Справа№ 693/755/26
1-кс/693/94/26
Іменем України
19.05.2026 м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні №12026255370000056 від 14.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, уповноваженою особою на дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання уповноваженої особи на дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні 12026255370000056 від 14.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, 08.04.2026 близько 12 год. 18 хв. невідома особа, під приводом продажу автомобільних шин у соціальній мережі Instagram, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 7 000 гривень, які він переказав на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , тим самим, завдала йому майнову шкоду.
За результатами розгляду зазначених матеріалів сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 12026255370000056 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При допиті потерпілий ОСОБА_5 показав, що 08.04.2026, близько 12 год., він у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення щодо продажу автомобільних шин. При спілкуванні через чат він домовився щодо придбання двох автомобільних шин, марки «Continental» з розмірами 255/45/21. Після чого його було повідомлено, що магазин робить відправлення лише після повної оплати товару. На що він надіючись, що це добросовісні продавці магазину погодився на вказані умови та о 12 год. 17 хв. я з власного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 грн. на надані йому реквізити банківський рахунку, а саме: НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Однак, наступного дня коли він написав в чат вищевказаного магазину щоб дізнатися про статус відправлення, то його було заблоковано, а сторінку видалено, таким чином відносно нього вчинено шахрайські дії та невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 7000 грн.
У підтвердження власних показів, потерпілий приєднав до матеріалів провадження платіжну інструкцію про підтвердження переказу 08.04.2026 з власного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 7 000 грн. на банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний - ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який користується банківським рахунком, а саме: НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, для всебічного з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- копії договору про відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно.
Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.
Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, місця, а також інших ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки це унеможливить їх зміну чи спотворення, а також створить передумови для їх використання під час судового розгляду як доказів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те, що банківський рахунок: НОМЕР_1 , згідно з інформацією, здобутою під час перевірки BIN (Bank Identification Number) на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 належить саме цьому банку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У судове засідання уповноважена особа на дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 12026255370000056 від 14.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання подане у кримінальному провадженні №12026255370000056 від 14.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- копії договору про відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якому належить банківський рахунок: НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08.04.2026 по 30.04.2026 включно.
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на дізнання - ДОП СП ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1