Справа №463/3931/26
Провадження №1-кс/463/4666/26
21 травня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42025140000000251 від 21.11.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частини 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України, -
встановив:
Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, детективу Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим (детективам) слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №42025140000000251 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення оригіналів або їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:
-отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , доступ до матеріалів кримінального провадження № 3042-1 Ds. 26.2025 з метою вилучення мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro Max» та 800 банкнот номіналом по 500 євро кожна на загальну суму 400 000 євро, які поміщено в сейф-конверт із №16002229081, які були вилучені 04.11.2025 у ОСОБА_5
-вилучити з матеріалів кримінального провадження № 3042-1 Ds. 26.2025 мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» та 800 банкнот номіналом по 500 євро кожна на загальну суму 400 000 євро, які поміщено в сейф-конверт із №16002229081, і передати українській стороні.
- отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 3042-1 Ds. 26.2025 а саме: протоколу затримання особи ОСОБА_5 , постанови про затримання та примусового доставлення підозрюваної особи, постанови про вимогу видачі речей / проведення обшуку, протоколу обшуку особи, її огляду та ручних речей, перелік та опис речей, відеозаписів з митниці та інших речей та документів, які б підтверджували злочинну діяльність ОСОБА_5 в контрабанді грошових коштів.
Клопотання мотивує тим, що в підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження під №42025140000000251, відомості про яке 21.11.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України.
Будучи обізнаним із вимогами законодавства щодо переміщення валютних цінностей через митний кордон України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ігноруючи зазначені вимоги законодавства, вчинив дії направлені на контрабанду товарів, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 будучи водієм транспортного засобу марки «Opel Movano», номерний знак НОМЕР_1 , яким виконує перевезення товарів з Республіки Польща до України та навпаки, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час але не пізніше 04.11.2025, отримав від невстановленої на цей час органом досудового розслідування особи грошові кошти готівкою в сумі 400 000 євро, з метою їх перевезення через кордон України.
ОСОБА_5 04.11.2025 на автомобілі марки «Opel Movano», номерний знак НОМЕР_1 , заїхав у зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , прямуючи з України до Республіки Польща.
При цьому для здійснення митних формальностей ОСОБА_5 не подав митної декларації, тобто підтвердив факт, що ним не здійснюється перевезення товарів чи грошових коштів на суму понад 10000 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 04.11.2025 близько 18 год. 41 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 перетнув державний кордон України та під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуваючи на митному пості Республіки Польща задекларував грошові кошти в сумі 400 000 євро.
Відповідно до офіційного курсу валют, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_5 на 04.11.2025, вартість іноземної валюти у вигляді 400 000 євро за курсом 48,4269 грн за 1 євро складає 19 370 760 грн.
Під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Республіки Польща, працівниками правоохоронного органу затримано ОСОБА_5 та під час його обшуку у нього було вилучено: годинник Apple Watch із силіконовим браслетом, мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», ланцюжок золотого кольору із золотим хрестиком-підвіскою та 800 банкнот номіналом по 500 євро кожна на загальну суму 400 000 євро, які поміщено в сейф-конверт із №16002229081.
Крім того, з'ясовано, що Окружною прокуратурою Варшава-Прага Республіки Польща за вказаним фактом здійснюється розслідування кримінальної справи № 3042-1 Ds. 26.2025.
Враховуючи вищевказане, оскільки в рамках кримінального провадження №42025140000000251 від 21.11.2025 жодній особі не повідомлено про підозру та для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, здобуття речових доказів, а також встановлення та притягнення винних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України (частина 1 статті 1 Кримінального процесуального кодексу України).
Отже, тимчасовий доступ до речей та документів це примусовий захід забезпечення кримінального провадження, що може бути застосований під час кримінального провадження з метою забезпечення виконання його завдань та досягнення його дієвості. Під час підготовчого судового засідання тимчасовий доступ до речей та документів надається на підставі ухвали суду за клопотанням сторони кримінального провадження лише у випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, доведе, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні певної особи; ці документи або речі самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також ці речі і документи не містять у собі охоронювану законом таємницю. При цьому суд враховує можливість отримання відповідних речей та документів без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також причини, через які сторона кримінального провадження не звернулася з відповідним клопотанням під час досудового розслідування.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Аналіз ст. 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу Українидає можливість зробити висновок, що чинне процесуальне законодавство передбачає загальні та спеціальні умови, сукупна наявність яких є необхідною підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. При цьому загальні умови встановлюють підстави, які стосуються всіх заходів забезпечення кримінального провадження, а спеціальні встановлюють підстави для тих заходів забезпечення кримінального провадження, для яких вони передбачені.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Аналогічне положення міститься у ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, в якій встановлюється, що тимчасовий доступ до речей та документів надається на підставі ухвали слідчого судді або суду, якщо відповідне клопотання подається під час судового провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому якщо речі та документи, про тимчасовий доступ до яких подається клопотання стороною кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України), то у відповідності до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів у такому разі лише, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42025140000000251 від 21.11.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, частини 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в підставне та його слід задовольнити, однак у разі неможливості проведення дій слідчим органом Республіки Польща з вказаним майном.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
постановив:
клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42025140000000251 від 21.11.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частини 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України - задоволити.
Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим (детективам) слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №42025140000000251 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення оригіналів або їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, у разі неможливості проведення дій слідчим органом Республіки Польща з вказаним майнома саме:
-отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , доступ до матеріалів кримінального провадження № 3042-1 Ds. 26.2025 з метою вилучення мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro Max» та 800 банкнот номіналом по 500 євро кожна на загальну суму 400 000 євро, які поміщено в сейф-конверт із №16002229081, які були вилучені 04.11.2025 у ОСОБА_5
-вилучити з матеріалів кримінального провадження № 3042-1 Ds. 26.2025 мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max» та 800 банкнот номіналом по 500 євро кожна на загальну суму 400 000 євро, які поміщено в сейф-конверт із №16002229081, і передати українській стороні.
-отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 3042-1 Ds. 26.2025 а саме: протоколу затримання особи ОСОБА_5 , постанови про затримання та примусового доставлення підозрюваної особи, постанови про вимогу видачі речей / проведення обшуку, протоколу обшуку особи, її огляду та ручних речей, перелік та опис речей, відеозаписів з митниці та інших речей та документів, які б підтверджували злочинну діяльність ОСОБА_5 в контрабанді грошових коштів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1