19.05.2026 Справа № 756/7108/26
756/7108/26
1-кс/756/1380/26
19 травня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026102050000071 від 31.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, слідчий не з'явились у судове засідання та надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, у судове засідання не зявились, були повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання вказується, що в провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №42026102050000071 від 31.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по якому надійшли матеріали 1 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України, з яких вбачається, що під час контррозвідувального забезпечення інтересів держави у фінансово-бюджетній сфері встановлено факти заволодіння шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, юридичними особами приватного права, в рамках виконання договорів надання грантів, бюджетними грошовими коштами, що виділяються у вигляді грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, порядок видачі яких затверджено постановою КМУ від 24.06.2022 № 739 в рамках державної програми Президента України «Зроблено в Україні».
Встановлено, що в рамках державної програми підтримки бізнесу гранти отримали наступні юридичні особи приватного права: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у сумі 8 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у сумі 7,95 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у сумі 7,854 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у сумі 8 млн грн. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені юридичні особи фактично контролюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у свою чергу вчиняє дії спрямовані на нецільове використання бюджетних грошових коштів та виведення їх у «тіньовий» сектор через фіктивні та підконтрольні йому суб'єкти підприємницької діяльності.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цей час) за грошову допомогу надавали сприяння директору та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , в отриманні вказаною компанією гранту.
Окрім того, в ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено, що за наявними даними власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках грантової програми у розмірі 2 млн грн фактично сформований за рахунок коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у якості зворотної фінансової допомоги згідно договору від 26.03.2024 № 26/03/24.
В подальшому, грантові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались не за їх цільовим призначенням (у т.ч. виведення у «тіньовий» сектор економіки) шляхом перерахування на користь таких суб'єктів: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 );ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 );ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ).
Крім того, за наявними даними власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках грантової програми у розмірі 2,05 млн грн фактично сформований за рахунок коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ) у якості зворотної фінансової допомоги згідно договору від 05.08.2024 № 05/08/24.
В подальшому, грантові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувались не за їх цільовим призначенням (у т.ч. виведення у «тіньовий» сектор економіки) шляхом перерахування на користь таких суб'єктів:
ФОП ОСОБА_10 ;ФОП ОСОБА_9 ;ФОП ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_15 ).
За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грантові кошти шляхом їх зарахування на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому, вказані кошти були перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахувало грантові кошти на рахунок
№ НОМЕР_18 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та у подальшому повернуло грантові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх перерахування на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Під час проведення вищевказаних фінансових операцій використовувались наступні банківські рахунки: ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ): НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ):
- НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_26 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_28 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_29 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_30 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_31 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_32 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_34 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_35 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_36 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_38 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
- НОМЕР_40 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
У зв'язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування о даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), щодо отримання грантових грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), до вказаних вище рахунках.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по даному факту є необхідність у доступі документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №42026102050000071 від 31.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- копії документів щодо руху коштів по банківським рахункам
ФОП ОСОБА_8 , а саме, НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »); ФОП ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2024 по 19.05.2026 (на паперовому та електронному носіях);
- договори відкриття банківських рахунків рахунку, а саме, ФОП ОСОБА_8 , а саме, НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »); ФОП ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , з наявними документами, що посвідчують особу;
- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2024 по 19.05.2026 (на паперовому та електронному носіях);
- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2024 по 19.05.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнтів
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по банківським рахункам: ФОП ОСОБА_8 , а саме, НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »); ФОП ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 за період часу з 01.01.2024 по 19.05.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації).
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.05.2026 по 19.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1