Справа №463/8781/25
Провадження №1-кс/463/4767/26
21 травня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000789 від 12.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
старший дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2025 по час виконання ухвали, а саме :
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківському рахунку та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках.
Клопотання мотивує тим, що в Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12025142360000789 від 12.09.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
11.09.2025 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.08.2025 невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, під приводом додаткового заробітку, використовуючи месенджер "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 91957 грн.., котрі остання перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому у АДРЕСА_2 перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 300 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 998 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 4110 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі 12272 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі17200 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі 22300 грн., , а також 35000 грн. сьома платежами у сумі по 5000. грн. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 . ІКС ІПНП 41137 від 11.09.2025.
Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за № 41137 від 11.09.2025.
12.09.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000789, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 10.09.2025 року вона перебувала за адресою АДРЕСА_1 . В соціальній мережі «Тік Ток» вона натрапила на рекламу про роботу. Потерпіла перейшла за посиланням і потрапила в месенджер «Ватсап», де з нею зв'язалась менеджер на ім'я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_7 та пояснила, щоб заробляти кошти потрібно виконувати завдання. Пилипів погодилась і зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказала кошти у сумі 300 грн. о 15.12 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я - ОСОБА_7 , яку їй надіслали у повідомленнях. Згодом переписка продовжилась із іншим менеджером на ім'я « ОСОБА_8 » у месенджері «Телеграм», де їй надіслали завдання та згодом повідомили, щоб вивести начебто зароблені кошти потрібно оплатити кошти у сумі 998 грн., год. які потерпіла скинула 0 15.30 год. із своєї вищевказаної банківської карти на карту АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім'я- ОСОБА_9 . Згодом їй надіслали карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на ім'я - ОСОБА_10 , на яку потерпіла переказала кошти у сумі 4110 грн о 15.35 год. Пізніше знов повідомили, щоб продовжувати виконувати завдання та отримати в подальшому кошти потрібно переказати кошти у сумі 12272 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 на ім'я- ОСОБА_11 , що остання і зробила о 15.50 год. Згодом вона скинула знов на вищевказану карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 кошти у сумі 17200 грн. на ім'я - ОСОБА_11 о 16.15 год. Згодом потерпіла знов скинула кошти у сумі 22300 грн. на вищевказане ім'я та карту о 18.32. год. Після всіх завдань їй повідомили, щоб вивести кошти потрібно оплатити податок у сумі 35000 грн. що вона і зробила і сьома платежами у сумі по 5000 грн. переказала через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 на ім'я - ОСОБА_12 о 19.45, 19.50, 19.52, 19.59, 20.01., 20.02, 20.04 год. Згодом вона зрозуміла, що була ошукана шахраями. Загальна сума збитків 91957 грн.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку старшого дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому старший дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.
Старший дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025142360000789 від 12.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши старшому дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 10.09.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,за період часу з 10.09.2025 по час постановлення ухвали, а саме :
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківському рахунку та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , покладається на уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1