21.05.2026 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6060/26
Провадження № 1-кс/644/702/26
21 травня 2026 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42025222020000067 від 09.10.2025 року, -
В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 , за період з моменту відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з моменту відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 , за період з дня відкриття рахунку до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 ; (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо). Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222020000067 від 09.10.2025 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, за матеріалами Управління СБ України в Харківській області, за фактом вчинення посадовими особами комунальних та інших підприємств Індустріального району м. Харкова, які зловживаючи своїм службовим положенням, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів з приводу працевлаштування громадян, а також направлення завідомо неправдивих документів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо працевлаштування осіб з метою їх подальшого бронювання від мобілізації, що в свою чергу, спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду суб'єктів господарської діяльності як комунальної так і приватної форми господарства, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштувань громадян з подальших їх бронюванням з метою уникнення останніх від мобілізації. Надання статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період надає можливість суб'єктам господарської діяльності можливість військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. Посадові особи суб'єктів господарської діяльності зловживаючи службовим положенням з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, а також використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вносять до офіційних документів, а саме періодичних звітів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим державним та контролюючим органам, завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштувань громадян, а також подальшого подання завідомо неправдивих документів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо працевлаштування осіб з метою їх подальшого бронюванням від мобілізації. Адміністративний та технічний персонал закладів освіти бронюється відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постановою КМУ № 76 від 27 січня 2023 року «Про деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час», а також Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким затверджено Критерії визначення установ та організацій, які мають критично важливе значення для національної економіки у сфері освіти і науки.
21.04.2026 року на адресу ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області від Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні відповідно до якого встановлено, що проведеними УСБУ заходами встановлено ряд осіб, які безпідставно отримали відстрочку від мобілізації, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_2 , займає посаду практичного психолога; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_3 , займає посаду педагога організатора; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_4 , займає посаду вчителя інформатики; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_5 , займає посаду вчителя фізики; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_6 , займає посаду вчителя фізичної культури; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_7 , займає посаду вчителя інформатики; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_8 , займає посаду вчителя історії; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_9 , займає посаду двірника; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_10 , займає посаду вчителя історії; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_11 , займає посаду вчителя математики; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_12 , займає посаду вчителя фізичної культури; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_13 , займає посаду вчителя інформатики.
Заробітну плату зазначені особи отримують від ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 на банківські рахунки зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою з'ясування об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з'ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу за період згідно виданих наказів про прийняття на роботу фізичних осіб, а не з моменту відкриття рахунку як просить слідчий. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя враховує, слідчий ніяким чином не обґрунтував своє клопотання в частині періоду надання тимчасового доступу. Тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб слід надати починаючи з часу зарахування фізичних осіб до штату освітніх закладів, відповідно до виданих наказів, а не раніше, як просить слідчий, що забезпечить встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що старший слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,
тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 , за період з 31.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 , за період з 12.02.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , за період з 21.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 , за період з 17.06.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 , за період з 30.04.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 , за період з 04.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 , за період з 28.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 , за період 31.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 , за період з 22.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 , за період з 29.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 , за період з 13.12.2024 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 , за період з 31.03.2025 року по 21.05.2026 року;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 , за період з 31.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 , за період з 12.02.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , за період з 21.08.2025 року по 21.05.2026року; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 , за період з 17.06.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 , за період з 30.04.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 , за період з 04.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 , за період з 28.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 , за період 31.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 , за період з 22.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 , за період з 29.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 , за період з 13.12.2024 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 , за період з 31.03.2025 року по 21.05.2026 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 , за період з 31.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 , за період з 12.02.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , за період з 21.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 , за період з 17.06.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 , за період з 30.04.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 , за період з 04.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 , за період з 28.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 , за період 31.03.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 , за період з 22.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 , за період з 29.08.2025 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 , за період з 13.12.2024 року по 21.05.2026 року; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 , за період з 31.03.2025 року по 21.05.2026 року;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_13 ; (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 21.06.2026 року.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1