Справа № 481/632/26
Провадж.№ 1-кс/481/199/2026
21.05.2026 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19.05.2026 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153270000034 від 05.05.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 05.05.2026 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка з 26.01.2026 по кінець січня 2026 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 15160 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту шахрая НОМЕР_2 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у месенджері «Фейсбук» вона знайшла повідомлення про наявні робочі місця в Австрії та Греції на упаковку зефіру «Woogie Marshmallow». На вказаному повідомленні потерпіла знайшла номер телефону НОМЕР_3 , який підписаний як ОСОБА_5 . Потерпіла зв'язалася з вказаною особою у мережі «Вотсап», де особа представилася як ОСОБА_6 . В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що необхідно надати свої особисті дані та документи. Після цього потерпіла надала ОСОБА_6 і відповіді і документи, останній повідомив потерпілій щоб та очікувала на підтвердження та він зробить командировочний лист, при цьому ОСОБА_6 повідомив що за лист необхідно внести грошові кошти. Далі особа надіслала потерпілій реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла намагалася перевести грошові кошти, але в останньої нічого не виходило, після чого потерпілій надіслали новий номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7250 гривень. В подальшому вже 28.01.2026 невідома особа, повідомила потерпілу що для того щоб виїхати за кордон необхідно заплатити ще за дорогу грошові кошти в сумі 7910 гривень, та повідомили потерпілій, що автобус буде 02.02.2026.
Всі ці події відбувались зі слів потерпілої 26.01.2026.
В подальшому потерпіла приїхала до м. Київ і невідома особа повідомила потерпілій, що рейс відмінили і відправлення буде лише 08.02.2026, але через деякий час повідомили що рейс буде 09.02.2026 і потерпіла зрозуміла що її ошукали шахраї.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_1 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаєві.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку№ НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківської картки.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів (зарахування та перерахування) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування/зарахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою всіх відомостей про власника рахунку із долученням копій документів; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки з обов'язковим дорученням копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12026153270000034, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000034 від 18.05.2026 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 05.05.2026, протокол прийняття заяви про вчинене кримнільне правопорушення (або таке, що готується) від 05.05.2026, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.05.2026 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
1. Відомості про рух грошових коштів (зарахування та перерахування) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування/зарахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою всіх відомостей про власника рахунку із долученням копій документів;
2. Інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки з обов'язковим дорученням копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026;
4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 26.01.2026 по 08:00 30.01.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 21.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1