Провадження №1-кс/447/5411/26
Справа №447/2707/24
19 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024141250000504 від 16.09.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
встановив:
05.05.2026 слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 15.09.2024 у поліцію із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка цього дня близько 13:10 год. під час перебування заявниці за місцем її фактичного проживання по АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою ЕОМ, вчинила крадіжку із її кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошових коштів на суму близько 35 тис. грн., чим заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Проведеним тимчасовим доступом до інформації, щодо руху коштів по банківській карті потерпілої відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , встановлено що з вказаної карти відбулись перекази 15.09.24 декількома платежами починаючи з 13:25:06 по 13:26:24 в сумі 36750 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
Проведеним тимчасовим доступом до інформації, щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5355-2800- No 3581-8580, встановлено що вона належить ОСОБА_6 . Кошти після надходження були переведенні на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів зазначенням повних реквізитів по банківський контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках рахунок № НОМЕР_3 період з 05.09.2024 по 01.01.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 05.09.2024 по 01.01.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
Крім цього, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.
У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів зазначенням повних реквізитів по банківський контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках рахунок № НОМЕР_3 період з 05.09.2024 по 01.01.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 05.09.2024 по 01.01.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1