Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8114/26
19 травня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42025102070000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42025102070000055 від 07.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво якого здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), підробили документи щодо придбання обладнання, а саме шредеру двовального із внесенням недостовірних відомостей про результати технічного огляду, які були надані ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стало підставою для видачі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди тa розподілення учасниками протиправної схеми, отримані від розпорядників безготівкові грошові кошти переводяться у готівку.
На виконання доручення працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, що з 01.01.2023 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переможцем 580 тендерних закупівель, пов'язаних з «наданням послуг з перевезення та знешкодження небезпечних відходів» із загальною сумою договорів понад 128 млн. грн. з різними закладами охорони здоров'я.
При цьому відповідно до зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило фінансово-господарські операції з реалізації/надання послуг «з перевезення та знешкодження небезпечних відходів» на загальну суму майже 90 млн. грн. з ПДВ, яка майже на 40 млн.грн. менше від їх реального розміру, що у свою чергу призводить до зменшення сплати податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також подальшого привласнення вказаних грошових коштів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, було проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 30.04.2025 на предмет ймовірного здійснення фінансово-господарських операцій зокрема з найбільшими замовниками: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВО КМР (КМДА), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Національний інститут раку, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 » МОЗ Україна, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВО КМР (КМДА), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВО КМР (КМДА), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Сарненської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 , КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_16 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », спрямованих на привласнення/розтрату коштів державного бюджету, а також можливого ухилення від сплати податків.
Відповідно до висновку спеціаліста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні в період з 01.01.2023 по 30.04.2025 господарських операцій з суб'єктами господарювання, ймовірно на порушення пункту 201.1 статті 201 ПК України не зареєструвало податкових накладних на загальну суму 24 887 053,69 гривень, внаслідок чого занизило податкові зобов'язання та відповідно ухилилось від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 7 877 733,67 гривень, з яких: 4 146 175, 62 гривень - податку на додано вартість та 3 731 558,05 гривень - податку на прибуток.
Також співробітниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України в ході досудового розслідування встановлено, що офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (який на праві приватної власності належить - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Промисловий майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за кадастровим номером: 7110136400:05:005:0031 (який на праві приватної власності належить - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на території якої знаходяться виробничі потужності для термічного знищення небезпечних відходів. Крім того, встановлено, що суб'єкт господарювання зберігає медичні відходи категорії В, які їм передають заклади охорони здоров'я згідно з укладеними договорами, на відкритій місцевості, а також в неспеціалізованих приміщеннях, що розташовуються на земельній ділянці з кадастровим номером: 7110136400:05:005:0030 (яка на праві приватної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З поміж того, 16.04.2026 під час проведення слідчих дій за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_23 було відібрано зразки проби ґрунту, який був засмічений та направлено в ІНФОРМАЦІЯ_25.
Також, під час обшуку було зафіксовано наступні порушення:
- промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів не покриті неруйнівним і непроникним для небезпечних відходів матеріалом із автономним зливовідводом;
- не здійснюється сортування за видами відходів;
- наявні ознаки змішування небезпечних відходів;
-спеціальні майданчики для збирання та зберігання відходів на підприємстві не відведені та не обладнані, відсутня помаркована тара, відсіки, бункери тощо з чітким позначенням виду відходів;
- не проводиться оброблення відходів фізичним, хімічним чи біологічним способом;
- використовують не призначене для цього місце та не призначена для цього матеріально технічна база (обладнання - невідома металева ємність);
-встановлено відсутність документів дозвільного характеру та відсутності або невідповідності матеріально-технічної бази заявленим видам та обсягам оброблення відходів;
- встановлено здійснення ліцензіатом комплексу операцій з управління небезпечними відходами поза визначеним місцем провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню;
- встановлено що в підприємства відсутній паспорт установки очистки газів.
Посилаючись на необхідінсть отримання інформації про установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційні документи, довіреності, листи, склад і компетенцію органів управління Товариства та Підприємства, слідча скерувала дане клопотання до суду.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідча не з'явилась, подала заяву до суду про розгляд без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала з наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У клопотанні слідча зазначила, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У конкретному випадку в рамках кримінального провадження є необхідність здійснити аналіз установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що установчі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42025102070000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку в оригіналах, а саме до: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційних справах, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19.06.2026 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8114/26, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1