Справа № 138/1640/26
Провадження №:1-кс/138/415/26
22.05.2026 м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026025160000059 від 11.04.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, зокрема, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 10.04.2026 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом під приводом збереження грошових коштів, заволодів її грошовими коштами, в сумі близько 41088 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_2 банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 10.04.2026 близько 15:41 год.
Даний факт 11.04.2026 внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026025160000059, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час опитування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 10.04.2026 р. о 15:43 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 піднявши слухавку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в автоматизованому режимі повідомив, що це представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було повідомлено, що здійснено вхід до її банківського аканту в місті Дніпро. У ході розмови (опитування) ОСОБА_6 , було поставлено запитання чи здійснювала вона вхід в акант з іншого телефону, на що вона відповіла, що ні. Після цього їй було запропоновано натиснути цифру 1, що вона і зробила, після чого було переведено на так званого «оператора. В подальшому повторно було уточнено чи здійснювала остання вхід до аканту або чи подавала заявку на збільшення кредитного ліміту. В свою чергу ОСОБА_6 , повідомила, що таких дій не вчиняла. Після цього невідомі особи запропонували зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити кредитний ліміт. Під час перевірки кредитний ліміт дійсно було збільшено. Надалі «оператор» запропонував заблокувати банківську карту та перевести залишок грошових коштів на так звану «білу карту» НОМЕР_3 виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів. Після цього, за вказівкою додатково здійснила переказ грошових коштів з так званої «білої карти» на інший банківський рахунок НОМЕР_2 реквізити якої було продиктовано під час телефонної розмови. Сума завданих збитків становить 41088 тис. гривень.
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація щодо руху коштів в період з 00:00 год., 10.04.2026 по 23:59 год., 15.04.2026 по картковому рахунку НОМЕР_2 в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім'я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти фінансових номерів рахунку; інформація, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 00:00 год., 10.04.2026 по 23:59 год., 15.04.2026 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання ОСОБА_6 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
А тому є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) на електронну адресу, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв'язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1) документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
2) платіжних доручень;
3) чеків та касових ордерів про зняття готівки;
4) роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год., 10.04.2026 по 23:59 год., 15.04.2026 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;
5) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адреси пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
6) CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1