Справа №757/34276/22 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/2896/2026 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
11 травня 2026 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року, -
за участю:
прокурора ОСОБА_7 ,
представника власника майна ОСОБА_8 ,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року, задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 та накладено арешт, шляхом заборони розпорядження нерухомим майном:
1.1. ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902), а саме наступними об'єктами нерухомості:
- квартиру за адресою : АДРЕСА_1 ;
- нежиле підсобне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_10 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_11 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_13 ;
- нежила будівля за адресою: АДРЕСА_14 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_17 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_18 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_19 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_20 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_21 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_23 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_24 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_25 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_26 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_27 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_28 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_29 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_30 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_31 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_32 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_33 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_34 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_35 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_36 .
1.2. ТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 31081743) а саме на наступні об?єкти нерухомості:
- будівля, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_37 ;
- будівля, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
- двоповерховий противорітний флігель за адресою: АДРЕСА_38 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0007, площею 0.125 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_19 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_25 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_39 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_40 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_41 .
Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) та ТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 31081743).
Заборонено органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб'єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь - які реєстраційні та нотаріальні дії щодо корпоративних прав вказаних товариств.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, власник майна ОСОБА_6 , подала апеляційну скаргу в якій просить частково скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року у справі 757/34276/22-к та постановити нову ухвалу якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у частині накладення арешту квартиру АДРЕСА_42 .
На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт вважає, що оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, без належного дослідження правового статусу майна, мети арешту та співмірності втручання у право власності.
Апелянт зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна здійснювався без участі власника майна та без повідомлення останнього про дату і час судового засідання, а копія оскаржуваної ухвали апелянту не направлялась. За доводами скарги, копію ухвали представником апелянта отримано лише 18.02.2026 року, у зв'язку з чим апеляційна скарга подана в межах строку апеляційного оскарження.
Згідно з доводами апеляційної скарги, слідчий суддя формально погодився із твердженням сторони обвинувачення про те, що спірна квартира відповідає критеріям речового доказу, однак не навів жодних фактичних обставин, які б підтверджували зв'язок зазначеного майна із предметом досудового розслідування чи можливістю використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні. Апелянт вказує, що досудове розслідування здійснюється за фактами шахрайства, підроблення документів та зловживання повноваженнями, а тому квартира як об'єкт нерухомості не може зберігати на собі сліди інкримінованих кримінальних правопорушень.
Санкції кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, не передбачають конфіскації майна апелянта, а також відсутні підстави для спеціальної конфіскації спірної квартири. За доводами апелянта, квартира була набута ще у 2004 році у зв'язку із відселенням сім'ї з аварійного житла, що виключає її зв'язок із подіями кримінального провадження, внесеного до ЄРДР лише у 2021 році.
Також апелянт зазначає, що право користування та подальше набуття права власності на спірну квартиру пов'язане із реалізацією програми відселення мешканців аварійного будинку по АДРЕСА_43 в межах реконструкції ринку «Старокінний». Апелянт посилається на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядження районної адміністрації, ордер на житлове приміщення та лист ТОВ «Мрія», відповідно до яких квартира АДРЕСА_44 мала бути передана сім'ї апелянта ще у 2004 році як компенсаційне житло.
Крім того апелянт зазначає, що у подальшому ТОВ «Мрія», всупереч покладеним на нього обов'язкам щодо забезпечення відселення мешканців аварійного фонду, передало спірну квартиру у власність ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ», що стало підставою для звернення до суду із позовом про визнання права власності. За результатами розгляду цивільної справи право власності на квартиру за апелянтом було визнано, а 28.11.2025 року зареєстровано право власності на 1/3 частку квартири.
Згідно з доводами апеляційної скарги, накладений арешт фактично позбавляє власника можливості повноцінно розпоряджатися належним йому майном без належного обґрунтування необхідності такого втручання. Слідчим суддею не перевірено співмірність обмеження права власності із метою кримінального провадження, а також не наведено обставин, які б свідчили про ризики приховування, пошкодження, відчуження чи знищення спірного майна.
При цьому, відсутні будь-які дані, які б свідчили про набуття спірного майна злочинним шляхом, використання його як знаряддя злочину чи збереження на ньому слідів кримінального правопорушення.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 , в підтримку поданої апеляційної скарги, яку остання підтримала з наведених в ній підстав, думку прокурора, який заперечував проти задоволення вказаної апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга власника майна ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 30.11.2022 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження нерухомим майном:
1.1. ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902), а саме наступними об'єктами нерухомості:
- квартиру за адресою : АДРЕСА_1 ;
- нежиле підсобне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_10 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_11 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_13 ;
- нежила будівля за адресою: АДРЕСА_14 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_17 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_18 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_19 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_20 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_21 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_23 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_24 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_25 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_26 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_27 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_28 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_29 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_30 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_31 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_32 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_33 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_34 ;
- квартиру за адресою: АДРЕСА_35 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_36 .
1.2. ТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 31081743) а саме на наступні об?єкти нерухомості:
- будівля, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_37 ;
- будівля, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
- двоповерховий противорітний флігель за адресою: АДРЕСА_38 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0007, площею 0.125 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_19 ;
- квартира за адоесою: АДРЕСА_25 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_39 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_40 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_41 .
2. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) та ТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 31081743).
Заборонивши органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб'єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь - які реєстраційні та нотаріальні дії щодо корпоративних прав вказаних товариств.
На обґрунтування вимог даного клопотання зазначено, що у кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо заволодіння групою осіб шляхом обману майном ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» та компанії СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД поєднаного із підробкою документів щодо права власності на нерухоме майно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою їх подальшого використання на користь третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_9 володіє 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) та до 2018 року володіла цим товариством через ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743, керівник ОСОБА_10 ), а з 2018 року здійснює керівництво цим товариством через юридичну особу (нерезидента) - СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Sirverill Traiding Limited).
У власності ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) та ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743) перебувають об'єкти нерухомого майна, а саме:
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0001, площею 0.1358 га, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Косвена, земельна ділянка 13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1222140351101);
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0002, площею 0.1325 га, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Розкидайлівська, земельна ділянка 31 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1222213651101);
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0003, площею 0.0332 га, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Косвена, земельна ділянка 19/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1222329051101);
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0004, площею 0.9683 га, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Косвена, земельна ділянка 19/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1222276651101);
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0010, площею 0.0355 га, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Розкидайлівська, земельна ділянка 33 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215304851101);
- нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру площею 23 900.6 кв.м., які знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215340751101);
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:008:0002, площею 0.2145 га, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дерибасівська, земельна ділянка 29 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1217523251101);
- нежила будівля площею 4 743.7 кв.м., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дерибасівська, будинок 29 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1132449151101);
- нежила будівля площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Старокінний, 14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 7511634);
- нежила будівля, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Скісна (Косвена), будинок 18.
У 2018 році власник майна ОСОБА_9 з метою збереження від можливого рейдерського захоплення зі сторони співвласника ТОВ «Інкор-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35405036) ОСОБА_11 частини майна звернулась до адвоката ОСОБА_12 з метою надання правової допомоги стосовно вказаного майна.
У 2020 році адвокат ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_9 механізм захисту належного їй через ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) нерухомого майна, а саме необхідності власнику майна виступити іпотекодавцем - майновим поручителем за позикою підконтрольної юридичної особи.
ОСОБА_12 ввівши в оману власницю майна ОСОБА_9 спонукав останню в підписанні Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» та підписанні довіреностей на ряд фізичних осіб з правом укладати правочини від імені вищевказаного товариства.
У травні 2021 року ОСОБА_9 стало відомо, що частина об'єктів нерухомого майна, що належали ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» без її відома відчужено на корить гр. ОСОБА_13 .
Також у власності ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» перебувало нерухоме майно, а саме:
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:19:001:0011, площею 0.1783 га., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дерибасівська, земельна ділянка 25 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1215228151101);
- будівля площею 2973.12 кв.м., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дерибасівська, будинок 25 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 6359923);
- нежила будівля площею 524.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Красний, будинок 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 6882775);
- нежиле приміщення першого поверху площею 77,2 кв.м., яке знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Красний, буд. 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1678268251101), які ОСОБА_12 , попередньо запевнивши власницю ОСОБА_9 про наявність реальних покупців, скориставшись довіреністю власника, без її погодження вніс до статутного капіталу ТОВ «ОДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44410235).
Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) належать наступні об?єкти нерухомості:
- квартира за адресою : АДРЕСА_1 ;
- нежиле підсобне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_5 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_6 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_7 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_8 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_9 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_10 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_11 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_13 ;
- нежила будівля за адресою: АДРЕСА_14 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_15 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_16 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_17 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_18 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_19 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_20 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_21 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_22 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_23 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_24 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_22 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_25 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_26 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_27 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_28 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_29 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_30 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_31 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_32 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_33 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_34 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_35 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_36 .
Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743) належать наступні об?єкти нерухомості:
- будівля, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_37 ;
- будівля, нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;
- двоповерховий противорітний флігель за адресою: АДРЕСА_38 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:56:002:0007, площею 0.125 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_19 ;
- квартира за адоесою: АДРЕСА_25 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_39 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_40 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_41 .
18.11.2022 вищевказані об'єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_13 , ТОВ «ОДС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 44410235) та ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743), ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021.
Прокурор зазначив, що на даний час виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою збереження речових доказів, а саме: корпоративних прав, нерухомого майна ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902), а також корпоративних прав та нерухомого майна ТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 31081743) недопущення подальшого відчуження на користь третіх осіб, їх пошкодження та перетворення до з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що в подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій.
Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.
30.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 та накладено арешт на майно, згідно переліку визначеного в даній ухвалі в тому числі шляхом заборони розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_42 .
Оскільки дана ухвала оскаржена власником майна ОСОБА_6 , тільки частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_42 , тому колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах вимог поданої апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження за №12021000000000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК Українита накладаючи арешт на квартиру АДРЕСА_42 , слідчий суддя встановив, що вказаний об'єкт нерухомого майна, 18.11.2022 визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а також встановив, що з клопотання прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Оскільки вищевказаний об'єкт нерухомого майна, на який просив накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, клопотання слідчим суддею визнано обґрунтованим та таким, що підлягало задоволенню.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене майно, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також з'ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, всупереч твердженням апелянта, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження №12021000000000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК Українита відношення до нього квартири АДРЕСА_42 , яка відповідно до постанови слідчого ГСУ НП України ОСОБА_14 від 18.11.2022, визнана речовим доказом в межах даного кримінального провадження /т.1 а.с. 106-114/, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив клопотання прокурора в цій частині про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, всупереч твердженням апелянта.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.
Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 167, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.
При цьому, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.
Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року, в частині задоволення клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021, шляхом заборони розпорядження нерухомим майном ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902), а саме об'єктами нерухомості: квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4