Справа № 646/5581/26
№ провадження 1-кс/646/1028/2026
21 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221140000384 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
До суду від слідчого за погодженням із прокурором надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221140000384 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.
20.03.2026 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, які представлялися співробітниками СБУ та Антикорупційного бюро заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 14 000 доларів США.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після телефонної розмови з вищевказаними особами, які телефонували з абонентських номерів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та повідомили йому про підозру у державній зраді, він перерахував належні йому 613 000 грн на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомими особами, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації , а саме:
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 за період з 27.01.2026 по теперішній час;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , НОМЕР_11 за період з 16.03.2026 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказан і власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 за період з 16.03.2026 по теперішній час;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 16.03.2026 по теперішній час.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор просив розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник банку до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду про надіслання повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 12026221140000384 від 21.03.2026 є Відділ поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, слідчий ОСОБА_3 , процесуальні керівники - зокрема прокурор ОСОБА_5 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.
Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами за заявою ОСОБА_4 внесені 21.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221140000384 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти у період часу з 16.03.2026 по 17.03.2026 потерпілий перерахував на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 .
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання в частині надання слідчому доступу до інформації, що безпосередньо стосується факту заволодіння коштами, тобто за період з 16.03.2026, оскільки необхідність отримання роздруківку руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 27.01.2026 по 16.03.2026 жодним чином слідчим необґрунтована та недоведена.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221140000384 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 за період з 16.03.2026 по день постановлення ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , НОМЕР_11 за період з 16.03.2026 по день постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по день постановлення ухвали;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 за період з 16.03.2026 по день постановлення ухвали ;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 16.03.2026 по день постановлення ухвали.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 21.07.2026.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1