Справа № 643/10018/26
Провадження № 1-кс/643/3995/26
21.05.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026226200000216 від 08.05.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026226200000216 від 08.05.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 07.05.2026 до ХРУП № 2 надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2026 приблизно о 12:50 ОСОБА_4 розмістив оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж ігрового акаунту, через деякий час у Telegram каналі йому написали повідомлення, що хочуть придбати його, але для цього йому потрібно було надіслати 5 акаунтів своїх знайомих, аби вони підтвердили, що він не шахрай. Після вказаного, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , де було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку він повинен був перерахувати 4900 грн., що останній і зробив. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував знайомій, яка повідомила, що ніякі грошові кошти вона не прохала та не писала повідомлення, а також не отримувала від ОСОБА_4 грошові кошти. Таким чином, заявнику ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на суму 4900 грн.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав копію квитанції № 2316-5928-9901-0672, яка підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 4900грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
З відкритих джерел інформації встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_1 дійсно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху грошових коштів по банківській картки за період з 01.03.2026 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем у клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи, розташованих у м. Харкові, а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості та документи:
-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2026 по теперішній час;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2026 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів картки № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2026 по теперішній час;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;
-рух грошових коштів по картці в період з 01.03.2026 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повну інформацію про прив'язані до зазначеної картки інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення у справі.
Строк дії ухвали до 21.07.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1