Номер провадження № 1-кс/243/531/2026
Номер справи 243/4442/26
20 травня 2026 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
- прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні в залі № 4 судових засідань Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 12026052510000853, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №12026052510000853, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з Клопотанням, встановлено, що 10 квітня 2026 року до ЧЧ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли матеріали поштою вх. 1753 з Пенсійного фонду України, за фактом того що після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомою особою знятті грошові кошти з рахунку пенсіонера у період з 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року на суму 10456,37 грн (ЄО №9735 від 10 квітня 2026 року).
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято Заяву, в якій зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував пенсію по інвалідності. Останній був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 07 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 помер - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
Під час закриття пенсійної справи встановлено, що після смерті ОСОБА_5 було здійснено надмірну виплату пенсійних коштів за період з 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 10 500,00 грн.
З метою повернення вказаних коштів управлінням пенсійного фонду 11 жовтня 2022 року на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано листа за вих. № 0500-1802-8/60588 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 .
Згідно з Відповіддю від 14 жовтня 2022 року № 20.1.0.0.0/7-221011/35893 вбачається, що 12 жовтня 2022 року установа банку повернула суму 43,63 в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.
Таким чином, після смерті ОСОБА_5 невстановленою особою було знято грошові кошти з рахунку пенсіонера, внаслідок чого утворилась переплата пенсійних коштів за період 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року у сумі 10 456, 37 грн.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей про еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року;
- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню - неможливо, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей про еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року;
- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. Зобов'язати працівників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор Слов'янської окружної прокуратури Донецької області - ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.
СД Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026052510000853, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2026 року, зокрема, 10 квітня 2026 року до ЧЧ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли матеріали поштою вх. 1753 з Пенсійного фонду України, за фактом того що після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомою особою знятті грошові кошти з рахунку пенсіонера у період з 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року на суму 10456,37 грн (ЄО №9735 від 10 квітня 2026 року).
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026052510000853 від 11 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято Заяву, в якій зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував пенсію по інвалідності. Останній був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 07 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 помер - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
Під час закриття пенсійної справи встановлено, що після смерті ОСОБА_5 було здійснено надмірну виплату пенсійних коштів за період з 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 10 500,00 грн.
З метою повернення вказаних коштів управлінням пенсійного фонду 11 жовтня 2022 року на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано листа за вих. № 0500-1802-8/60588 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 .
Згідно з Відповіддю від 14 жовтня 2022 року № 20.1.0.0.0/7-221011/35893 вбачається, що 12 жовтня 2022 року установа банку повернула суму 43,63 в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.
Таким чином, після смерті ОСОБА_5 невстановленою особою було знято грошові кошти з рахунку пенсіонера, внаслідок чого утворилась переплата пенсійних коштів за період 01 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року у сумі 10 456, 37 грн.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей про еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року;
- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів з банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 12026052510000853, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12026052510000853, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме слідчому Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або, за їх дорученням, іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей про еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06 квітня 2022 року по 23 години 59 хвилин 12 жовтня 2022 року;
- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Зобов'язати працівників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1