Справа №:755/2130/26
Провадження №: 1-кс/755/1996/26
"20" травня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102500000070 від 08.10.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102500000070 від 08.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-?, ч.2 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що відділом детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102500000070, під час якого встановлено, що група осіб з числа громадян України, які діючи за попередньою змовою, із використанням службового становища директора та засновника підприємства, організували канал контрабанди дорогоцінного каміння, завезеного з країн Європейського Союзу, із застосуванням «сховів» у транспортних засобах та міжнародних поштових відправленнях кур?єрськими службами, тобто з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту контрабандного дорогоцінного каміння ювелірним підприємствам, приватним особам та через інтернет-ресурси, у великому розмірі. Зазначена група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою, із використанням службового становища директора та засновника підприємства, здійснюють набуття, володіння, використання та розпорядження майном, а саме - грошовими коштами, отриманими від переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю дорогоцінного каміння, яке надалі реалізовувалося ювелірним підприємствам, приватним особам та через інші канали збуту, у тому числі шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування походження таких грошових коштів і прав на них, використовуючи підроблені договори, товарно-транспортні накладні та сертифікати якості.
У подальшому, під час відпрацювання доручення детектива, працівники ДКР Національної поліції України спільно із співробітниками ГОРВ ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що директор та засновник підприємства, спільно з іншими учасниками злочинної групи, які працюють у зазначеному підприємстві налагодили канал контрабанди та збуту дорогоцінного каміння завезеного з країн Європейського Союзу, з використанням так званих «сховів» в автомобілях, тим самим оминаючи розмитнення.
У подальшому організатор та учасники злочинної групи по підробленим документам (договорам, товарно-транспортним накладним, сертифікатам якості тощо) здійснюють продаж дорогоцінного каміння ювелірним підприємствам і приватним особам на території міста Києва та України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями вдалося встановити номери абонентів мобільного зв'язку осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки вказана інформація має істотне значення для досудового розслідування та може бути використана як доказ, сторона кримінального провадження обґрунтовує потребу в отриманні доступу до зазначених речей і документів із можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Детектив у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.
Згідно з нормою ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої вони перебувають, можливості ознайомитися з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їхню виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для з'ясування всіх обставин у цьому кримінальному провадженні, виникла потреба в наданні тимчасового доступу до документів та дозволу на їх вилучення.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі й документи перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також зважаючи на неможливість в інший спосіб довести ці обставини, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 або детективам із групи детективів у кримінальному провадженні №72025102500000070 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебувають в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до речей і документів в електронному та друкованому вигляді які містять інформацію про приналежність абонентських номерів, а саме: за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів із зазначенням повних анкетних даних власника або власників мобільних номерів телефонів та належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких зареєстровані ці контрактні номери, а також інформацію про користувачів зазначених абонентських телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; інформації про телефонні та інші з'єднання абонентів зазначених телефонних номерів (абонентів «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на IP-адресу, ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, куту дії антени базової станції, абонентські, серійні IMSI номери сім-карт, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента у період часу з 00.00 годин 01.01.2024 до 20.05.2026 року, надати інформацію в повному обсязі в цифровому вигляді на оптичному носієві - диску у форматі електронних таблиць, що відповідають загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, з можливістю вилучення копій цих речей і документів (здійснення їхньої виїмки).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на такий доступ, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11