Справа № 635/3044/26
Номер провадження 1-кс/635/757/2026
20 травня 2026 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000062 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000062 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ,дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000062 від 21.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_2
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 19.03.2026 по фактичну дату винесення ухвали;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.03.2026 по фактичну дату винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2026 по фактичну дату винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2026 по фактичну дату винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12026226190000062 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акцioнepнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в Акціонеpнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В провадженні СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12026226190000062 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
21.03.2026 року до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, 20.03.2026, близько 13:00 години, знаходячись в с. Селекційне, Харківського району, Харківської області, він отримав повідомлення в меседжері «Ватсап» від нібито свого знайомого ОСОБА_12 , в якому останній прохає перерахувати йому гроші в сумі 9500 гривень. Після чого ОСОБА_11 перерахував вказану суму на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але потім з'ясувалось, що ОСОБА_12 ніякого повідомлення не надсилав.
23.03.2026 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив що, 20.03.2026 він знаходився за місцем діслокації його частини в с. Селекційне, Харківського району, Харківської області. Близько 13:00 години, йому на мобільний телефон в месенджері «Ватсап» прийшло СМС повідомлення від нібито знайомого, якого звуть « ОСОБА_13 », який також служить в ЗСУ, в іншій військовій частині. Його прізвища потерпілий не знає, вони спілкуються з листопада 2025 року і спілкуються тільки по службі.
В СМС повідомленні нібито « ОСОБА_13 » просив, щоб потерпілий ОСОБА_11 скинув йому гроші в сумі 9500 гривень, йому на карту. Гроші просив до вечора. Номер карти також прислав в СМС повідомленні в месенджері «Ватсап». Потерпілий ОСОБА_11 почав телефонувати йому, щоб з'ясувати, що у нього трапилось. Але слухолку він не взяв. Написав, що не може говорити. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »потерпілий ОСОБА_11 перерахував на номер банківської карти, який йому надіслав невідомий, а саме № НОМЕР_5 , яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму 9500 гривень. Було проведено одну транзакцію. Після перерахування грошей потерпілому знову прийшло повідомлення в месенджері «Ватсап», знову нібито « ОСОБА_13 » просив ще 11000 гривень. Але потерпілий відправив голосове повідомлення, про те, що у нього більше немає грошей. Після цього дзвінка потерпілий ОСОБА_11 почав сумніватися, що це пише його знайомий « ОСОБА_13 ».
Потім, вже ввечері 20.03.2026 потерпілий ОСОБА_11 дозвонився ОСОБА_13 , який повідомив, що його месенджер «Ватсап» взломано і що він не відправляв ніяких повідомлень мені і гроші не просив. Після чого потерпілий звернувся до поліції.
30.03.2026 до СД відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшов рапорт виконаного доручення у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України з Департаменту Кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, згідно якого у ході проведення перевірки інформації, щодо руху коштів з картки № НОМЕР_5 , на яку потерпілий ОСОБА_11 перерахував кошти, встановлено подальший рух коштів на карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.03.2026; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 23.03.2026; платіжною інструкцією від 20.03.2026; випискою за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000062 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ,дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_2
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 19.03.2026 по 20.05.2026;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.03.2026 по 20.05.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2026 по 20.05.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2026 по 20.05.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 20 липня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1