Справа № 282/603/26
Провадження № 1-кс/282/104/26
22 травня 2026 року
селище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 42026062000000013 від 24.04.2026 за ч.1 ст.190 КК України,-
Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026062000000013 від 24.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами вивчення матеріалів ЄО №936 від 23.03.2026 відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області встановлено, що в період з 22.02.2026 по 23.02.2026 невстановлена особа, яка представилась ім'ям ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, під приводом продажу дивану через мережу Інтернет, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 6300 грн, які остання перерахувала кількома переказами на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого зв'язок із вказаною особою було втрачено.
В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що в період з 22.02.2026 по 23.02.2026 з власної банківської картки за рахунком НОМЕР_3 від (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який відкритий на її ім'я, кількома переказами, перерахувала належній їй грошові кошти у загальній сумі 6300 грн на банківську картку невстановленої особи шахрая.
За вказаним фактом 24.04.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026062000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Окрім вказаного, у ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана особа у своїй злочинній діяльності використовувала банківську картку, «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 .
Попередня правова кваліфікація дій невстановленої особи - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській картці за № НОМЕР_5 , картковому рахунку НОМЕР_6 .
Зокрема, планується отримати доступ до документів та інформації, що містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку (банківську виписку), здійснення банківських операцій, використання систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний застосунок, клієнт-банк), а також інформації про операції, що здійснювались як через системи дистанційного обслуговування, так і поза межами таких систем, у тому числі шляхом використання банкоматів, платіжних терміналів та інших банківських сервісів.
Доступ до зазначених речей і документів необхідний з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме: до такої інформації: по банківській картці за № НОМЕР_5 , картковому рахунку НОМЕР_7 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та проживання, контактні телефони); документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку (анкета клієнта, договір банківського обслуговування, копії документів, що посвідчують особу, інші документи, подані клієнтом банку); інформації про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням: дати та часу проведення кожної банківської операції; суми операції; залишку коштів після проведення операції; реквізитів рахунків (банківських карток) контрагентів; призначення платежу; способу проведення операції; ідентифікатора банківської операції. Інформації щодо фактів зняття готівкових коштів із зазначенням: дати та часу проведення операції; способу проведення операції; адрес розташування банкоматів або відділень банку; ідентифікаційних номерів банкоматів (терміналів). Фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку, за допомогою яких здійснювались операції зі зняття готівкових коштів із використанням зазначеної банківської картки. Інформації щодо подальшого перерахування коштів з указаного банківського рахунку на інші рахунки (банківські картки) із зазначенням номерів таких рахунків. Інформації щодо входів до систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний застосунок) по вказаному банківському рахунку із зазначенням: IP-адрес, з яких здійснювався вхід; дати та часу входу; типу пристрою, моделі пристрою та операційної системи; ідентифікаторів пристрою (Device ID); номера мобільного телефону, прив'язаного до банківського рахунку; відомостей про SMS інформування та фінансовий номер телефону. Інформації щодо використання банківської картки у системах мобільних безконтактних платежів (Apple Pay, Google Pay, NFC-платежі або інших платіжних сервісах) із зазначенням: дати та часу підключення банківської картки; ідентифікатора пристрою (Device ID); типу та моделі мобільного пристрою; токену платіжної картки (Token ID); дати, часу та місця проведення операцій через такі платіжні сервіси. Інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку надати у вигляді електронної таблиці у форматі Microsoft Excel (.xls або .xlsx) на електронному носії з можливістю подальшого опрацювання даних, за період з 20.02.2026 00 год 00 хв по дату фактичного надання інформації (або час який цікавить орган досудового розслідування).
Зазначена інформація міститься в банківській установі у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 .
Аналіз зазначеної інформації надасть можливість встановити хронологію вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його вчинення, а також з'ясувати напрямок подальшого руху грошових коштів.
З цією метою виникла необхідність у отриманні документів та інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків і платіжних карток, відкритих на ім'я відповідної особи, у тому числі документів юридичної справи клієнта, сформованої банківською установою під час відкриття та обслуговування рахунків, а також відомостей про рух коштів (банківських виписок) по зазначених рахунках за період з 20.02.2026 по дату фактичного надання інформації (або час який цікавить орган досудового розслідування).
Крім того, необхідно отримати інформацію щодо використання систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний застосунок, клієнт-банк), які дозволяють клієнту дистанційно отримувати інформацію про стан рахунку та ініціювати проведення банківських операцій шляхом направлення до банку електронних документів, а також інформацію про здійснення банківських операцій як через такі системи, так і поза їх межами, у тому числі шляхом перерахування коштів на інші банківські рахунки.
Отримання зазначених документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки руху грошових коштів та встановлення осіб, причетних до їх отримання або використання.
Іншим способом встановити зазначені обставини у ході досудового розслідування неможливо, оскільки необхідна інформація знаходиться виключно у володінні банківської установи та становить банківську таємницю.
Отримання зазначених документів та інформації матиме істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які отримали або використовували грошові кошти, напрямку їх подальшого руху, а також для використання отриманих відомостей як доказів у кримінальному провадженні.
Отримані від банківської установи відомості, у тому числі в електронному вигляді, відповідно до ст. 99 КПК України можуть бути використані як електронні докази, оскільки містять цифрову інформацію про рух грошових коштів, використання банківських рахунків, ІР-адреси входу до систем дистанційного банківського обслуговування, ідентифікатори пристроїв та інші цифрові дані, що мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання без її участі.
У зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення зазначеної інформації, клопотання розглядається без виклику представника банківської установи.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що 24.04.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №42026062000000013, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що прохальна частина клопотання не містить номер банківського рахунку, доступ до якого просить надати дізнавач.
На підставі викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, а тому в задоволенні клопотання відмовляє.
Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-
В задоволенні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1