000 літрів кожна; 2 насоси та шланги; 15 поліетиленових пляшок ємкістю 5 л кожна з невідомою речовиною; 18 пляшок з вмістом, схожим на сироп, та 1 пляшку з написом «Амор» з рідиною чорного кольору; 15 пакунків з коробками, ваги марки Rainberg ACS-50, 8 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Martell Cognac VSOP, 5 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Kvint Cognac Amaretto, 5 тетрапаків ємністю 3 л літри кожна з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипом Monte Choсo Kvint Cognac.
Також, у ході обшуку було виявлено та вилучено, 29 тетрапаків ємністю 3 літри кожний з речовиною в картонних упаковках типу "Bag in Box" з логотипами "Jameson", "Chivas Regal", "Aperitivo", "ST-REMY", "Bushmills", "Hanky Bannister", "Jack Daniel", "Наливка Вишневая", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Finlandia", 73 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Hanky Bannister", 42 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Metaxa", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Absolut", 40 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Daniel Smilan", 12 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Jameson", 80 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Monte Choko Kvint Cognac", 34 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "ST-REMY", 34 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Bacardy", 60 картонних упаковок типу "Bag in Box" з логотипом "Bushmills", 134 картонні упаковки типу "Bag in Box" з логотипом "Smirnoff" та інше.
Відповідно до висновку експерта надані на дослідження рідини, що містяться в упаковках з написами Martell Cognac VSOP, Kvint Cognac Amaretto, Monte Choсo Kvint Cognac не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006, а також надані на дослідження рідини, що містяться в упаковках з написами "Вишневка Наливка", "Martell Cognac VSOP", "Kvint Cognac Amaretto", "Monte Choсo Kvint Cognac" не відповідають даним, зазначеним на упаковках.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_10 підтримали клопотання про звільнення на підставі ст.49 КК України та просили їх задовольнити. Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності та просив вирішити питання речових доказів та процесуальних витрат.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши його матеріали, дійшов такого висновку.
Згідно з ч.1 ст.283 КПК України, особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на припинення такого розгляду шляхом закриття провадження.
Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Якщо під час судового розгляду справи, що надійшла до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання (ч.4 ст.286 КПК України).
Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1 статті 285 КПК України та ст.44 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 обвинувачуються у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч. 1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, вчинених у період із серпня 2020 року до 24 лютого 2021 року.
Згідно з п.4 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п?ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Як установлено з матеріалів кримінального провадження, на момент вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 діянь, оскільки санкція ч.1 ст.204 КК України передбачала штраф від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а ч.2 ст.204 КК України - позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років із конфіскацією та знищенням товарів і знарядь виробництва. Відповідно до ст.12 КК України зазначені діяння належать до категорії нетяжких злочинів.
Відповідно до ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію в часі.
З огляду на це, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення, які відповідно до ст.12 КК України є нетяжкими злочинами, і з дня їхнього вчинення минуло понад п'ять років.
Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених п.4 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження №42020100000000274 стосовно них - закриттю.
Долю речових доказів суд вирішує в порядку, визначеному ст.100 КПК України.
Питання про процесуальні витрати суд вирішує відповідно до вимог ст.124 КПК України. Згідно з правовою позицією Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеною в постанові від 12 вересня 2022 року (справа №203/241/17, провадження № 51-4251кмо21), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, то процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов'язані зі здійсненням кримінального провадження, зокрема й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито на цій підставі, а компенсуються за рахунок держави, за винятком витрат, пов'язаних із залученням експерта стороною захисту.
Керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374 КПК України, суд -
Клопотання обвинувачених про звільнення їх від кримінальної відповідальності, на підставі ст.49 КК України - задовольнити.
Кримінальне провадження №42020100000000274 від 15.07.2021 року стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, - закрити, звільнивши ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Запобіжний захід ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не обрано.
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме:
8 поліпропіленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожен з рідиною (на дні) з різким запахом спирту; 3 поліпропіленові бочки білого кольору ємністю 1000 літрів кожна; насос s/n 00620712017 з шлангами; насос s/n 00620712018 з шлангами; 2 коробки з фольговангими пустими тетрапаками; 15 ПЕТ пляшок 5 літрів кожен з речовиною без запаху; 9 пляшок синього кольору кожна з вмістом схожим на сироп; 3 пляшки синього кольору кожна з вмістом схожим на сироп; 6 пляшок білого кольору кожна з вмістом схожим на сироп з наклейкою та рукописним написом «Карамель»; 1 прозора пляшка з рідиною чорного кольору з написом «Амор»; 15 пакунків з коробками коричневого кольору; ваги марки Rainberg ACS-50; тетрапак з речовиною в кольоровій картонній упаковці типу «Bag in Box» з логотипом «Наливка Вишнёвка» 6 шт.; тетрапак з речовиною в кольоровій картонній упаковці типу «Bag in Box» з логотипом «Monte Choco» 5 шт.; тетрапак з речовиною в кольоровій картонній упаковці типу «Bag in Box» з логотипом «Kvint» 5 шт.; тетрапак з речовиною в кольоровій картонній упаковці типу «Bag in Box» з логотипом «Jameson» 2 шт.; тетрапак з речовиною Вох» з логотипом «ST- REMY» 2 шт.; тетрапак з речовиною Вох» з логотипом «Bushmills» 5 шт.; тетрапак з речовиною в кольоровій картонній упаковці Вох» з логотипом «Hankey Bannister» 2 шт; тетрапак з речовиною Вох» з логотипом «Jack Daniels» 8 шт.; 2 тетрапаки без коробок заповнені; тетрапак з речовиною в кольоровій картонній упаковці Вох» з логотипом «Martell» 8 шт.; тетрапак з речовиною Вох» з логотипом «Chivas Regal» 2 шт.; тетрапак з речовиною Вох» з логотипом «Aperitivo» 2 шт.; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Finlandia» 60 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Hankey Bannister» 73 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Metaxa» 42 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Absolut» 34 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Daniel Smilan» 40 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Jameson» 12 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Monte Choco» 80 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «ST- REMY» 34 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Bacardi» 34 шт; в кольоровій картонній упаковці типу «Bag in кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Bushmills» 67 шт; кольорові картонні упаковки типу «Bag in Вох» з логотипом «Smirnoff» 134 шт, які зберігаються на МЗНЗ ЦЗ №1 ГУНП у м. Києві, - знищити;
мобільний телефон «Redmi Note 7» та мобільний телефон «Samsung A9», - залишити у володінні власників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;
блокнот чорного кольору, мобільний телефон Samsung (IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з сім-карткою НОМЕР_3 та Huawei, в якому знаходяться 2 сім-карти з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , - які передані на зберігання до камери схову ГУНП в м. Києві, - повернути особі, у якої вони були вилучені;
мобільний телефон Huawei блакитного кольору в чохлі, 2 блокноти з чорновими записами, - які передані на зберігання до камери схову ГУНП в м. Києві, - повернути особі, у якої вони були вилучені;
мобільний телефон Xiaomi (IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) з сім-карткою НОМЕР_8 , - який переданий на зберігання до камери схову ГУНП в м. Києві, - повернути особі, у якої він був вилучений;
три картонні коробки зі спиртовмісною рідиною по 10 л, одна картонна коробка зі спиртовмісною рідиною з написом «Finlandia» об'ємом 3 л, одна картонна коробка зі спиртовмісною рідиною з написом «Absolut Original Vodka» об'ємом 3 л, які зберігаються на МЗНЗ ЦЗ № 1 ГУНП у м. Києві, - знищити;
журнал біло-блакитного кольору з чорновими записами, який переданий на зберігання до камери схову ГУНП в м. Києві, - повернути особі, у якої він був вилучений;
мобільний телефон Nokia та мобільний телефон iPhone X, які передані на зберігання до камери схову ГУНП в м. Києві, - повернути особі, у якої вони були вилучені;
упаковки для рідких продуктів «Тетрапак» з маркуванням ТМ «Finlandia» ємністю 3 л у загальній кількості 101 шт. з рідиною невідомого походження, упаковки для рідких продуктів «Тетрапак» з маркуванням ТМ «Finlandia Raspberry» ємністю 3 л у загальній кількості 17 шт. з рідиною невідомого походження, упаковки для рідких продуктів «Тетрапак» з маркуванням ТМ «Jameson» ємністю 3 л у загальній кількості 3 шт. з рідиною невідомого походження, упаковки для рідких продуктів «Тетрапак» з маркуванням ТМ «Armagnac» ємністю 3 л, упаковки для рідких продуктів «Тетрапак» з рідиною невідомого походження в кількості 5 шт., упаковки для рідких продуктів «Тетрапак» у загальній кількості 23 шт. з рідиною невідомого походження, картонні коробки в розібраному стані у загальній кількості 20 шт., які зберігаються на МЗНЗ ЦЗ № 1 ГУНП у м. Києві, - знищити;
5-літровий бутль із написом «Техно-30» з рідиною, три окремі пляшки з рідиною, пластикову пляшку з рідиною ємністю 1,5 л, дві пластикові пляшки з рідиною ємністю 2 л кожна, які зберігаються на МЗНЗ ЦЗ № 1 ГУНП у м. Києві, - знищити;
ноутбук Asus із зарядним пристроєм,- залишити у володінні власника ОСОБА_5 ;
мобільний телефон Xiaomi (IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) з сім-карткою НОМЕР_11 та мобільний телефон DOOGEE (IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) з сім-карткою НОМЕР_14 , які передані на зберігання до камери схову ГУНП в м. Києві, - повернути особі, у якої вони були вилучені.
Процесуальні витрати на проведення експертиз у загальній сумі 5491,84 грн (а саме: 3775,64 грн та 1716,20 грн) компенсувати за рахунок держави.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_13