Справа № 138/1589/26
Провадження №:1-кс/138/401/26
22.05.2026 м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026022220000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, зокрема, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи скрутне психологічне та соціальне становище громадян в умовах воєнного стану, систематично вчиняла шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами та іншим майном потерпілих.
Зокрема, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 , під приводом надання сприяння у встановленні місця перебування його брата, який на той час рахувався безвісти зниклим, неодноразово отримувала від нього грошові кошти, у тому числі шляхом безготівкових переказів на банківські карткові рахунки, які вона вказувала, зокрема на рахунок іншої особи.
Крім того, потерпілий ОСОБА_7 показав, що за вказівкою ОСОБА_5 здійснював безготівкові перекази грошових коштів на банківські карткові рахунки за обіцянки сприяння у вирішенні питань, пов'язаних зі зняттям з розшуку територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та оформленням відстрочки від проходження військової служби, які фактично виконані не були.
У ході аналізу показань потерпілих, платіжних документів, квитанцій та інших матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок шахрайських дій, перераховувалися, зокрема, на такі банківські карткові рахунки:
№ НОМЕР_1 , емітент - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
№ НОМЕР_2 , емітент - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Вказані рахунки використовувалися для отримання коштів, здобутих злочинним шляхом, їх подальшого перерозподілу та, ймовірно, обготівкування, що свідчить про намагання приховати реального вигодонабувача та підтверджує системний і повторюваний характер злочинних дій.
З огляду на тривалий характер злочинної діяльності, яка розпочалася та здійснювалася в період дії воєнного стану, а також з урахуванням наявних даних про її системність та повторюваність, у слідства виникла необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів, встановленні осіб, які фактично користувалися зазначеними рахунками, та підтвердженні обсягу матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ від 18.02.2026 № 138/339/26 провадження №1-кс/138/130/26, однак виконати ухвалу вчасно було не можливості у зв'язку із масовими ракетними обстрілами у м. Києві та по всій території України.
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів а саме: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, а також враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів а саме: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального провадження.
Отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Старший слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені завчасно та належним чином, однак їх представники за судовим викликом не прибули та не повідомили про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 42026022220000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів, та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 42026022220000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний телефон НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів,та інші рахунки даної особи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1