Справа № 202/2179/26
Провадження № 1-кс/202/3375/2026
19 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000001687 від 12.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025040000001687 від 12.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
14 травня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000001687 від 12.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачы судовоъ справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 травня 2026 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що на території міста Дніпра, діє група осіб до складу якої входять суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи-підприємці, які з метою власного збагачення, здійснюють реалізацію електронних пристроїв, мобільних телефонів, комп'ютерної, побутової техніки, комплектуючих та аксесуарів, переважно виробництва «Apple Inc.» та інших виробників, яка завезена через митний кордон України без плати обов'язкових платежів використовуючи торгову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у період 2024-2025 років та по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, вказані ФОП перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, у зв'язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене, з метою підтвердження відомостей до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до інформації та дані щодо зазначеного ФОП за період (вказати рік/місяці): обрані види економічної діяльності (КВЕД), систему (групу) оподаткування, ставку податку, періоди її зміни, інформацію про подані податкові декларації, їх види та звітні періоди; відомості про задекларовані доходи (прибутки) за останні звітні періоди; додатки 4ДФ (колишній 1-ДФ) до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; ІР-адрес, з яких надавалась податкова звітність; стан платника податків згідно інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючого органу; наявність податкового боргу, інформації щодо наявності свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або його анулювання у порядку передбаченому Податковим кодексом України, дані про наявність відкритих/закритих рахунків у банківських установах (за наявності у податкової звітності), чи проводились документальні (виїзні або невиїзні) перевірки фінансово-господарської діяльності, якщо так, то їх результати.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явилася, натомість через систему «Електронний суд» подано клопотання, відповідно до якого просила розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 та відмовити у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою:АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000001687 від 12.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12025040000001687, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою:АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації та дані щодо зазначеного ФОП за період (вказати рік/місяці): обрані види економічної діяльності (КВЕД), систему (групу) оподаткування, ставку податку, періоди її зміни, інформацію про подані податкові декларації, їх види та звітні періоди; відомості про задекларовані доходи (прибутки) за останні звітні періоди; додатки 4ДФ (колишній 1-ДФ) до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; ІР-адрес, з яких надавалась податкова звітність; стан платника податків згідно інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючого органу; наявність податкового боргу, інформації щодо наявності свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або його анулювання у порядку передбаченому Податковим кодексом України, дані про наявність відкритих/закритих рахунків у банківських установах (за наявності у податкової звітності), чи проводились документальні (виїзні або невиїзні) перевірки фінансово-господарської діяльності, якщо так, то їх результати.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 19 червня 2026 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1